【正文】 心總監(jiān) ? 被審計單位根據(jù)審計通知準備相關材料 ? 審計小組進場，進行盡職調(diào)查，開展審計工作，最終出具審計報告，該環(huán)節(jié)時間按照審計計劃執(zhí)行，責任人是審計小組組長 ? 決策委員會評審審計報告，提出修改建議或定稿，同時提出書面的審計決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 審計監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會要求，制定、下達并監(jiān)督審計決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責任人時審計監(jiān)察中心總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 審計報告 》 ? 《 審計決議 》 流程說明文件 29 投資決策流程 投資決策流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 集團財務部 預算決算中心 研發(fā)技術中心 外部合作單位 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 務，以及通過營銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務由集團營銷策劃中心牽頭 項目信息 初步評估擬訂項目建議書 評審 尋找新項目信息 或 修改項目建議書 否決 通過 否決 通過 項目立項 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 立項調(diào)研，成立項目評估小組 擬訂可行性研究報告，完成投資估算和總體策劃 決策 尋找新項目信息 或 修改可研報告 1 項目建議流程 項目可研流程 30 投資決策流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團投資決策，明確相關權限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2023年 7月 1日起執(zhí)行。改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室作 為法律顧問參與合同擬訂過程，提供法律建議 ， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 總裁辦公室負責審核經(jīng)濟合同，提出法律方面修改建議或通過，審核周期為三個工作日， 改環(huán)節(jié)責任人是總裁辦公室法律顧問 ? 負責將通過后的經(jīng)濟合同報決策委員會審批，同時，合同審批通過后下達風險提示書到合同主持部門 ? 合同分管領導決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負責人是合同分管領導 ? 合同主持部門簽訂經(jīng)濟合同，總裁辦公室于三個工作日內(nèi)擬訂并下達合同法律風險提示書 ? 合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風險提示書 4 相關流程交付品 ? 《 法律風險提示書 》 ：合同中容易引起法律糾紛風險點的分析與風險回避建議 流程說明文件 33 同時為 xx梳理了核心業(yè)務流程，形成以下二級流程架構 劃制定流程 銷售管理 客戶服務 土地獲取 銷售交房 一級流程 二級流程 D 銷售客服 C 工程管理 B 規(guī)劃設計 A 研發(fā)拓展 預算流程 投標流程 報批報建、證照辦理 投標流程 投標流程 該施工圖預算流程特指費率招投標狀況下 34 具體業(yè)務流程由凱捷指導，已分配到相關責任部門書寫，流程內(nèi)容和任務界定－ 1 項目建議流程 項目可研流程 項目策劃流程 內(nèi) 容 流程負責部門 對土地進行初步評估，進行初步土地、產(chǎn)品和市場調(diào)研，以及簡單經(jīng)濟測算，制定 《 項目建議書 》 ，建議立項調(diào)研或放棄 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及項目建議書范本 立項后，營銷策劃中心牽頭成立項目評估小組由各個相關部門抽專人配合，共同完成 《可行性研究報告 》 作為拿地決策的依據(jù) 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及可研報告范本 決策委員會批準拿地后，子集團營銷策劃中心主持擬訂項目營銷策劃與定位，區(qū)域公司營銷企劃部協(xié)助并提出建議 規(guī)劃需求制定流程 由子集團研發(fā)技術中心牽頭，集團、子集團和區(qū)域公司各部門配合制定 《 規(guī)劃建議書 》，明確提出規(guī)劃需求 子集團營銷策劃中心 制定流程圖、說明文件及相關表單 子集團研發(fā)技術中心 制定流程圖、說明文件及規(guī)劃建議書范本 35 流程內(nèi)容和任務界定－ 2 規(guī)劃設計管理流程 施工圖設計會審流程 內(nèi) 容 流程負責部門 子集團研發(fā)技術中心為主導，區(qū)域公司工程技術部配合，與設計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設計 與 項目概算 ，并組織最終會審 子集團研發(fā)技術中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術部主持施工圖設計與設計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團和外部機構會審 區(qū)域公司開發(fā)建設部 制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設計階段，子集團 研發(fā)策劃中心 指導區(qū)域公司工程技術部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團對項目總體控制目標，以及進度、成本、銷售、推廣進度控制計劃 區(qū)域公司開發(fā)建設部 制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設計招投標流程 子集團研發(fā)技術中心主持設計招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 子集團研發(fā)技術中心 制定流程圖、說明文件子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 36 流程內(nèi)容和任務界定－ 3 材料招投標流程 內(nèi) 容 流程負責部門 區(qū)域公司材料配置部主持材料招投標， 子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司材料配置部制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 施工圖預算制定流程 區(qū)域公司投資預算部牽頭，子集團預算決算中心指導，相關中心與區(qū)域公司相關配合，在概算的基礎上制定項目施工圖預算 南京公司投資預算部 制定流程圖、說明文件 施工招投標流程 區(qū)域公司工程技術部主持施工招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 監(jiān)理招投標流程 區(qū)域公司工程技術部主持監(jiān)理招投標，子集團預算決算中心制定統(tǒng)一的招投標標準指導并進行監(jiān)督審核 南京公司工程技術部 制定流程圖、說明文件，子集團預算決算中心制定招投標標準與范本 37 流程內(nèi)容和任務界定－ 4 施工成本控制流程 內(nèi) 容 流程負責部門 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 和 《 施工圖預算 》 保障成本，區(qū)域公司投資預算部和子集團預算決算中心根據(jù)權限監(jiān)督和審批 施工變更管理流程 項目部對于施工過程中的各種變更進行管理，根據(jù)權限報上級審批 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 施工進度控制流程 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障進度，區(qū)域公司工程技術部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術中心抽檢 施工質(zhì)量控制流程 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 項目部據(jù) 《 項目執(zhí)行計劃書 》 保障質(zhì)量，區(qū)域公司工程技術部監(jiān)督，子集團研發(fā)技術中心抽檢 38 流程內(nèi)容和任務界定－ 5 內(nèi) 容 流程負責部門 竣工驗收流程 區(qū)域公司工程技術部主持完成竣工驗收，子集團研發(fā)技術中心支持和監(jiān)督，各相關部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預算部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術部制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司 投資預算 部主持竣工決算，子集團預算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營銷定價流程 子集團營銷策劃中心主持，財務、研發(fā)技術與預算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批 區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件 營銷策劃流程 區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團營銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 39 流程內(nèi)容和任務界定－ 6 內(nèi) 容 流程負責部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團研發(fā)技術中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結項目執(zhí)行情況，撰寫 《 項目總結報告 》 ，作為集團經(jīng)驗積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團研發(fā)技術中心制定流程圖、說明文件，以及項目總結報告范本 40 以項目可研流程為例 項目可研流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部或營銷策劃中心 合作單位 區(qū)域公司配合人員 研發(fā)技術中心 預算決算中心 集團財務部 責任人 備注 營銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)