【正文】 體實施程序和 要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 21 質(zhì)量 信息管理和質(zhì)量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通 及質(zhì)量管理工作的改進 。終稿發(fā)布后 應(yīng)進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。 當(dāng)在交付給業(yè)主使用后，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，工程部應(yīng)采取與不合格的影 響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 工程質(zhì)量問題控制程序 嚴重質(zhì)量問題發(fā)生后，項目經(jīng)理應(yīng)立即上報公司總經(jīng)理 、 生產(chǎn)副 經(jīng)理， 并在 24 小時內(nèi)寫出書面報告，報告如下； 發(fā)生的時間 、 地點 、 工程名稱 、 不合格范圍 、 數(shù)量等。 《物資采購管理程序》 《標(biāo)識和可追溯控制管理程序》 《糾正措施控制管理程序》 《預(yù)防措施控制管理 程序》 《記錄控制管理程序》 質(zhì)量問題 不滿足合同規(guī)定及施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的工程產(chǎn)品。 工程施工質(zhì)量檢驗及評定工作，由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)實施； 建筑材料檢驗和試驗由項目部委托外部實驗室負責(zé)實施； 外委檢驗、試驗時由項目部技術(shù)負責(zé)人負責(zé)外委委托，并負責(zé)將試驗 結(jié)果送達有關(guān)驗證單位； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 12 在所要求的分項或分段工程的檢驗和試驗工作未完成之前，或必需的 試驗報告未收到前，不得進行下道工序的施工； 如應(yīng)施工急需來不及在檢驗試驗報告完成前就要轉(zhuǎn)入下道工序，則必 須有可靠的追回程序 (習(xí)慣稱例外放行 )，并應(yīng)在相應(yīng)的產(chǎn)品上做出明 確唯一的標(biāo)識，做好記錄； 例外放行，需經(jīng)項目部經(jīng)理批準(zhǔn)。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量隱患或質(zhì)量問題時，檢查組（人）開 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 9 具整改通知單，并要求受檢人定人、定時間、定措施進行整改。 項目經(jīng)理每天組織相關(guān)管理人員進行日常檢查，并形成檢查記錄。 適用于公司各項目部工程施工質(zhì)量檢查 。 、施工過程 質(zhì)量控制： 、施工質(zhì)量控制內(nèi)容： 1 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 5 業(yè)指導(dǎo)書。 適用于公司各項目部工程施工過程質(zhì)量控制 。 、施工準(zhǔn)備： 項目部應(yīng)按照施工策劃文件的要求進行施工準(zhǔn)備工作，包括策劃建立項目管理機構(gòu)、文件準(zhǔn)備、材料物資準(zhǔn)備、工具設(shè)備準(zhǔn)備、人力資源入場準(zhǔn)備、施工臨時用建筑物的搭建等。 服務(wù)應(yīng)包括： 1 保修 ，在合同約定的范圍內(nèi)進行，保證達到甲方的要求 ； 2 非保修范圍內(nèi)的維修 ，由工程部負責(zé)組織實施，酌情報價，積極進 行，保證達到甲方滿意 ； 3 合同約定的其他服務(wù)。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 8 工程部 每季度對所屬項目部進行 1 次定期質(zhì)量大檢查，由 公司組 織檢查小組 ，檢查前進行策劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄， 檢查后下發(fā)通報 。 項目部日常檢查時，主要對工程實物質(zhì)量、施工組織、工藝流程、 工序質(zhì)量等進行檢查。緊急放行的授權(quán)人為項目部經(jīng)理或 技術(shù)負責(zé)人； 進貨檢驗和試驗，主要包括： 1供方質(zhì)量文件 2物資外觀檢查 3有規(guī)定時抽樣檢驗和試驗。 不合格 檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，按《質(zhì)量問題處理制度》規(guī)定處置。 項目施工員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，制定處置方案；負責(zé)制定質(zhì)量問題的處置方 案。 輕微質(zhì)量問題由專職質(zhì)檢員下發(fā)《質(zhì)量問題整改通知單》，施工員 制定整改方案，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，質(zhì)檢員對整改結(jié)果進 行驗證并保存有關(guān)記錄。 輕微 質(zhì)量問題：指直接經(jīng)濟損失 500 元以下的質(zhì)量缺陷 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 18 質(zhì)量 管理自查與評價 制度 一、適用范圍 本制度 適用于公司 對本公司質(zhì)量管理工作的自查與審核評價工作的 管理。 