【正文】 訓(xùn)管理、招聘管理等是專業(yè)性和技技巧性很強(qiáng)的工作，需要人力資源管理人員持續(xù)地學(xué)習(xí)并接收專業(yè)的訓(xùn)練戰(zhàn)略性的人力資源管理需要全體員工的參與 …… …… 同時(shí)對(duì)人力資源管理提出了更專業(yè)化的要求38169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)管理流程 的執(zhí)行 與 集團(tuán)各 部門、 各控股 公司有密切關(guān)系，須藉各部門間的緊密協(xié)調(diào)，以達(dá)到管理功能的目標(biāo)董事會(huì)和集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部業(yè)務(wù)拓展部運(yùn)營(yíng)管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部人力資源部審計(jì)部 其他部門控股公司戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃流程 ? ★ ? ? ? ? ? ?投資管理 投資管理流程 ? ? ★ ? ? 重大項(xiàng)目跟蹤流程 ? ★ ?運(yùn)營(yíng)管理 運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理流程 ? ★ ? 運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理流程 ★ ?財(cái)務(wù)管理 預(yù)算管理流程 ? ? ? ? ★ ? ? ? ? 資金管理流程 ? ? ? ★ ?審計(jì)管理 年度審計(jì)管理流程 ? ? ? ? ? ? ★ ? ? 離任審計(jì)管理流程 ? ? ? ★ ??★ 流程負(fù)責(zé)部門 參與部門30169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)條件成熟時(shí)，集團(tuán)應(yīng)當(dāng)調(diào)整過(guò)渡方案，實(shí)施建議方案過(guò)渡方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部業(yè)務(wù)拓展部其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部調(diào)整到建議方案n 在調(diào)整后組織架構(gòu)下，集團(tuán)本部的管理理念逐步轉(zhuǎn)變，適應(yīng)新的管理模式，集團(tuán)對(duì)控股公司的管理水平和能力得到提升n 下屬板塊具備了較為成熟和規(guī)范的運(yùn)營(yíng)管理體系 ,自主決策能力增強(qiáng)最終方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)拓展部 其它部門戰(zhàn)略規(guī)劃部職能調(diào)整 結(jié)構(gòu)調(diào)整n 運(yùn)營(yíng)管理部門在過(guò)渡期間應(yīng)強(qiáng)化對(duì)控股公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)的管理，并逐漸淡化對(duì)控股公司限額以上投資項(xiàng)目評(píng)審的管理，最終將投資評(píng)審職能移交至業(yè)務(wù)拓展部n 業(yè)務(wù)拓展部在過(guò)渡期間，應(yīng)積累集團(tuán)各板塊業(yè)務(wù)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為板塊企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)審工作在組織上和人員上作好準(zhǔn)備，在過(guò)渡階段完成后，有效地承擔(dān)其三項(xiàng)目主要職能過(guò)渡期不應(yīng)太長(zhǎng)，具備以下條件時(shí)，集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)調(diào)整到建議方案：25169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)本部部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的關(guān)鍵特征優(yōu)點(diǎn)關(guān)鍵特征n 將金融管理部、實(shí)業(yè)管理部重組，設(shè)立運(yùn)營(yíng)管理部n 有利于集團(tuán)對(duì)各板塊企業(yè)的運(yùn)營(yíng)過(guò)程和運(yùn)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)一、集中的監(jiān)控和管理n 設(shè)立業(yè)務(wù)拓展部，負(fù)責(zé)重大戰(zhàn)略決策的實(shí)施（聯(lián)盟、并購(gòu)、資本運(yùn)作），配合下屬板塊的具體項(xiàng)目的開展和實(shí)施，為集團(tuán)對(duì)重大項(xiàng)目的投資決策提供支持n 該部門的設(shè)立在組織結(jié)構(gòu)上保證了或更利于集中集團(tuán)需要的業(yè)務(wù)拓展、資本運(yùn)作方面最優(yōu)秀的人才n 組織結(jié)構(gòu)上保證集團(tuán)本部重大項(xiàng)目的開發(fā)效率，而且能對(duì)下屬板塊的業(yè)務(wù)開發(fā)提供支持n 可以為集團(tuán)對(duì)下屬公司報(bào)批的投資項(xiàng)目提供建議，有利于集團(tuán)決策的科學(xué)性n 在業(yè)務(wù)的開展過(guò)程中，該部門可以為集團(tuán)培育優(yōu)秀的人才21169。 控股公司限額以上投資項(xiàng)目（報(bào)業(yè)務(wù)拓展部，組織結(jié)構(gòu)過(guò)渡方案期間報(bào)相應(yīng)運(yùn)營(yíng)管理部）191。對(duì)非上市企業(yè)，可不設(shè)獨(dú)立董事** 證監(jiān)會(huì) 2023年 1月發(fā)布實(shí)施的《上市公司治理準(zhǔn)則》第二十三條規(guī)定：上市公司人員應(yīng)獨(dú)立于控股股東。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)同時(shí)，項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成及運(yùn)作方式也提出了建議董事會(huì) n 為避免董事會(huì)成員決策的重復(fù)性，建議除總經(jīng)理外，目前董事會(huì)成員不參加預(yù)算委員會(huì)管理層 n 集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部等部門負(fù)責(zé)人為投資委員會(huì)成員外部專家 n 可選擇一名預(yù)算管理的專家（如一家很好地執(zhí)行預(yù)算管理的企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）為預(yù)算委員會(huì)的顧問(wèn)預(yù)算委員會(huì)構(gòu)成工作機(jī)構(gòu) n 