【文章內(nèi)容簡介】 公司董事會議事規(guī)則和授權管理辦法，建議制度的完善以及如何確保規(guī)章制度具體、具體工作的落實。于7月參加**年中工作會議，聽取了年中工作報告，**新簽合同額超額完成時間節(jié)點任務，提出**要加強集團外市場開拓，加大市場績效考核力度，同時要夯實傳統(tǒng)業(yè)務基礎，大力拓展“三新”業(yè)務等，全面促進公司業(yè)務發(fā)展邁向新臺階。分別于9月、10月對**進行現(xiàn)場調研，圍繞組織機構、營銷體系、營銷隊伍、營銷制度、市場開拓、業(yè)務轉型等方面的經(jīng)驗及存在問題進行了深入的溝通與交流。通過調研，進一步了解了**工程質量等業(yè)務的開展情況，以及在市場獎勵機制、全員營銷方面取得的成效和存在的問題，指出**要進一步完善公平公正公開的市場獎勵機制，切實調動員工積極性和主動性，在業(yè)務方面要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開展品牌建設。9月26日9月28日，參加了2021年公司系統(tǒng)董監(jiān)高領導人員培訓，深入學習了中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度內(nèi)涵與具體實施和國有企業(yè)董監(jiān)高行權履職能力建設等內(nèi)容，進一步加深對獨立董事的職責與使命的認識。在此我將和**公司全體干部員工一起在今后的實際工作中牢固樹立‘企興我榮，企衰我恥’的高度責任感和榮譽感，履行好職責，努力工作，為**公司的高質量發(fā)展添磚加瓦。外部董事履職工作匯報篇三第一章總則第一條為適應市屬國有企業(yè)改革發(fā)展要求,進一步完善企業(yè)法人治理結構,規(guī)范外部董事管理,依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)以及《遼寧省省屬企業(yè)外部董事管理暫行辦法》,制定本辦法。第二條本辦法適用于阜新市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱市國資委)履行出資人職責的國有獨資公司(以下簡稱企業(yè))。第三條本辦法所稱外部董事,是指市國資委依法聘用、由任職企業(yè)以外的人員擔任的董事。第四條外部董事選聘和管理遵循以下原則:(一)出資人認可。(二)公開、平等、競爭、擇優(yōu)。(三)權利、義務和責任相統(tǒng)一,激勵與約束相結合。(四)依法辦事,規(guī)范管理。第五條實行外部董事制度的企業(yè),董事會中外部董事的數(shù)量不少于2名。根據(jù)公司法人治理結構完善情況,逐步實現(xiàn)外部董事在董事會成員中占多數(shù)。第二章任職條件第六條擔任外部董事應具備下列基本條件：(一)具有較高的政治素質，自覺用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅決執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴守黨的政治紀律和政治規(guī)矩，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。(二)具有強烈的事業(yè)心和責任感，職業(yè)操守和個人品行良好，堅持原則、擔當盡責、誠實守信、廉潔自律。(三)具有較強的決策判斷能力、風險防范能力、識人用人能力和開拓創(chuàng)新能力，能夠獨立、慎重、負責地履行職責。(四)一般應具有企業(yè)經(jīng)營管理或相關工作經(jīng)驗，有戰(zhàn)略管理、生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、法律事務、資本運營、財務審計、人力資源管理等某一方面的專長。(五)一般應當具有大學專科以上文化程度或者相關專業(yè)高級以上職稱。(六)年齡一般不超過65周歲，身體健康，有足夠的時間和精力履行職責。由企業(yè)領導人轉任外部董事的，年齡可以適當放寬。(七)符合《公司法》等相關法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。第七條具有下列情形之一的，不得擔任外部董事：（一）本人及其直系親屬、主要社會關系２年內(nèi)曾在該公司重要崗位擔任領導職務；（二）本人２年內(nèi)曾與該公司有直接商業(yè)交往；（三）本人持有擬任職公司所投資企業(yè)的股權；（四）本人在與公司有競爭或潛在競爭關系的企業(yè)任職；（五）有關法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的限制擔任董事的其他情形。第三章選聘與任期第八條外部董事的選聘由市國資委負責。