【正文】 手冊的日常管理 1)手冊是 大連海創(chuàng)集團 法規(guī)性文件，持有者必須妥善保管，不 準遺失，不準私自外借和擅自修改或復制； 2)手冊持有者收到更改通知后，應及時更改文本，換頁或辦理以舊換新手續(xù)，確保使用的手冊為有效版本； 3)手冊持有者調(diào)離 海創(chuàng)公司 時，須將手冊移交 行政人事部 。 經(jīng)驗證實施有效的預防措施，要對有關文件進行更改或補充，作好記錄并保存； 7)所采取的預防措施的有關信息，要提交管理評審，有關資料、記錄要妥善保管。 糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應，在實施 中對措施進行監(jiān)控、評審，以確保達到預期目標。 對返工后的工程 按規(guī)定要求重新進行檢驗。應確保符合接收準則的證據(jù)。 環(huán)境體系過程的監(jiān)視和測量 公司對可能具有重大環(huán)境影響的運行的關鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 職責 1) 開發(fā)建設 部 和資產(chǎn)管理部分別 負責收集顧客對產(chǎn)品和服務滿意度的信息，及潛在的需求等，為開拓市場、作好服務提供依據(jù)； 2） 開發(fā)建設部和資產(chǎn)管理部負責 顧客滿意度的監(jiān)視和測 量結果的分析、利用，識別存在的問題，制定并實施整改措施 ； 3）其他部門參與和配合作好顧客滿意度的分析和實施工作； 4）主 管副 總經(jīng)理 負責對顧客滿意過程活動的實施情況進行監(jiān)控，并對其有效性負責。必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，對其進行修訂。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 23/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 資產(chǎn)管理部要求物業(yè)公司對出租的房屋進行防護，并監(jiān)督檢查。 管理內(nèi)容及要求 1) 獲得表述產(chǎn)品 /服務特性的 信息； 2) 編制并使用必要的作業(yè)指導書； 3) 使用適宜的設備； 4) 獲得和使用監(jiān)視和測量設備； 5) 實施監(jiān)視和測量； 6) 實施產(chǎn)品 /服務放行、交付和交付后的活動。 采購信息 采購信息應準確表述擬采購的產(chǎn)品要求（含外包過程要求），適當時包括： 1）產(chǎn)品驗收依據(jù)、準則、標準、技術規(guī)范； 2）采購產(chǎn)品的項目要求，要明確采購產(chǎn)品的名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號或其他準確標識； 3）采購產(chǎn)品的過程要求，如對采購產(chǎn)品涉及的特殊過程，要求供方 提供有關質(zhì)量驗證證據(jù)； 4）程序批準要求，包括雙方遵守的程序和協(xié)議； 5）設備批準要求； 6）與采購產(chǎn)品有關的供方人員資格要求； 7）對供方與采購產(chǎn)品有關的 管理體系 要求 。 顧客的溝通應予以記錄并保持。 與產(chǎn)品有關的要求的評審 為明確與產(chǎn)品有關的要求，確保 本 公司 具有履約的能力， 資產(chǎn)管理 部 /開發(fā)建設部應對產(chǎn)品 /服務 要求進行評審。 策劃應包括以下方面的內(nèi)容： 1）確定產(chǎn)品 /服務 的質(zhì)量目標和要求； 2）針對產(chǎn)品 /服務 的質(zhì)量目標和要求，確定產(chǎn)品 /服務 實現(xiàn)所需的過程和子過程，建立過程文件，確保過程有效運行和受控，確定過程所需的人力、設備、設施等資源，確保產(chǎn)品 /服務 得以實現(xiàn)； 3）確定產(chǎn)品 /服務 實現(xiàn)過程所要求的驗證、確認、監(jiān)視、 測量、 檢驗、試驗活動，以及各階段產(chǎn)品的接收準則； 4）根據(jù)方針、目標和指標，確定與已識別的重要環(huán)境因素有關的運行和活動。 行政人事 部 歸口管理公司的基礎設施，相關部門配合 行政人事 部 的工作。 職責 1） 總經(jīng)理 是人力資 源的主管領導，負責對人員的配備、教育、培訓的實施進行監(jiān)控，并對其有效性負責 。 評審輸入 管理評審輸入應包括以下方面信息，并形成書面材料： 1）審核的結果，包括內(nèi)審、認證審核、監(jiān)督審核、顧客審核等結果； 2）合規(guī)性評價的結果； 3）顧客反饋，包括顧客滿意度的測量結果，與顧客溝通結果及顧客的抱怨和投訴等； 4） 和外部相關方的交流，包括投訴； 5）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 6）環(huán)境表現(xiàn)； 7）目標和指標的實現(xiàn)情況； 8）糾正和預防措施的狀況分析，包括日常質(zhì)量信息收集、分析、利用和處理； 9）以往管理評審的跟蹤措施的實施結果及有效性； 10）可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化， 如法律法規(guī)的修訂，新技術、新材料、新工藝、新設備開發(fā)應用，以及市場財務變化、體系的重大變更等； 依據(jù)當前公司業(yè)績分析結果，找出能對有關產(chǎn)品、過程和體系有所改進的建議和措施。 