【正文】 頁碼： 9/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 大連海創(chuàng)集團(tuán) 按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 依據(jù)質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和過程方法，結(jié)合 海創(chuàng)公司 實(shí)際情況和產(chǎn)品的特點(diǎn)，編寫了《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》，本手冊是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系的綱領(lǐng)性文件，其具體內(nèi)容包括： 1）體系文件的結(jié)構(gòu)，對方針、目標(biāo)的描述，引用所 用的程序文件、支持性文件 ； 2）確定了 QMS 及 EMS 的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品，涉及的體系過程、組織單元及場所； 3）表述了 QMS 及 EMS 所包括的過程順序和相互關(guān)系，即 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系所確定的管理職責(zé)、資源管理、測量分析和改進(jìn)四個(gè)過程及其包含的子過程之間的相互作用； 4）規(guī)定了 體系 各過程的控制和改進(jìn)方法。 記錄控制范圍包括有關(guān) QMS 及 EMS 運(yùn)行記錄，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，有關(guān)合同記錄等其他必要的記錄。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)的要求包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 13/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1）在質(zhì)量方針要 求的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)，與質(zhì)量方針保持一致； 2）所制訂的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量，具有可操作性和可測量性； 3）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括滿足 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)形成文件。 管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)， 總經(jīng)理 組織對 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的 QMS 及 EMS 過程進(jìn)行策劃 : 1）對管理體系過程的策劃，要滿足質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)和本手冊 的要求，形成文件，并加以控制和管理； 2）確定管理體系所需的過程及其在 海創(chuàng)公司 的應(yīng)用，包括明確過程的順序和相互作用； 3）確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應(yīng)的規(guī)定，使過程得到有效的運(yùn)行； 4）提供為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配備，包括：人力資源、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境等，以支持過程的運(yùn)行，并對過程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，實(shí)現(xiàn)這些過程活動策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； 5）對 大 連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系因各種原因?qū)е碌淖兏M(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持體系的適宜性和完整性。 6）對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)負(fù)全責(zé)。如決定進(jìn)行外部交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式，并 由 行政人事部 予以實(shí)施。 —— 支持文件 《管理評審控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 18/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 6 資源管 理 資源提供 資源是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 建立質(zhì)量及環(huán)境體系，實(shí)施方針、目標(biāo)的必要條件。 能力、 培訓(xùn) 和 意識 目的 大連海創(chuàng)集團(tuán) 通過培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識和環(huán)境保護(hù)意識，使員工能夠滿足所從事的工作要求。 各部門應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施本單位的工作環(huán)境管理與控制，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。質(zhì)量計(jì)劃由 主管 副 總經(jīng)理 審批。 合同或訂單的評審結(jié)果及相應(yīng)措施應(yīng)保持記錄。 對采購過程要嚴(yán)格控制與管理，制定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，對供方進(jìn)行評價(jià)、選擇和控制，并予以記錄，確保所采購的產(chǎn)品 和服務(wù) 符合公司的采購要求 。 實(shí)施采購產(chǎn)品 /服務(wù) 驗(yàn)證、檢驗(yàn)活動的結(jié)果，應(yīng)予以記錄并保存 。狀態(tài)標(biāo)識指產(chǎn)品所處 的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) ， 即合格、不合格、待檢、待定等可采用標(biāo)牌、印章、區(qū)域各種記錄等； 2）開發(fā)建設(shè) 部 和資產(chǎn)管理部 是標(biāo)識和可追溯性的歸口管理部門 ,確定標(biāo)識的使用范圍和方法，確保有可追溯性要求的產(chǎn)品 /服務(wù) 進(jìn)行唯一性標(biāo)識； 3）在產(chǎn)品有可追溯性要求的場合，應(yīng)建立產(chǎn)品唯一性標(biāo)識并予以記錄，以實(shí)現(xiàn)可追溯性。 公司建立、實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，并規(guī)定響應(yīng)措施。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，參見數(shù)據(jù)分析控制要求。 