【正文】 —————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 河南心連心化肥有限公司企業(yè)標準 QEHS/XLXA012022 A/0 ————————————————————————————————————— 三合一體系 管理手冊 批準： 日期： 20221230 審核： 日期： 20221230 編制： 程 蕊 日期： 20221216 李 鵬 李寶慶 20220101 發(fā)布 20220101 實施 ——————————————————————————————————————— 河南心連心化肥有限公司 發(fā) 布 發(fā) 布 令 為提高公司的管理水平，確保產品質量適應市場需要 ，滿足 客 戶 、員工 和 社會 相關方需求，依據(jù) GB/T190012022《質量管理體系 要求》、 GB/T240012022《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、 OHSAS 18001： 2022《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》標準的要求，結合公司實際建立了三標合一管理體系，并以文件的形式規(guī)定了整合型管理體系的組織機構、管理職責和各過程的控制要求。 2022 年 6 月 20 日，河南心連心化肥有限公司在新加坡交易所主板掛牌上市， 2022 年 12 月 8 日，在香港聯(lián)合交易所主板上市，成為中國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)。 手冊管理 目的和作用 手冊是 ―三標合一 ‖整合型管理體系運行中的綱領性文件，公司各級各類人員應熟悉手冊中與本職工作有關的內容，保證在用的手冊均為河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 5 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 5 現(xiàn)行有效版本。 持續(xù)改進 持續(xù)改進是公司管理體系創(chuàng)新的永恒手段。 潤滑五定 定點、定質、定量、定期、定人。 手冊的管理見本手冊 章節(jié)。在對管理體系策劃和實施發(fā)生變更時，公司管理者代表應確保管理體系的連續(xù)性、完整性。 部門（單位）領導 a）實施本部門（單位）與各單位的溝通、協(xié)調和統(tǒng)籌管理，對本部門（單位）的活動、產品和服務過程的 結果和績效負責； b）貫徹公司的方針和目標，組織分解制定并實現(xiàn)本單位的管理目標和指標； c）關愛員工，確保職業(yè)健康安全； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 22 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 22 d）嚴格遵守適用的法律、法規(guī)和其他要求，減少廢物、降低消耗，控制并治理污染，保護環(huán)境； e）組織實施安全生產； f）及時處理本部門的不合格、不符合、事件和事故，制定好應急準備和響應措施； g）及時有效地處理內外部相關方的建議、意見、反饋和投訴； h）負責組織本單位員工的培訓和考核； i）積極開展各項活動，不斷提高管理水平，持續(xù)改進管理體系； j）參與管理體系審核和管理評審活動。 人力資源 總則 公司根據(jù)管理體系各過程所設立的崗位進行人員配置，規(guī)定崗位人員任職條件，對任職能力提出具體的教育、培訓、技能和經(jīng)驗要求，向每位員工提供培訓、再教育和技能培訓機會，確保從事影響產品質量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理工作的員工的能力能勝任本職工作。 測量過程中使用的軟件包括測量軟件。 上述要求詳見《環(huán)境因素識別 控制 程序》、《危險源 辨識 與風險評價控制程序》。 經(jīng)費預算：包括材料費用，出差費用，試驗費用等。 供方評價方法： a）現(xiàn)場調查法。通過液體產品名稱、槽、罐車編號及封罐時間進行標識，在各級產品質量動態(tài)記錄表上加以記錄（記錄包括：產品名稱、數(shù)量、編號、時間、地點、收貨人或發(fā) 貨人簽名等）。收集顧客 /相關方信息的方式： a）市場部制定顧客滿意度的測定和監(jiān)督的具體方法 ，策劃并建立收集顧客滿意度的信息渠道（例如定期發(fā)放顧客滿意度調查表；直接訪問顧客，聽取顧客的贊譽和抱怨；建立顧客投訴接待制度 ；廣泛關注市場 、媒體及政府有關部門的評價等），有效傾聽 ―顧客的聲音 ‖，盡可能準確地掌握顧客的滿意度，顧客滿意度信息的獲取應作記錄； b）市場部對 顧客滿意度及其要素進行綜合分析、研究，總結經(jīng)驗 、教訓，及時彌補工作缺陷，持續(xù)改進管理體系。 本公司采用內部管理體系審核、管理評審、自我評價、專項檢查等方式進行過程監(jiān)視和測量。 監(jiān)視和測量 設備 的技術資料必須妥善保存。 a）蒸發(fā)崗位的生產直接影響 尿素 產品質量，是公司生產的關鍵過程； b） 精餾（精醇）崗位的生產 直接影響 甲醇 產品質量， 也 是公司生產的關鍵過程； c） 以工藝流程圖的形式明確各過程，制定相應的工藝和設備規(guī)程，對各工序及使用的設備進行評估、鑒定、保存記錄或證據(jù)，出現(xiàn)異常情況時重新確認，以證實該工序持續(xù)滿足預期結果的能力； d） 各分廠對關鍵過程進行嚴格的質量監(jiān)控，按要求填寫各類監(jiān)控記錄； e） 各過程的操作人員必須經(jīng)過培訓，經(jīng)考核合格后持證上崗。 新產品開發(fā)資料歸檔：開發(fā)過程中及時將各種資料整理存檔，包括項目申報材料、試驗原始數(shù)據(jù)、試驗結果統(tǒng)計數(shù)據(jù)、試驗分析報告和驗收報告 (包括電子版 )。 協(xié)商和溝通的實施 有采購行為的相關職能部門負責組織與外包方溝通，企管部、生產管理部、總經(jīng)辦和工會負責組織質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理與員工和相關方溝通，其它職能部門配合溝通工作。不能脫離管理體系來進行，必須按已確定的管理方針、目標、職責及資源管理要求來進行。 工作環(huán)境 公司應確保達到質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合要求所需的工作環(huán)境。 