管理者代表 管理者代表由 總經(jīng)理 任命，其職責、權限是： 1） 負責按 GB/T19001— 20xx 和 GB/T24001— 20xx 標準，結合 海創(chuàng)公司 的實際情況建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，確保體系所需過程得到控制，保持體系的有效運行，并持續(xù)改進； 2） 領導進行內(nèi)部審核活動，向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量及環(huán)境管理體系的業(yè)績和改進的需求； 3） 確保在 大連海創(chuàng)集團 范圍內(nèi)，不斷提高質(zhì)量意識和環(huán)境保護意識； 4） 負責 大連海創(chuàng)集團 內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境活動的組織與協(xié)調(diào)工作，以及對 大連海創(chuàng)集團 外部質(zhì) 量及環(huán)境活動的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作； 5） 負責管理評審的準備工作。 2）根據(jù)企業(yè)的總方針，策劃并批準公司的質(zhì)量及環(huán)境方針、目標。同時，還應考慮可選的技術方案、 海創(chuàng)公司 的 財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點。 —— 支持文件《環(huán)境因素的識別和評價控制程序》 法律法規(guī)和其它要求 公司建立、實施并保持《法律法規(guī)和其它要求控制程序》，對以下活動實施控制： 1) 識別適用于其活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的法律、法規(guī)要求和其他要求，并建立獲取這些要求的渠道 。 質(zhì)量方針： 1）質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應； 2）質(zhì)量方針包括滿足顧客要求、法律法規(guī)要求和持續(xù)改進 QMS 有效性的承諾； 3）質(zhì)量方針為 大連海創(chuàng)集團 制定質(zhì)量目標和評審質(zhì)量目標提供框架。 —— 支持文件《文件控制程序》 記錄控制 記錄是提供符合要求和 QMS 及 EMS 有效運行的證據(jù)，應對其進行嚴格的控制 。 本公司的外包過程包括：設計、施工、監(jiān)理、勘察、銷售、物業(yè)等過程。 8）相關方 interested party 關注 組織 的 環(huán)境表現(xiàn)（行為） 或受其環(huán)境表現(xiàn)（行為）影響的個人或團體。 2）環(huán)境 environment 組織 運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。 體系覆蓋的產(chǎn)品和活動范圍：固定資產(chǎn)管理、工程項目開發(fā)建設。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 2/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 管理者代表任命書 茲任命 伏廣錦 為大連海創(chuàng)集團 有限公司質(zhì)量及環(huán)境管理體系管理者代表，其職責如下： 負責確保中匯家具質(zhì)量及環(huán)境管理體系的建立、實施和保持； 負責在公司內(nèi)提高顧客意識、法規(guī)意識和環(huán)境保護意識； 向 總經(jīng)理 匯報體系運行情況； 就體系有關事宜與外部各方的聯(lián)絡。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 8 月 1 日 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 3/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 公司簡介 大連海創(chuàng)投資集團有限公司成立于 20xx 年，注冊資本 億元，是大連高新區(qū)管委會直屬的國有獨資集團。 刪減的說明： 1）本公司提供固定資產(chǎn)管理和工程項目開發(fā)，項目設計委托設計院進行，本公司不進行產(chǎn)品設計活動，因此刪減 ISO9001 標準 條款。 3）環(huán)境因素 environmental aspect 一 個 組織 的活動、產(chǎn)品或服務中能與 環(huán)境 發(fā)生相互作用的要素。 9）不符合 nonconformity 未滿足要求。 文件要求 總則 大連海創(chuàng)集團 建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，體系文件是體系運行的依據(jù)，是全體員工開展各項質(zhì)量及環(huán)境活動所遵循的法規(guī)性文件和準則，起到相互溝通并指導統(tǒng)一行動的作用。 