【正文】 詳見(jiàn)綜合管理體系的主要管理活動(dòng)流程和 、 、 和 的描述。 管理者代表對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行審核。 上述過(guò)程可以是與管理活動(dòng)、資源提供、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 13. WSWP： 書面安全工作程序。 7. 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。 三、其它術(shù)語(yǔ)和英文縮寫解釋 1. 管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 8. 危害辯識(shí)： 識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。 12. 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則： ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? 領(lǐng)導(dǎo)作用 ? 全員參與 ? 過(guò)程方法 ? 管理的系統(tǒng)方法 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 基于事實(shí)的決策方法 ? 與供方互利的關(guān)系 ※綜合管理體系文件※ 27 二、與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 1. 環(huán)境： 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。如集團(tuán)公司、運(yùn)銷公司、顧客、員工、 設(shè)備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。對(duì) 神東分公司 而言，主產(chǎn)品是煤炭。 ※綜合管理體系文件※ 25 01. 體系范圍 主題 本手冊(cè)規(guī)定了 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系范圍，闡明了本公司的管理方針和承諾，是管理體系所涉及的從事生產(chǎn)、管理活動(dòng)的 單位和 人員開(kāi)展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。 38 綜合事務(wù)管理中心 a. 負(fù)責(zé)公司所有離退休 員工 的接管、服務(wù)、檔案、異地安置及養(yǎng)老金、各種補(bǔ)貼發(fā)放、審批和報(bào)銷管理工作； b. 負(fù)責(zé)下崗 員工 的接收、再就業(yè)培訓(xùn)、信息收集、傳遞，及下崗 員工 工資、福利待遇發(fā)放、 費(fèi)用報(bào)銷和日常管理； ※綜合管理體系文件※ 23 c. 負(fù)責(zé)為礦區(qū) 員工 群眾娛樂(lè)、健身、文藝演出等活動(dòng)提供場(chǎng)所和服務(wù)； d. 負(fù)責(zé)公司計(jì)劃生育的日常管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)； e. 負(fù)責(zé)公司所有住宅的產(chǎn)權(quán)及戶籍管理，礦區(qū)住宅的建設(shè)、維修和危房的審定、拆遷、改造，以及住房基金、維修基金和住房公積金的歸集、運(yùn)營(yíng)、提取和使用管理； f. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 30 設(shè)備管理中心 a. 負(fù)責(zé)公司有償使用設(shè)備的全壽命管理； b. 指導(dǎo)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)、油脂分析與故障診斷工作； c. 參與引進(jìn)設(shè)備的驗(yàn)收、索賠等工作，并負(fù)責(zé)技術(shù)資料的收集、編譯和建檔； d. 負(fù)責(zé)組織設(shè)備技術(shù)交流工作 和 設(shè)備購(gòu)置的技術(shù)談判； e. 負(fù)責(zé) EAM 系統(tǒng)機(jī)電 設(shè)備基礎(chǔ)信息的錄入和維護(hù)工作； f. 組織機(jī)電事故的追查處理工作； g. 負(fù)責(zé)機(jī)電業(yè)務(wù)考核工作； h. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 22 工會(huì)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱工會(huì)） a. 負(fù)責(zé)組織、教育和引導(dǎo)員工充分參與公司的各項(xiàng)管理工作 ； b. 負(fù)責(zé)收集和組織審查代表提案，組織、籌備召開(kāi) 員工 代表大會(huì)； c. 代表廣大員工的利益，維護(hù)員工的合法權(quán)益； d. 參與勞動(dòng)爭(zhēng)議的調(diào)解，協(xié)商解決 員工 切身利益問(wèn)題； e. 抓好安全網(wǎng)員工作； f. 負(fù)責(zé)公司 勞動(dòng)保險(xiǎn)、 勞動(dòng)保護(hù) 、工傷管理 和職業(yè)病防治 的 監(jiān)督 檢查 ； g. 組織 員工 開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽，征集 員工 合理化建議； h. 參與安全檢查 、 傷亡事故及其它嚴(yán)重危害員工健康問(wèn)題的調(diào)查 和處理 ； i. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 14 生產(chǎn)技術(shù)部 a. 負(fù)責(zé)下達(dá)礦井開(kāi)拓延伸、改造、采區(qū)設(shè)計(jì)任務(wù)書； ※綜合管理體系文件※ 17 b. 組織礦井技術(shù)改造設(shè)計(jì)、采區(qū)設(shè)計(jì)的審查和監(jiān)督實(shí)施工作； c. 