【正文】 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)建議集團改革目前的會議制度，將實施過程與集團的會議制度相結(jié)合，強有力地推進集團的變革過程會議 召開時間 方案實施期間的會議內(nèi)容 常規(guī)會議內(nèi)容第一次年度工作會議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團上下統(tǒng)一思想? 布署變革過程?。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)全面實施階段的工作計劃76169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)職能調(diào)整階段的工作計劃（續(xù)）74169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計劃72169。為實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時間表，分步實施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認識結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細化工作流程，職能試運行成立投資和預(yù)算委員會全面實施 全面實行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實施績效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)建議管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員構(gòu)成 管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成 職責組長： 集團總經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)方案的實施過程? 在實施過程中及時的決策和強力推動副組長： 集團副總經(jīng)理成員： 集團行政總監(jiān)集團財務(wù)總監(jiān)集團戰(zhàn)略規(guī)劃部負責人集團人力資源部負責人? 具體負責組織變革方案實施過程? 主持并協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定詳細的各階段方案實施計劃及各部門的工作方案? 對實施過程中出現(xiàn)的各種問題進行分析、研究，提出必要的方案調(diào)整建議畢博管理咨詢 XX項目組負責人 ? 協(xié)助開展培訓(xùn)和溝通? 共同研究方案實施過程中的各種問題，對相應(yīng)對策的制定及方案的調(diào)整提出建議69169。如何將由此而產(chǎn)生的變革阻力消彌于無形，是變革過程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對集團本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時間內(nèi)建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應(yīng)的管理能力n 隨著變革過程的推進，如何把握不同的階段變革調(diào)整的深度、廣度和力度，使變革過程在穩(wěn)步推進，實現(xiàn)既定目標的同時，不至對集團正常的經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)67169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結(jié)n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議66169。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴展性的同時保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個信息系統(tǒng)是一個集團管理、決策支持信息系統(tǒng)。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)根據(jù) XX集團的管理要求和核心業(yè)務(wù)的需求，制定整個信息系統(tǒng)平臺的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)辦公自動化系統(tǒng)財務(wù)管理信息系統(tǒng)總帳管理應(yīng)收帳款管理管理信息系統(tǒng)應(yīng)付帳款管理資金管理固定資產(chǎn)管理 財務(wù)分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機構(gòu)及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務(wù)管理n 整個信息系統(tǒng)由財務(wù)管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)三個子系統(tǒng)集成，每個子系統(tǒng)又由多個天然集成的模塊組成。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)項目組設(shè)計了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級人員的招聘流程n 集團外派董事流程n 培訓(xùn)流程n 集團重點人才培養(yǎng)流程n 績效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。變動收入基數(shù)參照市場水平制定，體現(xiàn)板塊差異下屬公司董事長薪酬 下屬公司總經(jīng)理薪酬61169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)下屬公司總經(jīng)理和集團派出董事的薪酬設(shè)計，采用不同的原則n董事長的薪酬由集團決定n下屬公司董事長 由集團相關(guān)人員（集團中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的， 對崗位不再額外確定薪酬級別，由集團制定相關(guān)的崗位補貼，對其兼任崗位進行相應(yīng)補貼n集團派出的專職董事長，參照集團總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會決定n集團可以制定以下原則，供下屬公司董事會在確定總經(jīng)理薪酬水平時參考：u 總體薪酬收入制定時首先參考人才市場上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時參考集團部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平u 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動收入。員工變動收入與個人績效情況掛鉤有利于促進員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級別確定n 集團員工年度變動收入總額，應(yīng)當根據(jù)集團整體績效（利潤或其它因素）情況確定。