【正文】 合作的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 ? 決策委員會(huì)是投資決策的主體 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告 3 流程概要 ? 營(yíng)銷策劃中心 /戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。決策委員會(huì)決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心組建項(xiàng)目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場(chǎng)調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析，完成項(xiàng)目初步定位與地價(jià)初步測(cè)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 項(xiàng)目建議書(shū) 》 ：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位的建議 ? 《 可行性研究報(bào)告 》 ：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性 流程說(shuō)明文件 31 合同管理流程 合同管理流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門 總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo) 審核 : 簽署： 合同分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁辦公室（法律顧問(wèn)） 合同主持部門 合同相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 合同主持部門負(fù)責(zé)人 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 法律顧問(wèn) 分管領(lǐng)導(dǎo) 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn) 合同以及區(qū)域公司 XX元以上的經(jīng)濟(jì)合同均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)協(xié)助與審核 問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議 集團(tuán)合同范本 否決 通過(guò) 制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示 審核 提出合同制定需求 調(diào)整合同范本 法律顧問(wèn)參與制定相關(guān)合同 2 簽訂合同 審批 備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示 否決 通過(guò) 1 32 合同管理流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) ? 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門 /公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議 3 流程概要 ? 人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 ? 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 業(yè)績(jī)合同 》 ： ? 《 考核表格 》 ： 流程說(shuō)明文件 17 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效輔導(dǎo)流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 人力資源部 各部門、子集團(tuán)、子公司 責(zé)任人 備注 輔導(dǎo)人 被輔導(dǎo)人 行政人事總監(jiān) 人力資源經(jīng)理 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同 提出輔導(dǎo)需求 年度計(jì)劃預(yù)算 定期績(jī)效輔導(dǎo) 不定期績(jī)效輔導(dǎo) 1 制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃 監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行 監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行 績(jī)效考核流程 18 績(jī)效輔導(dǎo)定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) ? 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 ? 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。決策周期不超過(guò)三天。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表 3 流程概要 ? 下屬公司財(cái)務(wù)部每月 5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營(yíng)銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報(bào)告，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) ? 提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) ? 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 ? 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪談 3 流程概要 ? 半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求 ? 審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。整個(gè)工作年度適用本流程 2 職責(zé) ? 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 ? 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 3 流程概要 ? 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) ? 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計(jì)劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說(shuō)明文件 15 績(jī)效指標(biāo)制定流程 績(jī)效指標(biāo)制定流程 編號(hào)： 本流程共 1頁(yè)之第 1頁(yè) 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責(zé)任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長(zhǎng) 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司 責(zé)任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長(zhǎng) 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿 召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 制定業(yè)績(jī)合同、考核表格 績(jī)效輔導(dǎo)流程 績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重 部門計(jì)劃預(yù)算 職位說(shuō)明書(shū) 房地產(chǎn)集團(tuán) /公司計(jì)劃預(yù)算 16 績(jī)效指標(biāo)制定流程 說(shuō)明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團(tuán)，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 ? 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略 》 。xx項(xiàng)目管理流程 — xx項(xiàng)目最終報(bào)告附件 2 合理的組織結(jié)構(gòu)固然十分重要，但一個(gè)公司的成功還取決于有效的管理及業(yè)務(wù)流程支持，及這些流程在組織結(jié)構(gòu)上的順利執(zhí)行 ? 組織結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)規(guī)定了每個(gè)人的職責(zé)，而程序則將這些職責(zé)轉(zhuǎn)化成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的具體行動(dòng) ? 管理及業(yè)務(wù)流程是公司管理活動(dòng)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的具體載體，和對(duì)部門及個(gè)人職責(zé)、行動(dòng)的具體定義，其： ? 規(guī)定了各部門在主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的職責(zé)和任務(wù) ? 明確了各步驟的最終產(chǎn)品，使參與者有明確的目標(biāo)，檢查工作也有可靠依據(jù) ? 將公司內(nèi)各部門、職能、及個(gè)人聯(lián)系在一起、協(xié)調(diào)工作 ? 同時(shí)也是公司聯(lián)結(jié)市場(chǎng)、客戶，進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng)的載體，是建立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基石 3 本次項(xiàng)目，凱捷與 xx共同梳理了