最新董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)短董事會(huì)議紀(jì)要格式(七篇)(編輯修改稿)
2025-08-12 06:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司進(jìn)行合作，計(jì)劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開(kāi)展業(yè)務(wù)救活公司，同時(shí)他們答應(yīng)部分融資，計(jì)劃用于清償和救活公司核心項(xiàng)目。另有國(guó)內(nèi)外各一筆投資正在商談中，還與某旅游公司也正在洽談合作。二、幾個(gè)重要事項(xiàng)通報(bào)：關(guān)于配合資產(chǎn)清查。為最終解決所有客戶(hù)資金清償兌付，集團(tuán)公司及下屬相關(guān)機(jī)構(gòu)的實(shí)際控股人施后兵已發(fā)文授權(quán)相關(guān)人士清查各機(jī)構(gòu)資產(chǎn)狀況，各相關(guān)人士應(yīng)該無(wú)條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責(zé)任。個(gè)人禁口令。自發(fā)文之日起，__集團(tuán)所有工作人員，一律不得在任何場(chǎng)合、向任何人做出任何與工作相關(guān)承諾，發(fā)布任何與工作相關(guān)消息。集團(tuán)公司所有消息發(fā)布，均需董事會(huì)通過(guò)后，在集團(tuán)公眾賬號(hào)與官方網(wǎng)站或相關(guān)媒體上發(fā)布。兩項(xiàng)授權(quán)。公司法人施后兵分別授權(quán)客戶(hù)代表一名，員工代表兩名，在清查賬務(wù)與資產(chǎn)工作中，代行法人職責(zé)，各相關(guān)部門(mén)見(jiàn)到授權(quán)書(shū)，應(yīng)該無(wú)條件配合工作。三、董事會(huì)近期重要事項(xiàng)表決：當(dāng)日董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事11人，實(shí)際出席9人，董事顏兆軍一人請(qǐng)假，但明確表示支持同意會(huì)議所有議決事項(xiàng)，董事鄭建軍一人缺席。關(guān)于成立5家公司的客戶(hù)維權(quán)聯(lián)合會(huì)(北郊，南郊，咸陽(yáng)，金強(qiáng)，融易貸)的決議，繼任股東施后兵、顏__同意，南郊公司、__公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強(qiáng)公司有異議，但須與其他代表商議，故待定。清償工作對(duì)接政府。即待清查資產(chǎn)、財(cái)務(wù)月內(nèi)明確后，制定對(duì)應(yīng)的解決方案，主動(dòng)與政府對(duì)接，邀請(qǐng)政府相關(guān)部門(mén)監(jiān)督完成。此決議通過(guò)編制《__白皮書(shū)》，向社會(huì)及廣大債權(quán)人起底說(shuō)明__集團(tuán)的業(yè)務(wù)脈絡(luò)、股權(quán)關(guān)系、及資金去向等。此決議通過(guò)保障清討債務(wù)的費(fèi)用及現(xiàn)有工作團(tuán)隊(duì)的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方案。此決議通過(guò)董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要簡(jiǎn)短 董事會(huì)議紀(jì)要格式篇四宏大百貨股份有限公司第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要時(shí)間：20__年7月20日至21日地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生缺席：無(wú)主持人：董事長(zhǎng)蔡先生記錄人：__現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：一、會(huì)議首先聽(tīng)取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的`
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