【正文】 的目標(biāo)。 二、經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)組應(yīng)配備 與工作相適應(yīng)的專職人員。 五、審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審部門和審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系時(shí)應(yīng)當(dāng)回避。 四、對(duì)下列財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)： 財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行及決算； 與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性； 資產(chǎn)的管理情況； 公司的籌資及對(duì)外投資的合法性、可行性及其效益性。 瀘州江北房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 營(yíng)銷管理制度 第一章 總則 第 1 條為規(guī)范公司各項(xiàng)目的銷售工作，提高管理工作水平，最大限度 地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。 第 5 條營(yíng)銷部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目施工進(jìn)度，實(shí)施營(yíng)銷推廣計(jì)劃，做好開(kāi)盤(pán)前的準(zhǔn)備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場(chǎng)包裝、銷售人 員到位與培訓(xùn)等。 第 9 條 銷售管理部經(jīng)理銷控單位前，必須以售樓員先交客戶的認(rèn)購(gòu) 金或身份證原件辦原則。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔(dān)。 （ 3）如客戶并未交齊全部訂金，售樓員必須按公司所規(guī)定的補(bǔ)尾數(shù)期限要求客戶補(bǔ)齊尾數(shù)。 （ 2）若客戶交出的訂金不足，需補(bǔ)尾數(shù)的，只能簽訂《臨時(shí)認(rèn)購(gòu)書(shū)》。如該單位有額外折扣，須按審批權(quán)限交由售樓中心經(jīng)理、銷售管理部經(jīng)理簽名。 （ 2）售樓員帶領(lǐng)客戶到現(xiàn)場(chǎng)銷售主管處確認(rèn)客戶身份和查看該房間的銷售狀態(tài)，填寫(xiě)《簽約確認(rèn)單》 （ 3）《簽約 確認(rèn)單》須經(jīng)銷售管理部經(jīng)理簽字后方可簽訂正式合同。 （ 7）將簽約流程中涉及到的相關(guān)材料及時(shí)集中到客戶服務(wù)主管處審核統(tǒng)計(jì)。 第 19 條撞單是指多名售樓員在不知情的情況下與同一買房客戶聯(lián)系的行為。 第 22 條客戶為售樓員介紹另外客戶時(shí)，售樓員應(yīng)提前在《銷售日?qǐng)?bào)表》中登記被介紹客戶姓名及電話。 第 24 條售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以開(kāi)除處理。 第六章 客戶 跟蹤規(guī)范 第 28 條接待客戶的來(lái)電來(lái)訪后，接待人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《來(lái)電登記表》、《來(lái)訪客戶登記表》，交予售樓中心經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。 第 31 條售樓中心經(jīng)理每周定期檢查工作筆記，對(duì)筆記不合格者進(jìn)行處理，并記入勞動(dòng)考核。 第 35 條營(yíng)銷總監(jiān)應(yīng)組織、主持月度銷售例會(huì)。 瀘州江北房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程控制管理制度 第一條 立項(xiàng) 項(xiàng)目的立項(xiàng)，凡自有土地或合作、合資、投標(biāo)等土地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，均由辦公室負(fù)責(zé)立項(xiàng)報(bào)批，工程部予以配合，并進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究。 前期開(kāi)發(fā)。 （ 1） 建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)，凡公司設(shè)計(jì)室自己能夠承擔(dān)的均由設(shè)計(jì)室承擔(dān)，設(shè)計(jì)室承擔(dān)不了的，才委托設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)。 無(wú)論是擴(kuò)初階段，還是施工階段，未經(jīng)經(jīng)理許可，任何人不得擅自提高或降低設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 第三條 招標(biāo)、合同、訂貨。 公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)由經(jīng)理?yè)?dān)任，成員 5 人或 5 人以上。工程施工合同必須按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后方能正式簽訂。 督促施工單位作好工程材料的取樣檢驗(yàn)工作，檢查施工單位所用材料的合格證。對(duì)質(zhì)量事故，必須向公司及有關(guān)上級(jí)部門反映，合理處理。 對(duì)機(jī)電安裝工程的驗(yàn)收，認(rèn)真組織調(diào)試，嚴(yán)格把關(guān)。 編制和復(fù)核零星工程、單項(xiàng)工程、設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目或某些招標(biāo)、議標(biāo)項(xiàng)目的預(yù)算。 工程部會(huì)同財(cái)務(wù)部、預(yù)算部根據(jù)工程進(jìn)度下達(dá)的年度計(jì)劃，編制投資工程項(xiàng)目的年度、季度用款計(jì)劃，由經(jīng)理審定，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)部組織資金。按預(yù)、決算程序逐級(jí)上報(bào)審批并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部才給予決算。 驗(yàn)收后的工程項(xiàng)目，由辦公室根據(jù)公司指示分別作出：商品房銷售、自用、合資合作或出租等經(jīng)營(yíng)安排，并授權(quán)物業(yè)管理部門實(shí)施物業(yè)管理。 工程開(kāi)工前向有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù)，工程竣工后，按規(guī)定向建檔案館報(bào)送檔案。 3. 增加晉升機(jī)會(huì) 充滿朝氣蓬勃的企業(yè)應(yīng)不時(shí)需要補(bǔ)充新鮮血液。 2） 各部門經(jīng)理需于每年 1 月初制定次年《人力資源需求計(jì)劃》，報(bào)管理部。 部門招聘申請(qǐng) 1) 用人部門或分公司有招聘需求時(shí)，部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理須填寫(xiě)《部門 /分公司增補(bǔ)員工申請(qǐng)表》及《招聘職位說(shuō)明書(shū) 》，根據(jù)審批權(quán)限規(guī)定，經(jīng)部門或分公司直屬總監(jiān) /副總經(jīng)理 /總經(jīng)理審批確認(rèn)后報(bào)管理部。 發(fā)布招聘信息 1) 對(duì)已經(jīng)確認(rèn)需求的 招聘信息，管理部首先在公司內(nèi)部公布一星期（通過(guò)網(wǎng)站、公告形式），公司內(nèi)部員工經(jīng)本部門或分公司經(jīng)理同意后可向管理部申請(qǐng)?jiān)撀毼唬嗫赏扑]適合人選，對(duì)推薦被采用的公司員 工將根據(jù)被錄用人的職級(jí)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。 3) 管理部負(fù)責(zé)將初步篩選后的履歷分發(fā)給用人部門或分公司，用人部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理確定需面試者及確定的面試時(shí)間，由管理部通知應(yīng)聘者面試。管理部也可根據(jù)情況組織統(tǒng)一的分公司當(dāng)?shù)貞?yīng)聘者面試。 3) 在錄用過(guò)程中，管理部?jī)H負(fù)責(zé)提供其人力資源管理的意見(jiàn)，而錄用的決定權(quán)在于用人部門或分公司，其評(píng)價(jià)應(yīng)包括決定是否錄用、備選或不予考慮內(nèi)容，由管理部提交公司總監(jiān)副總經(jīng)理及總經(jīng)理審批。 2) 管理部或分公司人力資源負(fù)責(zé)人對(duì)被錄用的員工需進(jìn)行必要的背景調(diào) 查 (例如履歷資料是否正確等 )，填寫(xiě)《面試意見(jiàn)表》中的社會(huì)背景調(diào)查部分，歸入員工檔案。 