選聘外部董事一般采取直接選聘或市場化選聘的方式進行。第九條直接選聘是指邀請國內(nèi)外知名專家、學者以及企業(yè)管理經(jīng)驗豐富的人員等擔任外部董事。市場化選聘是指采取面向社會公開招聘的方式選聘外部董事。第十條外部董事實行任前公示制度。外部董事人選任職前應面向社會進行公示,公示期一般為5個工作日。任前公示時,擬任人選應當就本人與任職企業(yè)之間不存在任何可能影響公正履職的關系發(fā)表聲明,并就誠信履職向市國資委和任職企業(yè)作出承諾。第十一條外部董事實行任期制,每屆任期不超過3年,考核合格的可以連任,但在同一個企業(yè)連續(xù)任職不得超過6年。在市屬企業(yè)擔任外部董事的,同時任職企業(yè)一般不超過3家。第四章職責、權利和義務第十二條外部董事履行以下職責:(一)貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府、市委、市政府關于國有企業(yè)改革發(fā)展的方針、政策和決議,維護國有資產(chǎn)合法權益。(二)依法參加任職企業(yè)董事會會議,就會議討論研究事項獨立發(fā)表意見,并行使表決權。(三)及時、如實向市國資委報告任職企業(yè)重大事項,依法維護出資人的知情權。(四)參與企業(yè)的決策論證,關注企業(yè)長期發(fā)展與核心競爭力培育,避免決策失誤和經(jīng)營風險。(五)督促任職企業(yè)建立權責明確、運轉順暢、制衡有效的公司法人治理結構,推動現(xiàn)代企業(yè)制度建設。(六)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他職責。第十三條外部董事享有以下權利:(一)在董事會會議上獨立發(fā)表意見并行使表決權。(二)提議召開臨時董事會會議,但須經(jīng)1/3以上董事同意；(三)2名(含)以上外部董事認為董事會會議資料不全面或論證不充分時,可聯(lián)名提出緩開董事會會議或緩議會議議題，董事會應予以采納。(四)對其他董事、高管人員違反國家法律法規(guī)或公司章程、不執(zhí)行董事會決議的行為進行監(jiān)督,必要時提請董事會予以糾正。(五)根據(jù)履行職責需要,可采用實地調研、查閱有關資料、找有關人員談話等必要工作方式,了解和掌握任職企業(yè)各類工作情況。(六)對可能出現(xiàn)的投資失控、關聯(lián)交易等經(jīng)營活動進行審查,必要時提請董事會研究。(七)對可能損害出資人或任職企業(yè)合法權益的情況,直接向市國資委報告。(八)《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權利。第十四條外部董事負有以下勤勉義務：(一)投入足夠的時間和精力履行董事職責,一個工作年度內(nèi)在同一任職企業(yè)履行職責的時間應不少于30個工作日；(二)出席董事會會議、所任職專門委員會會議,參加董事會的其他活動,一個工作年度內(nèi)出席董事會會議次數(shù)應不少于總數(shù)的3/4；(三)在了解和充分掌握信息的基礎上,獨立客觀認真謹慎地就董事會會議、專門委員會會議審議事項發(fā)表明確意見；(四)熟悉和持續(xù)關注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革管理情況,認真閱讀企業(yè)財務報告和其他文件,及時向董事會報告所發(fā)現(xiàn)的董事會應當關注的問題,特別是企業(yè)重大損失和重大經(jīng)營危機事件。(五)自覺學習有關知識,積極參加市國資委、企業(yè)組織的有關培訓,不斷提高履職能力；(六)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他勤勉義務。第十五條外部董事負有以下忠實義務:(一)保護企業(yè)資產(chǎn)安全,維護出資人和企業(yè)合法權益,如實向市國資委提供有關情況和資料,并保證所提供信息客觀性和完整性；(二)保守企業(yè)商業(yè)秘密。(三)不得利用職權收受賄賂和其他非法收入,不得侵占企業(yè)財產(chǎn)。(四)不得利用職務便利為本人或他人謀取利益。(五)不得經(jīng)營、未經(jīng)市國資委同意也不得為他人經(jīng)營與企業(yè)同類或關聯(lián)的業(yè)務；(六)不得讓企業(yè)或與企業(yè)有業(yè)務往來的單位承擔應當由個人負擔的費用,不得接受任職企業(yè)和與任職企業(yè)有業(yè)務往來單位的饋贈。(七)遵守國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)的規(guī)定。(八)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他忠實義務。第十