【文章內容簡介】 中級以上技能證書，才能發(fā)給畢業(yè)證書。由產業(yè)園設計中心(考工站)具體組織學生的報名、培訓和考核工作。五、會議決定，要加強對外交流和學習。爭取利用暑假期間，組織教工到境外考察學習。六、針對今年的招生工作，會議決定，召開一次專題會議，統(tǒng)籌解決今年招生中的重大問題。董事會會議紀要標準篇五時間：__年__月__日。地點：董事長辦公室。出席人：cbd管委辦__置業(yè)有限公司。記錄人：__。內容：cbd管委會協(xié)助__置業(yè)有限公司對__大廈裙樓進行裝修與招商。一、__政府cbd管委會__民書記就區(qū)政府協(xié)助__置業(yè)有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：政府將與相關部門協(xié)調解決裙樓裝修時戶外廣告牌的制作安裝工作；由cbd管委會出面在招商過程中請市商貿局領導考察并給予指導；__置業(yè)有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領導班子，倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現的問題可書面報告管委會，招商設計工作要同時進行。二、__置業(yè)有限公司董事長發(fā)言：首先感謝管委會對我公司的關心和支持；__置業(yè)有限公司將在政府的支持和幫助下，有信心在商務區(qū)把“__國際購物中心”打造成中央商務區(qū)一流的商業(yè)中心。董事會會議紀要標準篇六會議時間：會議地點：集團公司五層總經理辦公室。主持人：__。參會人員：__、__、__、__、__。記錄人：__。會議議題：關于優(yōu)化組合后需要明確的幾個問題。會議內容：20__年11月3日，__副董事長和總經理__，召集總工程師__、經營副總__、基建副總__、總經理助理__在五層總經理辦公室開會，研究明確了優(yōu)化組合后工資發(fā)放和員工工休等問題，會議形成如下意見：一、關于優(yōu)化組合后工薪發(fā)放問題。，具體明確如下：(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統(tǒng)部長，月薪標準按年薪的十二分之一發(fā)放。(2)公司安全生產系統(tǒng)科長，工薪按優(yōu)化組合方案所確定的月工資水平標準執(zhí)行。(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優(yōu)化組合方案所確定的一級標準執(zhí)行。(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標準，經分管副總審核后，報公司領導批準執(zhí)行。，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發(fā)放制。，暫按原有標準發(fā)放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發(fā)放。(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按380%、85%或90%發(fā)放。(1)參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。二、關于下一步績效考核辦法。，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標準化考核辦法》進行修訂補充，作為公司112月份對各礦副礦級以上人員考核依據。，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成樑、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統(tǒng)人員的考核細則辦法，從112月試行，年底修訂后正式推出考核制度文件。，依據已定考核標準執(zhí)行。三、關于員工工休問題。會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：，省外員工工作24天為全勤。、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。，經考勤部門核實后，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批準，一次違反規(guī)定的，罰款500元。兩次以上違反規(guī)定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。四、重申機關、礦級、安全生產系統(tǒng)領導下井次數。具體要求為:。，副礦長不得少于18次。董事會會議紀要標準篇七時間：x年x月x日14:00。地點：會議室。出席董事：列席人員：(法律顧問)。缺席：主持人：記錄整理：聽取(單位)x年的。工作總結。審議《標準(草案)》。審議《改進方法》。審議《x年x人員績效考核制度(草案)》。會議決議：根據章程以及董事會章程的規(guī)定，第x屆董事會x年第x次會議于x年x月x日下午14:00，在本x會議室召開。本次會議由董事長召集，會議按照通知所列議項進行，會議召集、出席人數、程序等符合有關法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。會議聽取了(單位)x年的工作總結，審議了《標準(草案)》、聽取了《改進方法》、審議了《x年x人員績效考核制度(草案)》。經會議討論并通過第x屆董事會x年第x次會議決議，決議包含以下內容：通過《x年工作總結》、通過《標準》、通過《改進計劃》、通過《x年x人員績效考核制度》。會議還要求各職能部門依照本校章程及董事會本次會議決議，認真履行職責，為實現任務目標做出不懈的努力。會議號召全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻，為發(fā)展壯大貢獻力量。出席董事簽字：列席人員簽字：x年xx月xx日。一、目的與適用范圍。為了進一步規(guī)范集團所屬企業(yè)董事會會議文件的制作，促進文件質量的提高，制定。本標準。：。會議通知按下列要求送達，樣本請見附件一：(參見附件三)應當載明：、身份證號碼。會議簽到簿(參見附件四)內容包括會議名稱、參會人員姓名及職務、身份證號碼、簽名等。會議議程(參見附件五)內容包括會議時間、會議期限、會議地點、會議主持人、參。會人員、會議議題、具體議程安排等。議案的內容，應符合法律法規(guī)和企業(yè)章程關于董事會職權的規(guī)定，并應采取一事一文。會議紀要(參見附件七)應該記載內容如下：、地點、召集人、主持人、會議性質?！?。會議召開的時間、地點、召集人、主持人、會議性質。會議通知情況及董事出席、委托出席、缺席的情況，會議列席人員。決議事項的表決方式和結果，包括投棄權和反對票的董事姓名。董事會決議由到會董事簽字。代行簽字的，應當附相對應的董事授權委托書。決議涉及對外報批的事項，應一事一議，單獨形成決議。紀要和決議為董事會會議內容書面記錄的主要文件形式，兩者特征和區(qū)別如下：件，董事會會冊原則上應與會議通知一并于會議召開前15天發(fā)送至參會人員。