【正文】 環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ)，依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24號(hào)）等標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。 A：《綜合管理手冊(cè)》：確定了管理方針，描述了綜合管理體系涉及的過程及其相互關(guān)系，展示了管理體系的框架?！冻绦蛭募肥恰毒C合管理手冊(cè)》的支持性文件，也是綱領(lǐng)性文件，適合各級(jí)相關(guān) 單位（部門） 、崗位和人員對(duì)各項(xiàng)事務(wù)的管理和運(yùn)行控制。 由于時(shí)間倉(cāng)促，加上編者水平有限，文件中不妥之處在所難免，希望各單位和使用者對(duì)文件提出改進(jìn)建議。 綜合辦 ※綜合管理體系文件※ 6 管理方針 神東分公司 嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方和煤炭行業(yè)有關(guān)安全、健康、環(huán)保、質(zhì)量法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，并建立“安、健、環(huán)、質(zhì)”綜合管理體系，其方針為： 以人為本 建立安全長(zhǎng)效機(jī)制 協(xié)調(diào)發(fā)展 構(gòu)建和諧綠色礦區(qū) 持續(xù)改進(jìn) 提升綜合管理水平 不斷創(chuàng)新 實(shí)現(xiàn)卓越企業(yè)目標(biāo) 公司將關(guān)注企業(yè)未來和社會(huì)發(fā)展方向，走出一條新型工業(yè)化的路子。 茲授權(quán)！ 總經(jīng)理： 20xx 年 7 月 1 日 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 9 授 權(quán) 書 根據(jù) GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 的要求，現(xiàn)任命公司工會(huì)主席 郭瑞 為公司員工的安全健康代表。 主要職責(zé)和權(quán)利： 一．接到重大事故報(bào)告后，應(yīng)立即趕到事故現(xiàn)場(chǎng)，查清事故的基本情況，監(jiān)督事故搶救處理和防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大的措施的制定和落實(shí)情況。 五．受總經(jīng)理委托，需要時(shí)，應(yīng)向社會(huì)各界、各相關(guān)新聞機(jī)構(gòu) 、媒體、公司全體員工及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的通報(bào)事故情況和搶險(xiǎn)救災(zāi)情況，接受相關(guān)新聞媒體的采訪。 任命人（總經(jīng)理）： 受任命人： 日期： 日期： 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 11 發(fā) 布 令 為實(shí)現(xiàn) 公司 安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量管理的最優(yōu)化，提高 公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理水平，并實(shí)現(xiàn)良好的管理績(jī)效， 公司 從自身的 實(shí)際情況出發(fā)，在原有一體化管理體系、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng) 和 NOSA 五星管理系統(tǒng) 的基礎(chǔ)上 ，結(jié)合 公司 多年 積 累的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和正在積極推廣的先進(jìn)管理技術(shù)，按照 GB/T1900120xx、 GB/T24001199 GB/T2800120xx、 NOSA五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 和 《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)）等標(biāo)準(zhǔn) 的要求建立了適合 神東分公司 管理實(shí)際的 綜合 管理體系，并編制了系統(tǒng)化的體系文件 —— 《 綜合 管理手冊(cè)》、《程序文件》和《安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 。 1 總經(jīng)理 a. 主持公司黨政全面工作， 承擔(dān)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終責(zé)任； b. 確定 公司 各部門和單位的職責(zé)、權(quán)限； c. 任命 公司 管理者代表、員工安全健康代表和安健環(huán)質(zhì)負(fù)責(zé)人并授權(quán) ，是 公司 的安健環(huán)質(zhì)問責(zé)人 ； d. 對(duì) 公司 安健環(huán)質(zhì)管理 作出 承諾，制定和頒布 公司 的管理方針； e. 確保 在 公司 內(nèi)及時(shí)傳達(dá) 滿足顧客和法律法規(guī)要求 的 重要性 的意義 ； f. 確保目標(biāo)的制定與批準(zhǔn)，并在 公司 內(nèi)得到傳達(dá)和溝通； g. 批準(zhǔn)和頒布 公司 《綜合管理手冊(cè)》、《程序文件》、《綜合管理 考核 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》； h. 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審管理體系； i. 為實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系、控制安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)配備必要的資源。 5 基建副總經(jīng)理 a. 負(fù)責(zé) 公司基本建設(shè)工作； b. 負(fù)責(zé)基本建設(shè)項(xiàng)目審查、立項(xiàng)和建設(shè)過程管理； c. 負(fù)責(zé)對(duì)基建過程中出現(xiàn)的 重大 工程質(zhì)量問題作出有效處理； d. 向總經(jīng)理匯報(bào)基本建設(shè)進(jìn)度、存在問題 ， 并 提出改進(jìn)的需求。 9 總工程師 a. 負(fù)責(zé) 公司 技術(shù)、計(jì)劃、資源、煤質(zhì)、環(huán)保及礦井通風(fēng)技術(shù)管理工作； b. 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)政策 、法律法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn)； c. 負(fù)責(zé)公司采掘工程設(shè)計(jì)； d. 負(fù)責(zé)新工藝和新技術(shù)的應(yīng)用與推廣管理工作； e. 向總經(jīng)理匯報(bào)技術(shù)管理和應(yīng)用情況及技改需求。 13 計(jì)劃部 a. 負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、報(bào)批和下達(dá)； b. 