預(yù)算委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)是集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)提名預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成人員并召集、組織預(yù)算委員會(huì)開會(huì)工作程序 n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門制定集團(tuán)的年度預(yù)算，由總經(jīng)理審核n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提請(qǐng)預(yù)算委員會(huì)審核年度預(yù)算，通過(guò)后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期向預(yù)算委員會(huì)提交預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及預(yù)算修訂方案，由預(yù)算委員會(huì)審核后報(bào)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)運(yùn)作方式11169。人力資源部167。運(yùn)營(yíng)管理部167。協(xié)助開展業(yè)務(wù)拓展，提供重組、并購(gòu)項(xiàng)目的支持167。監(jiān)控重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)167。監(jiān)控重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理模式畢博管理咨詢于 6月中旬啟動(dòng) XX集團(tuán)管理咨詢項(xiàng)目，協(xié)助 XX集團(tuán)實(shí)現(xiàn)“第二次創(chuàng)業(yè) ”集團(tuán)及控股公司的治理結(jié)構(gòu)集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)集團(tuán)的核心管理流程集團(tuán)本部管理功能定位集團(tuán)人力資源管理系統(tǒng)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關(guān)于夯實(shí)集團(tuán)管理基礎(chǔ)的要求，協(xié)助集團(tuán)建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團(tuán)的奠定管理基礎(chǔ)項(xiàng)目目標(biāo)集團(tuán)信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)在不同模式下，集團(tuán)的管理重點(diǎn)不同，管理深度不一模式 戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持指標(biāo)管理型（房地產(chǎn)） 167。確定績(jī)效目標(biāo)167。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)167。協(xié)助開展重組活動(dòng) 167。運(yùn)營(yíng)管理部167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)為適應(yīng)集團(tuán)在 “”階段管理模式的轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目組建議在集團(tuán)的公司治理層面，設(shè)立投資委員會(huì)及預(yù)算委員會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理投資委員會(huì) 預(yù)算委員會(huì)審查、評(píng)估集團(tuán)擬投資項(xiàng)目及控股公司限額以上投資項(xiàng)目的可行性，為董事會(huì)決策提供專業(yè)性的意見審核集團(tuán)基于年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)算的合理性及可執(zhí)行性，為集團(tuán)董事會(huì)審批年度預(yù)算提供決策支持；監(jiān)督集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況8169。 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見167。 控股公司的戰(zhàn)略規(guī)劃（報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃部）191。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)集團(tuán)已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過(guò)程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門化將更有利于集團(tuán)系統(tǒng)地控制風(fēng)險(xiǎn)并形成合理有效的技能配置n 隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制n 流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管理 績(jī)效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運(yùn)營(yíng)中心集團(tuán)本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財(cái)務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它18169。為保證管理效率和質(zhì)量，同一個(gè)管理部門中，對(duì)不同板塊的管理深度不應(yīng)當(dāng)相差過(guò)大。同時(shí)，人力資源管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了人力的保障，財(cái)務(wù)管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了資金資源的支持，內(nèi)審部門為集團(tuán)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了服務(wù)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議35169。董事會(huì)、管理層： 確立集團(tuán)的戰(zhàn)略及績(jī)效目標(biāo)標(biāo)。167。