【正文】 訓(xùn)管理、招聘管理等是專業(yè)性和技技巧性很強的工作，需要人力資源管理人員持續(xù)地學(xué)習(xí)并接收專業(yè)的訓(xùn)練戰(zhàn)略性的人力資源管理需要全體員工的參與 …… …… 同時對人力資源管理提出了更專業(yè)化的要求38169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)管理流程 的執(zhí)行 與 集團各 部門、 各控股 公司有密切關(guān)系，須藉各部門間的緊密協(xié)調(diào)，以達到管理功能的目標董事會和集團高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部業(yè)務(wù)拓展部運營管理部計劃財務(wù)部人力資源部審計部 其他部門控股公司戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ?投資管理 投資管理流程 ? ? ★ ? ? 重大項目跟蹤流程 ? ★ ?運營管理 運營計劃管理流程 ? ★ ? 運營過程管理流程 ★ ?財務(wù)管理 預(yù)算管理流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 資金管理流程 ? ? ? ★ ?審計管理 年度審計管理流程 ? ? ? ? ? ? ★ ? ? 離任審計管理流程 ? ? ? ★ ??★ 流程負責(zé)部門 參與部門30169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)條件成熟時，集團應(yīng)當(dāng)調(diào)整過渡方案，實施建議方案過渡方案總經(jīng)理運營管理一部 運營管理二部業(yè)務(wù)拓展部其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部調(diào)整到建議方案n 在調(diào)整后組織架構(gòu)下，集團本部的管理理念逐步轉(zhuǎn)變，適應(yīng)新的管理模式，集團對控股公司的管理水平和能力得到提升n 下屬板塊具備了較為成熟和規(guī)范的運營管理體系 ,自主決策能力增強最終方案總經(jīng)理運營管理部業(yè)務(wù)拓展部 其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部職能調(diào)整 結(jié)構(gòu)調(diào)整n 運營管理部門在過渡期間應(yīng)強化對控股公司運營過程及風(fēng)險的管理，并逐漸淡化對控股公司限額以上投資項目評審的管理，最終將投資評審職能移交至業(yè)務(wù)拓展部n 業(yè)務(wù)拓展部在過渡期間，應(yīng)積累集團各板塊業(yè)務(wù)的行業(yè)經(jīng)驗，為板塊企業(yè)投資項目評審工作在組織上和人員上作好準備，在過渡階段完成后，有效地承擔(dān)其三項目主要職能過渡期不應(yīng)太長，具備以下條件時，集團的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)調(diào)整到建議方案：25169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團本部部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計的關(guān)鍵特征優(yōu)點關(guān)鍵特征n 將金融管理部、實業(yè)管理部重組，設(shè)立運營管理部n 有利于集團對各板塊企業(yè)的運營過程和運營績效進行統(tǒng)一、集中的監(jiān)控和管理n 設(shè)立業(yè)務(wù)拓展部，負責(zé)重大戰(zhàn)略決策的實施（聯(lián)盟、并購、資本運作），配合下屬板塊的具體項目的開展和實施，為集團對重大項目的投資決策提供支持n 該部門的設(shè)立在組織結(jié)構(gòu)上保證了或更利于集中集團需要的業(yè)務(wù)拓展、資本運作方面最優(yōu)秀的人才n 組織結(jié)構(gòu)上保證集團本部重大項目的開發(fā)效率，而且能對下屬板塊的業(yè)務(wù)開發(fā)提供支持n 可以為集團對下屬公司報批的投資項目提供建議，有利于集團決策的科學(xué)性n 在業(yè)務(wù)的開展過程中，該部門可以為集團培育優(yōu)秀的人才21169。 控股公司限額以上投資項目（報業(yè)務(wù)拓展部，組織結(jié)構(gòu)過渡方案期間報相應(yīng)運營管理部）191。對非上市企業(yè)，可不設(shè)獨立董事** 證監(jiān)會 2023年 1月發(fā)布實施的《上市公司治理準則》第二十三條規(guī)定：上市公司人員應(yīng)獨立于控股股東。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)同時，項目組對預(yù)算委員會的構(gòu)成及運作方式也提出了建議董事會 n 為避免董事會成員決策的重復(fù)性，建議除總經(jīng)理外，目前董事會成員不參加預(yù)算委員會管理層 n 集團總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及計劃財務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運營管理部等部門負責(zé)人為投資委員會成員外部專家 n 可選擇一名預(yù)算管理的專家（如一家很好地執(zhí)行預(yù)算管理的企業(yè)的財務(wù)負責(zé)人）為預(yù)算委員會的顧問預(yù)算委員會構(gòu)成工作機構(gòu) n 預(yù)算委員會的工作機構(gòu)是集團計劃財務(wù)部，負責(zé)提名預(yù)算委員會的構(gòu)成人員并召集、組織預(yù)算委員會開會工作程序 n 計劃財務(wù)部會同有關(guān)部門制定集團的年度預(yù)算，由總經(jīng)理審核n 計劃財務(wù)部提請預(yù)算委員會審核年度預(yù)算，通過后報董事會批準n 計劃財務(wù)部定期向預(yù)算委員會提交預(yù)算執(zhí)行情況報告及預(yù)算修訂方案，由預(yù)算委員會審核后報董事會預(yù)算委員會運作方式11169。人力資源部167。運營管理部167。協(xié)助開展業(yè)務(wù)拓展，提供重組、并購項目的支持167。監(jiān)控重大項目運營風(fēng)險167。監(jiān)控重大項目風(fēng)險167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團對下屬公司的管理模式畢博管理咨詢于 6月中旬啟動 XX集團管理咨詢項目，協(xié)助 XX集團實現(xiàn)“第二次創(chuàng)業(yè) ”集團及控股公司的治理結(jié)構(gòu)集團本部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計集團的核心管理流程集團本部管理功能定位集團人力資源管理系統(tǒng)項目主要工作內(nèi)容根據(jù)集團《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關(guān)于夯實集團管理基礎(chǔ)的要求，協(xié)助集團建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團的奠定管理基礎(chǔ)項目目標集團信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)在不同模式下，集團的管理重點不同，管理深度不一模式 戰(zhàn)略管理 風(fēng)險控制 運營協(xié)調(diào) 職能支持指標管理型（房地產(chǎn)） 167。確定績效目標167。設(shè)定績效目標167。協(xié)助開展重組活動 167。運營管理部167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)為適應(yīng)集團在 “”階段管理模式的轉(zhuǎn)變，項目組建議在集團的公司治理層面，設(shè)立投資委員會及預(yù)算委員會董事會總經(jīng)理投資委員會 預(yù)算委員會審查、評估集團擬投資項目及控股公司限額以上投資項目的可行性，為董事會決策提供專業(yè)性的意見審核集團基于年度運營計劃的預(yù)算的合理性及可執(zhí)行性，為集團董事會審批年度預(yù)算提供決策支持；監(jiān)督集團預(yù)算執(zhí)行情況8169。 關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見167。 