【正文】 對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的文件控制應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。 手冊遇有下列因素時，應(yīng)進行修訂、換版： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 33/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1)大連海創(chuàng)集團 的組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，質(zhì)量、環(huán)境方針改變時； 2)大連海創(chuàng)集團 的內(nèi)部審核和管理評審提出改進或質(zhì)量保證要求有變化時； 3)經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)對象、生產(chǎn)方式有較大變化時； 4)手冊引用的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)有較大改動時。 管理內(nèi)容及要求 1）通過收集到的影響過程和顧客要求的信息等進行分析，確定潛在不合格原因； 2）根據(jù)潛在不合格及其原因分析，確定預(yù)防措施計劃； 3）由主管領(lǐng)導(dǎo)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并審批預(yù)防措施是否得當(dāng)； 4)責(zé)任部門制定的預(yù)防措施經(jīng)確認批準(zhǔn)后 ，進行組織實施并記錄； 5)行政人事部 組織對實施所需預(yù)防措施進行跟蹤、檢查、驗證，作好記錄并保存； 6) 評審所采取預(yù)防措施的有效性。 糾正措施 目的 現(xiàn)有不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 在房屋租賃過程中，發(fā)現(xiàn)房屋質(zhì)量出現(xiàn)損壞，應(yīng)聯(lián)系有關(guān)單位立即維修。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 ，在工程開發(fā) 過程的適當(dāng)階段進行。 如果未能達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定目標(biāo)的差距，歸納存在的主要問題，作為評價 QMS 業(yè)績和改進的依據(jù)。 公司應(yīng)定期評審其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。 開發(fā)建設(shè)部要求施工方對工程進行防護，并監(jiān)督檢查。 職責(zé) 開發(fā)建設(shè)部負責(zé)工程項目開發(fā)過程的控制，資產(chǎn)管理部負責(zé)資產(chǎn)管理過程的控制。 采購必須在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方范圍內(nèi)采購。 溝通方式：投標(biāo)、報價、定貨、信函、網(wǎng)絡(luò)、信箱以及走訪、會議、電話、電傳、問卷調(diào)查等 。 與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的要求包括： 1）顧客 規(guī)定的要求，包括對交付后活動的要求； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 21/38 頁 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 2）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； 3）產(chǎn)品應(yīng)滿足有關(guān)的環(huán)境、安全、健康等方面及有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 4） 本公司 確定的附加要求。 管理內(nèi)容及要求 資產(chǎn) 部 和開發(fā)部 按照顧客對產(chǎn)品 /服務(wù) 的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求，對產(chǎn)品 /服務(wù) 實現(xiàn)所需的過程進行策劃，策劃的過 程與管理體系其他過程的要求相一致。 海創(chuàng)公司 的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1) 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 2) 過程設(shè)備（硬件和軟件）； 3）支持性服務(wù)（包括運輸、通訊和信息系統(tǒng)。 人力資源 總則 目的 對產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量工作有影響的人員，以及從事可能具有重大環(huán)境影響的人員，應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的崗位任職能力要求，并進行教育、培訓(xùn)，用以提高技能，勝任其本職崗位工作，滿足質(zhì)量及環(huán)境體系 的要求。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理 負責(zé)組織實施管理評審； 2）管理者代表負責(zé)管理評審的準(zhǔn)備工作，并報告管理體系運行情況，提出改進建議，組 織主管部門編寫管理評審報告，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下發(fā)至各相關(guān)部門，并監(jiān)督執(zhí)行； 3） 行政人事部 是管理評審的歸口管理部門，負責(zé)管理評審計劃的制定，組織收集并報告評審所需的輸入材料，記錄評審結(jié)果，并對評審輸出后所需采取的糾正、預(yù)防措施實施情況進行 跟蹤驗證； 4）各相關(guān)職能部門負責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門工作有關(guān)的評審輸入書面材料，并負責(zé)對評審輸出結(jié)果實施糾正、預(yù)防措施。 其他部門 的職責(zé)權(quán)限在《職務(wù)說明書》中規(guī)定。 職責(zé)和權(quán)限 一、 總經(jīng)理 (大連海創(chuàng)集團 的最高管理者 ) 1）營 造并保持滿足顧客要求的重要性的意識和環(huán)境意識，并確保理解和滿足顧客要求和適用的環(huán)境法律法規(guī)要求。 