負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、生產(chǎn)和專項(xiàng)資金的月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)； c. 組織井田接續(xù)的前期方案論證，下達(dá)科研工作的任務(wù)委托書； d. 負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)資金計(jì)劃的下達(dá)，組織專項(xiàng)資金建安工程招標(biāo)，審查專項(xiàng)資金項(xiàng)目的預(yù)決算； e. 組織 制定 公司安、健、環(huán)、質(zhì)綜合管理的目標(biāo)，并負(fù)責(zé)目標(biāo)完成情況的 監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情 況。 17 總調(diào)度室 a. 負(fù)責(zé)公司 安全、煤炭 生產(chǎn)、 基本建設(shè)、 洗選 和裝車 的內(nèi)部調(diào)度和外部協(xié)調(diào)； b. 負(fù)責(zé) 組織 公司 日常調(diào)度會(huì)議； c. 負(fù)責(zé)公司所屬單位調(diào)度系統(tǒng)的 業(yè)務(wù) 管理； d. 負(fù)責(zé)編制 公司月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，完成 有關(guān)的調(diào)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ，并按日、旬、月對(duì)各單位進(jìn)行考核總結(jié) ； e. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò) ； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 21 黨委工作部 a. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部宣傳和對(duì)外宣傳工作； b. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)的黨務(wù)工作； c. 負(fù)責(zé)公司黨員組織發(fā)展工作； d. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作； e. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司系統(tǒng)的共青團(tuán)工作； f. 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 26 煤質(zhì)處 a. 參與公司管理體系目標(biāo) 中有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的制定和分解； b. 負(fù)責(zé)公司顧客關(guān)系管理，包括識(shí)別、評(píng)價(jià)顧客需求，測(cè)量顧客滿意度； c. 負(fù)責(zé)公司煤炭生產(chǎn)全過程中各相關(guān)單位煤質(zhì)管理的監(jiān)督； d. 負(fù)責(zé)各階段煤質(zhì)的監(jiān)測(cè)，對(duì)不合格商品煤進(jìn)行評(píng)審和處置（根據(jù)授權(quán)）； e. 負(fù)責(zé)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)煤質(zhì)符合性和顧客滿意度進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)； f. 負(fù)責(zé)公司煤炭產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)； g. 負(fù)責(zé)編制針對(duì)特定項(xiàng)目、合同或顧客要求的《質(zhì)量計(jì)劃》。 29 生產(chǎn)服務(wù)中心 ※綜合管理體系文件※ 21 a. 負(fù)責(zé)公司礦井綜采工作面設(shè)備的安裝和回撤工作； b. 負(fù)責(zé)為公司各礦井提供特種車輛生產(chǎn)服務(wù)； c. 負(fù)責(zé)綜采工作面設(shè)備安裝和回撤質(zhì)量及過程的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制； d. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 33 信息中心 a. 負(fù)責(zé)公司通信業(yè)務(wù)的管理工作，制定公司通信安全技術(shù)規(guī)程及管理制度； b. 負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)信息安全管理，通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備管理； c. 負(fù)責(zé)組織通信事故的調(diào)查和處理； d. 參與公司通信、信息化建設(shè)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)并組織實(shí)施； e. 負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的有效推廣應(yīng)用，開展應(yīng)用軟件開發(fā)； f. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 37 生產(chǎn)準(zhǔn)備處 a. 負(fù)責(zé) 公司所屬礦井部分井巷工程的掘進(jìn)工作； b. 負(fù)責(zé) 公司所屬礦井部分 零星工程和通風(fēng)設(shè)施的施工； c. 負(fù)責(zé)本單位 施工 過程的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制； d. 負(fù)責(zé)公司臨時(shí)用工 組織與 管理； e. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 41 造價(jià)事務(wù)所 a. 負(fù)責(zé)公司所有建設(shè)工程預(yù)、決算初審； b. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部所有招投標(biāo)工程的標(biāo)底編制； c. 其它見《各單位通用職責(zé)》。 附：各單 位通用職責(zé) a. 按照有關(guān)法律法規(guī)要求，實(shí)施有關(guān)安全健康、環(huán)境和質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)過程處于穩(wěn)態(tài)； b. 負(fù)責(zé)規(guī)定本單位內(nèi)部職責(zé)，指定一名分管綜合管理體系的領(lǐng)導(dǎo)、配備適量的工作人員并明確職責(zé)； c. 組織本單位有關(guān)危險(xiǎn)和環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定和實(shí)施相應(yīng)的控制措施； d. 根據(jù)公司目標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)與管理方案 e. 負(fù)責(zé)確定本單位的培訓(xùn)需求，提報(bào)并實(shí)施本單位的培訓(xùn)計(jì)劃； f. 