【正文】 環(huán)風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準化標(biāo)準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24號）等標(biāo)準，并結(jié)合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。 A：《綜合管理手冊》：確定了管理方針，描述了綜合管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架?！冻绦蛭募肥恰毒C合管理手冊》的支持性文件，也是綱領(lǐng)性文件，適合各級相關(guān) 單位（部門） 、崗位和人員對各項事務(wù)的管理和運行控制。 由于時間倉促，加上編者水平有限，文件中不妥之處在所難免，希望各單位和使用者對文件提出改進建議。 綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 6 管理方針 神東分公司 嚴格遵守國家、地方和煤炭行業(yè)有關(guān)安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準，并建立“安、健、環(huán)、質(zhì)”綜合管理體系，其方針為： 以人為本 建立安全長效機制 協(xié)調(diào)發(fā)展 構(gòu)建和諧綠色礦區(qū) 持續(xù)改進 提升綜合管理水平 不斷創(chuàng)新 實現(xiàn)卓越企業(yè)目標(biāo) 公司將關(guān)注企業(yè)未來和社會發(fā)展方向，走出一條新型工業(yè)化的路子。 茲授權(quán)！ 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 9 授 權(quán) 書 根據(jù) GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 的要求，現(xiàn)任命公司工會主席 郭瑞 為公司員工的安全健康代表。 主要職責(zé)和權(quán)利： 一．接到重大事故報告后，應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場，查清事故的基本情況，監(jiān)督事故搶救處理和防止事態(tài)進一步擴大的措施的制定和落實情況。 五．受總經(jīng)理委托，需要時，應(yīng)向社會各界、各相關(guān)新聞機構(gòu) 、媒體、公司全體員工及時、準確、真實的通報事故情況和搶險救災(zāi)情況，接受相關(guān)新聞媒體的采訪。 任命人（總經(jīng)理）： 受任命人： 日期： 日期： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 11 發(fā) 布 令 為實現(xiàn) 公司 安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量管理的最優(yōu)化，提高 公司 生產(chǎn)經(jīng)營的管理水平，并實現(xiàn)良好的管理績效， 公司 從自身的 實際情況出發(fā)，在原有一體化管理體系、質(zhì)量標(biāo)準化管理系統(tǒng) 和 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)上 ，結(jié)合 公司 多年 積 累的先進管理經(jīng)驗和正在積極推廣的先進管理技術(shù)，按照 GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準化標(biāo)準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標(biāo)準 的要求建立了適合 神東分公司 管理實際的 綜合 管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件 —— 《 綜合 管理手冊》、《程序文件》和《安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標(biāo)準》 。 1 總經(jīng)理 a. 主持公司黨政全面工作， 承擔(dān)本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的最終責(zé)任； b. 確定 公司 各部門和單位的職責(zé)、權(quán)限； c. 任命 公司 管理者代表、員工安全健康代表和安健環(huán)質(zhì)負責(zé)人并授權(quán) ，是 公司 的安健環(huán)質(zhì)問責(zé)人 ； d. 對 公司 安健環(huán)質(zhì)管理 作出 承諾，制定和頒布 公司 的管理方針； e. 確保 在 公司 內(nèi)及時傳達 滿足顧客和法律法規(guī)要求 的 重要性 的意義 ； f. 確保目標(biāo)的制定與批準，并在 公司 內(nèi)得到傳達和溝通； g. 批準和頒布 公司 《綜合管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理 考核 評分標(biāo)準》； h. 按策劃的時間間隔評審管理體系； i. 為實施、保持和改進管理體系、控制安健環(huán)風(fēng)險配備必要的資源。 5 基建副總經(jīng)理 a. 負責(zé) 公司基本建設(shè)工作； b. 負責(zé)基本建設(shè)項目審查、立項和建設(shè)過程管理； c. 負責(zé)對基建過程中出現(xiàn)的 重大 工程質(zhì)量問題作出有效處理； d. 向總經(jīng)理匯報基本建設(shè)進度、存在問題 ， 并 提出改進的需求。 9 總工程師 a. 負責(zé) 公司 技術(shù)、計劃、資源、煤質(zhì)、環(huán)保及礦井通風(fēng)技術(shù)管理工作； b. 負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策 、法律法規(guī)及 標(biāo)準； c. 負責(zé)公司采掘工程設(shè)計； d. 負責(zé)新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理工作； e. 向總經(jīng)理匯報技術(shù)管理和應(yīng)用情況及技改需求。 13 計劃部 a. 負責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編制、報批和下達； b. 負責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)和專項資金的月度、年度統(tǒng)計報表的編制和上報； c. 