控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（報戰(zhàn)略規(guī)劃部）191。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)集團已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門化將更有利于集團系統(tǒng)地控制風(fēng)險并形成合理有效的技能配置n 隨著集團的規(guī)模擴張，風(fēng)險控制逐漸成為集團管理的重點，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點進行風(fēng)險監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機制n 流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運營管理 績效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運營中心集團本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險控制 運營協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它18169。為保證管理效率和質(zhì)量，同一個管理部門中，對不同板塊的管理深度不應(yīng)當(dāng)相差過大。同時，人力資源管理為企業(yè)運營提供了人力的保障，財務(wù)管理為企業(yè)運營提供了資金資源的支持，內(nèi)審部門為集團防范經(jīng)營風(fēng)險和合規(guī)經(jīng)營提供了服務(wù)。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議35169。董事會、管理層： 確立集團的戰(zhàn)略及績效目標標。167?？毓晒矩攧?wù)性指標的考核，在年度財務(wù)報表完成后即可進行，如此后的審計發(fā)現(xiàn)報表需有重大調(diào)整，可調(diào)整績效考核結(jié)果167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)控股公司負責(zé)人的績效指標體系建議控股公司負責(zé)人集團對控股公司的考核指標控股公司中層以上管理人員對控股公司負責(zé)人的綜合評價n 從集團的角度，主要關(guān)注控股公司財務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運營指標n 財務(wù)性指標由集團計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運營方面的指標由運營管理部提供考核意見n 本部分指標應(yīng)在控股公司負責(zé)人最終考核結(jié)果中占主要部分，其權(quán)重應(yīng)為 80%90%n 為使對控股公司負責(zé)人的考核更為全面，由控股公司中層以上管理人員根據(jù)《控股企業(yè)負責(zé)人的綜合評價表》（附后）對該負責(zé)人進行評價，由集團人力資源部組織n 本部分評價結(jié)果在控股公司負責(zé)人最終考考核結(jié)果中的權(quán)重以 10%20%為宜根據(jù)集團控股公司治理結(jié)構(gòu)的安排，集團管理層根據(jù)上述兩個方面的指標系統(tǒng)，對控股公司的負責(zé)人作出綜合評價，由集團的派出董事代表集團，在控股公司的董事會上提出績效考評意見，并據(jù)此決定控股公司負責(zé)人的變動收入43169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運營管理部負責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運營方面　　　 加強對重大項目的管理 重大項目進展按計劃推進重大項目（時間表） 運營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲備面積 土地儲備面積控股公司績效指標 — 房地產(chǎn)板塊47169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)控股企業(yè)負責(zé)人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內(nèi)容 標準評價選項 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級? 所有涉及工作的決定和行動都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠的對話? 及時鼓勵并公開認可他人的貢獻? 勇于承認錯誤而不是推卸責(zé)任? 以誠相待，不打擊報復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對他人的表現(xiàn)提供真誠而及時的指導(dǎo)? 鼓勵他人學(xué)習(xí)和進步? 按每個人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評價人的其它意見：說明：1. 評價人僅需在代表 ABCD評價選項的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績效評價組織人員負責(zé)統(tǒng)計計算平均得分2. 為使評價結(jié)果能準確表達評價人的真實意圖，并評價表不記名，并不得出示給被評價人55169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)下屬公司總經(jīng)理和集團派出董事的薪酬設(shè)計，采用不同的原則n董事長的薪酬由集團決定n下屬公司董事長 由集團相關(guān)人員（集團中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的， 對崗位不再額外確定薪酬級別，由集團制定相關(guān)的崗位補貼，對其兼任崗位進行相應(yīng)補貼n集團派出的專職董事長，參照集團總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會決定n集團可以制定以下原則，供下屬公司董事會在確定總經(jīng)理薪酬水平時參考：u 總體薪酬收入制定時首先參考人才市場上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時參考集團部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平u 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動收入。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴展性的同時保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個信息系統(tǒng)是一個集團管理、決策支持信息系統(tǒng)。為實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時間表，分步實施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認識結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細化工作流程，職能試運行成立投資和預(yù)算委員會全面實施 全面實行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實施績效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)建議集團改革目前的會議制度，將實施過程與集團的會議制度相結(jié)合，強有力地推進集團的變革過程會議 召開時間 方案實施期間的會議內(nèi)容 常規(guī)會議內(nèi)容第一次年度工作會議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團上下統(tǒng)一思想? 布署變革過程?。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計劃72169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