審核范圍和內(nèi)容 1） 行政人事部 編制年度內(nèi)審方案，應(yīng)考慮擬審核的過程和區(qū)域狀況，確定審核目的、準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； 2）內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核計(jì)劃，審核計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的目的、范圍、依據(jù)、對象、時(shí)間、地點(diǎn)及審核組與人員的分工； 3）內(nèi)部審核頻次每年至少一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月； 4）審核人員的資格必須滿足審核工作的要求，不能審核自己的工作，審核組長由管理者代表任命； 5）內(nèi)審結(jié)束后要寫出審核報(bào)告，并確定不合格項(xiàng)，發(fā)出不符合報(bào)告給責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核確認(rèn)后實(shí)施 ； 6）內(nèi)審員負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤并驗(yàn)證； 7）策劃和審核以及報(bào)告結(jié)果和采取的糾正措施、跟蹤驗(yàn)證結(jié)果予以記錄并保存。 合規(guī)性評價(jià) 為了履行對合規(guī)性的承諾，公司建立、實(shí)施并保持 《 法律法規(guī)符合性評價(jià)程序 》 ，定期評價(jià)對適用環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況。 —— 支持文件 《 工程開發(fā)控制 程序》 不合格控制 目的 確保不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品 /服務(wù) ，通過進(jìn)行標(biāo)識、記錄、 隔離、評審、處置得到識別和控制，防止其非預(yù)期使用或交付 。 管理內(nèi)容及要求 數(shù)據(jù)（信息）的來源 1）外部數(shù)據(jù)的來源包括政策法規(guī)、顧客或顧客代表檢查結(jié)果及反饋，市場調(diào)查及顧客滿意度，特別注意不滿意的情況，涉及與供方提供產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)據(jù) ； 2）內(nèi)部數(shù)據(jù)來源包括工程 驗(yàn)收記錄、內(nèi)部審核、管理評審報(bào)告及體系正常運(yùn)行記錄，存在的潛在不合格，應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析的結(jié)果； 3）產(chǎn)品要求的符合性、過程產(chǎn)品的特性及變化趨勢方面的數(shù)據(jù) 。 —— 支持文件《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 目的 消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 手冊的發(fā)放和保管 1)行政人事部 根據(jù) QMS 運(yùn)行的需要，負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍和數(shù)量，并進(jìn)行統(tǒng)一編號，《文件控制程序》履行發(fā)放登記手續(xù)，各相關(guān)部門使用并負(fù)責(zé)保管； 2)大連海創(chuàng)集團(tuán) 內(nèi)部發(fā)放的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)標(biāo)明版次和受控狀態(tài)（均為有效版本），對外提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)注明“非受控”，修改不另行通知，對審核機(jī)構(gòu)提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)標(biāo)明受控狀態(tài)（均為有效版本）； 3)大連海創(chuàng)集團(tuán) 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》正本（原稿）、副本（印刷本）由 行政人事 部 負(fù)責(zé)保管。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 34/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 A 質(zhì)量及環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 資產(chǎn)管理部 行政人事部 財(cái)務(wù)部 工程開發(fā)部 管理者代表 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 35/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表 部門 職能 總經(jīng)理 管代 行政人事部 資產(chǎn)管理部 開發(fā) 建設(shè) 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ . ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 36/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理職能分配表 部門 職能 總經(jīng)理 管代 行政人事部 資產(chǎn)管理部 財(cái)務(wù)部 開發(fā) 建設(shè)部 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 歸口管理 ○協(xié)助管理 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 37/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 C 程序文件清單 QEM0201 文件控制程序 QEM0202 記錄控制程序 QEM0203 信息交流控制程序 QEM0204 環(huán)境因素的識別和評價(jià)控制程序 QEM0205 法律法規(guī)與其它要求控制程 序 QEM0206 管理評審控制程序 QEM0207 員工培訓(xùn)控制程序 QEM0208 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEM0209 顧客溝通控制程序 QEM0210 招投標(biāo)控制程序 QEM0211 房地產(chǎn)開發(fā)程序 QEM0212 市政工程管理程序 QEM0213 資產(chǎn)管理控制程序 QEM0214 環(huán)境運(yùn)行控制程序 QEM0215 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 QEM0216 顧客滿意度監(jiān)視和測量程序 QEM0217 內(nèi)部審核控制程序 QEM0218 合 規(guī) 性評價(jià) 控制 程序 QEM0219 不合格 控制 程序 QEM0220 糾正措施控制程序 QEM0221 預(yù)防措施控制程序 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 38/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 D 手冊更改控制記錄 章節(jié)號 更改內(nèi)容 頁碼 通知單編號 更改日期 備 注