【正文】 賬簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。核定現(xiàn)金借款限額；因公借款，一般情況下，事情辦妥或出差回來(lái)必須七日內(nèi)報(bào)賬，歸還借款；特殊情況下（事先告知財(cái)務(wù)主管）十曰內(nèi)報(bào)賬、還款；否則財(cái)務(wù)有權(quán)按違反財(cái)務(wù)制度論處。 其它類：對(duì)特殊無(wú)法取得發(fā)票又屬于正常經(jīng)營(yíng)開支的。下級(jí)人員隨從上級(jí)人員出差可以按上級(jí)人員或特批人員的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。建立票證的購(gòu)買、保管、領(lǐng)用、注銷登記制度，特別應(yīng)對(duì)現(xiàn)金支票、銀行結(jié)算支票、發(fā)票和收據(jù)等重要票證加強(qiáng)管理，做好備忘記錄。 三、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)組應(yīng)有計(jì)劃地開展審計(jì)人員崗位培訓(xùn) 和考核，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。 第三章 樓盤銷控管理 第 7 條銷控工作由銷售管理部經(jīng)理統(tǒng)一負(fù)責(zé)，銷售管理部經(jīng)理不在時(shí)，由售樓中心經(jīng)理具體執(zhí)行，并于第一時(shí)間通知銷售管理部經(jīng)理。 （ 4）客戶交出的訂金或尾數(shù)為支票的，開具支票收條，在收條上登記認(rèn)購(gòu)情況，并進(jìn)行銷控，在支票到帳后，方可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)。原則上以《銷售日?qǐng)?bào)表》登記第一時(shí)間的售樓員為準(zhǔn)（第一時(shí)間保留時(shí)限為兩個(gè)月），該客戶成交業(yè)績(jī)歸該售樓員。 第七章 銷售例會(huì)管理 第 33 條各售樓中心經(jīng)理每周五選定時(shí)間召開周銷售工作會(huì)議，總結(jié)當(dāng)周本項(xiàng)目銷售情況，做好下一周的工作計(jì)劃安排。規(guī)劃設(shè)計(jì)委托前，辦公室要編寫設(shè)計(jì)項(xiàng)目委托書，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，才正式抽設(shè)計(jì)單位委托設(shè)計(jì)。 組織實(shí)施項(xiàng)目（場(chǎng)地）的三通一平，聯(lián)系并辦理水電進(jìn)場(chǎng)。工程部負(fù)責(zé)人先審，再由經(jīng) 理審查后，報(bào)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、預(yù)算部審定。 瀘州江北房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 人力資源管理制度 第一章 聘用原則： 1. 聘用培養(yǎng)高素質(zhì)員工 公司力求聘用及培養(yǎng)高素質(zhì)員工，以求達(dá)到公司對(duì)員工應(yīng)具備高水平表現(xiàn) 的要求。 管理部初步篩選應(yīng)聘者 1) 管理部負(fù)責(zé)收集所有應(yīng)聘者的求職信及履歷。 3) 管理部或分公司人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理錄用手 續(xù)，在新員工到職前，將新員工需要購(gòu)買的文儀器材、安排辦公位置確定。 3) 試用期電話費(fèi)按照轉(zhuǎn)正的 70%給予報(bào)銷。因工作暫時(shí)不能勝任，但希望觀其后效的新員工，最多給予兩個(gè)月的延期試用，即最長(zhǎng)試用期為五個(gè)月。 5. 公司與員工雙方續(xù)簽勞動(dòng)合同均應(yīng)在原合同期滿前 30 天提出續(xù)簽意見，如雙方同意續(xù)簽，則按照原合同期滿日為開始日，續(xù)簽一年，以次類推，員 工在公司內(nèi)工齡以累積服務(wù)年限計(jì)算。表格交公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 離職交接需知 1) 離職交接手續(xù)適用于員工跨部門調(diào)動(dòng)或調(diào)離本公司。同時(shí)員工有對(duì)各級(jí)人力資源管理申述的權(quán)利，申述處理機(jī)構(gòu)為公司考核委員會(huì)，申述接受部門為管理部。 8) 假期審批 權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員的休假申請(qǐng)及時(shí)間、天數(shù)具有全部決定權(quán)，但需符合公司相關(guān)規(guī)定，管理部可對(duì)其決定提出專業(yè)建議。