【正文】 的法律法規(guī)要求的重要性； 2）制定滿足要求的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)，保證顧客和相關(guān)方的要求得到實(shí)現(xiàn)； 3）適時(shí)對(duì) QMS 及 EMS 的適宜性、充分性、有效性及其持續(xù)改進(jìn)的有效性進(jìn)行管理評(píng)審，使管理承諾得到落實(shí)； 4）明確 大連海創(chuàng)集團(tuán) 內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限，并提供和獲得充分的資源，保證 QMS 及 EMS 持續(xù)有效的運(yùn)行。 行政人事部 是記錄的歸口管理部門，各職能部門分級(jí)管理，記錄的收集、整理由發(fā)生 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 11/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 部門負(fù)責(zé)。 文件控制 為了保證 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系涉及的所有部門和場(chǎng)所得到和使用的相 應(yīng)文件都是有效版本，防止使用作廢的文件，嚴(yán)格實(shí)施文件控制。 文件要求 總則 大連海創(chuàng)集團(tuán) 建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，體系文件是體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體員工開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量及環(huán)境活動(dòng)所遵循的法規(guī)性文件和準(zhǔn)則，起到相互溝通并指導(dǎo)統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 總則 大連海創(chuàng)集團(tuán) 依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 結(jié)合 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的實(shí)際情況，建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意的宗旨。 9）不符合 nonconformity 未滿足要求。 6）環(huán)境方針 environmental policy 組織對(duì)其環(huán)境表現(xiàn)（行為）的總體意圖和方向所做的正式闡述。 3）環(huán)境因素 environmental aspect 一 個(gè) 組織 的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與 環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T24001— 20xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》中的術(shù)語(yǔ)和定義。 刪減的說(shuō)明： 1）本公司提供固定資產(chǎn)管理和工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，項(xiàng)目設(shè)計(jì)委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行，本公司不進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)活動(dòng)，因此刪減 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款。 海創(chuàng)集團(tuán)將為大連和高新區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的騰飛做出 積極的貢獻(xiàn)！ 地址： 大連市高新園區(qū)七賢嶺禮賢街 33 號(hào) 電話： 041184820905 傳真： 041184820906 網(wǎng)址： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 4/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 質(zhì)量方針 質(zhì)量第一； 技術(shù)先進(jìn)； 以人為本； 顧客滿意。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 3/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 公司簡(jiǎn)介 大連海創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司成立于 20xx 年，注冊(cè)資本 億元，是大連高新區(qū)管委會(huì)直屬的國(guó)有獨(dú)資集團(tuán)。 質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件 QEM01 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 第一版 受控編號(hào)： 發(fā)布日期： 20xx— 9— 1 實(shí)施日期： 20xx— 9— 1 大連 海創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司行政人事部 財(cái)務(wù)部 資產(chǎn)管理部 開(kāi)發(fā)建設(shè)事業(yè)部 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 1/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 發(fā) 布 令 大連海創(chuàng)集團(tuán) ，依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》 ，結(jié)合公司實(shí)際情況 ,建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于 20xx 年 9 月 1 日起實(shí)施。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 2/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 管理者代表任命書(shū) 茲任命 伏廣錦 為大連海創(chuàng)集團(tuán) 有限公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理者代表，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)確保中匯家具質(zhì)量及環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持； 負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高顧客意識(shí)、法規(guī)意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 向 總經(jīng)理 匯報(bào)體系運(yùn)行情況； 就體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。海創(chuàng)人將秉承和發(fā)揚(yáng)“人爭(zhēng)第一，事?tīng)?zhēng)一流，唯旗誓奪，敢為人先”的海創(chuàng)精神，按照國(guó)際化百年大企業(yè)的發(fā)展要求，立足 高新區(qū)，服務(wù)全社會(huì)，努力建設(shè)成為一個(gè)有高度社會(huì)責(zé)任感、實(shí)力雄厚的國(guó)際化大集團(tuán)。 體系覆蓋的產(chǎn)品和活動(dòng)范圍：固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。 4）本公司無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，因此 刪減標(biāo)準(zhǔn) 條款。 2）環(huán)境 environment 組織 運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 5）環(huán)境目標(biāo) environmental objective 與 組織 所要實(shí)現(xiàn)的 環(huán)境方針 相一致 的總體環(huán)境目的。 8）相關(guān)方 interested party 關(guān)注 組織 的 環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個(gè)人或團(tuán)體。 注：污染預(yù)防可包括源的減少或消除、過(guò)程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改、資源的有效利用、材 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 9/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 料或能源替代、再利用、恢復(fù)、再循環(huán)、回收和處理。 本公司的外包過(guò)程包括：設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、勘察、銷售、物業(yè)等過(guò)程。 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 按照 GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T24001— 20xx《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》， 依據(jù)質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和過(guò)程方法，結(jié)合 海創(chuàng)公司 實(shí)際情況和產(chǎn)品的特點(diǎn)，編寫(xiě)了《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè)》，本手冊(cè)是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系的綱領(lǐng)性文件，其具體內(nèi)容包括： 1）體系文件的結(jié)構(gòu)，對(duì)方針、目標(biāo)的描述，引用所 用的程序文件、支持性文件 ； 2）確定了 QMS 及 EMS 的范圍，包括所覆蓋的產(chǎn)品，涉及的體系過(guò)程、組織單元及場(chǎng)所； 3）表述了 QMS 及 EMS 所包括的過(guò)程順序和相互關(guān)系，即 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系所確定的管理職責(zé)、資源管理、測(cè)量分析和改進(jìn)四個(gè)過(guò)程及其包含的子過(guò)程之間的相互作用； 4）規(guī)定了 體系 各過(guò)程的控制和改進(jìn)方法。 —— 支持文件《文件控制程序》 記錄控制 記錄是提供符合要求和 QMS 及 EMS 有效運(yùn)行的證據(jù)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的控制 。 記錄控制范圍包括有關(guān) QMS 及 EMS 運(yùn)行記錄，有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量記錄，有關(guān)合同記錄等其他必要的記錄。 質(zhì)量方針： 1）質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)； 2）質(zhì)量方針包括滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn) QMS 有效性的承諾； 3）質(zhì)量方針為 大連海創(chuàng)集團(tuán) 制定質(zhì)量目標(biāo)和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 13/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 1）在質(zhì)量方針要 求的框架內(nèi)制定質(zhì)量目標(biāo)，與質(zhì)量方針保持一致； 2）所制訂的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量，具有可操作性和可測(cè)量性； 3）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括滿足 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 —— 支持文件《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》 法律法規(guī)和其它要求 公司建立、實(shí)施并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，對(duì)以下活動(dòng)實(shí)施控制： 1) 識(shí)別適用于其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律、法規(guī)要求和其他要求，并建立獲取這些要求的渠道 。環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)形成文件。同時(shí)，還應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、 海創(chuàng)公司 的 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。 管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn) 公司的質(zhì)量及環(huán)境方針和目標(biāo)， 總經(jīng)理 組織對(duì) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的 QMS 及 EMS 過(guò)程進(jìn)行策劃 : 1）對(duì)管理體系過(guò)程的策劃，要滿足質(zhì)量及環(huán)境目標(biāo)和本手冊(cè) 的要求，形成文件，并加以控制和管理； 2）確定管理體系所需的過(guò)程及其在 海創(chuàng)公司 的應(yīng)用，包括明確過(guò)程的順序和相互作用； 3）確定過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)，并作出相應(yīng)的規(guī)定，使過(guò)程得到有效的運(yùn)行； 4）提供為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源配備，包括：人力資源、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境等，以支持過(guò)程的運(yùn)行，并對(duì)過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程活動(dòng)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)； 5）對(duì) 大 連海創(chuàng)集團(tuán) 的管理體系因各種原因?qū)е碌淖兏M(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持體系的適宜性和完整性。 2）根據(jù)企業(yè)的總方針，策劃并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量及環(huán)境方針、目標(biāo)。 6）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)負(fù)全責(zé)。 管理者代表 管理者代表由 總經(jīng)理 任命，其職責(zé)、權(quán)限是： 1） 負(fù)責(zé)按 GB/T19001— 20xx 和 GB/T24001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 海創(chuàng)公司 的實(shí)際情況建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，確保體系所需過(guò)程得到控制，保持體系的有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)； 2） 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部審核活動(dòng)，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量及環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求； 3） 確保在 大連海創(chuàng)集團(tuán) 范圍內(nèi)，不斷提高質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)； 4） 負(fù)責(zé) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)工作，以及對(duì) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 外部質(zhì) 量及環(huán)境活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作； 5） 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。如決定進(jìn)行外部交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式，并 由 行政人事部 予以實(shí)施。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面信息，并形成書(shū)面材料： 1）審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、認(rèn)證審核、監(jiān)督審核、顧客審核等結(jié)果； 2）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 3）顧客反饋，包括顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通結(jié)果及顧客的抱怨和投訴等； 4） 和外部相關(guān)方的交流，包括投訴； 5）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 6）環(huán)境表現(xiàn)； 7）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 8）糾正和預(yù)防措施的狀況分析，包括日常質(zhì)量信息收集、分析、利用和處理； 9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施結(jié)果及有效性； 10）可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化， 如法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)應(yīng)用，以及市場(chǎng)財(cái)務(wù)變化、體系的重大變更等； 依據(jù)當(dāng)前公司業(yè)績(jī)分析結(jié)果，找出能對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系有所改進(jìn)的建議和措施。 —— 支持文件 《管理評(píng)審控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 18/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 6 資源管 理 資源提供 資源是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 建立質(zhì)量及環(huán)境體系，實(shí)施方針、目標(biāo)的必要條件。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理 是人力資 源的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)人員的配備、教育、培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé) 。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 目的 大連海創(chuàng)集團(tuán) 通過(guò)培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，使員工能夠滿足所從事的工作要求。 行政人事 部 歸口管理公司的基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)部門配合 行政人事 部