【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 表股份萬(wàn)股。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。同意上述人員組成公司第一屆董事會(huì)。四、選舉監(jiān)事會(huì)成員。發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。選舉為公司監(jiān)事，任期三年。其中，名贊成，代表股份萬(wàn)股。名反對(duì)，代表股份萬(wàn)股。名棄權(quán)，代表股份萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。(注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)。同意上述人員與職工(代表)大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。五、審核公司設(shè)立費(fèi)用。發(fā)起人代表向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況。發(fā)起人代表向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文](大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)。會(huì)議主持人：(簽字)。出席會(huì)議人員：(簽字)。記錄人：(簽字)。20xx年x月x日。注意事項(xiàng)：創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄是創(chuàng)立大會(huì)會(huì)議過(guò)程及決議情況的重要法律文書。創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要記明創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人)，出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例，是否符合法定要求。創(chuàng)立大會(huì)的會(huì)議記錄要對(duì)創(chuàng)立大會(huì)所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會(huì)議主持人、發(fā)起人及出席會(huì)議的認(rèn)股人、記錄人簽字。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開(kāi)公司創(chuàng)立大會(huì)。創(chuàng)立大會(huì)由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會(huì)召開(kāi)十五日前將會(huì)議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會(huì)應(yīng)有代表股份總數(shù)過(guò)半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席，方可舉行。創(chuàng)立大會(huì)對(duì)所列事項(xiàng)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事任期按公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過(guò)三年。監(jiān)事的任期每屆為三年。董事、監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。時(shí)間：20xx年3月2日下午2：00。地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。缺席：劉家英(出差)。主持人：葉建農(nóng)。記錄整理：黃美旭。會(huì)議提要：20xx年工作匯報(bào)。20xx年工作打算。會(huì)議決議：。(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理?！胺雌更S美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團(tuán))有限公司。20xx年3月。首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)ァＨ毕簞⒓矣?出差)。主持人：葉建農(nóng)。記錄整理：黃美旭。20xx年工作匯報(bào)。20xx年工作打算。(見(jiàn)附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九會(huì)議紀(jì)要是根據(jù)會(huì)議的主導(dǎo)思想和會(huì)議記錄，對(duì)會(huì)議的重要內(nèi)容、決定事項(xiàng)進(jìn)行整理綜合、摘要、提高而形成的一種具有記實(shí)性、指導(dǎo)性的公文。以下是由本站pq小編為大家推薦的董事會(huì)議紀(jì)要范文，歡迎大家學(xué)習(xí)參考。10月20日至21日，中國(guó)航空油料集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)及相關(guān)專門委員會(huì)會(huì)議在中航油大廈召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)周明春主持，董事林萬(wàn)里、朱永、劉福春、王世翔、吳松生、鞠章華、徐冬根、郭國(guó)榮出席會(huì)議。國(guó)資委監(jiān)事會(huì)十五辦副局級(jí)專職監(jiān)事李汝賢應(yīng)邀參加會(huì)議。集團(tuán)公司管理層趙壽森、王誼、羅群、曹永暉，董事會(huì)秘書田曉耕，相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司章程》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)工作制度》、《中國(guó)航空油料集團(tuán)公司董事會(huì)專門委員會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)制度要求，集團(tuán)公司首先召開(kāi)了2019年度第三次薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議和2019年度第三次戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，分別對(duì)《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》、《長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)供油(改)擴(kuò)建工程航煤長(zhǎng)輸管線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》等七項(xiàng)議案進(jìn)行了審核，并同意提請(qǐng)董事會(huì)審議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，集團(tuán)公司2019年度第五次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《集團(tuán)公司高管人員2019年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核情況及薪酬方案》等七項(xiàng)議案，同時(shí)聽(tīng)取了《集團(tuán)公司前三季度經(jīng)營(yíng)情況匯報(bào)》等四項(xiàng)匯報(bào)。