控股公司財(cái)務(wù)性指標(biāo)的考核，在年度財(cái)務(wù)報(bào)表完成后即可進(jìn)行，如此后的審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)表需有重大調(diào)整，可調(diào)整績(jī)效考核結(jié)果167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)控股公司負(fù)責(zé)人的績(jī)效指標(biāo)體系建議控股公司負(fù)責(zé)人集團(tuán)對(duì)控股公司的考核指標(biāo)控股公司中層以上管理人員對(duì)控股公司負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)n 從集團(tuán)的角度，主要關(guān)注控股公司財(cái)務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)n 財(cái)務(wù)性指標(biāo)由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的指標(biāo)由運(yùn)營(yíng)管理部提供考核意見n 本部分指標(biāo)應(yīng)在控股公司負(fù)責(zé)人最終考核結(jié)果中占主要部分，其權(quán)重應(yīng)為 80%90%n 為使對(duì)控股公司負(fù)責(zé)人的考核更為全面，由控股公司中層以上管理人員根據(jù)《控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表》（附后）對(duì)該負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，由集團(tuán)人力資源部組織n 本部分評(píng)價(jià)結(jié)果在控股公司負(fù)責(zé)人最終考考核結(jié)果中的權(quán)重以 10%20%為宜根據(jù)集團(tuán)控股公司治理結(jié)構(gòu)的安排，集團(tuán)管理層根據(jù)上述兩個(gè)方面的指標(biāo)系統(tǒng)，對(duì)控股公司的負(fù)責(zé)人作出綜合評(píng)價(jià)，由集團(tuán)的派出董事代表集團(tuán)，在控股公司的董事會(huì)上提出績(jī)效考評(píng)意見，并據(jù)此決定控股公司負(fù)責(zé)人的變動(dòng)收入43169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面　　　 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊47169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級(jí)? 所有涉及工作的決定和行動(dòng)都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠(chéng)的對(duì)話? 及時(shí)鼓勵(lì)并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn)? 勇于承認(rèn)錯(cuò)誤而不是推卸責(zé)任? 以誠(chéng)相待，不打擊報(bào)復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵(lì)學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對(duì)他人的表現(xiàn)提供真誠(chéng)而及時(shí)的指導(dǎo)? 鼓勵(lì)他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步? 按每個(gè)人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評(píng)價(jià)人的其它意見：說(shuō)明：1. 評(píng)價(jià)人僅需在代表 ABCD評(píng)價(jià)選項(xiàng)的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績(jī)效評(píng)價(jià)組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)算平均得分2. 為使評(píng)價(jià)結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評(píng)價(jià)人的真實(shí)意圖，并評(píng)價(jià)表不記名，并不得出示給被評(píng)價(jià)人55169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計(jì)，采用不同的原則n董事長(zhǎng)的薪酬由集團(tuán)決定n下屬公司董事長(zhǎng) 由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的， 對(duì)崗位不再額外確定薪酬級(jí)別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對(duì)其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼n集團(tuán)派出的專職董事長(zhǎng)，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級(jí)別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會(huì)決定n集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會(huì)在確定總經(jīng)理薪酬水平時(shí)參考：u 總體薪酬收入制定時(shí)首先參考人才市場(chǎng)上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時(shí)參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平u 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動(dòng)收入。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴(kuò)展性的同時(shí)保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個(gè)信息系統(tǒng)是一個(gè)集團(tuán)管理、決策支持信息系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，建議按照以下時(shí)間表，分步實(shí)施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會(huì)全面實(shí)施 全面實(shí)行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實(shí)施績(jī)效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會(huì)2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)建議集團(tuán)改革目前的會(huì)議制度，將實(shí)施過(guò)程與集團(tuán)的會(huì)議制度相結(jié)合，強(qiáng)有力地推進(jìn)集團(tuán)的變革過(guò)程會(huì)議 召開時(shí)間 方案實(shí)施期間的會(huì)議內(nèi)容 常規(guī)會(huì)議內(nèi)容第一次年度工作會(huì)議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團(tuán)上下統(tǒng)一思想? 布署變革過(guò)程?。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計(jì)劃72169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用)目錄