【正文】 小組有權(quán)提出整改措施或處理意見，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，責成有關(guān)單位實施。十四、負責公司領(lǐng)導交辦的其他事項。二、本部門在行政管理、費用、人力資源管理方面接受公司相關(guān)職能部門的管理。十、負責本部門費用預算的編制與控制。 第八條 各成員企業(yè)的行政責任人、財務人員和有必要審計的人員，離任時都必須進行離任審計。內(nèi)部不定期審計的業(yè)務流程1．內(nèi)部審計小組接受公司總經(jīng)理委托或公司財務部在日常管理工作中發(fā)現(xiàn)有關(guān)重大問題需要進行審計的。擔保監(jiān)控流程圖總經(jīng)理成員企業(yè)公司財務管理部財務部　　　　　　　　審批審核提出書面意見書面申請　　　　不同意回復不得擔保回復辦理擔保手續(xù)同意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不同意回復不得擔保審閱編制擔保季報資金計劃部融資流程1．搜尋、收集相關(guān)信息情報。 2．根據(jù)優(yōu)勢項目向各專業(yè)銀行提出貸款申請報告。 2．研究制定公司宏觀的資金管理計劃。 3．代表公司與相關(guān)業(yè)務單位建立和保持良好的外聯(lián)關(guān)系。6．資金計劃部協(xié)調(diào)監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行融資計劃預算。其具體職責如下：1．對公司成員企業(yè)進行定期的內(nèi)部審計；2．在各成員企業(yè)負責人離任時進行離任審計；3．對預算分析專題報告所提交的問題進行重點審計；4．對各成員企業(yè)財務人員進行業(yè)務培訓；5．建立成員企業(yè)財務負責人考核檔案；6．完成上級交辦的其它工作和任務。 第三條 財務部審計范圍： 1．檢查、監(jiān)督各成員企業(yè)執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀律以及內(nèi)部財務制度的情況。三、負責公司所轄范圍內(nèi)各事業(yè)部及子（分）公司專項經(jīng)濟效益、清算審計。五、對正在進行損害公司利益的行為，有權(quán)做出及時的制止決定，制止無效時，上報董事