【文章內(nèi)容簡介】 公司董事、總經(jīng)理余茂江召集并主持。會議紀要如下：一、會議正式召開以前、王強董事長代表安徽民發(fā)集團宣布：鑒于民農(nóng)公司現(xiàn)任董事長鄭和平以及現(xiàn)任監(jiān)事會主席潮四清兩人已分別向集團董事會、監(jiān)事會正式提交了辭呈。本次會議應(yīng)當依法補選新的董事長和監(jiān)事會主席。但由于民農(nóng)公司已經(jīng)正式啟動了增資擴股工作、而且本次可能增加的新股東為數(shù)不少，所以集團建議補選工作推遲到增資擴股工作結(jié)束以后交由公司新的股東大會統(tǒng)籌安排。過渡時期民農(nóng)公司董事會由張平鋒董事負責召集、余茂江總經(jīng)理負責落實、執(zhí)行。對重大問題的決策出現(xiàn)意見分歧時可以提交集團分管領(lǐng)導、監(jiān)事會主席秦祥銀依法行使決策權(quán)。與會人員一致表示堅決擁護集團的決定、并將全力配合秦祥銀主席的工作。二、會議就2019年11月29日公司股東代表大會審議、通過的《關(guān)于增加民農(nóng)公司注冊資本的決議》落實工作提出明確要求：要求余茂江總經(jīng)理組織一切可調(diào)用力量嚴格按照決議要求的時間表完成本次增資擴股任務(wù)。三、會議重點討論了2019年底需要支付的250萬元工程進度款(包括電梯款)來源問題，并同意采取定向借款的方式募集。為確保集團的整體利益。在同等利率的情況下、應(yīng)該優(yōu)先向民發(fā)小貸借款，但如果民發(fā)小貸無款可借則可以按同等利率向公司股東甚至社會同行分散融資、以確保工程款的及時支付。會議一致同意如果擬增資股東愿意提前交納入股資金、%的日利率逐日累計并返還利息。提前收取的入股資金額度要以保證工程進度款支付為標準、確保資金不被閑置。額度分配可按先繳先收的原則確定。會議授權(quán)余茂江董事代表公司簽訂與本次定向借款有關(guān)的。合同。協(xié)議以及相關(guān)文書。四、會議認為：民發(fā)大廈整體竣工驗收前后會有大量的工作需要公司董事會依照法定程序做出決策，因此必須建立董事例會制度以及議事結(jié)果通報制度確保公司決策程序規(guī)范、透明。會議決定：自2019年12月份起，每兩周必須召開一次董事例會，特殊情況下還可以臨時召集董事例會。董事例會由張平鋒董事負責召集。每次董事例會召開以后都必須及時將會議紀要或簡報上傳至公司內(nèi)部網(wǎng)站以便股東了解。會議要求張宣明監(jiān)事要把董事例會的召開情況和董事例會會議紀要或簡報的公示情況納入日常監(jiān)督工作中。五、民發(fā)大廈的建設(shè)過程中將涉及到大量材料和商品的采購工作。會議強調(diào)所有大宗材料和商品的采購工作都必須通過公開招標的方式選擇供應(yīng)商。為確保公司招標或者競爭性議價工作的規(guī)范、透明，會議指定趙永剛董事負責投標單位的資質(zhì)審查和遴選工作，確保董事會或者相關(guān)招標小組能夠有足夠的選擇對象，堅決杜絕圍標或惡意串通投標的現(xiàn)象。六、會議注意到近期施工單位針對公司管理團隊所發(fā)布的一些不滿言論。為確保工程的工期進度、會議要求張宣明監(jiān)事對此介入調(diào)查。在主動了解施工單位訴求的基礎(chǔ)上，對相關(guān)言論所涉及的對象和內(nèi)容做出客觀、公正的評價。相關(guān)調(diào)查結(jié)果需及時向董事會通報。七、會議委托胡興立股東負責落實以上所需資金的社會募集渠道以及今后民農(nóng)大廈的長期銀行融資工作。根據(jù)責權(quán)匹配的原則、會議提名增補胡興立為民農(nóng)公司董事。上述提名自即日起將在公司網(wǎng)站公示十五個工作日，公示期滿且無明確反對意見的、提名將現(xiàn)行生效!正式任職文件需待下次股東大會召開后追補。八、會議確認在民發(fā)大廈房產(chǎn)證未正式辦理以前，如果條件許可、民農(nóng)公司可以接受在建工程甚至土地抵押形式的銀行貸款。具體事項可由胡興立擬定議案報董事會審議、批準后執(zhí)行。2019年12月02日。篇三：世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會會議隆重召開。9月3日，世紀金源集團2019年董事局、監(jiān)事會(第一次)會議在北京世紀金源大飯店召開。集團董事局主席黃如論先生、監(jiān)事會監(jiān)事長黃如防、執(zhí)行董事黃濤，董事局董事林鋒、黃如健、黃如良、黃世熒、陳宗強、程長生、蘭揚、李赟、林中華，監(jiān)事會監(jiān)事黃如漢、黃如海、翟兵權(quán)、張海燕、林明清、楊茂平、邱劍陽、馬琪出席會議。郭昌彬、肖鵬、周鋒華、張沈生、陳云列席會議。本次會議立足當前宏觀經(jīng)濟形勢和企業(yè)發(fā)展階段，設(shè)置財務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、采購改革、薪酬改革、人才建設(shè)、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)改革五大主要議題，由相關(guān)部門及產(chǎn)業(yè)負責人向與會領(lǐng)導匯報議題事項，進而展開深入討論。