董事會(huì)認(rèn)為，2019年前三季度，集團(tuán)公司面對(duì)油價(jià)大幅下跌及匯率波動(dòng)等諸多不利因素，采取積極有效的應(yīng)對(duì)措施，取得了較好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，確保了公司的平穩(wěn)運(yùn)行和健康可持續(xù)發(fā)展。周明春在會(huì)議總結(jié)中表示，董事會(huì)成立三年多來(lái)，通過(guò)建立現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)取得長(zhǎng)足發(fā)展。各位董事認(rèn)真履責(zé)，通過(guò)調(diào)研掌握集團(tuán)公司實(shí)際情況，通過(guò)專門委員會(huì)、董事會(huì)會(huì)議科學(xué)決策，確保了企業(yè)正確的發(fā)展方向。集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理層面對(duì)國(guó)際油價(jià)大幅下降、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力等諸多困難，積極采取有力措施，迎難而上，全面完成了董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了管理和績(jī)效的提升。希望管理層能夠按照董事會(huì)的要求，將本次會(huì)議的有關(guān)意見(jiàn)和建議落到實(shí)處，進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)管理水平，全面完成全年業(yè)績(jī)目標(biāo)。周明春強(qiáng)調(diào)，要按照新時(shí)期加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和深化國(guó)有企業(yè)改革的總體要求，結(jié)合中國(guó)航油實(shí)際進(jìn)一步做好集團(tuán)公司董事會(huì)建設(shè)。他希望集團(tuán)公司上下能夠認(rèn)清形勢(shì)，群策群力，共同開(kāi)創(chuàng)“公司強(qiáng)大員工幸?！钡男戮置妗?019年12月02日下午15:00時(shí)，安慶市民發(fā)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司2019年度第三次董事會(huì)議在安徽通配集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)。張平鋒、趙永剛、余茂江叁位董事出席了本次會(huì)議。張宣明監(jiān)事列席了本次會(huì)議。安徽民發(fā)集團(tuán)王強(qiáng)董事長(zhǎng)、安徽民發(fā)集團(tuán)監(jiān)事會(huì)秦祥銀主席應(yīng)邀出席了本次會(huì)議。股東胡興立應(yīng)邀列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會(huì)議紀(jì)要如下：一、會(huì)議正式召開(kāi)以前、王強(qiáng)董事長(zhǎng)代表安徽民發(fā)集團(tuán)宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席潮四清兩人已分別向集團(tuán)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)正式提交了辭呈。本次會(huì)議應(yīng)當(dāng)依法補(bǔ)選新的董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動(dòng)了增資擴(kuò)股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團(tuán)建議補(bǔ)選工作推遲到增資擴(kuò)股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會(huì)統(tǒng)籌安排。過(guò)渡時(shí)期民農(nóng)公司董事會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集、余茂江總經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)、執(zhí)行。對(duì)重大問(wèn)題的決策出現(xiàn)意見(jiàn)分歧時(shí)可以提交集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會(huì)主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。與會(huì)人員一致表示堅(jiān)決擁護(hù)集團(tuán)的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。二、會(huì)議就2019年11月29日公司股東代表大會(huì)審議、通過(guò)的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊(cè)資本的決議》落實(shí)工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴(yán)格按照決議要求的時(shí)間表完成本次增資擴(kuò)股任務(wù)。三、會(huì)議重點(diǎn)討論了2019年底需要支付的250萬(wàn)元工程進(jìn)度款(包括電梯款)來(lái)源問(wèn)題，并同意采取定向借款的方式募集。為確保集團(tuán)的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無(wú)款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會(huì)同行分散融資、以確保工程款的及時(shí)支付。會(huì)議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、%的日利率逐日累計(jì)并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進(jìn)度款支付為標(biāo)準(zhǔn)、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。會(huì)議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。合同。協(xié)議以及相關(guān)文書。四、會(huì)議認(rèn)為：民發(fā)大廈整體竣工驗(yàn)收前后會(huì)有大量的工作需要公司董事會(huì)依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會(huì)制度以及議事結(jié)果通報(bào)制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。會(huì)議決定：自2019年12月份起，每?jī)芍鼙仨氄匍_(kāi)一次董事例會(huì)，特殊情況下還可以臨時(shí)召集董事例會(huì)。董事例會(huì)由張平鋒董事負(fù)責(zé)召集。