組織井田接續(xù)的前期方案論證，下達科研工作的任務(wù)委托書； d. 負責(zé)公司專項資金計劃的下達，組織專項資金建安工程招標(biāo)，審查專項資金項目的預(yù)決算； e. 組織 制定 公司安、健、環(huán)、質(zhì)綜合管理的目標(biāo)，并負責(zé)目標(biāo)完成情況的 監(jiān)測與統(tǒng)計； f. 負責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運行情 況。 17 總調(diào)度室 a. 負責(zé)公司 安全、煤炭 生產(chǎn)、 基本建設(shè)、 洗選 和裝車 的內(nèi)部調(diào)度和外部協(xié)調(diào)； b. 負責(zé) 組織 公司 日常調(diào)度會議； c. 負責(zé)公司所屬單位調(diào)度系統(tǒng)的 業(yè)務(wù) 管理； d. 負責(zé)編制 公司月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，完成 有關(guān)的調(diào)度統(tǒng)計報表 ，并按日、旬、月對各單位進行考核總結(jié) ； e. 負責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò) ； f. 負責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運行情況。 21 黨委工作部 a. 負責(zé)公司內(nèi)部宣傳和對外宣傳工作； b. 負責(zé)公司系統(tǒng)的黨務(wù)工作； c. 負責(zé)公司黨員組織發(fā)展工作； d. 負責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作； e. 負責(zé)指導(dǎo)公司系統(tǒng)的共青團工作； f. 負責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運行情況。 26 煤質(zhì)處 a. 參與公司管理體系目標(biāo) 中有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的制定和分解； b. 負責(zé)公司顧客關(guān)系管理，包括識別、評價顧客需求，測量顧客滿意度； c. 負責(zé)公司煤炭生產(chǎn)全過程中各相關(guān)單位煤質(zhì)管理的監(jiān)督； d. 負責(zé)各階段煤質(zhì)的監(jiān)測，對不合格商品煤進行評審和處置（根據(jù)授權(quán)）； e. 負責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對煤質(zhì)符合性和顧客滿意度進行分析和統(tǒng)計； f. 負責(zé)公司煤炭產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)； g. 負責(zé)編制針對特定項目、合同或顧客要求的《質(zhì)量計劃》。 29 生產(chǎn)服務(wù)中心 ※綜合管理體系文件※ 21 a. 負責(zé)公司礦井綜采工作面設(shè)備的安裝和回撤工作； b. 負責(zé)為公司各礦井提供特種車輛生產(chǎn)服務(wù)； c. 負責(zé)綜采工作面設(shè)備安裝和回撤質(zhì)量及過程的安健環(huán)風(fēng)險控制； d. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 33 信息中心 a. 負責(zé)公司通信業(yè)務(wù)的管理工作，制定公司通信安全技術(shù)規(guī)程及管理制度； b. 負責(zé)公司局域網(wǎng)信息安全管理，通信和計算機網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理； c. 負責(zé)組織通信事故的調(diào)查和處理； d. 參與公司通信、信息化建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計并組織實施； e. 負責(zé)應(yīng)用軟件的有效推廣應(yīng)用，開展應(yīng)用軟件開發(fā)； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 37 生產(chǎn)準備處 a. 負責(zé) 公司所屬礦井部分井巷工程的掘進工作； b. 負責(zé) 公司所屬礦井部分 零星工程和通風(fēng)設(shè)施的施工； c. 負責(zé)本單位 施工 過程的安健環(huán)風(fēng)險控制； d. 負責(zé)公司臨時用工 組織與 管理； e. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 41 造價事務(wù)所 a. 負責(zé)公司所有建設(shè)工程預(yù)、決算初審； b. 負責(zé)公司內(nèi)部所有招投標(biāo)工程的標(biāo)底編制； c. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 附：各單 位通用職責(zé) a. 按照有關(guān)法律法規(guī)要求，實施有關(guān)安全健康、環(huán)境和質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于穩(wěn)態(tài)； b. 負責(zé)規(guī)定本單位內(nèi)部職責(zé)，指定一名分管綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)、配備適量的工作人員并明確職責(zé)； c. 組織本單位有關(guān)危險和環(huán)境因素的識別和評價，并制定和實施相應(yīng)的控制措施； d. 根據(jù)公司目標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)與管理方案 e. 負責(zé)確定本單位的培訓(xùn)需求，提報并實施本單位的培訓(xùn)計劃； f. 負責(zé)對本單位的在用設(shè)備進行管理； g. 負責(zé)生產(chǎn)過程中有關(guān)管理信息的收集和傳遞； h. 對過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進行處置 ，對制定和實施的預(yù)防與糾正措施進行驗證； i. 配合公司管理體系審核、參與公司管理評審，積極參與和創(chuàng)新管理。 