【正文】 日 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 42 監(jiān)理廉政責(zé)任書 工程項(xiàng)目名稱： 工程項(xiàng)目地址： 建設(shè)單位（甲方）： 監(jiān)理單位（乙方）： 為加強(qiáng)海南 項(xiàng)目續(xù)建工程建設(shè)中的廉政建設(shè)，規(guī)范工程建設(shè)監(jiān)理委托與被委托雙方的各項(xiàng)活動(dòng)，防止發(fā)生各種謀取不正當(dāng)利益的違法違紀(jì)行為，保護(hù)國家和當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)工程建設(shè)的法律法規(guī)和廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定，特訂立本廉政責(zé)任書。 （四）不準(zhǔn)參加有可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的乙方和相關(guān)單位的宴請(qǐng)、健身、娛樂等活動(dòng)。不準(zhǔn)向乙方和相關(guān)單位介紹或?yàn)榕渑肌?子女、親屬參與同項(xiàng)目工程合同有關(guān)的設(shè)備、材料、工程分包、勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 （二）嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理合同文件，自覺按合同辦事。 第四條 違約責(zé)任 （一）甲方工作人員有違反本責(zé)任書第一、二條責(zé)任行為的，按照管理權(quán)限，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；給乙方單位造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予以賠償。 （三）不準(zhǔn)要求、暗示和接受乙方和相關(guān)單位為個(gè)人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排以及出國（境）、旅游等提供方便。 第十章 附 則 第五十條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。 第四十三條 工程結(jié)算按照工程竣工圖、施工合同，由工程部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)部共同審核有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)簽證資料后，由合同預(yù)算部核定工程結(jié)算書，并由財(cái)務(wù)部與施工單位結(jié)算。 第三十七條 施工單位應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)， 采取控制和處理施工現(xiàn)場(chǎng)的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢物以及噪聲、振動(dòng)對(duì)環(huán)境的污染和危害的措施。對(duì)拒不遵守合同的單位，合同預(yù)算部應(yīng)提出處理意見，并報(bào)指揮部領(lǐng)導(dǎo)。（見《海南 項(xiàng)目建設(shè)海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 38 總指揮部工程施工、監(jiān)理及材料設(shè)備采購招投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》） 第二十七條 各項(xiàng)工程合同由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)擬定，指揮部審定。因工程變更而導(dǎo)致單項(xiàng)工程造價(jià)增加的，須由工程部、合同預(yù)算部會(huì)審后報(bào)指揮部領(lǐng)導(dǎo)審批。工程開工前， 工程部應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員會(huì)同監(jiān)理單位審核施工單位編制的施工方案。 第十三條 本指揮部的工作人員不得干擾現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師，不得利用職權(quán)迫使監(jiān)理工程師認(rèn)可其本不同意的材料或工序。 第八條 工程開工前，由工程部組織有關(guān)部門進(jìn)行施工圖會(huì)審。秉承 優(yōu)質(zhì)、高效、節(jié)約、創(chuàng)新、廉潔 的方針，科學(xué)化、規(guī)范化地完成各項(xiàng)工程。 （ 4）、注意保持洗手間、茶水間、休息室的清潔、衛(wèi)生環(huán)境。 （ 2）、用餐時(shí)間：早餐： 8： 00— 8： 30；午： 12： 00— 13： 00；晚餐： 17： 30— 18： 30。 ④ 離開座位時(shí)，將去處、時(shí)間及辦事內(nèi)容寫在留言條上以便他人 安排工作（離開座位時(shí)應(yīng)將機(jī)密文件、票據(jù)、現(xiàn)金和貴重物品存放好）。 ③ 退出時(shí)，按照上司、客人的順序打招呼退出。 要用語規(guī)范。如留有電話應(yīng)重復(fù)一遍電話號(hào)碼確認(rèn)； 接聽電話時(shí)，應(yīng)注意使嘴和話筒保持一定的距離；要把耳朵貼近話筒，仔細(xì)傾聽對(duì)方的講話。 二、辦公室規(guī)定： 辦公桌：桌面除辦公購置案頭用品及電腦外，無其他物品； 輔桌：桌面除放置文件盒、筆筒、書籍外，無其他物品； 垃圾簍：罩垃圾袋，置于辦公 桌右下角； 飲水機(jī)：放指定地點(diǎn)，不隨意移動(dòng)； 報(bào)刊：必須上報(bào)架或閱完后放入辦公桌內(nèi)； 外衣、手袋：置于衣帽間或柜內(nèi)，嚴(yán)禁隨意放在辦公桌椅及地柜上。打印紙從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)登記。 第十八條 平時(shí)匯集，按實(shí)際順序或內(nèi)容分類、收集、整理，應(yīng)保持文件、材料之間 的來源、時(shí)間、內(nèi)容方面的聯(lián)系。經(jīng)常檢查防護(hù)設(shè)施和檔案保管狀況，對(duì)破損、字跡褪色、紙張變色的檔案，要有計(jì)劃的進(jìn)行修補(bǔ)、復(fù)制，保護(hù)檔案的安全與完整。 第十條 歸檔文件案卷的要求。 第七條 檔案袋內(nèi)文件的排列。短期保存為 15 年以下。 保管期限分為永久、長期、短期三種。 分年度。 第二條 各類文件材料由辦公室負(fù)責(zé)整理立卷、歸檔。 印鑒不得用于私人函件，個(gè)人需指揮部出具證明用印時(shí)，應(yīng)經(jīng) 所屬部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)總指揮或常務(wù)副總指揮批準(zhǔn)。 所有證照、印鑒必須存放在加鎖的柜屜內(nèi)，防止丟失。 5. 制止、控制、預(yù)防重大事件的發(fā)生，對(duì)違反治安管理?xiàng)l例的行為進(jìn)行勸阻、制止、批評(píng)、教育，確保項(xiàng)目 建設(shè)期間施工安全 。 堅(jiān)持采購原則，對(duì)零星物品的采購嚴(yán)格實(shí)行貨比三家，控制采購成本。 （三）合同預(yù)算部 負(fù)責(zé)編制建設(shè)期間的工程概預(yù)算，并檢查預(yù)算執(zhí)行情況，做好工程決算資 料； 組織工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工的招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)信息、招標(biāo)登記、資質(zhì)審查； 參與工程變更的審核； 對(duì)甲方采購進(jìn)行定價(jià)審核和督導(dǎo)、協(xié)助做好采購的驗(yàn)收工作； 配合資產(chǎn)管理公司清理、處理項(xiàng)目原有各種相關(guān)合同； 負(fù)責(zé)起草并審核建設(shè)期間發(fā)生的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購等各種合同文本； 監(jiān)督合同執(zhí)行，做好合同資料的檔案管理； 做好指揮部領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 注：專業(yè)性強(qiáng)的 100 萬元以上的合同，應(yīng)委托外部律師代為起草或?qū)徍撕贤瑥淖畛蹼A段參與 項(xiàng)目主辦部門起草合同文本并填寫合同審批表 工程部審核工程技術(shù)條款 合同預(yù)算部審核造價(jià)和商務(wù)條款 財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)條款及法律顧問會(huì)審 合同預(yù)算部綜合審核意見，初定合同文本 常 務(wù) 副總 指 揮 審 批 總指揮審批（或授權(quán)常務(wù)副總指揮審批） 合同簽署 指 揮 部 領(lǐng)導(dǎo)初審 對(duì)方審核 雙方授權(quán)代表洽談合同，修改合同文本 粵?？毓杉瘓F(tuán)審核后簽名、蓋章 合同預(yù)算部再審 總財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 8 附件 4 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 施工階段設(shè)計(jì)變更確認(rèn)流程 同意 不同意 批準(zhǔn) 20 萬元以下 20 萬元以上 批準(zhǔn) 影響總預(yù)算的變更項(xiàng)目 批準(zhǔn) 指揮 部 、設(shè) 計(jì) 單位 、施工 單位 及監(jiān)理公司以書 面 形式提出設(shè)計(jì)修改報(bào)告 工程部組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理公司、施工單位和合同預(yù)算部共同研究修改意見 合同預(yù)算部編制工程預(yù)算 工程部、財(cái)務(wù)部復(fù)核 常務(wù)副總指揮組織召開會(huì)議研究 