【文章內(nèi)容簡介】 召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。經(jīng)與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應對措施，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。周明春在會議總結(jié)中表示，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團公司業(yè)務取得長足發(fā)展。各位董事認真履責，通過調(diào)研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預算指標，實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關意見和建議落到實處，進一步提升經(jīng)營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標。周明春強調(diào)，要按照新時期加強黨的領導和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大 員工幸?！钡男戮置妗?019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應邀出席了本次會議。股東胡興立應邀列席了本次會議。會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀要如下：一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經(jīng)理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務。三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、其提前交納的資金 %的日利率逐日累計并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關的合同、協(xié)議以及相關文書。四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。五、民發(fā)大廈的建設過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現(xiàn)象。六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎上，對相關言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。根據(jù)責權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。八、會議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇七地點：會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】董事出席情況：出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：列席人員名單(注明在本公司職務)：主持人：記錄人：會議議題：：：各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：董事對議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復、說明如下：每一表決事項的表決結(jié)果：，贊成的39。董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題形成決議，決議內(nèi)容為：，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議。，在董事會會議召開過程中，董事提出議題，對于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對的董事為，共名。該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。其他事項：出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：列席人員(簽名)：記錄人簽名：xx年董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇八時 間：20xx年3月2日下午2：00地 點：華大集團會議室出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)ト?席：劉家英(出差)主 持 人：葉建農(nóng)記錄整理：黃美旭會議提要：20xx年工作匯報20xx年工作打算會議決議：(見附件)。：任萬平為集團總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理?！胺雌更S美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團)有限公司xx年x月x日董事會會議會議紀要首屆董事會第一次會議，于20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現(xiàn)將會議的有關情況紀要如下：一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心董事長，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副董事長。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會議要求首屆董事會、監(jiān)事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現(xiàn)中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為中心的發(fā)展壯大貢獻力量。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇九地點：華大集團會議室出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ト毕簞⒓矣?出差)主持人：葉建農(nóng)記錄整理：黃美旭會議提要：20xx年工作匯報20xx年工作打算會議決議：(見附件)。：任萬平為集團總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務中心常務副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術裝潢功臣公司副總經(jīng)理。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十會議地點：防火設備有限公司三樓會議室主持人：王參會人員：記錄人：鄭會議議題：消防超市的消防器材采購及設定經(jīng)營價格的各項事宜會議內(nèi)容：x6年5月13日下午，消防超市西寧店董事長王浪峰主持召開了消防超市西寧、蘭州店董事會會議。全體12位董事，除曾外均參加了本次會議。會議主要討論了消防超市西寧店及蘭州店各自的工作進度，同時共同確定了前期主要消防設備的產(chǎn)品供應商、供應方式、供應價格及經(jīng)營產(chǎn)品的銷售價格等。所有董事均闡述了各自符合實際情況、對公司發(fā)展有利的觀點，深刻討論了消防超市的各項事宜。一、達成事項：確定了前期部分消防設備的產(chǎn)品供應商。產(chǎn)品的供應方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)、供應價格。經(jīng)營產(chǎn)品的定價方式(西寧和蘭州各自情況，分兩種方案)。消防超市的商標、圖標等一系列設計方案。統(tǒng)購公司的股權(quán)構(gòu)成，每股為5000元整，股數(shù)不限定在100股以內(nèi)。以個人情況開設消防產(chǎn)品公司的個人可以考慮參與統(tǒng)購公司的股權(quán)。本著“質(zhì)量第一、價格第二”的原則進行評選供應商，我們所采購的所有供應商提供的經(jīng)營產(chǎn)品，必須全部具有出廠檢驗報告、合格證、3c認證，并在xx省消防總隊通過備案。我們的品牌口號：生命相依品質(zhì)相諾，對于我公司經(jīng)營的消防產(chǎn)品來說，質(zhì)量就是生命。我們公司所承擔的絕不僅僅是一個公司的責任，我們還必須承擔起對社會消防安全的責任。二、需進一步討論的事項：公司的經(jīng)營模式。公司的管理。與中端客戶的具體合作模式。市場的拓展等。三、建議：加強消防超市各地域隊伍的緊密配合，使大家團結(jié)一致，應對市場的挑戰(zhàn)。消防超市的工作正在開展中，有資源的可以提供下，為共同利益而爭取早日實現(xiàn)。希望所有董事會成員到其他省份爭取其他省份的人員參與到消防超市中來。董事會會議紀要和決議的區(qū)別篇十一會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)參加會議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認股人(或者代理人：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。