施工單位和監(jiān)理單位均應(yīng)按建設(shè)單位的要求改進(jìn)工作。 二、技術(shù)質(zhì)量管理方針 三全管理（全員、全過(guò)程、全方位）、預(yù)控為主、確保質(zhì)量。由監(jiān)理單位組織施工、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位等有關(guān)人員審核。關(guān)鍵的檢驗(yàn)應(yīng)通知監(jiān)理到場(chǎng)。 十七、持證上崗 （一） 需要持證上崗特殊工種，施工單位必須安排持證人員操作。 （二） 監(jiān)理應(yīng)對(duì)在用的量具的 “ 檢定合格證 ” 進(jìn)行檢查、登記。 （三） 竣工驗(yàn)收應(yīng)填寫驗(yàn)收單。新材料、新產(chǎn)品應(yīng)具備鑒定證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明和工藝要求方可使用。 五、設(shè)計(jì)交底 設(shè)計(jì)交底由建設(shè)單位組織有關(guān)單位進(jìn)行。監(jiān)理可發(fā)出停工令。 4. 在日常人力資源管理中，各級(jí)員工均應(yīng)按照公司規(guī)定時(shí)間、內(nèi)容提交相關(guān)文件，此項(xiàng)內(nèi)容將作為員工績(jī)效考核中有關(guān)團(tuán)隊(duì)精神評(píng)估的一項(xiàng)重要指標(biāo)。人員的調(diào) 入及調(diào)出需符合公司人力資源整體規(guī)劃，經(jīng)管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。如仍未能補(bǔ)償公司的損 失，公司保留一切追討的法律權(quán)利。管理部將員工《員工職位變動(dòng)申請(qǐng)表》存入員工個(gè)人檔案內(nèi)，并通知財(cái)務(wù)部、行政等相關(guān)部門做相應(yīng)變更。 員工辭職（詳情見于《勞動(dòng)合同》） 員工因個(gè)人理由，辭退其現(xiàn)有職位，試用期間應(yīng)提前 7 天通知所在部門同時(shí)通知管理部，轉(zhuǎn)正后應(yīng)提前 30 天通知所在部門同時(shí)通知管理部。 9) 經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及勞動(dòng)糾紛。 4) 員工轉(zhuǎn)正后一個(gè)月內(nèi)，將個(gè)人檔案調(diào)入公司指定存檔機(jī)構(gòu)，否則將不予辦理社會(huì)福利保險(xiǎn)。經(jīng)審批的臨時(shí) /兼職員工可轉(zhuǎn)正為公司正式員工，并簽定正式《勞動(dòng)合同》。 5) 員工級(jí)別錄用由部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)決定，財(cái)務(wù)、人事及涉及到公司機(jī)密的員工由總經(jīng)理決定是否錄用。 3) 當(dāng)員工離職需另填補(bǔ)空缺時(shí)，缺員的部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理必須填報(bào)《部門 /分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書》時(shí)需明確招聘原因，由管理部核準(zhǔn)并確認(rèn)需求申請(qǐng)。技術(shù)檔案（包括合同、協(xié)議）由辦公室負(fù)責(zé)管理。督促施工單位對(duì)竣工驗(yàn)收時(shí)提出的維修（返工）項(xiàng)目要及時(shí)完成，督促施工單位對(duì)在合同保修期內(nèi)出現(xiàn)的因施工質(zhì)量引起的問(wèn)題及時(shí)予以處理。 零星工程、單項(xiàng)工程 或某些議標(biāo)項(xiàng)目，由承包單位編制預(yù)算， 預(yù)算人員和工程部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。 與此有關(guān)的合同（協(xié)議），亦由辦公室草似，按審批權(quán)限規(guī)定上報(bào)審批。在當(dāng)日下班時(shí)，整理當(dāng)日工作，完善工作日記。 第五章 客戶確認(rèn)管理 第 18 條搶單及其處罰 （ 1）搶單是指售樓員明知客戶與其他售樓員聯(lián)系過(guò)，為了個(gè)人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績(jī)及傭金據(jù)為已有的行為。 第 15 條收款、收據(jù)與《臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書》 （ 1）售樓員向客 戶收取訂金或尾數(shù)時(shí)，必須通知售樓中心經(jīng)理，并由會(huì)計(jì)與客戶當(dāng)面 點(diǎn)清 金額。 