負(fù)責(zé)公司 《生產(chǎn)中長(zhǎng)期規(guī)劃》和 《采掘接續(xù)計(jì)劃》的編制 ，參與《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》的制定 ； d. 參與公司安技措計(jì)劃和《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》 （緊急預(yù)案） 的審查； e. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)礦井的重點(diǎn)工程和外委工程管理； f. 負(fù)責(zé)公司地質(zhì)測(cè)量技術(shù)和煤質(zhì)管理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作； g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)業(yè)務(wù)保安和綜合管理工作 ； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 6 經(jīng) 營(yíng)副總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé) 公司經(jīng)營(yíng)工作，協(xié)助總經(jīng)理分管勞資工作； b. 負(fù)責(zé)對(duì) 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 的審核及各單位 成本核定的管理； c. 負(fù)責(zé)公司節(jié)支降耗、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理和成本控制； d. 分管 公司培訓(xùn)管理工作； e. 向總經(jīng)理匯報(bào)經(jīng)營(yíng)管理狀況、提出改進(jìn)的需求。 管理體系文件是指導(dǎo)我公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中 安全、健康、 環(huán)境 、質(zhì)量管理及設(shè)備、人力和信息管理的綱領(lǐng) 性、規(guī)范性文件，它適用于指導(dǎo)公司內(nèi)部管理 ，同時(shí) 證實(shí)公司對(duì)外提供承諾 的能力。 二．密切關(guān)注事態(tài)的發(fā)展動(dòng)向。 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 經(jīng)理層 ※綜合管理體系文件※ 7 管理目標(biāo) 1． 總體目標(biāo)： 見(jiàn) 《神東煤炭分公司“十一五”規(guī)劃和 2020 年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃》。 C：第三層次文件：其他由各級(jí)單位為確保過(guò)程策劃、運(yùn)行和控制需要 而 建立或收集的文件，也是公司綜合管理體系文件的一部分，統(tǒng)稱為第三層次文件。管理體系主要包括：目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制（設(shè)計(jì)控制、采購(gòu)控制、生產(chǎn)和支持過(guò)程控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。 20xx 年 神東分公司 通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系認(rèn)證， 20xx 年通過(guò) ISO14001 環(huán)境管理體系和 OHSAS18001 職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證，大力開(kāi)展煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 。 神東煤炭分公司 （以下簡(jiǎn)稱：公司） 堅(jiān)持高起點(diǎn)、高技術(shù)、高質(zhì)量、高效率、高效益的開(kāi)發(fā)建設(shè)方針，走現(xiàn)代化生產(chǎn)發(fā)展之路，瞄準(zhǔn)建設(shè)世界一流礦井的目標(biāo)，依靠技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，應(yīng)用現(xiàn)代最新科技手段改造和提升傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，積極探索煤炭工業(yè)走新型工業(yè)化道路的有效實(shí)現(xiàn)形式，高產(chǎn)高效礦井建設(shè)取得豐碩成果，成為技術(shù)領(lǐng)先、管理先進(jìn)、效益顯著、環(huán)境得到有效保護(hù)的新型能源企業(yè)，被國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人稱譽(yù)為“煤炭工業(yè)先進(jìn)生產(chǎn)力的代表”。 神府東勝煤田位于陜西省榆林市北部和內(nèi)蒙古鄂爾多斯市南端，煤田面積 萬(wàn)平方公里，探明儲(chǔ)量 2236 億噸。公司商品煤平均水分、硫分、灰分，分別為 %、%和 %，發(fā)熱量達(dá)到 5860 大卡 /千克。 神東分公司 愿以友好的姿態(tài)與關(guān)心公司發(fā)展的社會(huì)各界精誠(chéng)合作、互惠互利、共同繁榮！ 總經(jīng)理： 王 安 中國(guó)神華能源股份有限責(zé)任公司 神東煤炭分公司 地址：陜西省神木縣大柳塔鎮(zhèn) 郵編： 719315 電話：（ 0912） 8222819 傳真：（ 0912） 8222449 郵箱： 網(wǎng)址： ※綜合管理體系文件※ 3 前 言 為了進(jìn)一步提升我公司安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量綜合管理水平和績(jī)效，有效控制安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)和煤炭質(zhì)量，實(shí)行以人為本的管理，提高管理體系的運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)管理最優(yōu)化。 