集團董事局主席黃如論先生指出，企業(yè)應(yīng)結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境與未來發(fā)展，始終堅持改革創(chuàng)新的經(jīng)營管理理念，改變以往以房地產(chǎn)為主導的投資模式，加大金融資本投資，加強群體服務(wù)投資，通過以實體帶金融的投資新模式，降低經(jīng)營風險、提高盈利能力，進而完善鞏固企業(yè)未來發(fā)展。在實際工作中，要堅持理論與實戰(zhàn)相結(jié)合的管理方略，將有利于企業(yè)發(fā)展的方案積極落實到行動中，做到線條清晰、思路明確，程序簡便，不斷完善企業(yè)運營管理機制。本次會議的亮點，為增加董事、監(jiān)事書面提案環(huán)節(jié)，通過匯聚意見、協(xié)商探討，進而群策群力，集思廣益。與會的董事、監(jiān)事根據(jù)會議要求，結(jié)合當前經(jīng)濟形勢及各產(chǎn)業(yè)管理運營實際，提出19個提案，提請會議審議討論。其中李赟董事《關(guān)于建立離任審計制度的提案》、馬琪監(jiān)事《關(guān)于建立集團梯隊化人才庫年檢和盤點制度的提案》、邱劍陽監(jiān)事《關(guān)于正確運用有效的激勵機制促進企業(yè)戰(zhàn)略和人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整的提案》受到董事局領(lǐng)導肯定，黃世熒董事、蘭揚董事提出的關(guān)于酒店產(chǎn)業(yè)優(yōu)化運營與創(chuàng)新發(fā)展的兩個提案，以及張海燕監(jiān)事《關(guān)于房地產(chǎn)售樓管理干部傭金改革的提案》、肖鵬副總裁《關(guān)于長期在外地工作的高管干部給予探親假照顧的提案》均在大會上通過，并將進行細化與完善之后予以推行。集團董事局主席黃如論先生全程聽取大會匯報、討論，并根據(jù)與會領(lǐng)導的匯報與議案，在聽取討論后作出指示。黃如論先生指出，集團將根據(jù)宏觀經(jīng)濟與政策環(huán)境變化，緊跟市場潮流走向，啟動投資戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、提高財務(wù)統(tǒng)籌管理質(zhì)量，優(yōu)化采購系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建偏重骨干、具有競爭力、更為合理的薪酬體系，進一步提升人才培養(yǎng)質(zhì)量和干部隊伍建設(shè)，推進房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)變革，確保企業(yè)在復雜的外部環(huán)境下，把握機遇、優(yōu)化運營，實現(xiàn)穩(wěn)健、穩(wěn)定、穩(wěn)步的發(fā)展。會上，黃主席諄諄告誡與會的領(lǐng)導干部，在復雜的經(jīng)濟及外界環(huán)境下，要自覺維護企業(yè)品牌形象，樹立職業(yè)榮譽感，珍惜職務(wù)及企業(yè)給予的信任，冷靜面對各種誘惑和風言風語，提高思想意識、加強自身建設(shè)，保持謙虛、謹慎的工作作風，堅守職業(yè)道德、勇?lián)珙^重任，要從自己的一言一行做起，帶頭做好企風廉政建設(shè)，為企業(yè)上下樹立榜樣，共同推進企業(yè)穩(wěn)健、持續(xù)地發(fā)展。董事會會議記錄篇七時間： 年 月 日 時地點：會議性質(zhì)：【定期】/【臨時】董事出席情況：出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：主持人：記錄人：會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：董事 對議題 的質(zhì)詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：每一表決事項的表決結(jié)果： ，贊成的`董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題形成決議，決議內(nèi)容為： ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。，在董事會會議召開過程中， 董事提出 議題，對于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對的董事為 ，共 名。該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。其他事項：出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：列席人員（簽名）：記錄人簽名： 年時 間：【】年【】月【】日地 點：公司會議室參加人員：董事，公司高級管理人員等列席 主 持：【】；記 錄：【】一、【】宣布【】股份有限公司董事會開始，并介紹參加會議人員。參加會議的董事5名，高級管理人員等列席會議。二、大會審議議案及審議結(jié)果。（一）審議《關(guān)于【】的議案》：審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案；同時將該議案送交股東大會審議。（三）審議《關(guān)于召開股東大會的議案》：審議結(jié)果：5名董事以投票方式進行表決：5票贊成、全票通過該議案。三、【】宣讀董事會決議。四、全體董事通過上述決議并簽署本次董事會決議及會議記錄。五、【