行政人事部 是記錄的歸口管理部門，各職能部門分級管理，記錄的收集、整理由發(fā)生 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 11/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 部門負責。 環(huán)境方針 環(huán)境方針是公司最高管理層對持續(xù)改進和預防污染的承諾，是對環(huán)境法律、法規(guī)的承諾，體現(xiàn)了 海創(chuàng)公司 的環(huán)境意圖和原則，并提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架。 2) 確定這些要求是如何適用于它的環(huán)境因素的。 環(huán)境目標和指標由管理者代表組織制定， 總經(jīng)理 批準。 3）規(guī)定各級管理人員的職責、權限和相互關系，并為質(zhì)量及環(huán)境體系有效運行提供充分的人力、物力和財力資源。 溝通與信息交流 公司確定建立并執(zhí)行《信息交流控制程序》，對質(zhì)量及環(huán)境體系的有關信息進行溝通。 評審輸出 管理評審以會議形式進行，對有關部門和人員所輸入的信息進行充分的討論和評價，主管部門建立管理評審會議記錄。 2） 行政人事部 是人力資源配備培訓的歸口管理部門，負責培訓計劃的制定并組織實施，負責上崗人員的基礎考核，并對培訓結果進行評價 。對設施的管理要求參見 《基礎設施控制程序》。 5）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品 /服務滿足要求，確定適宜 的記錄，證實過程 和結果的符合性和有效性。 評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 進行，評審的內(nèi)容包括： 1）產(chǎn)品要求 已得到規(guī)定 ； 2）與以前表達不一致的標準、合同或訂單規(guī)定的要求已予以解決； 3） 海創(chuàng)公司 有能力滿足顧客要求，即標書、合同或訂單規(guī)定的要求包括對質(zhì)量、數(shù)量和交貨期等相關的全部要求。 —— 支持文件《顧客投訴 控制程序》 7． 3 設計和開發(fā) 刪減本條款。 采購文件包括標書 、合同和協(xié)議、訂單等。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 刪減本條款。 —— 支持文件 《項目開發(fā) 控制程序》 《資產(chǎn)管理控制程序》 環(huán)境保護運行控制 公司根據(jù)方針、目標和指標，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素有關的運行，包括： 1）項目建設 2）產(chǎn)品設計和開發(fā) 3） 采購 4）貯存運輸 5）開發(fā) 過程 6）設施維護 7）動力運行 8）產(chǎn)品服務 9） 廢物處理 10）污染預防 11）危險品管理 12）節(jié)約資源與能源等。 可行時，公司還應定期試驗上述程序。 管理內(nèi)容及要求 1）顧客滿意度信息可采用以下辦法和渠道進行收集：顧客的質(zhì)量信息反饋，顧客的投訴和抱怨，問卷調(diào)查，對顧客的走訪，來函來信，電話、傳真等方式 進行信息收集和傳遞； 2） 開發(fā)部和資產(chǎn) 部 利用反饋 的信息，組織涉及的有關部門進行分析，經(jīng)分析找出差距，確定原因，制定改進 措施； 3）責任部門負責改進措施的實施，并 與顧客進行溝通和協(xié)調(diào)； 4）顧客滿意度測量的信息包括：有關產(chǎn)品 /服務 的符合性，價格、服務、交貨期及顧客需求變化信息； 5） 每年 至少 進行一次顧客滿意度調(diào)查，征求顧客滿意 信息，并對上述信息分析 、評價。 監(jiān)測的內(nèi)容包括：環(huán)境表現(xiàn)、運行控制、目標和指標符合情況等。 記錄應指 明有權放行產(chǎn)品 /服務以交付給顧客的人員 。 —— 支持文件《不合格控制程序》 數(shù)據(jù)分析 目的 收集和分析相關數(shù)據(jù)和信息，以證實管理體系的適宜性和有效性，并對持續(xù)改進提供依據(jù)和信息。 職責 1） 行政人事部 是糾正措施的歸口管理部門 ； 2）各相關責任部門負責制定糾正措施計劃并實施； 3）管理者代表負責對糾正措施的實施進行監(jiān)控，并對其有效性負責。 ——— 支持文件《預防措施控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 32/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的管理 概述 質(zhì) 量及環(huán)境管理手冊是 大連海創(chuàng)集團 描述 QMS 及 EMS 的法規(guī)性文件， 為使本手冊管的 使用得到有效控制，對手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、保管、更改、修訂、換版和日常管理等均作出了明確規(guī)定。