【正文】 詳見綜合管理體系的主要管理活動流程和 、 、 和 的描述。 管理者代表對策劃的結果進行審核。 上述過程可以是與管理活動、資源提供、風險控制、產品實現和監(jiān)視測量有關的過程。 13. WSWP： 書面安全工作程序。 7. 糾正： 為消除已發(fā)現的不合格采取的措施。 三、其它術語和英文縮寫解釋 1. 管理體系： 建立方針和目標并實現這些目標的體系。 8. 危害辯識： 識別危害的存在并確定其性質的過程。 12. 質量管理八項原則： ? 以顧客為關注焦點 ? 領導作用 ? 全員參與 ? 過程方法 ? 管理的系統(tǒng)方法 ? 持續(xù)改進 ? 基于事實的決策方法 ? 與供方互利的關系 ※綜合管理體系文件※ 27 二、與安健環(huán)管理有關的術語與定義 1. 環(huán)境： 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。如集團公司、運銷公司、顧客、員工、 設備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。對 神東分公司 而言，主產品是煤炭。 ※綜合管理體系文件※ 25 01. 體系范圍 主題 本手冊規(guī)定了 神東分公司 安健環(huán)質綜合管理體系范圍，闡明了本公司的管理方針和承諾，是管理體系所涉及的從事生產、管理活動的 單位和 人員開展有關策劃、控制、保證和改進工作的綱領性文件。 38 綜合事務管理中心 a. 負責公司所有離退休 員工 的接管、服務、檔案、異地安置及養(yǎng)老金、各種補貼發(fā)放、審批和報銷管理工作； b. 負責下崗 員工 的接收、再就業(yè)培訓、信息收集、傳遞，及下崗 員工 工資、福利待遇發(fā)放、 費用報銷和日常管理； ※綜合管理體系文件※ 23 c. 負責為礦區(qū) 員工 群眾娛樂、健身、文藝演出等活動提供場所和服務； d. 負責公司計劃生育的日常管理和業(yè)務指導； e. 負責公司所有住宅的產權及戶籍管理，礦區(qū)住宅的建設、維修和危房的審定、拆遷、改造，以及住房基金、維修基金和住房公積金的歸集、運營、提取和使用管理； f. 其它見《各單位通用職責》。 30 設備管理中心 a. 負責公司有償使用設備的全壽命管理； b. 指導設備狀態(tài)監(jiān)測、油脂分析與故障診斷工作； c. 參與引進設備的驗收、索賠等工作，并負責技術資料的收集、編譯和建檔； d. 負責組織設備技術交流工作 和 設備購置的技術談判； e. 負責 EAM 系統(tǒng)機電 設備基礎信息的錄入和維護工作； f. 組織機電事故的追查處理工作； g. 負責機電業(yè)務考核工作； h. 其它見《各單位通用職責》。 22 工會委員會（簡稱工會） a. 負責組織、教育和引導員工充分參與公司的各項管理工作 ； b. 負責收集和組織審查代表提案，組織、籌備召開 員工 代表大會； c. 代表廣大員工的利益，維護員工的合法權益； d. 參與勞動爭議的調解，協(xié)商解決 員工 切身利益問題； e. 抓好安全網員工作； f. 負責公司 勞動保險、 勞動保護 、工傷管理 和職業(yè)病防治 的 監(jiān)督 檢查 ； g. 組織 員工 開展勞動競賽，征集 員工 合理化建議； h. 參與安全檢查 、 傷亡事故及其它嚴重危害員工健康問題的調查 和處理 ； i. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 14 生產技術部 a. 負責下達礦井開拓延伸、改造、采區(qū)設計任務書； ※綜合管理體系文件※ 17 b. 組織礦井技術改造設計、采區(qū)設計的審查和監(jiān)督實施工作； c. 負責公司 《生產中長期規(guī)劃》和 《采掘接續(xù)計劃》的編制 ，參與《生產作業(yè)計劃》的制定 ； d. 參與公司安技措計劃和《礦井災害預防和處理計劃》 （緊急預案） 的審查； e. 負責公司生產礦井的重點工程和外委工程管理； f. 負責公司地質測量技術和煤質管理的業(yè)務指導工作； g. 負責生產技術業(yè)務保安和綜合管理工作 ； h. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 6 經 營副總經理 a. 負責 公司經營工作，協(xié)助總經理分管勞資工作； b. 負責對 公司 生產經營計劃 的審核及各單位 成本核定的管理； c. 負責公司節(jié)支降耗、風險財政管理和成本控制； d. 分管 公司培訓管理工作； e. 向總經理匯報經營管理狀況、提出改進的需求。 管理體系文件是指導我公司生產經營活動中 安全、健康、 環(huán)境 、質量管理及設備、人力和信息管理的綱領 性、規(guī)范性文件，它適用于指導公司內部管理 ，同時 證實公司對外提供承諾 的能力。 