【正文】 委托的審核人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 a) 對(duì)各部門的全部不合格項(xiàng)進(jìn)行匯總分類； b) 與上次內(nèi)審對(duì)比； c) 總結(jié)質(zhì)量管理工作的成績。 明確記錄要求。 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)； 年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容為： a) 審核目的； b) 審核范圍； c) 審核 依據(jù)； d) 審核組； e）上次審核的情況； g) 審核計(jì)劃安排。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》 ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)： a) 策劃內(nèi)部審核計(jì)劃和所需的資源； b) 領(lǐng)導(dǎo)信用管理部制定并組織實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃； c) 選擇審核組長和審核員； d) 協(xié)調(diào)解決內(nèi)審中的爭端； e) 對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，并向管理評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量記錄的查閱 導(dǎo)批準(zhǔn)后，履行借閱手續(xù)。 ，以防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失。 有關(guān)來自供方的質(zhì)量記錄。 2 范圍 本程序規(guī)定了質(zhì)量 記錄控制的職責(zé)、范圍、要求等方面的具體內(nèi)容。 更改字跡要清楚，被更改部分必須劃掉； 其他質(zhì)量文件的更改，由該文件的歸口部門下達(dá)《文件更改通知單》。評(píng)審內(nèi)容見 條款。 文件發(fā)放一律按《質(zhì)量體系文件管理辦法》進(jìn)行編號(hào)發(fā)放。 文件的編制、會(huì)簽、審批及發(fā)布： 質(zhì)量手冊(cè)由信用管理部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 文件編號(hào)： SLB00 受控狀態(tài)： 圣侖國際實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 （含： 河北圣侖進(jìn)出口股份有限公司 ；圣侖國際實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司羊絨制品分公司；圣侖國際實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司服裝服飾分公司） 程 序 文 件 版 本： B/0 發(fā)布日期： 生效日期： 批 準(zhǔn)： 王建平 分 發(fā) 號(hào)： 圣侖集團(tuán)文件控制程序 1 目的 為了確保對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行發(fā)揮重要作用的各個(gè)場所都能使用有效版本的質(zhì)量管理體系文件，防止其非預(yù)期使用，特制定本程序。 程序文件由歸口管理部門或授權(quán)部門編制，該部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后 發(fā)布實(shí)施。 《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》由信用管理部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放，各分公司進(jìn)行二級(jí)發(fā)放。 文件評(píng)審由歸口管理部門組織實(shí)施，相關(guān)部門參與，評(píng)審結(jié)果應(yīng) 形成文件評(píng)審記錄 ， 評(píng)審后若無更改則繼續(xù)使用，若有更改則按本程序 。 專業(yè)技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)文件的更改由相關(guān)部室、分公司以通知單形式下發(fā)或以適當(dāng) 方式進(jìn)行。 更改人必須簽名，并注明日期、更改標(biāo)識(shí)； 本程序適用于對(duì)公司所有質(zhì)量記錄的管理與控制。 質(zhì)量記錄的控制要求 公司質(zhì)量記錄實(shí)行統(tǒng)一歸口、分級(jí)管理，各部門負(fù)責(zé)與之有關(guān)的質(zhì)量記錄的制備、收集、整理、編目、保護(hù)、歸檔，并建立本部門質(zhì)量記錄清單報(bào)信用管理部， 信用管理部匯總編制公司總的質(zhì)量記錄清單。 ，便于存取和檢索。信用管理部和各部門應(yīng)建立《文件 /質(zhì)量記錄借閱單》。 被委派的審核組長負(fù)責(zé)； a) 合理規(guī)定所需人員資格，協(xié)助選擇審核員； b) 編制審核實(shí) 施計(jì)劃，向?qū)徍私M分配任務(wù)； c) 指導(dǎo)編制審核檢查表，進(jìn)行審核過程控制； d) 及時(shí)與受審核方領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系溝通； e) 提交審核報(bào)告。 審核準(zhǔn)備 組建審核組及其要求： a) 由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資格、業(yè)務(wù)熟練的人員擔(dān)任審核人員，并指定 審核組長； b) 審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任； c) 審核組在公司信用管理部的指導(dǎo)和組織下工作。 質(zhì)量記錄； d. 由信 用管理部提前一周向被審核部門下達(dá)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。 召開末次會(huì)議一般內(nèi)容包括 : a) 由審核組長主持； b) 介紹對(duì)該次審核情況，宣讀不合格報(bào)告，并要求受審核部門分析原因，提出 糾正 措施建議和完成期限； c) 報(bào)告審核結(jié)論； d) 宣布對(duì)該次現(xiàn)場審核結(jié)束。 b. 跟蹤驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括： b. 匯總分析的方法是： 內(nèi)審所依據(jù)的文件； 特殊情況下的追加內(nèi)部審核，采用全面集中審核的方式，在若干天內(nèi)完成。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO 9000:20xx《質(zhì)量管理體系 —基本原理和術(shù)語》 ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —要求》 4 職責(zé) 信用管理部為糾正措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和審核；負(fù)責(zé)各部門與體系 運(yùn)行中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)組織責(zé)任部門分析原因，制定糾正措施計(jì)劃并實(shí)施；負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施有效性的驗(yàn)證及總結(jié)，并適時(shí)向管理者代表報(bào)告。 