【文章內(nèi)容簡介】 光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。xxxx(集團)有限公司。董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇五時間：地點：記錄：出席本次董事會會議的有董事長______________，董事______________，董事______________，董事______________(委托出席)，監(jiān)事______________，及總經(jīng)理______________列席會議。會議由董事長主持。討論變更公司經(jīng)營范圍：討論延長公司出資期限：討論增加公司投資總額和注冊資本：討論變更注冊地址。討論增加2名董事。二、董事長就“項目”變更經(jīng)營范圍和追加投資的說明。三、總經(jīng)理就“項目”。四、會議議題討論。發(fā)言：…………?！?。五、會議議題表決。董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇六出席人員：列席人員：缺席：(出差)。主持人：記錄整理：會議提要：x0年工作匯報。20xx年工作打算。(見附件)。：任萬平為集團總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團對外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團)有限公司。20xx年3月。董事會會議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇七會議紀(jì)要是根據(jù)會議的主導(dǎo)思想和會議記錄，對會議的重要內(nèi)容、決定事項進行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實性、指導(dǎo)性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考。10月20日至21日，中國航空油料集團公司2019年度第五次董事會及相關(guān)專門委員會會議在中航油大廈召開。董事會會議由集團公司董事長周明春主持，董事林萬里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國榮出席會議。國資委監(jiān)事會十五辦副局級專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會議。集團公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責(zé)人列席會議。根據(jù)《中國航空油料集團公司章程》、《中國航空油料集團公司董事會工作制度》、《中國航空油料集團公司董事會專門委員會議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團公司首先召開了2019年度第三次薪酬與考核委員會會議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會會議，分別對《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》、《長沙機場供油(改)擴建工程航煤長輸管線建設(shè)項目可行性研究報告》等七項議案進行了審核，并同意提請董事會審議。經(jīng)與會董事認真審議，集團公司2019年度第五次董事會會議審議通過了《集團公司高管人員2019年度經(jīng)營業(yè)績考核情況及薪酬方案》等七項議案，同時聽取了《集團公司前三季度經(jīng)營情況匯報》等四項匯報。董事會認為，2019年前三季度，集團公司面對油價大幅下跌及匯率波動等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對措施，取得了較好經(jīng)營業(yè)績，確保了公司的平穩(wěn)運行和健康可持續(xù)發(fā)展。周明春在會議總結(jié)中表示，董事會成立三年多來，通過建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團公司業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展。各位董事認真履責(zé)，通過調(diào)研掌握集團公司實際情況，通過專門委員會、董事會會議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團公司經(jīng)營管理層面對國際油價大幅下降、國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會下達的各項預(yù)算指標(biāo)，實現(xiàn)了管理和績效的提升。希望管理層能夠按照董事會的要求，將本次會議的有關(guān)意見和建議落到實處，進一步提升經(jīng)營管理水平，全面完成全年業(yè)績目標(biāo)。周明春強調(diào)，要按照新時期加強黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國航油實際進一步做好集團公司董事會建設(shè)。他希望集團公司上下能夠認清形勢，群策群力，共同開創(chuàng)“公司強大員工幸福”的新局面。2019年12月02日下午15:00時，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會議在安徽通配集團會議室召開。張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會議。張宣明監(jiān)事列席了本次會議。安徽民發(fā)集團王強董事長、安徽民發(fā)集團監(jiān)事會秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會議。會議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀(jì)要如下：一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當(dāng)依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負責(zé)落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù)。三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、%的日利率逐日累計并返還利息。提前收取