二．密切關注事態(tài)的發(fā)展動向。 總經理： 20xx 年 7 月 1 日 經理層 ※綜合管理體系文件※ 7 管理目標 1． 總體目標： 見 《神東煤炭分公司“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠景目標規(guī)劃》。 C：第三層次文件：其他由各級單位為確保過程策劃、運行和控制需要 而 建立或收集的文件，也是公司綜合管理體系文件的一部分，統(tǒng)稱為第三層次文件。管理體系主要包括：目標管理、風險管理、顧客關系管理（ CRM）、產品實現過程控制（設計控制、采購控制、生產和支持過程控制、應急準備與響應）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進等方面的內容。 20xx 年 神東分公司 通過 ISO9001 質量管理體系認證， 20xx 年通過 ISO14001 環(huán)境管理體系和 OHSAS18001 職業(yè)安全健康管理體系認證，大力開展煤礦安全質量標準化建設 。 神東煤炭分公司 （以下簡稱：公司） 堅持高起點、高技術、高質量、高效率、高效益的開發(fā)建設方針，走現代化生產發(fā)展之路，瞄準建設世界一流礦井的目標，依靠技術創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，應用現代最新科技手段改造和提升傳統(tǒng)生產工藝，積極探索煤炭工業(yè)走新型工業(yè)化道路的有效實現形式，高產高效礦井建設取得豐碩成果，成為技術領先、管理先進、效益顯著、環(huán)境得到有效保護的新型能源企業(yè)，被國家領導人稱譽為“煤炭工業(yè)先進生產力的代表”。 神府東勝煤田位于陜西省榆林市北部和內蒙古鄂爾多斯市南端，煤田面積 萬平方公里，探明儲量 2236 億噸。公司商品煤平均水分、硫分、灰分，分別為 %、%和 %，發(fā)熱量達到 5860 大卡 /千克。 神東分公司 愿以友好的姿態(tài)與關心公司發(fā)展的社會各界精誠合作、互惠互利、共同繁榮！ 總經理： 王 安 中國神華能源股份有限責任公司 神東煤炭分公司 地址：陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn) 郵編： 719315 電話：（ 0912） 8222819 傳真：（ 0912） 8222449 郵箱： 網址： ※綜合管理體系文件※ 3 前 言 為了進一步提升我公司安全、健康、環(huán)境、質量綜合管理水平和績效，有效控制安健環(huán)風險和煤炭質量，實行以人為本的管理，提高管理體系的運作效率，實現管理最優(yōu)化。 B：《程序文件》：包含 81 個程序文件，各個程序 文件 以 PDCA 的方法建立，符合公司 實際運作的要求。 不斷提升和創(chuàng)新管理 提高公司整體管理水平，搭建與世界一流管理企業(yè)的對話平臺； 關注未來，追求持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 用變化的眼光看待市場和未來，應用基于事實的決策方法，積極穩(wěn)妥地規(guī)劃公司的發(fā)展戰(zhàn)略，靈活快速地應變市場的變化； 重視企業(yè)關系管理 在公司內部與外部建立長期友好的合作伙伴關系，實現優(yōu)勢互補，謀求共同繁榮和發(fā)展； 歸核管理 對公司的核心顧客、供方、 承包商、 員 工 、技術、設備、產品進行核心管理，結合系統(tǒng)的管理方法管理公司的各項活動，充分利用公司現有資源，發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，實現最佳 效益； 強化過程管理，實現企業(yè)價值 以 實現企業(yè)綜合效益最大化為目標，以 過程 控制為重點 ， 以科技創(chuàng)新為 手段，不斷提升企業(yè)核心競爭力。 茲授權！ 總經理： 20xx 年 7 月 1 日 總經理 工會 主席 ※綜合管理體系文件※ 10 重大事故新聞發(fā)言人的任命書 為了讓社會、公眾及公司全體員工及時了解事故情況，接 受社會、公眾及公司全體員工的監(jiān)督，以更好地促進我公司的安全管理工作。 接受任命： 我自愿接受這項任命，本人熟悉相關安健環(huán)法律法規(guī)及規(guī)定，亦清楚新聞發(fā)言人的權利及責任。 3 生產機電副總經理 a. 負責 公司 的 煤炭 生產 、洗選加工和裝運 工作； b. 負責 公司 機電和信息化工作； c. 負責 公司 設備和物資采購的管理； d. 負責協(xié)調解決生產和輔助生產過程中存在的生產、機電管理問題，對各單位 出現的重大生產和機電管理問題作出有效處理 ； e. 向總經理匯報生產和機電管理的業(yè)績、提出改進的需求 。 