【文章內(nèi)容簡介】 整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內(nèi)，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。四、 執(zhí)行時間本標準自頒發(fā)之日起執(zhí)行。 附件一、會議通知 附件二、回執(zhí) 附件三、授權委托書 附件四、會議簽到簿 附件五、會議議程 附件六、董事會會議議案 附件七、會議紀要 附件八、會議決議 附件九、臨時會議決議 附件十、會冊封面 附件十一董事會會議紀要標準格式要求篇五時 間：x年x月x日14:00地 點：會議室出席董事：列席人員：(法律顧問)缺 席：主 持 人：記錄整理：會議提要：聽取(單位)x年的工作總結審議《標準(草案)》審議《改進方法》審議《x年x人員績效考核制度(草案)》形成第x屆董事會x年第x次會議決議會議決議：根據(jù)章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。經(jīng)會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現(xiàn)任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。出席董事簽字：列席人員簽字：x年xx月xx日董事會會議紀要標準格式要求篇六會議時間：200x年x月x日會議地點：在?市?區(qū)?路?號x會議室)參加會議人員：發(fā)起人(或者代理人)：認股人(或者代理人：備注：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認股人(及其代理人)共名(其中代理人名)，代表公司股份萬股，占全部股份總額的%，本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求。會議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始，并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議：一、審議通過了發(fā)起人關于公司籌辦情況的報告發(fā)起人代表向大會作了公司籌辦情況的報告，經(jīng)與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決，一致同意通過該籌辦報告。)二、表決通過公司章程發(fā)起人代表向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容，經(jīng)與會人員認真討論，一致表決通過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___后，一致表決通過了該公司章程。或者：經(jīng)與會人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過了公司章程，其中名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股。)(公司章程如未獲得通過亦應注明表決結果)。三、選舉董事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司董事，任期 年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 組成公司第一屆董事會。四、選舉監(jiān)事會成員發(fā)起人代表向大會介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬股。名反對，代表股份萬股。名棄權，代表股份萬股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當選董事的得票率不同應具體注明)同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。五、審核公司設立費用發(fā)起人代表向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創(chuàng)辦費，____元人民幣由發(fā)起人自負)，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況發(fā)起人代表向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者知識產(chǎn)權、土地使用權)，折價為____元人民幣，折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數(shù)，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發(fā)起人連帶補足)。第一范文網(wǎng)(大會通過其他決議及表決結果應逐項列明)會議主持人：(簽字)出席會議人員：(簽字)記錄人： (簽字)200x年x月x日董事會會議紀要標準格式要求篇七會議時間： 年 月 日14:00至 月 日12：30會議地點：x酒店會議主持：z與會人員：zzzzzz會議主題： 年度第二次管理評審會議會議記錄：z會議主要內(nèi)容：本次會議緊緊圍繞著上半年的工作、質(zhì)量管理體系符合性、員工滿意度調(diào)查、用戶意見調(diào)查以及公司發(fā)展思路進行的，采取了大會與分組討論相結合的形式，目的以查問題、找差距、提升管理水平為主，取得了統(tǒng)一思想，鼓足干勁的成效。一、公司領導z總和z總助對20xx年度的工作進行了總結，指出了本次管理評審會議在公司發(fā)展過程中的巨大意義，闡述了公司的定位，明確提出公司以后的發(fā)展要為電信做好服務，客戶的滿意就是z人的期望，要保證電信物業(yè)在z的管理下得到保值增值，指出了公司下一步的發(fā)展方向就是要積極推進公司信息化建設，進一步加強流程管理，逐步建立健全規(guī)范的管理制度，積極向外拓展，努力爭取通過省優(yōu)、國優(yōu)的評選、不斷提升公司的管理資質(zhì)。同時，也指出召開本次會議的目的就是為了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，從而提升管理和服務的質(zhì)量。二、品質(zhì)管理部和客戶