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)員工薪酬由固定收入和變動收入兩部分構(gòu)成，變動收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動收入＝變動收入基數(shù) 個人績效考核分值 集團整體績效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級別確定變動收入占總收入的比例時，一般情況薪酬級別越高，變動收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動收入占總收入的比例時，一般崗位的績效指標越客觀，越容易量化，則變動收入比例越高；崗位的績效表現(xiàn)對集團整體績效的影響越大，則變動收入比例越高注：變動收入指變動收入基數(shù)，總收入指變動收入基數(shù)和固定收入的和固定收入變動收入薪 酬 結(jié) 構(gòu)根據(jù)薪酬級別確定59169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)建議集團采取 “以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ) “的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績效表現(xiàn)確定員工的薪酬級別n 目前集團中高層崗位剛性很強，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失n 以績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對于績效考核體系要求很高，同時容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價值n 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級別的浮動范圍，以員工的績效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價值（相對重要性），又能充分體現(xiàn)員工績效表現(xiàn)差異，有利于：u 留住優(yōu)秀人才u 適當培養(yǎng)員工進取精神u 促進員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn)員工績效表現(xiàn)員工崗位具體的薪酬級別薪酬級別范圍以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系57169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)控股企業(yè)負責人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內(nèi)容 標準評價選項 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級? 所有涉及工作的決定和行動都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠的對話? 及時鼓勵并公開認可他人的貢獻? 勇于承認錯誤而不是推卸責任? 以誠相待，不打擊報復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對他人的表現(xiàn)提供真誠而及時的指導(dǎo)? 鼓勵他人學(xué)習(xí)和進步? 按每個人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評價人的其它意見：說明：1. 評價人僅需在代表 ABCD評價選項的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績效評價組織人員負責統(tǒng)計計算平均得分2. 為使評價結(jié)果能準確表達評價人的真實意圖，并評價表不記名，并不得出示給被評價人55169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)控股企業(yè)負責人的綜合評價表被評價人： 評價選項說明選項 說明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標準要求 考評年度： B 達到標準要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達到標準要求 D 有明顯不足，未達到標準要求 序號 評價內(nèi)容 標準評價選項 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績，具有很強的領(lǐng)導(dǎo)能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔決策，行動和中止行動的責任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進取心的指標并完成□ □ □ □2 道德水準 ? 能遵紀守法，并能正確運用各項法規(guī)和制度? 對違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □53169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內(nèi)營業(yè)收入同比增長率控股公司績效指標 — 酒店板塊169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)內(nèi)部運營方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評價控股公司績效指標 — 金融板塊49169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運營管理部負責收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運營方面　　　 加強對重大項目的管理 重大項目進展按計劃推進重大項目（時間表） 運營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲備面積 土地儲備面積控股公司績效指標 — 房地產(chǎn)板塊47169。Pn） /Pn Pn: n板塊預(yù)期利潤 Pn’: n板塊實際利潤成本控制 管理費用預(yù)算達成率 (實際管理費用 /預(yù)算管理費用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對集團形象的認知隨機的抽樣調(diào)查檢測集團的公眾形象 第三方評價集團本部的績效指標 — 財務(wù)和客戶面45169。An） /An An: n板塊預(yù)算的投資，An’: n板塊實際投資　關(guān)鍵板塊凈利潤優(yōu)化 （ P139。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負債率 負債 /資產(chǎn) 　是否有短期負債用做長期投資 是或否有短期負債用做長期投資 　優(yōu)化板塊結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵板塊投資優(yōu)化 （ A139。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用)控股公司負責人的績效指標體系建議控股公司負責人集團對控股公司的考核指標控股公司中層以上管理人員對控股公司負責人的綜合評價n 從集團的角度，主要關(guān)注控股公司財務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運營指標n 財務(wù)性指標由集團計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運營方面的指標由運營管理部提供考核意見n 本部分指標應(yīng)在控股公司負責人最終考核結(jié)果中占主要部分，其權(quán)重應(yīng)為 80%90%n 為使對控股公司負責人的考核更為全面，由控股公司中層以上管理人員根據(jù)《控股企業(yè)負責人的綜合評價表》（附后）對該負責人進行評價，由集團人力資源部組織n 本部分評價結(jié)果在控股公司負責人最終考考核結(jié)果中的權(quán)重以 1