【正文】 顧客關(guān)系管理流程 ? 人力資源提供流程 ? EAM 流程 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)流程 ? 監(jiān)督改進(jìn)流程 ? 信息 管理流程 ※綜合管理體系文件※ 32 1. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程（主過程） 圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。策劃應(yīng)依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）等標(biāo)準(zhǔn)要求 、 公司生產(chǎn)活動實際及安健環(huán)質(zhì)管理的需求進(jìn)行。 9. 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 10. 風(fēng)險評價： 評價風(fēng)險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 7. 質(zhì)量計劃： 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 保證煤炭產(chǎn)品滿足廣大用戶的 需求和期望 ， 各項生產(chǎn)經(jīng)營活動都符合法律法規(guī)的要求 ， 生產(chǎn)和支持性活動的安健環(huán)風(fēng)險得到有效控制。 32 供電處 a. 負(fù)責(zé)按照供用電計劃平衡公司內(nèi)部用電量及用電負(fù)荷， 做到 安全供電； b. 參與礦區(qū)供電規(guī)劃和設(shè)計的審查； c. 負(fù)責(zé) 所轄范圍內(nèi) 供電設(shè)施 的 安全運(yùn)行管理和維 護(hù)工作； d. 負(fù)責(zé)用戶的用電審批與增容審核； e. 組織 或 參與 供電系統(tǒng)運(yùn)行事故調(diào)查和處理； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 16 基本建設(shè)部 a. 負(fù)責(zé)委托公司基本建設(shè)項目初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，負(fù)責(zé)初步設(shè)計、概算的初審、上報，組織施工圖會審； b. 負(fù)責(zé)組織（或委托）基建工程勘測、設(shè)計、監(jiān)理及施工招標(biāo)； c. 負(fù)責(zé)辦理基建項目開工報告，審批單位工程開工報告，組織單位工程竣工 驗收和項目竣工預(yù)驗收； d. 負(fù)責(zé)公司基建項目工程工期、質(zhì)量、造價控制，組織月末驗收計價； e. 負(fù)責(zé)基建工程項目的預(yù)算定額和材料價格的管理，審查工程預(yù)、結(jié)算； f. 負(fù)責(zé)對項目部、設(shè)計、監(jiān)督、施工單位及工程造價事 務(wù) 所的業(yè)務(wù)考核； g. 負(fù)責(zé)基建工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和文明施工管理 ； ※綜合管理體系文件※ 18 h. 負(fù)責(zé)專項資金土建工程的施工管理； i. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 綜合辦 企劃部 ※綜合管理體系文件※ 12 管理機(jī)構(gòu)圖 ? 企業(yè)管理策劃部 ? 財務(wù)部 ? 黨委工作部 ? 紀(jì)檢監(jiān)察審計辦 ? 總經(jīng)理 ? 管理者代表 ? 副總經(jīng)理 ? 黨委副書記 ? 副總經(jīng)理 ? 副總經(jīng)理 ? 工會主席 ? 副總經(jīng)理 ? 總工程師 ? 總會計師 ? 綜合辦公室 ? 人力資源部 ? 基建部 ? 大柳塔煤礦 ? 補(bǔ)連塔煤礦 ? 上灣煤礦 ? 馬家塔露天煤礦 ? 烏蘭木倫煤礦 ? 康家灘煤礦 ? 榆家梁煤礦 ? 哈拉 溝煤礦 ? 維修中心 ? 運(yùn)銷處 ? 設(shè)備管理中心 ? 物資供應(yīng)中心 ? 生產(chǎn)服務(wù)中心 ? 生產(chǎn)準(zhǔn)備處 ? 供電處 ? 信息中心 ? 造價事務(wù)所 ? 質(zhì)監(jiān)站 ? 監(jiān)理公司 ? 各基建項目部 ? 石圪臺煤礦項目部 ? 錦界煤礦項目部 ? 教育培訓(xùn)中心 ? 咨詢委 ? 工會 ? 工會下設(shè)機(jī)構(gòu) ? 安全監(jiān)察局 ? 各派駐安監(jiān)處（站） ? 生產(chǎn)技術(shù)部 ? 計劃部 ? 資源委 ? 環(huán)保處 ? 科技中心 ? 洗選加工中心 ? 煤質(zhì)處 ? 地測分公司 ? 結(jié)算中心 ? 車輛管理處 ? 綜合事務(wù)管理中心 ? 總調(diào)度室 ? 機(jī)電動力部 人勞部 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 13 神東分公司 管理體系職能分配表 ※綜合管理體系文件※ 14 機(jī) 構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 下列崗位和單位，不管其在其它方面的職責(zé)如何，按照 綜合管理體系的 要求，必須履行其 下述 職責(zé)。 ※綜合管理體系文件※ 8 授 權(quán) 書 為加強(qiáng)我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中 職業(yè)安全健康 、環(huán)境和 質(zhì)量 的管理，規(guī)范這些管理活動并保證所建立的管理體系有效實施和保持，根據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx 和 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）等標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命 副總經(jīng)理為 公司 綜合 管理體系的管理者代表，其職責(zé)是： a. 