3) 公司在建立和評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，以及重要環(huán)境因素。 公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對重要環(huán)境因素加以考慮。 總經(jīng)理 組織制定質(zhì)量方針和環(huán)境方針。記錄是一種特殊類型 的文件，依據(jù)本手冊 的要求控制， 海創(chuàng)公司 編制并執(zhí)行《文件控制程序》， 文件控制的內(nèi)容包括： 1）文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； 2）在必要時應(yīng)對文件進行評審和更新，并再次批準(zhǔn)后發(fā)布； 3）采取有效的標(biāo)識，使文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)得到標(biāo)識； 4）文件的發(fā)放和使用應(yīng)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來文件，包括與產(chǎn)品、環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)、圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)等 得到識別，并控制其分發(fā)，確保外來文件處于受控狀態(tài)； 7）防止作廢文件的非 預(yù)期使用，應(yīng)從所有發(fā)放和使用現(xiàn)場收回，若因某種原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進行登記，并做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 管理內(nèi)容和控制要求 海創(chuàng)公司 按照下列步驟策劃和控制質(zhì)量及環(huán)境管理體系： 1） 確定 管理體系所需要的過程 及其 在 大連海創(chuàng)集團 的應(yīng)用，詳見附錄 D； 2）確定這些過程的順序和相互作用；（見圖 1） 3） 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以 確保這些過程的運行和控制 有效 ； 4）確保提供必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)視； 5）監(jiān)視、測量 （適用時） 和分析 這些過程 ； 6）采取有效的措施并實施，實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對 這些過程的持續(xù)改進。 7）環(huán)境指標(biāo) environmental target 直接來自 環(huán)境目標(biāo) ，或為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的 表現(xiàn)（行為） 要求，它們可適用于整個組織或其局部。 媒介可以是紙張，計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。 應(yīng)用 1）《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》適用于 大連海創(chuàng)集團 的 固定資產(chǎn)管理、項目開發(fā) 過程的控制； 2）也適用于第二方顧客對 本公司 質(zhì)量及環(huán)境管理的能力進行審核、評定； 3）向第三方認證機構(gòu)對 大連海創(chuàng)集團 的質(zhì)量及環(huán)境管理體系的符合性審核提供證實，達到認證、注冊的目的。 作為 大連海創(chuàng)集團 的最高管理者，我鄭重承諾：保證按照顧客要求 、相關(guān)方 要求 和國家法律法規(guī)的 要求 建立質(zhì)量及環(huán) 境管理體系，實施和保持并持續(xù)改進其運行的有效性，來滿足顧客和相關(guān)方的要求，達到顧客和相關(guān)方滿意。 集團下轄行政人事部、財務(wù)部、資產(chǎn)管理部、開發(fā)建設(shè)事業(yè)部四個非獨立法人部門，和大連高新技術(shù)擔(dān)保投資有限公司、大連海融高新創(chuàng)業(yè)投資基金有限 公司、大連海創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、大連高新區(qū)物業(yè)管理有限公司、大連高新區(qū)廣源熱力有限公司、大連海泰控股有限公司六家獨立法人單位，承擔(dān)著大連高新區(qū)國有資產(chǎn)管理、投資融資和開發(fā)建設(shè)三大職能，為大連高新區(qū)的可持續(xù)快速發(fā)展保駕護航。 2）本公司無特殊過程，不需要進行過程確認，因此刪減 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 條款。 注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 10）預(yù)防措施 preventive action 消除潛在 不符合 () 原因所采取的措施。所有與 質(zhì)量及環(huán)境管理體系 有關(guān)的文件均應(yīng)受控。 行政人事部 負責(zé)編制《記錄控制程序》 ，規(guī)定建立并保持記錄。 對方針的管理要求 1） 大連海創(chuàng)集團 對質(zhì)量及環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、 修訂和改進實施全面控制； 2）采取各種宣傳手段和方法，使質(zhì)量及環(huán)境方針在 大連海創(chuàng)集團 內(nèi)部得到溝通和理解； 3）當(dāng)公眾需要獲取環(huán)境方針時，應(yīng)向公眾提供 海創(chuàng)公司 的環(huán)境方針； 4）應(yīng)在管理評審或適當(dāng)時，對質(zhì)量及環(huán)境方針的持續(xù)適宜性進行評審。 公司在建立、實施和保持環(huán)境管理體系時，對這些適用的法律、法規(guī)要求和其他環(huán)境要求加以考慮 。 —— 支持文件《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》 公司制定、實施并保持旨在實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案，內(nèi)容包括： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 14/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1) 規(guī)定公司內(nèi)各有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)； 2) 實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表。 