負(fù)責(zé)對(duì)本單位的在用設(shè)備進(jìn)行管理； g. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中有關(guān)管理信息的收集和傳遞； h. 對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行處置 ，對(duì)制定和實(shí)施的預(yù)防與糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證； i. 配合公司管理體系審核、參與公司管理評(píng)審，積極參與和創(chuàng)新管理。 本手冊(cè)不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量 管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)） 7. GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 ※綜合管理體系文件※ 26 03. 術(shù)語與定義 一、與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語和定義 1. 產(chǎn)品： 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。 3. 顧客滿意： 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 5. 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過程及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 11. 報(bào)廢： 為避免不合格 產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 3. 環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的 任何有害或有益的變化。 7. 危害（危險(xiǎn)源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 11. 可承受的風(fēng)險(xiǎn)： 根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 15. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常有風(fēng)險(xiǎn)排序。 2. 測(cè)量設(shè)備： 指為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所必需的測(cè)量?jī)x器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 6. 程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。是有計(jì)劃的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行觀察，并對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行記 錄、對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并改進(jìn)。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲(chǔ)與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 2. 為了有效實(shí)施綜合管理體系，公司應(yīng)做到： a. 應(yīng)用過程方法，識(shí)別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識(shí)別生產(chǎn)和支持性活動(dòng)中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃； c. 為確保識(shí)別出的過程有效地運(yùn)作，各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書面安全工作程序等對(duì)過程運(yùn)行進(jìn)行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機(jī)構(gòu)和職能層次的實(shí)際，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時(shí) 收集、傳遞和分析體系運(yùn)行過程中的各類信息，為改進(jìn)安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程，提高過程的有效性和運(yùn)作效率； g. 對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、過程和管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)測(cè)和分析，建立三級(jí)監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負(fù)責(zé)組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。策劃的結(jié)果形成《綜合管理手冊(cè)》、《程序文件》和《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》等。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 綜合管理手冊(cè) 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 文件要求 綜 合 管理體系文件 按照 “ 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) ” 建立起來的 神東分公司 綜合管理體系文件包括： 企劃部 管代 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 31 a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》。 綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見 “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo) 準(zhǔn)的要求，編制的 81 個(gè)程序文件，見《手冊(cè)引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過程、資源、監(jiān)測(cè)、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評(píng)審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計(jì)與開發(fā)（需要時(shí)） （策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機(jī)電動(dòng)力部 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計(jì)和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安