B：《程序文件》：包含 81 個(gè)程序文件，各個(gè)程序 文件 以 PDCA 的方法建立，符合公司 實(shí)際運(yùn)作的要求。 不斷提升和創(chuàng)新管理 提高公司整體管理水平，搭建與世界一流管理企業(yè)的對(duì)話平臺(tái)； 關(guān)注未來(lái)，追求持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展 用變化的眼光看待市場(chǎng)和未來(lái)，應(yīng)用基于事實(shí)的決策方法，積極穩(wěn)妥地規(guī)劃公司的發(fā)展戰(zhàn)略，靈活快速地應(yīng)變市場(chǎng)的變化； 重視企業(yè)關(guān)系管理 在公司內(nèi)部與外部建立長(zhǎng)期友好的合作伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，謀求共同繁榮和發(fā)展； 歸核管理 對(duì)公司的核心顧客、供方、 承包商、 員 工 、技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品進(jìn)行核心管理，結(jié)合系統(tǒng)的管理方法管理公司的各項(xiàng)活動(dòng)，充分利用公司現(xiàn)有資源，發(fā)揮公司整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)最佳 效益； 強(qiáng)化過(guò)程管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值 以 實(shí)現(xiàn)企業(yè)綜合效益最大化為目標(biāo)，以 過(guò)程 控制為重點(diǎn) ， 以科技創(chuàng)新為 手段，不斷提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 茲授權(quán)！ 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 工會(huì) 主席 ※綜合管理體系文件※ 10 重大事故新聞發(fā)言人的任命書 為了讓社會(huì)、公眾及公司全體員工及時(shí)了解事故情況，接 受社會(huì)、公眾及公司全體員工的監(jiān)督，以更好地促進(jìn)我公司的安全管理工作。 接受任命： 我自愿接受這項(xiàng)任命，本人熟悉相關(guān)安健環(huán)法律法規(guī)及規(guī)定，亦清楚新聞發(fā)言人的權(quán)利及責(zé)任。 3 生產(chǎn)機(jī)電副總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé) 公司 的 煤炭 生產(chǎn) 、洗選加工和裝運(yùn) 工作； b. 負(fù)責(zé) 公司 機(jī)電和信息化工作； c. 負(fù)責(zé) 公司 設(shè)備和物資采購(gòu)的管理； d. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)過(guò)程中存在的生產(chǎn)、機(jī)電管理問(wèn)題，對(duì)各單位 出現(xiàn)的重大生產(chǎn)和機(jī)電管理問(wèn)題作出有效處理 ； e. 向總經(jīng)理匯報(bào)生產(chǎn)和機(jī)電管理的業(yè)績(jī)、提出改進(jìn)的需求 。 11 企業(yè)管理策劃部（簡(jiǎn)稱企 劃 部） a. 負(fù)責(zé) 公司 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)方針、策略 的 研究和制定； b. 負(fù)責(zé)組織 公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)； c. 按照體系建立和實(shí)施要求，組織貫標(biāo)學(xué)習(xí)和體系文件學(xué)習(xí)； d. 策劃并組織綜合管理體系的內(nèi)部審核，組織落實(shí)管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施，對(duì)綜合管理體系的運(yùn)行和保持進(jìn)行監(jiān)督考核； e. 負(fù)責(zé) 公司 內(nèi)部產(chǎn)品與服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的制訂、管理，監(jiān)督內(nèi)部市場(chǎng)動(dòng)作； f. 負(fù)責(zé) 公司 經(jīng)營(yíng)管 理、分析、預(yù)測(cè)及所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的考核； g. 負(fù)責(zé) 公司 法律事務(wù)及合同管理工作； h. 負(fù)責(zé)企業(yè)升級(jí)、達(dá)標(biāo)、評(píng)審的管理與指導(dǎo)工作，及企業(yè)注冊(cè)登記。 19 財(cái)務(wù)部 a. 負(fù)責(zé)建立、完善和管理公司內(nèi)部財(cái)務(wù) 核算體系； b. 負(fù)責(zé)擬定、修訂公司各類財(cái)務(wù)規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督制度的執(zhí)行； c. 負(fù)責(zé)編制、審核、上報(bào)公司各類財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行 ； d. 負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算工作，匯總編制會(huì)計(jì)報(bào)表， 做 好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作； e. 