5) 凡在工作崗位中涉及到錢和物的必須由直系親屬（具備本市戶口）提供擔(dān)保，擔(dān)保人必須提供身份證、戶口薄、房產(chǎn)證（或單位工作征明） 6) 管理部為每位新員工建立員工個(gè)人檔案。管理部核準(zhǔn)經(jīng)審批的申請(qǐng)需求后按照上述招聘與錄用流程組織招聘錄用工作。 4) 臨時(shí) /兼職員工的工作表現(xiàn)由其任職部門或分公司負(fù)責(zé)考核，不列入公司正式員工考核之列。 第三章 試用期管理 1. 試用期規(guī)定 1) 新員工需通過(guò)不多于三個(gè)月的試用期，在試用期內(nèi)，將依據(jù)員工業(yè)績(jī)和各方面的綜合表現(xiàn)，由部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理決定新員工是否能按期轉(zhuǎn)正、延期轉(zhuǎn)正、或解除勞動(dòng)合同。 2. 試用期培訓(xùn) 1) 新員工到職后，根據(jù)管理部組織和要求，需接受公司提供的入職培訓(xùn)，內(nèi)容包括企業(yè)文化培訓(xùn)、規(guī)章制度培訓(xùn)及業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)等。 3. 新員工轉(zhuǎn)正審批流程 1) 試用員工到達(dá)轉(zhuǎn)正時(shí)間前 7 天，其直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理應(yīng)為該員工填報(bào)新員工《轉(zhuǎn)正審批表》，對(duì)其在試用期間的各方面表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)前述的錄用準(zhǔn)則作出初步轉(zhuǎn)正意見(jiàn)（按期轉(zhuǎn)正、延長(zhǎng)試用期、解除勞動(dòng)合同）。 3) 員工轉(zhuǎn)正通過(guò)后，按正式員工身份辦理人力資源關(guān)系的調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。最多可提前兩個(gè)月轉(zhuǎn)正，即試用期最短為一個(gè)月。試 用期間病事假累計(jì)超過(guò)五個(gè)工作日的，原則上解除勞動(dòng)合同。 3) 職位名稱。 7) 員工有責(zé)任及義務(wù)將 公司業(yè)務(wù)內(nèi)容保密。 11) 《保密協(xié)議》 12) 《擔(dān)保協(xié)議》 3. 員工在遇到人事變更、離職或合同到期時(shí)，由管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行相應(yīng)的合同變更、解除、終止或續(xù)簽。因?qū)嶋H困難不能調(diào)入者，應(yīng)向公司稱述合理可接受的書(shū)面理由，并附相應(yīng)證明材料，同時(shí)提供擔(dān)保人，由員工及擔(dān)保人共同填寫(xiě)《擔(dān)保協(xié)議》，相關(guān)資料提交總經(jīng)理認(rèn)可，并由管理部歸檔。 嚴(yán)重違反公司的雇用紀(jì)律或規(guī)章。 對(duì)工作 不勝任。 離職的審批程序 有關(guān)部門或分公司直屬部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理需填寫(xiě)《員工辭退申請(qǐng)表》，列明對(duì)特定員工的辭退原因，簽字確認(rèn)后，交予管理部。管理部負(fù)責(zé)將《員工辭退申請(qǐng)表》歸入該員工個(gè)人檔案，并通知財(cái)務(wù)、行政等相關(guān)部門做相應(yīng)變更。 管理部與該員工面談，了解其辭職理由，填寫(xiě)《員工離職面談?dòng)涗洝?，并與其部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理進(jìn)行溝 通，如有必要，進(jìn)行挽留。涉及的兩個(gè)部門經(jīng)理或分公司經(jīng)理在協(xié)商的情況下共同簽批《員工職位變動(dòng)申請(qǐng)表》，如有必要報(bào)直屬總監(jiān)或公司副總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)管理部備案。員工升職或降職包括以上部門或分公司內(nèi)部升降職，及不同部門或分公司間升降職。 l 向所在部門負(fù)責(zé)人交還工作資料、實(shí)現(xiàn)銷售收入的應(yīng)收款，提交《工作交接說(shuō)明》。 l 向管理部交還員工胸卡，辦理個(gè)人關(guān)系轉(zhuǎn)移等。 3) 將填寫(xiě)清楚的《員工離職交接表》交予管理部，并由管理部核實(shí)無(wú)誤，即可辦理離職手續(xù)。 第七 章 人力資源管理權(quán)限 1. 公司人力資源管理權(quán)限分為建議權(quán)限、決定權(quán)限及監(jiān)督權(quán)限。 