每次董事例會(huì)召開(kāi)以后都必須及時(shí)將會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。會(huì)議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會(huì)的召開(kāi)情況和董事例會(huì)會(huì)議紀(jì)要或簡(jiǎn)報(bào)的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。五、民發(fā)大廈的建設(shè)過(guò)程中將涉及到大量材料和商品的采購(gòu)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)所有大宗材料和商品的采購(gòu)工作都必須通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標(biāo)或者競(jìng)爭(zhēng)性議價(jià)工作的規(guī)范、透明，會(huì)議指定趙永剛董事負(fù)責(zé)投標(biāo)單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會(huì)或者相關(guān)招標(biāo)小組能夠有足夠的選擇對(duì)象，堅(jiān)決杜絕圍標(biāo)或惡意串通投標(biāo)的現(xiàn)象。六、會(huì)議注意到近期施工單位針對(duì)公司管理團(tuán)隊(duì)所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進(jìn)度、會(huì)議要求張宣明監(jiān)事對(duì)此介入調(diào)查。在主動(dòng)了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對(duì)相關(guān)言論所涉及的對(duì)象和內(nèi)容做出客觀、公正的評(píng)價(jià)。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時(shí)向董事會(huì)通報(bào)。七、會(huì)議委托胡興立股東負(fù)責(zé)落實(shí)以上所需資金的社會(huì)募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長(zhǎng)期銀行融資工作。根據(jù)責(zé)權(quán)匹配的原則、會(huì)議提名增補(bǔ)胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個(gè)工作日，公示期滿且無(wú)明確反對(duì)意見(jiàn)的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會(huì)召開(kāi)后追補(bǔ)。八、會(huì)議確認(rèn)在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項(xiàng)可由胡興立擬定議案報(bào)董事會(huì)審議、批準(zhǔn)后執(zhí)行。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十：我覺(jué)得五姨說(shuō)的勤攪和不解決根本問(wèn)題，于蕾那個(gè)方式長(zhǎng)時(shí)間也不好使，不是說(shuō)你在微信里說(shuō)一下大家就都寫了，有時(shí)候你約稿了人家都不寫，編輯能力也不一樣，我就欠缺，而且約稿也不想給別人太大壓力，個(gè)人寫作水平也不一樣，有時(shí)候我寫完了，都不好意思往報(bào)紙上登。：咱家出這個(gè)報(bào)紙是有壓力，但是對(duì)孩子們的成長(zhǎng)也有促進(jìn)作用，也能推動(dòng)你突破自己，就像搞銷售一樣。：每個(gè)人想法不一樣，我也有像佳佳那樣的想法，自己水平有限，怕寫完讓人家笑話。：咱家人的性格都不愛(ài)出頭，也不愿意讓別人為難。：開(kāi)完會(huì)效果也不一定好，說(shuō)的人多做的人少，而且不應(yīng)該只局限在齊市這個(gè)地方，外地的南方的都應(yīng)該發(fā)動(dòng)起來(lái)，編輯也可以擴(kuò)大一下，梁琦排版時(shí)候每期都得他自己上網(wǎng)找內(nèi)容。：大伙的意見(jiàn)我都不評(píng)論，我就說(shuō)我自己，前年的時(shí)候我就提出辭職，現(xiàn)在我還想辭職，但我該寫還寫，要不我先交一篇日記，我以后再慢慢寫。：不攤派指標(biāo)還是不行。：大家提出的問(wèn)題我都同意，我只是覺(jué)得大家討論再多，最后還得有一個(gè)人決策。：家有千口，主事一人，應(yīng)該董事長(zhǎng)行提出意見(jiàn)然后大家討論。我同意按家攤派指標(biāo)。三、董事長(zhǎng)發(fā)言：董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一3參會(huì)人員：4列席人員：呂日、程、德恒律所律師劉煥志。5會(huì)議主持人：李。6會(huì)議內(nèi)容。與會(huì)人員就上述會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行來(lái)了研究討論，形成紀(jì)要如下：李：各位董事，東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議現(xiàn)在開(kāi)始，由于本次會(huì)議開(kāi)的比較倉(cāng)促，按照公司章程的規(guī)定，應(yīng)該提前十天通知各位董事，但是我們的這個(gè)通知不符合這個(gè)要求，所以本次會(huì)議開(kāi)始審議第一個(gè)議題，對(duì)會(huì)議提前通知豁免，出席今天會(huì)議的一共9位董事，其中一位董事以授權(quán)形式出席，楊樹(shù)財(cái)董事授權(quán)公司董事單出席本次會(huì)議，部分監(jiān)事和公司高管列席了本次會(huì)議，本次董事會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)在正式開(kāi)會(huì)，首先進(jìn)行議案的第一項(xiàng)，審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，請(qǐng)公司董事秘書，向董事會(huì)做說(shuō)明。仝巖：東方基金管理有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議關(guān)于對(duì)會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免的議案，各位董事根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程的規(guī)定，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議因未能在公司章程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)送達(dá)全體董事，請(qǐng)各位董事同意對(duì)本次會(huì)議提前通知期限進(jìn)行豁免，以上議案請(qǐng)審議。李：我們首先各位董事先表決本議案然后才能進(jìn)行一下議案，同意豁免的請(qǐng)舉手。黑：如果要是不同意豁免的話，會(huì)有什么后果。李：那就是本次會(huì)議不能召開(kāi)，很明確。黑：你們這都是強(qiáng)加給我們，下次最好不要有這種議案，以前每次開(kāi)會(huì)都有這種議案。各位董事：同意黑的意見(jiàn)。李：我們今天的會(huì)議就作出一個(gè)決定，那就是董事會(huì)的