負(fù)責(zé)公司資金管理，保證資金的安全、合理、有效使用； f. 負(fù)責(zé)公司成本控制和經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)分析，定期開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析； g. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部稅、費(fèi)、銀行、工商部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系 ； h. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 27 運(yùn)銷處 a. 負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)計(jì)劃完成商品煤的組織、 裝 運(yùn)和交付； b. 負(fù)責(zé) 各集裝站和裝車站管理，辦理煤炭上站入場(chǎng)業(yè)務(wù)； c. 負(fù)責(zé)商品煤貯存和裝車交付過(guò)程中有關(guān)質(zhì)量、安全和環(huán)境的管理； d. 負(fù)責(zé)與 內(nèi) 外部運(yùn)銷 單位 和用戶的協(xié)調(diào) 與 聯(lián)絡(luò)； e. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》 。 35 地測(cè)分公司 a. 負(fù)責(zé)礦區(qū)及各礦井地 質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查、圖件編制及成果提供； b. 負(fù)責(zé)各礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)專業(yè) 技術(shù) 服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)各礦 區(qū)及各煤礦 儲(chǔ)量、礦井“三量”和露天“二量”管理； e. 掌握公司在建、生產(chǎn)礦井范圍內(nèi)的小煤窯數(shù)量、生產(chǎn)能力、開(kāi)采層位、范圍及動(dòng)態(tài)，及時(shí)提供相關(guān)的圖表資料等； f. 其它見(jiàn)《各單位通用職責(zé)》。 43 資源管理 委員會(huì) a. 負(fù)責(zé) 圍繞公司生產(chǎn)建設(shè)的工作重點(diǎn)，做好征收土地 、 辦理土地審批 、 辦理土地使用證 等 工作； b. 負(fù)責(zé) 為公司生產(chǎn)接續(xù)爭(zhēng)取資源，使神東分公司可持續(xù)發(fā)展； c. 負(fù)責(zé) 申報(bào)公司井田采礦權(quán)，解決生產(chǎn)礦井越界開(kāi)采問(wèn)題； d. 負(fù)責(zé) 申請(qǐng)新井田探礦權(quán)，擴(kuò)大探礦范圍，爭(zhēng)取更大的資源儲(chǔ)量； e. 負(fù)責(zé) 完成申請(qǐng)礦權(quán)的后續(xù)工作； ※綜合管理體系文件※ 24 f. 負(fù)責(zé) 完善礦井采礦證、煤炭生產(chǎn)許可證 的年檢； g. 負(fù)責(zé) 完成各煤礦塌陷區(qū)域的補(bǔ)償、搬遷工作。綜合管理體系覆蓋了公司機(jī)關(guān) 13 個(gè) 管理 部門 、 下 屬 10 個(gè)生產(chǎn)礦（ /礦井基建項(xiàng)目部）和 20 個(gè)輔助單位 ， 見(jiàn)《管理機(jī)構(gòu)圖》。 4. 顧客忠誠(chéng)： 在顧客滿意的基礎(chǔ)上，顧客對(duì)某品牌產(chǎn)品（服務(wù)）做出長(zhǎng)期投入的意識(shí)和行為的結(jié)合。 9. （不）合格： （未）滿足要求。 5. 環(huán)境 績(jī)效 ： 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 ※綜合管理體系文件※ 28 4. 創(chuàng)新： 通過(guò)合理的更新來(lái)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、過(guò)程、管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價(jià)值。是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問(wèn)題及控制措施。管理體系以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則 和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ) ，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和以人為本的經(jīng)營(yíng)理念。 管理者代表組建臨時(shí)工作組，并組織進(jìn)行管理體系的 策劃 。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過(guò)程、資源、監(jiān)測(cè)、信息交流） 與顧客有關(guān)的過(guò)程 （確定產(chǎn)品的要求、評(píng)審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開(kāi) 始 結(jié) 束 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)（需要時(shí)） （策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機(jī)電動(dòng)力部 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計(jì)和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過(guò)程能力監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)分析