于會議結束時協(xié)調與會董事簽署、確認會議記錄文件。特殊情況下，可會后完成簽署事項，但最遲不超過會后十五日。二、會議命名規(guī)則。各企業(yè)董事會屆數通常為3年或4年一屆，以各企業(yè)章程為準。董事會命名規(guī)則如下：三、董事會文件制作與歸檔要求。內容完整、文字準確、格式標準、紙型統(tǒng)一、裝訂規(guī)范、外觀整潔。會議結束后，企業(yè)應當制作董事會會議檔案。檔案材料包括會議通知、通知回執(zhí)、會議簽到簿、委托其他董事代為出席的授權委托書、會議材料、董事簽字確認的會議紀要及決議。每次董事會會議檔案應當單獨裝訂成冊，按照董事會會議名稱連續(xù)編號。會議檔案由企業(yè)永久保存。會議檔案須附目錄(參見附件十一)。企業(yè)應當在每次董事會會議后一個月內，將董事會會議檔案副本以書面和電子文件的形式報送股東。公司設有股東會的，股東會文件制作標準參照董事會文件制作標準執(zhí)行。四、執(zhí)行時間。董事會會議紀要標準篇八出席：列席：缺席：無。會議主題：審議公司二屆九次董事會工作報告。審議x年度公司經營管理班子指標考核情況。審議公司財務x年度工作報告和x年度工作打算與新三年發(fā)展計劃。聽取冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度工作總結與x年度工作打算和新三年發(fā)展情況的匯報。主持人：董事長孫記錄人：吳。裝飾工程有限公司二屆九次董事會于x年2月8日上午9：00正在xx市xx區(qū)路1301號681會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監(jiān)事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。全體董事認真聽取了公司董事長孫作的題為《裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》。公司辦公室主任吳作的《經營管理指標考核情況匯總》的匯報。公司副總會計師、財務部經理方作的題為《裝飾工程有限公司x年度工作報告和x年度工作打算及x年度利潤分配方案》。公司董事、冠頂建筑裝飾工程有限公司執(zhí)行董事總經理馮宗國同志作的《冠頂建筑裝飾工程有限公司x年度和x年度工作匯報與打算》。全體董事認為，x年是公司實施“二三”發(fā)展目標的最后一年，是公司應對全球金融危機求得生存發(fā)展的功堅克難之年，是公司踐行科學發(fā)展觀、提升核心競爭力、開創(chuàng)可持續(xù)發(fā)展新局面的發(fā)展之年，也是公司認真貫徹黨的xx大精神，抓住經濟效益不放松，突破影響企業(yè)發(fā)展瓶頸，努力建設和諧企業(yè)，加快企業(yè)文化建設，提升企業(yè)軟實力，確保企業(yè)和諧穩(wěn)定全面完成發(fā)展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發(fā)展的正確方向，緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發(fā)展思路，努力為完成全年發(fā)展目標而不懈奮斗，扎實工作。全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發(fā)展環(huán)境帶來的復雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰(zhàn)略過程中遇到的困難和挑戰(zhàn)，充分認識提高經濟運行質量對保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要性和緊迫性，著力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成。著力開源節(jié)流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現。著力建設特色品牌企業(yè)，維護企業(yè)和諧穩(wěn)定，齊心協(xié)力，化壓力為動力，化挑戰(zhàn)為機遇，努力開創(chuàng)公司可持續(xù)發(fā)展的新局面。我們上下思想統(tǒng)一，高度集中于企業(yè)經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發(fā)展觀的內涵統(tǒng)領企業(yè)發(fā)展全局，提升企業(yè)品質和效益。我們更新發(fā)展方式，提高發(fā)展質量，拓展發(fā)展思路，建立“目標效益相統(tǒng)一，工作責任相協(xié)調”的互動聯(lián)動工作機制，全面完成了公司主要經濟發(fā)展目標。全體董事認為，x年度公司財務狀況良好，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10線等市重點工程項目建設和社區(qū)志愿者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發(fā)展不平衡，優(yōu)秀人才使用培養(yǎng)、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作。誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客戶管理體系。加強分包隊伍管理，強化和建立作業(yè)人員工資發(fā)放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安。執(zhí)行聯(lián)營工程管理條例，建立聯(lián)營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業(yè)。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統(tǒng)計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的并由公司統(tǒng)一調度分配給所屬項目部施工的費率高于自接工程項目的工程項目。工程結帳采用“排序法”，按照“先易后難，易難并舉”的方式進行，x年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所采用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平臺穿插到項目部工作，待條件成熟后對設計所進行重組，以保持公司整體設計發(fā)展水平。全體董事認為，公司制定的20xx年發(fā)展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，、。聯(lián)營承接施工項目2億元，、。(2)完成結帳工程量：6億元，即x年2億元、20xx年2億元、20xx年2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業(yè)冠頂建筑裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