第二章 銷售策略、計(jì)劃的制定 第 3 條似開發(fā)項(xiàng)目之初，營(yíng)銷部應(yīng)派員參與立項(xiàng)的立項(xiàng)過(guò)程，掌握項(xiàng)目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內(nèi)容，做好營(yíng)銷策劃工作準(zhǔn)備。 四、 經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)的基本原則：獨(dú)立性原則、合法性原則、實(shí)事求是原則、客觀公正原則、廉潔奉公原則、保守秘密原則。贈(zèng)送禮品一律實(shí)行事先申請(qǐng)，并征得總經(jīng)理同意及批準(zhǔn)。辦公室每月報(bào)送或取單給財(cái)務(wù)報(bào)銷并登記；財(cái)務(wù)年終統(tǒng)計(jì)結(jié)算。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，并按業(yè)務(wù)發(fā)生的順序，逐筆登記銀行存款日記帳，為合理調(diào)度資金組織貨幣資金的收支平衡提供資料。財(cái)務(wù)主管人員應(yīng)對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金隨時(shí)進(jìn)行抽查（每月至少二次），查賬是否相符并做好抽查記錄。計(jì)賬方法采用借貸記賬法。移交交接必須監(jiān)交。 第二章 ： 財(cái)務(wù)人員及工作職責(zé) 財(cái)務(wù)人員的聘用一律由集團(tuán)總部負(fù)責(zé)。對(duì)違犯規(guī)定的事項(xiàng)有權(quán)提出異議并報(bào)告總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。 固定資產(chǎn)的殘值率為 10%。售樓部應(yīng)將每日銷售、收款等信息填寫相關(guān) 銷 售報(bào)表 并以 OA 方式報(bào)送公司財(cái)務(wù)等相關(guān)部門和集團(tuán)董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、審計(jì)部門。財(cái)務(wù)根據(jù)合同和預(yù)（結(jié)）算等資料進(jìn)行審核。辦公費(fèi)用，辦公用品用具由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)，辦公室根據(jù)各部門使用情況填寫 申請(qǐng)單 經(jīng)批準(zhǔn)后購(gòu)買，并由專人負(fù)責(zé)登記保管，各部門人員領(lǐng)用辦公用品用具時(shí)應(yīng)登記，到辦公室領(lǐng)用。本規(guī)定授權(quán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部、審計(jì) 部負(fù)責(zé)解釋。 三、對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度的合理性、健全性、有效性 進(jìn)行評(píng)審。 第 12 條銷控后，如客戶即時(shí)下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒(méi)有下訂單并落訂，銷售管理部經(jīng)理需及時(shí)取消該單位的銷控登記。 第 17 條樓盤簽約程序規(guī)定 （ 1）售樓員應(yīng)按照公司的統(tǒng)一要求向客戶解釋標(biāo)準(zhǔn)合同條款。 第 23 條售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績(jī)和傭金，私下聯(lián)絡(luò)客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒(méi)收傭金，并予 以辭退處理。 第 38 條本制度報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)審核后， 經(jīng)總經(jīng)理審批后頒發(fā)執(zhí)行。確實(shí)需要，必須經(jīng)經(jīng)理同意方準(zhǔn)調(diào)用。 及時(shí)發(fā)現(xiàn)施工中存在的問(wèn)題并及時(shí)處理。 工程決算。 第二章 聘用程序 1. 制定人力資源需求計(jì)劃 1） 人力資源需求計(jì)劃應(yīng)遵循嚴(yán)肅、精簡(jiǎn)、高效的原則。分公司人力資源負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者的初試。 臨時(shí)員工、兼職員工招聘錄用管理 1) 各部門或分公司如臨時(shí)有階段性或項(xiàng)目性工作確需雇傭臨時(shí)員工或兼職員工，必須填寫《新增員工申請(qǐng)表》，說(shuō)明招聘理由、工作期限及待遇建議，報(bào)管理部，管理部簽署意見后報(bào)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。