管理評審輸出 a）管理體系和過程有效性改進的項目； b）與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的改進項目； c）管理方針和目標是否適宜； d）因工藝更新和改進所需的資源配置。 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 21 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 21 供銷副總經(jīng)理 a）負 責對售后服務相關計劃的審批； b）供銷合同的審批； c）負責物資采購及供應商評審。 管理方案的內容要求 a）明確實現(xiàn)的目標和指標； b）明確可行的技術措施及資源配置； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 17 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 17 c）注明完成的時間和進度要求； d）明確責任部門和職責與權限； e）必要時，方案應針對重大危 險源和重要環(huán)境因素制定。這些外包過程包括： a）監(jiān)視和測量設備的檢定、確認機構； b）產品包裝、運輸裝卸的勞務方； 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 13 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 13 c）工程 建設項目和部分技改工程的設計、施工、安裝。 GB/T190002022 《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T190012022 《質量管理體系 要求》 GB/T240012022 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 OHSAS18001： 2022 《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 另外，與本公司產品有關的法律、法規(guī)及其他要求（含有關標準、規(guī)范、規(guī)程等），也是本公司管理體系運行所 必需遵循的。 全員參與 讓每一個員工都充分認識和理解公司管理體系的方針和目標，并以此為基礎形成共同的企業(yè)文化和價值觀，激發(fā)廣大員工重視管理、理解 管理、積極 參與 管理的工作熱情，充分調動員工開展管理工作的 積極性、主動性和創(chuàng)造性，確保公司管理體系按照策劃要求正常、有效運轉。辦事認真嚴謹，在各自的工作崗位上做出優(yōu)異的成績。 總經(jīng)理： 劉興旭 二 00 九 年 九 月 三 日 管 理 手 冊 目 錄 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 企業(yè)概況 管理 體系 方針、目標 手冊管理 1 范圍 1 1 1 總則 管理原則的應用 2 引用標準 2 2 2 3 術語和定義 3 3 3 4 管理體系 4 4 4 總要求 文件要求 管理體系文件 管理手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責 5 管理承諾 () () 以顧客、 社會、員工為關注點 ( ) ( ) 管理方針 策劃 管理目標 目標、指標 、 管理 方案的控制 管理體系策劃 職責、權限與溝通 組織結構 職責和權限 內部溝通 管理評審 總則 管理評審輸入 管理評審輸出 6 資源管理 6 資源 的 提供 人力資源 總則 能力、意識和培訓 基礎設施 () () 工作環(huán)境 () () 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 信息 資源 7 產品實現(xiàn) /運行控制 7 產品實現(xiàn) /運行控制的策劃 與顧客及相關方有關過程 與顧客及相關方有關要求的確定 ( ) ( ) 與產品有關要求的評審 () () 協(xié)商與溝通 設計和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產品的驗證 采購控制 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 生產和服務提供過程的確認 標識和可追溯性 顧客財產 產品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制、監(jiān)視和測 量 8 測量、分析與改進 8 總則 監(jiān)視和測量 顧客 、相關方滿意 內部審核 過程的監(jiān)視和測量 產品的監(jiān)視和測量 事件、不合格 （不符合） 控制 數(shù)據(jù)分析 改進 持續(xù)改進 ( ) ( ) 糾正措施 預防措施 章節(jié)號 目錄 GB/T190012022 條款對照 GB/T240012022 條款對照 OHSAS 18001:2022 條款對照 9 附錄 附錄 1 管理體系程序文件清單 附錄 2 手冊更改記錄表 附圖 1～4 產品生產工藝流程示意圖 附錄 3 管理體系組織結構圖 附錄 4 管理體系職能分配表 附錄 5 重要環(huán)境因素匯總表 附錄 6 重大危險源風險評價匯總表 河南心連心化肥 有限公司 三合一體系管理手 冊 QEHS/XLXA012022 第 1 頁 共 71 頁 修訂狀態(tài) A/O 0 20220101 生效 1 企業(yè)概況 河南 心連心化肥有限公司，國家百萬噸化肥生產基地，河南省規(guī)模最大、生產成本最低的尿素生產企業(yè)，全國唯一一家在新加坡、香港兩地上市的化肥企業(yè)，省政府列入的 100 戶重點工業(yè)企業(yè)之一。 總經(jīng)理： 2022 年 01 月 01 日 任 命 書 為了使公司按照 GB/T19001202 GB/T240012022 和 OHSAS 18001： 2022 標準建立的 ―三標一體 ‖整合型管理體系 正常 運行，特任命 李步文 同志為公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的管理者代表。 為了客戶的明天更美好，為了員工的明天更美好，為了社會的明天更美好，心連心公司將堅持肥、化、電一體化的煤化工發(fā)展方向，做強做大主導產業(yè)，向上下游領域延伸，將 ―心連心 ‖品牌做成國內名牌，把心連心公