【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 地點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室。出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?。缺席：劉家?出差)。主持人：葉建農(nóng)。記錄整理：黃美旭。會(huì)議提要：20xx年工作匯報(bào)。20xx年工作打算。會(huì)議決議：。(見附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理?！胺雌更S美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。(集團(tuán))有限公司。xx年x月x日。首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于20xx年11月9日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：一、舉手表決通過了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程。二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表。三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)。四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任。提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇八出席人員：葉建農(nóng)斯福民張良儀胡嘉敏劉珩宋為民王發(fā)其。列席人員：邱懷德邱化寅羅一華袁曉平沈敬華蔣真?zhèn)?。缺席：劉家?出差)。主持人：葉建農(nóng)。記錄整理：黃美旭。20xx年工作匯報(bào)。20xx年工作打算。(見附件)。：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理。劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理。沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理。反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理。張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇九地點(diǎn)：北京水煮三國(guó)餐飲有限公司聚義堂。議題：討論任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。討論通過公司利潤(rùn)分配建議方案。主持人：曹操，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事長(zhǎng)。出席董事：劉備，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司副董事長(zhǎng)。關(guān)羽，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事。張飛，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司董事(同時(shí)接受趙云董事的委托代其行使。表決權(quán))。應(yīng)到會(huì)董事人數(shù)：5。實(shí)際到會(huì)董事人數(shù)：4。其中：親自到會(huì)董事4人。委托其他董事出席的董事1人。列席人：司馬懿，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司總經(jīng)理。諸葛亮，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司監(jiān)事會(huì)主席。金人慶，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。記錄人：孫大喬，北京水煮三國(guó)餐飲有限公司辦公室主任。劉備副董事長(zhǎng)：收到。關(guān)羽董事：收到。張飛董事：本人收到。趙云董事告知本人也收到。曹：下面我們正式開會(huì)。首先討論第一項(xiàng)議題：根據(jù)公司總經(jīng)理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經(jīng)理。首先請(qǐng)司馬懿先生陳述提名理由。司馬：。曹：下面請(qǐng)各位董事發(fā)表意見。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面討論第二項(xiàng)議題：是否通過公司利潤(rùn)分配建議方案。首先請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)金人慶作關(guān)于公司本年度利潤(rùn)分配方案的簡(jiǎn)要說明。金：。曹：下面請(qǐng)各位董事針對(duì)第二項(xiàng)議題發(fā)表意見。劉：。關(guān)：。張：。趙云董事同意我的意見。曹：下面請(qǐng)各位董事就前述兩項(xiàng)議案填寫表決票，進(jìn)行表決。(眾董事填寫選票)。曹：請(qǐng)諸葛亮先生收票和計(jì)票，請(qǐng)孫小喬女士協(xié)助。(孫小喬女士協(xié)助諸葛亮先生收票和計(jì)票)。曹：請(qǐng)諸葛亮先生唱票。曹：現(xiàn)在宣布表決結(jié)果：。曹：請(qǐng)孫小喬女士草擬董事會(huì)決議草案。曹：現(xiàn)在宣布董事會(huì)決議草案：。曹：請(qǐng)大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會(huì)決議。贊成的請(qǐng)舉手。(3名董事舉手)。張(聲明)：我同時(shí)代表趙云董事舉手。曹：反對(duì)的請(qǐng)舉手。(無(wú)人舉手)。曹：棄權(quán)的請(qǐng)舉手。(1人舉手)。曹：好，4票通過。根據(jù)《公司法》和公司《章程》規(guī)定，本次會(huì)議形成董事會(huì)決議如下：。決議還要形成議案交由股東會(huì)表決通過。曹：請(qǐng)問各位董事還有什么意見?眾董事：無(wú)意見。曹：請(qǐng)問各位列席人員還有什么意見?司馬：服從董事會(huì)決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無(wú)意見。曹：好，請(qǐng)孫大喬女士將董事會(huì)決議打印成文。(孫大喬女士打印董事會(huì)決議)。曹：請(qǐng)各位董事在董事會(huì)決議上簽字。(眾董事簽字)。曹：請(qǐng)孫大喬女士會(huì)后將董事會(huì)決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行，原件存檔。好，今天的董事會(huì)到此結(jié)束，請(qǐng)各位董事閱讀董事會(huì)記錄，確認(rèn)無(wú)誤后簽字，散會(huì)。出席董事簽字：曹操劉備關(guān)羽張飛趙云(張飛代)。列席人員簽字：司馬懿諸葛亮金人慶。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十地點(diǎn)：會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】。董事出席情況：出席董事：，其中，董事委托代為出席，缺席董事：列席人員名單(注明在本公司職務(wù))：主持人：記錄人：會(huì)議議題：：：各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說明如下：董事對(duì)議題的質(zhì)詢意見、建議如下：的答復(fù)、說明如下：每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題形成決議，決議內(nèi)容為：，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議。，在董事會(huì)會(huì)議召開過程中，董事提出議題，對(duì)于議題，贊成的董事為，共名，棄權(quán)的董事為，共名，反對(duì)的董事為，共名。該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為：。其他事項(xiàng)：出席董事/董事授權(quán)代表(簽名)：列席人員(簽名)：記錄人簽名：年。董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要和決議的區(qū)別篇十一主持人：參會(huì)人員：記錄人：會(huì)議議題：消防超市的消