4）負責(zé)質(zhì)量及環(huán)境管理體系的策劃與改進。 溝通的內(nèi)容包括 : 1）質(zhì)量體系有效性的信息，包括質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評審結(jié)果、顧客滿意分析等； 2）有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息 ,包括 :公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 管理評審輸出，形成管理評審報告，由 總經(jīng)理 對 大連海創(chuàng)集團 的方針、目標(biāo)和管理 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 17/38 質(zhì)量及環(huán)境管理 手冊 體系運行的適宜性、充分性、有效性進行評價，并作出包括以下方面的決定和措施： 1）管理體系及其過程有效性的改進的決定和措施； 2）顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進和措施； 3）資源需求、配置的決定和措施。 3）各相關(guān)部門負責(zé)本單位員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)，配合實施培訓(xùn)計劃。 —— 支持文件《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境 各職能部門負責(zé)確定本部門各場所的工作環(huán)境要求，并對影響工作環(huán)境的有關(guān)因素加以管理。 對于特殊的產(chǎn)品 /服務(wù) 、項目或合同，應(yīng)編制質(zhì)量計劃。 如果 顧客 提供沒有形成文件 的要求，如口頭訂單、電話記錄等， 相關(guān)部門 在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 22/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手 冊 采購 采購控制的范圍包括設(shè)計、施工、 監(jiān)理、勘察、銷售、物業(yè) 等過程的外包 、 辦公用品 的采購 。在與供方溝通前，采購文件需經(jīng)審批，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的。 標(biāo)識和可追溯性 在工程開發(fā)、服務(wù)提供 過程中為防止原材料、 房屋等發(fā)生混淆和錯用、誤用，保證工程 /服務(wù) 質(zhì)量，根據(jù)實際需要和合同要求應(yīng)進行唯一性標(biāo)識和記錄，并使其具有可追溯性。 公司制定并執(zhí)行《環(huán)境運行控制程序》，以 確保它們通過下列方式在規(guī)定的條件下進行 ： 1） 對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的情況，建立、實施并保持成文的程序予以控制 ； 2) 在程序中對運行準(zhǔn)則予以規(guī)定； 3) 對于公司使用的產(chǎn)品和服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素，建立、實施并保持程序，并和供方及承包方就適用的程序和要求進行溝通。 —— 支持文件《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 本公司無監(jiān)視和測量設(shè)備，因此刪減本條款。 —— 支持文件 《顧客滿意監(jiān)測程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 27/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 內(nèi)部審核 目的 為確保 大連海創(chuàng)集團 的管理體系運行的符合性、有效性和持續(xù)改進，必須有組織、有計劃和有系統(tǒng)的進行內(nèi)部審核，公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 上述監(jiān)測信息應(yīng)形成文件。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 職責(zé) 1） 行政人事部 是 大連海創(chuàng)集團 內(nèi)、外部相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞、分析和處理的主管部門，負責(zé)對反饋的數(shù)據(jù) 收集、分析、利用并傳遞到相關(guān)部門 。 管理內(nèi)容及要求 1）識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的質(zhì)量或環(huán)境影響； 2）對有關(guān)的不合格進行調(diào)查分析，確定不合格原因； 3）制定消除不合格原因的糾正措施方案； 4）由主管領(lǐng)導(dǎo)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，并審批糾正措施是否得當(dāng)； 5）責(zé)任部門制定的糾正措施經(jīng)確認批 準(zhǔn)后組織實施、記錄； 6）對實施糾正措施進行跟蹤、檢查、驗證，作好記錄并保存； 7） 評審所采取糾正措施的有效性。 職責(zé) 1)總經(jīng)理 負責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的批準(zhǔn)和發(fā)布； 2)管理者代表負責(zé)組織編制、審定及修訂、換版的審核； 3)行政人事部 負責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的日常管理工作。 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》發(fā)放范圍 1)發(fā)至 大連海創(chuàng)集團 領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及車間負責(zé)人； 2)有關(guān)人員如需持有，需向主管部門申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放。修訂由 行政人事部 提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施； 4)產(chǎn)品過程、 QMS 及外部環(huán)境有較大變化時，應(yīng)由管理者代表提出，