實施監(jiān)督檢查的依據(jù)包括： 1 相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 2 施工企業(yè)質(zhì)量管理制度及支持性文件； 3 工程承包合同； 4 項目質(zhì)量管理策劃文件 、 質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查，由工程部負責(zé)，工程部應(yīng)按 要求的 依據(jù)逐步落實監(jiān)督檢查工作，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時上 報公司管理者代表，就是進行糾正。 內(nèi)部信息的傳遞 工程 部對外報送的報表需經(jīng)公司主管經(jīng)理審批后進行報送； 項目部 上報的質(zhì)量信息要及時傳遞給公司主管經(jīng)理； 工程 部需發(fā)布的質(zhì)量信息以文件、通知及視頻會議的形式及時傳達 到各項目部。報送可在工程質(zhì)量信息中體現(xiàn)。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況進行總結(jié)分析， 制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系中使用的文件類型： 第一類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理手冊：向組織內(nèi)部和 外部提供關(guān)于綜合管理體系的一致信息的文件。如： A/0 版 、 B/0 版等。 當(dāng)對原文件有新的需求時，可填寫《文件復(fù)制（領(lǐng)用）申請表》，經(jīng) 批準(zhǔn)后領(lǐng)用文件或復(fù)印件。 外來文件包括政府頒布的外部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)以及顧客圖紙等 ,為確保外來文件得到識別，應(yīng)按照文件控制要求進行受控和發(fā)放 。 記錄的媒介形式 記錄的媒介形式為紙上表格和文字的形式，也可用其他形式，如采用磁帶 、磁盤 、 照片 、 膠片等。 工程竣工后，由項目部編制竣工技術(shù)資料，交工程部審核后，移交使用單位。 辦公室每季度對各部門和項目部的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄 的控制情況進行一次檢查工作 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 34 人力資源管理制度 基于適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn) 、 技能和經(jīng)歷，從事影響質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 各職能部門和項目部應(yīng)確定本部門的人員與質(zhì)量、環(huán)境、安全必要的能力 ,如能力不足時，應(yīng)提供培訓(xùn)或參加學(xué)習(xí)，以滿足工作的要求。 資格認可 對從事與產(chǎn)品質(zhì)量、工作環(huán)境、職業(yè)健康等有直接影響的管理 、 執(zhí)行和驗證的人員必須進行嚴格的培訓(xùn)，經(jīng) 考試綜合評定后，進行資格認可，持證上崗。 對于項目部在施工現(xiàn)場的培訓(xùn)，可采取多種多樣的方法，以取得良好培訓(xùn)效果為宜。 分值計算 原則上，總分滿分 180 分，重要任務(wù)滿分 90 分，崗位工作、工作態(tài) 度分別為 45 分。 負責(zé)、發(fā)放施工機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。項目部施工設(shè)備在不能滿足施工生產(chǎn)時，可申請調(diào)配、購置和租賃。 c)每臺設(shè)備應(yīng)使用一個獨立的開關(guān)和電源線路，并與設(shè)備的負荷相匹配。 2 大小車行程限位動作應(yīng)有效可靠。 d)滑輪應(yīng)無裂紋、缺損，且轉(zhuǎn)動靈活。 c)電氣裝置和線路的絕緣應(yīng)良好，必須使用漏電保護器。 b)夾緊裝置應(yīng)完好有效，工作可靠。 施工單位對使用的機械設(shè)備制定和實施必要的管理措施，減少施工機械設(shè)備運行過程中的噪音、尾氣的排放、運輸撒漏等。 項目部設(shè)備管理人員負責(zé)施工機械設(shè)備的大、中、小修工作安排。 購買招標(biāo)文件：公司聯(lián)絡(luò)跟蹤的項目在得到工程項目業(yè)主單位的邀請投標(biāo)信息后，確定參與該工程項目的投標(biāo)，即行購標(biāo)書。合同簽訂其程序為： —— 審核會簽 —— 公司經(jīng)理簽字或由其委托人簽字 合同簽訂后由 經(jīng)營預(yù)算部 負責(zé)對本工程進行交底，交底的內(nèi)容包括：有關(guān)招標(biāo)文件；對招標(biāo)文件的澄清、答疑；投標(biāo)文件；對投標(biāo)文件的澄清、答疑；中標(biāo)通知書；合同草案（或正式合同）中涉及“項目管理規(guī)劃大綱”的內(nèi)容。 申請簽訂合同的單位或部門即合同申請單位，其職責(zé)為： 1調(diào)查、了解對方當(dāng)事人的主體資格、信譽和履約能力等情況； 2具體參與合同的談判； 3參與合同的草擬、會簽、修改、保證合同的可行性； 4負責(zé)建立和管理本單位的合同臺帳、檔案及統(tǒng)計、分析。 申請單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理 部門 進行專業(yè)審查； 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 52 合同 專業(yè)管理組審查通過后，需要相關(guān)業(yè)務(wù)部門會簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報送相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行會簽審查； 審查通過后，報送公司法定代表人或其代理人審批； 法定代表人或其代理人審批同意后，到 辦公室 加蓋合同專用章，屬于借款合同、 擔(dān)保 合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章的除外； 分公司、項目部以自己的名義對外簽訂合同必須經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對外簽訂合同。