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實施和改進(jìn)綜合管理體系； b. 向總經(jīng)理匯報管理體系的業(yè)績、提出改進(jìn)的建議； c．組織制定和實施必要 的措施，以提高全體員工和相關(guān)方的質(zhì)量、安全、健康、環(huán)保和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化意識； d. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)體系建立和運(yùn)行過程中內(nèi)部各部門間的關(guān)系及與外部的聯(lián)絡(luò)； e. 組織審核《綜合管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理評分標(biāo)準(zhǔn)》； f. 組織綜合管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長。 公司 組織編 制了 綜合 管理體系文件，文件包括《綜合管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理考核評分標(biāo)準(zhǔn)》和部分支持性標(biāo)準(zhǔn)。確立了投資少、見效快、滾動發(fā)展的礦井建設(shè)模式，實現(xiàn)了投資效益最大化；集成國內(nèi)外最先進(jìn)的采掘設(shè)備和技術(shù)，建成了以系統(tǒng)簡單、裝備精良、人員精干、高產(chǎn)高效為基本特征的千萬噸礦井群，實現(xiàn)了生產(chǎn)現(xiàn)代化；依靠信息化帶動產(chǎn)業(yè)升級，形成了世界一流的礦井生產(chǎn)安全自動化監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)和地面洗選加工、設(shè)備檢修、資產(chǎn)管理、辦公自動化等信息化管理控制系統(tǒng)，實現(xiàn)了管理信息化；堅持以人為本，培養(yǎng)造就了一支適應(yīng)現(xiàn)代化大生產(chǎn)需要的高素質(zhì)員工隊伍，人力資源得到合理利用，實現(xiàn)了精干高效；走開發(fā)與治理并舉的可持續(xù)發(fā)展道路，注 重生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，建成綠色、環(huán)保的新型礦區(qū)，實現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。 堅持以市場為導(dǎo)向，以顧客為焦點(diǎn)，靠質(zhì)量經(jīng)營求發(fā)展，使企事業(yè)取得了持續(xù)快速的發(fā)展。 A：《綜合管理手冊》：確定了管理方針，描述了綜合管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架。 茲授權(quán)！ 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 9 授 權(quán) 書 根據(jù) GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 的要求，現(xiàn)任命公司工會主席 郭瑞 為公司員工的安全健康代表。 1 總經(jīng)理 a. 主持公司黨政全面工作， 承擔(dān)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終責(zé)任； b. 確定 公司 各部門和單位的職責(zé)、權(quán)限； c. 任命 公司 管理者代表、員工安全健康代表和安健環(huán)質(zhì)負(fù)責(zé)人并授權(quán) ，是 公司 的安健環(huán)質(zhì)問責(zé)人 ； d. 對 公司 安健環(huán)質(zhì)管理 作出 承諾，制定和頒布 公司 的管理方針； e. 確保 在 公司 內(nèi)及時傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī)要求 的 重要性 的意義 ； f. 確保目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)，并在 公司 內(nèi)得到傳達(dá)和溝通； g. 批準(zhǔn)和頒布 公司 《綜合管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理 考核 評分標(biāo)準(zhǔn)》； h. 按策劃的時間間隔評審管理體系； i. 為實施、保持和改進(jìn)管理體系、控制安健環(huán)風(fēng)險配備必要的資源。 17 總調(diào)度室 a. 負(fù)責(zé)公司 安全、煤炭 生產(chǎn)、 基本建設(shè)、 洗選 和裝車 的內(nèi)部調(diào)度和外部協(xié)調(diào)； b. 負(fù)責(zé) 組織 公司 日常調(diào)度會議； c. 負(fù)責(zé)公司所屬單位調(diào)度系統(tǒng)的 業(yè)務(wù) 管理； d. 負(fù)責(zé)編制 公司月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成 有關(guān)的調(diào)度統(tǒng)計報表 ，并按日、旬、月對各單位進(jìn)行考核總結(jié) ； e. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò) ； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 33 信息中心 a. 負(fù)責(zé)公司通信業(yè)務(wù)的管理工作，制定公司通信安全技術(shù)規(guī)程及管理制度； b. 負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)信息安全管理，通信和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理； c. 負(fù)責(zé)組織通信事故的調(diào)查和處理； d. 參與公司通信、信息化建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計并組織實施； e. 負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的有效推廣應(yīng)用，開展應(yīng)用軟件開發(fā)； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 本手冊不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實本公司具備實現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。 11. 可承受的風(fēng)險： 根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負(fù)責(zé)組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計與開發(fā)（需要時） （策劃、設(shè)計、評審、驗證、確認(rèn)） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機(jī)電動力部 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 生產(chǎn)部 ※綜合管理體系文件※ 33 2. 風(fēng)險評估與控制流程 危險源辨識（安、健、環(huán)） （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險源） 開 始 風(fēng)險評價 （ 危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險 、 劃分風(fēng)險等級 ，評估現(xiàn)有控制措施的有效性 ） 制定風(fēng)險控制措施 （風(fēng)險量化（財政）、成本效益分析 、確定控制措施） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性） 企業(yè)風(fēng)險概述 書面安全工作程序 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全分析 針對高風(fēng)險作業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的評估研究 安健環(huán)目標(biāo) 培訓(xùn)、執(zhí)行 （員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行） 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險評估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 安監(jiān)局 ※綜合管理體系文件※ 34 3. 目標(biāo)管理流程 目標(biāo)制訂 （制定目標(biāo)和實現(xiàn)措施） 目標(biāo)分解 （目標(biāo)和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動態(tài)管理 （下達(dá)計劃、跟蹤分析、改進(jìn)目標(biāo)和措施） 目標(biāo)考評 （考核完成情況、評價實現(xiàn)程度和績效） 目標(biāo)改進(jìn) （改進(jìn)目標(biāo)和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識別與評價結(jié)果 危險源識別 與評價結(jié)果 公司對顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 健康危害識別與評價結(jié)果 人勞部 ※綜合管理體系文件※ 35 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認(rèn) 感 認(rèn) 感 =認(rèn) 好 不好 信息反饋 信息反饋 。 管理者代表組建臨時工作組，并組織進(jìn)行管理體系的 策劃 。是針對高風(fēng)險工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問題及控制措施。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 9. （不）合格： （未）滿足要求。綜合管理體系覆蓋了公司機(jī)關(guān) 13 個 管理 部門 、 下 屬 10 個生產(chǎn)礦（ /礦井基建項目部）和 20 個輔助單位 ， 見《管理機(jī)構(gòu)圖》。 35 地測分公司 a. 負(fù)責(zé)礦區(qū)及各礦井地 質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查、圖件編制及成果提供； b. 負(fù)責(zé)各礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)專業(yè) 技術(shù) 服