接到報(bào)告單的部門必須按要求分析原因，制定并實(shí)施糾正措施。 2 適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量改進(jìn)的全過程，對(duì)潛在不合格所采取的預(yù)防措施。 責(zé)任部門按“預(yù)防措施報(bào)告單”中的預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施，相關(guān)部門配合。 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中不合格單證和不規(guī)范服務(wù)的評(píng)審處置。 c. 不允許不合格單證遞交給相關(guān)供方或國外顧客。 b. 對(duì)不合格品的處置應(yīng)形成記錄。 各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定本部門的計(jì)劃指標(biāo)、對(duì)外談判、簽訂并執(zhí)行合同、參與合同評(píng)審、 采購、檢驗(yàn)、報(bào)驗(yàn)、制單、單證初審、處理顧客投訴及索賠、理賠等。 合同評(píng)審及簽訂 a） 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)價(jià)及業(yè)務(wù)洽淡，報(bào)價(jià)單應(yīng)由部經(jīng)理審核同意并批準(zhǔn)；合同 簽訂前，應(yīng)按“質(zhì)量手冊(cè)”規(guī)定及“合同管理辦法”進(jìn)行逐級(jí)評(píng)審；評(píng)審?fù)ㄟ^后，按照合同批準(zhǔn)權(quán)限，由總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，并加蓋公司合同專用章。對(duì)帶有軟條款而沒有審批手續(xù)的，一律退回業(yè)務(wù)科，不予復(fù)審。按照無效合同或不簽合同即實(shí)施采購的，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部一律不予結(jié)算貨款。 d） 信用管理部對(duì)單證的重要修改，要形成記錄，并填寫“單證差錯(cuò)修改情況表”。對(duì)擔(dān)保出運(yùn)率應(yīng)嚴(yán)格控制。逾期不交，造成海關(guān)罰款的，按規(guī)定追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)催收無效、造成損失 的，按公司“責(zé)任事故處理權(quán)限及處罰規(guī)定”辦理。對(duì)重要工作崗位的人員，如業(yè)務(wù)員、報(bào)關(guān)員、單證人員、 會(huì)計(jì)等，應(yīng)有資格證書，持證上崗。并建立“辦公設(shè)備臺(tái)帳”具體按“辦公設(shè)備、設(shè)施管理辦法”執(zhí)行。屬于公司責(zé)任的，既要講究信譽(yù)，及時(shí)處理，又要作好工作，減少損失；屬 于供方責(zé)任的，要按采購合同規(guī)定由供方承擔(dān)理賠；屬于顧客責(zé)任的，要作好解釋 工作；進(jìn)口質(zhì)量有問題的，要及時(shí)辦理對(duì)外索賠；對(duì)顧客投訴和理賠、索賠，要填寫“損失責(zé)任報(bào)告單”，并按規(guī)定進(jìn)行審批。 結(jié)匯退稅 a） 按照公司有關(guān)規(guī) 定，信用管理部接到貨代公司提供的提單后，應(yīng)及時(shí)到銀行辦理結(jié)匯手續(xù)。 d） 對(duì)外出運(yùn)應(yīng)使用“合格供方名單”以內(nèi)的單位，并與之簽定合作協(xié)議， 健全合格供方檔案，全面記錄其企業(yè)信譽(yù)、質(zhì)量表現(xiàn)、價(jià)格水平等。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果對(duì)此過程控制能力進(jìn)行驗(yàn)證，信用管理部進(jìn)行確認(rèn)。 出口商品的質(zhì)量檢驗(yàn) a） 采購各類出口商品，均需按照“質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法”進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或認(rèn)可。 b） 采購活動(dòng)應(yīng)在公司批準(zhǔn) 的合格供方中進(jìn)行。 b） 不按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審的合同，不經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人簽字批準(zhǔn)、并加蓋合同專用章的合同，一律為無效合同，不準(zhǔn)對(duì)外履約。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的配置及維護(hù)管理。 6 相關(guān)及支持 性文件 《質(zhì)量檢驗(yàn)管理辦法》 《單證工作管理規(guī)定》 《責(zé)任事故處理權(quán)限及處罰規(guī)定》 《關(guān)于運(yùn)輸報(bào)關(guān)、海關(guān)核銷業(yè)務(wù)程序及管理規(guī)定》 7 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》 《單證差錯(cuò)修改情況表》 《損失責(zé)任報(bào)告單》 圣侖集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易過程控制程序 1. 目的 對(duì)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行控制，消除各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中影響質(zhì)量的各種因素，以 達(dá)到符合規(guī)定的要求。必要時(shí)，應(yīng)進(jìn)行 批評(píng)教育，限期改正；對(duì)顧客的現(xiàn)場投訴，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)責(zé)令有關(guān)人員寫出書面檢查， 向顧客道歉，并對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)不合 格單證和不合格商品要隔離存放，并加以標(biāo)識(shí)。 信用管理部對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施情況適時(shí)地上報(bào)管理者代表，并作為管理評(píng)審的輸入。 ISO 9001:20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》 4 職責(zé) 信用管理部為預(yù)防措施控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)各部門預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān) 督和審核；負(fù)責(zé)各部門與體系運(yùn)行有關(guān)的質(zhì)量信息的收集，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析， 據(jù)此提出預(yù)防措施建議并指導(dǎo)責(zé)任部門分析原因、制定措施計(jì)劃并實(shí)施；