如不一致，拒絕支付； 合同變更 合同的變更 ： 凡合同標(biāo)的、數(shù)量、價款、履行期限、地點和方式等項發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行簽訂補充協(xié)議，程序與簽訂正式合同相同，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。 —— 利用行政章、財務(wù)專用章或其他印章對外簽訂合同的。 —— 在合同履行中對方違約不追究違約責(zé)任或擅自處理，損害公司利益的。 責(zé)任部門 本制度 的責(zé)任部門為工程部，其職責(zé)為：負責(zé) 本制度 實施的檢查，負責(zé)合格供應(yīng)商的評價選擇，并保存 評價記錄。 準(zhǔn)： 具備工商管理部門頒發(fā)的具有法定代表資格的營業(yè)執(zhí)照；具備健全的管理制度和能滿足工程需要的技術(shù)工人及特殊作業(yè)人員；具備履行合同的施工能力； ：除具備上述條件外，應(yīng)進行為期一個月試 用 ，由項目部對承包商的工程進度 、 質(zhì)量 、 管理水平等各方面進行考察，并填寫《試工期考評記錄》報 經(jīng)營預(yù)算部 ； 。 物資分類 A 類： 鋼材、水泥、 磚（包括砌塊）、 勞保用品 ； B 類：砂 、 石 、 商品砼 、 砼預(yù)制構(gòu)件及工程設(shè)備。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 獎勵與處罰 1公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵 （獎勵金額為 500元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉，做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的。 合同專業(yè) 審查 合同專業(yè)管理 部門 對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財務(wù)是否可行。 4． 合同簽訂程序 在具體合同管理過程中 執(zhí)行合同經(jīng)辦人負責(zé)制，由合同經(jīng)辦人具體負責(zé)合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。 合同評審程序 合同評審包括招標(biāo)文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 48 合同評審組織 組 長：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司 經(jīng)營預(yù)算部 、 工程部 等部門負責(zé)人和專業(yè) 人 員； 合同評審前準(zhǔn)備 1由合同評審組織單位負責(zé)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書及合同草案等有關(guān)內(nèi)容 分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 編制投標(biāo)文件 經(jīng)營預(yù)算部 負責(zé)工程投標(biāo)的組織工作，負責(zé)投標(biāo)答疑；負責(zé)收集投標(biāo)寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 45 所需資料 ,公司相關(guān)單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料 . 經(jīng)營預(yù)算部 負 責(zé)商務(wù)報價、資信標(biāo)的編制工作 . 工程部 負責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制工作，按投標(biāo)編排計劃按時交給 經(jīng)營預(yù)算部排版打印。督促操作人員和維修人員對機械設(shè)備進行定期維護和修理。 施工單位加強操作人員的安全教育，機械設(shè)備所處工作場所應(yīng)掛機械設(shè)備操作規(guī)程牌，嚴禁違章作業(yè)。設(shè)備外殼應(yīng)做保護接零（接地）。 e)露天使用的攪拌機應(yīng)有防風(fēng)避雨棚。 b)轉(zhuǎn)向裝置應(yīng)調(diào)整適當(dāng)，操縱方便，靈活可靠。 4 緊急停車開關(guān)應(yīng)靈敏可靠。 d) 設(shè)備的線位、連 鎖、操作手柄應(yīng)靈活可靠。 b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。 負責(zé)施工機械設(shè)備的安全檢查和維修。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 38 四、考評的一般程序 員工的直接上級為該員工的考評負責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序； 員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總 分； 直接上級一般為該員工的考評負責(zé)人； 考評結(jié)束時，考評負責(zé)人必須與該員工單獨進行考評溝通； 具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。 寧波榮成市政建設(shè) 有限公司 37 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作