主管級(jí)別以上的員工和涉及公司機(jī)密崗位的員工，例如財(cái)務(wù)、人事等管理部只有建議權(quán)。管理 部可對(duì)其決定提出專業(yè)建議。對(duì)員工的辭退需經(jīng)管理部及公司副總經(jīng)理及總經(jīng)理同意。 7) 人員薪資決定權(quán)：有關(guān)人薪資水平及職級(jí)的最終決定權(quán)在管理部，各相關(guān)經(jīng)理可根據(jù)人員情況提出建議。 9) 培訓(xùn)申請(qǐng)審批權(quán)：公司各部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理、各總監(jiān)對(duì)直屬人員的培訓(xùn)申請(qǐng)具有決定權(quán)，但需符合公司相關(guān)規(guī)定及公司整體培訓(xùn)規(guī)劃要 求，管理部可對(duì)其決定提出專業(yè)建議并做公司整體培訓(xùn)規(guī)劃。 第八 章 人力資源管理責(zé)任及義務(wù) 公司所有在冊(cè)員工均應(yīng)在自身崗位的人力資源管理的責(zé)任范圍內(nèi)履行責(zé)任及義務(wù)。 3. 公司各級(jí)經(jīng)理都具有培養(yǎng)及指導(dǎo)下屬員工的責(zé)任及義務(wù)。 根據(jù)國(guó)家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)（方案）、承包合同對(duì) 施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進(jìn)行檢查。施工方案。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單位、監(jiān)理不正確的指令。對(duì)違反國(guó)家規(guī)定和設(shè)計(jì)文件的行為發(fā)出整改指令。 確認(rèn)施工質(zhì)量。 （二） 管理系統(tǒng)的人員必須到崗，職責(zé)必須劃分明確、管理到位。 重要構(gòu)造是否合理。 現(xiàn)在施工技術(shù)、裝備、供應(yīng)條件是否適應(yīng)技術(shù)難點(diǎn)的特殊要求。設(shè)計(jì)交底記錄由設(shè)計(jì)單位整理，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設(shè)單位分發(fā)有關(guān)單位。 （三） 施工組織設(shè)計(jì)的修改、批準(zhǔn)程序要符合施工單位的管理制度，同時(shí)應(yīng)通知建設(shè)單位、監(jiān)理重大修改應(yīng)由建立組織有關(guān)人員重新審定。 九、設(shè)計(jì)變更 （一） 變更設(shè)計(jì)施工必須按設(shè)計(jì)變更圖（通知）及洽商記錄進(jìn)行。 （四） 設(shè)計(jì)變更圖、變更通知、洽商記錄是設(shè)計(jì)文件的組成部分，是監(jiān)理的依據(jù)。 （三） 建設(shè)單位、監(jiān)理對(duì)材料、構(gòu)件、設(shè)備、儀表產(chǎn)生疑問(wèn)，可以抽樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)合格由建設(shè)單位承擔(dān)費(fèi)用，復(fù)驗(yàn)不合格 ，施工單位承擔(dān)費(fèi)用，并嚴(yán)禁使用。 十二、隱蔽驗(yàn)收 （一） 上道工序的工作結(jié)果被下道工序所掩蓋，無(wú)法或很難進(jìn)行再次檢查；發(fā)生錯(cuò)誤無(wú)法或很難彌補(bǔ)的工程部位必須進(jìn)行隱蔽檢查以及合格后方準(zhǔn)開(kāi)始下道工序。 十三、中間驗(yàn)收 某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計(jì)聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，做出書(shū)面記錄，后續(xù)的分部工程方可插入。 十五、竣工驗(yàn)收 （一） 竣工驗(yàn)收條件： 合同規(guī)定的工程范圍施工完畢，并達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 檔案齊備。 （二） 質(zhì)量評(píng)定由施工單位按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定組織相應(yīng)的人員進(jìn)行。 十八、質(zhì)量保證資料 施工單位應(yīng)按市建委的有關(guān)文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補(bǔ)掩飾。家里對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查、登記備案。