至于工作安排問(wèn)題，則由該新員工的直屬上級(jí)負(fù)責(zé)。 2) 員工到職日期、合同起止日期。 第六章 離職管理 離職原因 辭退下列情況，公司可無(wú)償辭退員工 (詳情見于《勞動(dòng)合同》 ) 不滿意員工在試用期的表現(xiàn)。《員工辭職申請(qǐng)表》經(jīng)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理確認(rèn)簽字后，交予管理部。具體交接物品清單由管理部草擬。 3) 勞動(dòng)合同是否續(xù)簽權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員勞動(dòng)合同到期是否續(xù)簽具有決定權(quán)，但針對(duì)不續(xù)簽員工需向管理部提出足夠充分的理由，其理由 必須符合公司有關(guān)人力資源有關(guān)規(guī)定。詳細(xì)請(qǐng)參照〈員工獎(jiǎng)勵(lì)激勵(lì)制度〉〈員工獎(jiǎng)懲制度〉。對(duì)建設(shè)單位及監(jiān)理的書面指令應(yīng)在建設(shè)單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復(fù)。 （三） 圖紙審查要點(diǎn)： 要尺寸、標(biāo)高、位置、預(yù)留孔洞埋件是否正確。 八、施工 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、設(shè)計(jì)文件，施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。 （四） 隱蔽驗(yàn)收各專業(yè)人員都須參加，而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認(rèn)。 十九、質(zhì)量事故 （一） 發(fā)生質(zhì)量事故，施工單位應(yīng)立即通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位，同時(shí)采取防止事故擴(kuò)大的有效措施。施工單位需組織有關(guān)方面調(diào)查分析事故原因，寫出書面方案報(bào)監(jiān)理。 十四、設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn) （一） 具備下列條件方可進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn) 安裝工作完成，并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格； 技術(shù)文件規(guī)定的檢驗(yàn)工作完成并合格； 試運(yùn)轉(zhuǎn)方案編制完畢； 測(cè)試量具，工具齊備。 （二） 施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出，經(jīng)建設(shè)單位同意后提交設(shè)計(jì)單位書面批準(zhǔn)后可以變更施工。 圖紙、文件是否互相矛盾。但必須陳述 “ 拒絕 ” 的正當(dāng)理由，并得到建設(shè)單位和監(jiān)理的確認(rèn)。具體內(nèi)容均在以上人力資源相關(guān)制度中有明確描述，以下做簡(jiǎn)要?dú)w納： 1. 公司各級(jí)員工均應(yīng)充分理解自身崗位職責(zé)，認(rèn)真履行工作任務(wù)，完成工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)崗位要求。對(duì)在公司工作滿兩年的員工提前不續(xù)簽合同申請(qǐng)需經(jīng)公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。具體交接清單由管理部草擬。管理部負(fù)責(zé)將《員工辭職申請(qǐng)表》歸入該員工個(gè)人檔案，并通知財(cái)務(wù)、行政等相關(guān)部門做相應(yīng)變更。 公司因員工失職或貪污而導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失。 4) 辦公時(shí)間。管理部經(jīng)理加簽意見并報(bào)總經(jīng)理并確認(rèn)轉(zhuǎn)正決定。 2) 招聘臨時(shí) /兼職員工必須保證安全、可靠，其素質(zhì)與專業(yè)技能必須滿足 崗位要求。 2) 管理部將初試合格者 推薦給用人部門或分公司復(fù)試，用人部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理指派負(fù)責(zé)面試人選，通常為該新增職位的直屬上級(jí)，主要考核應(yīng)聘者專業(yè)方面的經(jīng)驗(yàn)及能力，并解答有關(guān)招聘職位的工作描述。分公司經(jīng)理于每年 12 月末報(bào)計(jì)劃。 第七條