總指揮 集團(tuán)董事會(huì) 設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì)修改 工程總監(jiān)判斷：因施工要求、使用功能或工程技術(shù)要求的確需要修改；設(shè)計(jì)修改要有充足理由，并符合國家、鄭州地區(qū)的規(guī)范和建設(shè)單位的要求，是否需要修改 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 9 附件 5 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 開業(yè)用品、開辦費(fèi)預(yù)算編制及確認(rèn)流程 辦公室、財(cái)務(wù)部編制開業(yè)用品及開辦費(fèi)預(yù)算 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審核 總指揮審批 呈報(bào)集團(tuán)董事會(huì) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 10 附件 6 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程決算編制及確認(rèn)流程 反饋 核對(duì) 施工單位自行編制工程結(jié)算 合同預(yù)算部、工程部審核 外聘中介機(jī)構(gòu)審核并提出核定價(jià)格 工程項(xiàng)目通過竣工驗(yàn)收手續(xù) 常務(wù)副總指揮 審核審核 總指揮審核 呈報(bào)集團(tuán)董事會(huì) 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 11 附件 7 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程項(xiàng)目招標(biāo)工作流程 標(biāo)的≥ 300 萬元 標(biāo)的≤ 100 萬元 公開招標(biāo) 300 萬元≥標(biāo)的 ﹥ 100 萬元 預(yù)算＜ 50 萬元 預(yù)算≥ 50 萬元 總指揮審批 發(fā)出招標(biāo)公告 副總指揮審核 指揮部審批 發(fā)邀請(qǐng)投標(biāo)書 評(píng)標(biāo)小組評(píng)標(biāo) 評(píng)標(biāo)結(jié)果報(bào)告書 常務(wù)副總指揮審批 總指揮審批 評(píng)標(biāo)結(jié)果決定書 發(fā)出中標(biāo)通知書 接受報(bào)名文件、進(jìn)行資格預(yù)審 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 常務(wù)副總指揮審批 成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)、工作小組 相關(guān)部門審核 招標(biāo)工作 小組編制招標(biāo)文 件 、標(biāo)底 、合同文 本 、招標(biāo)公告內(nèi) 容 、資格預(yù)審條件 收集整理應(yīng)標(biāo)文件 組織合同談判 、簽署 集團(tuán)稽核監(jiān)察審批 集團(tuán)審批 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 12 附件 8 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 物資采購流程 招 標(biāo) 合同金額＜ 50 萬元 項(xiàng) 目 合同金額≥ 50 萬元 使用部門或工程部提出物資使用計(jì)劃 合同預(yù)算部編制物資采購計(jì)劃 財(cái)務(wù)部制訂資金計(jì)劃 成立采購小組 收集供應(yīng)商 資料 考察供應(yīng)商并詢價(jià)或組織采購招投標(biāo) 提交評(píng)標(biāo)結(jié)果 常務(wù)副總指揮審批 總指揮審批 合同預(yù)算部按合同審批程序組織供應(yīng)合同的談判和簽署 物資供應(yīng) 按招標(biāo)程序組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 第 頁 13 附件 9 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部 工程變更現(xiàn)場(chǎng)簽證審批流程 是 否 小于 5 萬元 小于 10 萬元 10 萬元以上 工程部、監(jiān)理公司及施工單位共同到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)變更工程量 合同預(yù)算部根據(jù)確認(rèn)的變更工程量編制出工程預(yù)算 工程部提出復(fù)核意見 常務(wù)副總指揮組織會(huì)議研究 總指揮審批 現(xiàn)場(chǎng)簽證 常務(wù)副總指揮審批 工程總監(jiān)根據(jù)工程需要確定是否變更的工程項(xiàng)目 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 施工單位提出變更申請(qǐng) 海南 項(xiàng)目建設(shè)總指揮部