11 企業(yè)管理策劃部（簡稱企 劃 部） a. 負責 公司 生產 經營方針、策略 的 研究和制定； b. 負責組織 公司 安健環(huán)質綜合管理體系的建立、實施和改進； c. 按照體系建立和實施要求，組織貫標學習和體系文件學習； d. 策劃并組織綜合管理體系的內部審核，組織落實管理評審決定的改進措施，對綜合管理體系的運行和保持進行監(jiān)督考核； e. 負責 公司 內部產品與服務項目價格的制訂、管理，監(jiān)督內部市場動作； f. 負責 公司 經營管 理、分析、預測及所屬單位生產經營績效的考核； g. 負責 公司 法律事務及合同管理工作； h. 負責企業(yè)升級、達標、評審的管理與指導工作，及企業(yè)注冊登記。 19 財務部 a. 負責建立、完善和管理公司內部財務 核算體系； b. 負責擬定、修訂公司各類財務規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督制度的執(zhí)行； c. 負責編制、審核、上報公司各類財務計劃，監(jiān)督財務計劃的執(zhí)行 ； d. 負責公司會計核算工作，匯總編制會計報表， 做 好財務預決算工作； e. 負責公司資金管理，保證資金的安全、合理、有效使用； f. 負責公司成本控制和經營預測分析，定期開展經濟活動分析； g. 負責協(xié)調與外部稅、費、銀行、工商部門的業(yè)務聯系 ； h. 負責監(jiān)督檢查分管范圍內相關部門綜合管理體系的運行情況。 27 運銷處 a. 負責按公司生產計劃完成商品煤的組織、 裝 運和交付； b. 負責 各集裝站和裝車站管理，辦理煤炭上站入場業(yè)務； c. 負責商品煤貯存和裝車交付過程中有關質量、安全和環(huán)境的管理； d. 負責與 內 外部運銷 單位 和用戶的協(xié)調 與 聯絡； e. 其它見《各單位通用職責》 。 35 地測分公司 a. 負責礦區(qū)及各礦井地 質、水文地質調查、圖件編制及成果提供； b. 負責各礦井地質、水文地質專業(yè) 技術 服務； c. 負責各礦 區(qū)及各煤礦 儲量、礦井“三量”和露天“二量”管理； e. 掌握公司在建、生產礦井范圍內的小煤窯數量、生產能力、開采層位、范圍及動態(tài)，及時提供相關的圖表資料等； f. 其它見《各單位通用職責》。 43 資源管理 委員會 a. 負責 圍繞公司生產建設的工作重點，做好征收土地 、 辦理土地審批 、 辦理土地使用證 等 工作； b. 負責 為公司生產接續(xù)爭取資源，使神東分公司可持續(xù)發(fā)展； c. 負責 申報公司井田采礦權，解決生產礦井越界開采問題； d. 負責 申請新井田探礦權，擴大探礦范圍，爭取更大的資源儲量； e. 負責 完成申請礦權的后續(xù)工作； ※綜合管理體系文件※ 24 f. 負責 完善礦井采礦證、煤炭生產許可證 的年檢； g. 負責 完成各煤礦塌陷區(qū)域的補償、搬遷工作。綜合管理體系覆蓋了公司機關 13 個 管理 部門 、 下 屬 10 個生產礦（ /礦井基建項目部）和 20 個輔助單位 ， 見《管理機構圖》。 4. 顧客忠誠： 在顧客滿意的基礎上，顧客對某品牌產品（服務）做出長期投入的意識和行為的結合。 9. （不）合格： （未）滿足要求。 5. 環(huán)境 績效 ： 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財產損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 ※綜合管理體系文件※ 28 4. 創(chuàng)新： 通過合理的更新來改進產品、服務、過程、管理、經營績效結果等，并為組織創(chuàng)造新價值。是針對高風險工作進行詳細的討論、研究，認定關鍵步驟，分析、確定每一步驟應注意的問題及控制措施。管理體系以質量管理八項原則 和安健環(huán)風險評估為基礎 ，樹立以顧客為關注焦點和以人為本的經營理念。 管理者代表組建臨時工作組，并組織進行管理體系的 策劃 。 綜合管理體系文件根據其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數字或其它媒體形式。 產品實現的策劃 （管理目標、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關的過程 （確定產品的要求、評審這些要求） 原煤生產 開 始 結 束 設計與開發(fā)（需要時） （策劃、設計、評審、驗證、確認） 原煤洗選 ? 總調度室 ? 機電動力部 提供服務 人力資源 提 供 設備設施 提 供 采掘工程設計和工作面準備 顧客滿意度、煤炭質量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測 數據分析