本手冊不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認證機構(gòu)證實本公司具備實現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 02. 引用標(biāo)準 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量 管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準化標(biāo)準及考核評級辦法（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號） 7. GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 ※綜合管理體系文件※ 26 03. 術(shù)語與定義 一、與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語和定義 1. 產(chǎn)品： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動的結(jié)果。 3. 顧客滿意： 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 5. 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。 11. 報廢： 為避免不合格 產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取的措施。 3. 環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的 任何有害或有益的變化。 7. 危害（危險源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 11. 可承受的風(fēng)險： 根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險。 15. 風(fēng)險評估： 全面的風(fēng)險分析和風(fēng)險評價過程，風(fēng)險評估通常有風(fēng)險排序。 2. 測量設(shè)備： 指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標(biāo)準物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 6. 程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。是有計劃的對高風(fēng)險作業(yè)進行觀察，并對觀察發(fā)現(xiàn)進行記 錄、對結(jié)果進行分析并改進。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 2. 為了有效實施綜合管理體系，公司應(yīng)做到： a. 應(yīng)用過程方法，識別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識別生產(chǎn)和支持性活動中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進行風(fēng)險評價和控制策劃； c. 為確保識別出的過程有效地運作，各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準、書面安全工作程序等對過程運行進行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機構(gòu)和職能層次的實際，結(jié)合產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時 收集、傳遞和分析體系運行過程中的各類信息，為改進安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程，提高過程的有效性和運作效率； g. 對顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險控制、過程和管理體系的有效性實施監(jiān)測和分析，建立三級監(jiān)督和持續(xù)改進的機制。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理應(yīng)確保進行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負責(zé)組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。策劃的結(jié)果形成《綜合管理手冊》、《程序文件》和《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標(biāo)準 》等。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 綜合管理手冊 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標(biāo)準 文件要求 綜 合 管理體系文件 按照 “ 02. 引用標(biāo)準 ” 建立起來的 神東分公司 綜合管理體系文件包括： 企劃部 管代 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 31 a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》。 綜合管理手冊的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見 “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo) 準的要求，編制的 81 個程序文件，見《手冊引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和持續(xù)改進之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計與開發(fā)（需要時） （策劃、設(shè)計、評審、驗證、確認） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機電動力部 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計和工作面準備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安