【正文】 A:人力資源部 R/A:總部人力資源部 A： 公司總經(jīng)理 R：總經(jīng)理辦公會 R/E:總部人力資源部 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 確定下一年度在崗人員情況 報實(shí)業(yè)公司人力資源部 報總部人力資源部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 估計(jì)各部門、計(jì)劃經(jīng)營部和子公司下一年度在崗人員情況 R:人力資源部 C:各部門、分子公司 通過 未通過（修改） 通過 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 63 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 員工招聘流程 在公司內(nèi)部發(fā)布崗位招聘信息，內(nèi)部員工遞交申請資料 是 申請人是否入選 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關(guān)各方（員工管理處、財務(wù)工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 申請者是否通過資料篩選和面試 未通過 發(fā)出拒絕通知并發(fā)布外部招聘信息 與錄取者商定薪酬等具體事宜，若 錄取者拒絕則選定第二候選人 否 發(fā)出拒絕通知，并將具備將來供其他職位挑選潛力的候選人錄入人力資源候選人檔案 對擬聘用者進(jìn)行背景調(diào)查 R/E:人力資源部 R:人力資源部 R:人力資源部 E:面試小組 A:用人部門經(jīng)理 R:人力資源部 R：人力資源部 申請者資料篩選 通過 R:用人部門 A:部門經(jīng)理 進(jìn)行面試，商討面試結(jié)果并就候選人排名達(dá)成一致意見 (必要時可安排第二輪面試 ) 組織面試小組并安排面試，申請人在面試前填寫求職申請表 R：人力資源部 /用人部門 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關(guān)各方（員工管理處、財務(wù)工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 R：人力資源部 R:用人部門 通過 未通過 R/E:人力資源部 R/E:人力資源部 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 64 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 員工培訓(xùn)流程 擬定分子公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算草案 是 否 所需技能和目前員工所具備的技能之間是否存在差距 未通過（修改） 培訓(xùn)是否取得了預(yù)期的效果 通過 是 暫時沒有培訓(xùn)需求 審批 ?參加由總部組織的各項(xiàng)培訓(xùn)活動 匯總整理，擬定實(shí)業(yè)公司整體培訓(xùn)計(jì)劃 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估 改進(jìn)培訓(xùn)手段和程序 繼續(xù)實(shí)行現(xiàn)有培訓(xùn)手段和程序 否 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 A:分子公司總經(jīng)理 R:人力資源部 R:人力資源部、綜合部 C:各員工 A:人力資源部、綜合部 R:人力資源部、綜合部 分析目前員工所具備的技能 分析目前各個崗位所需要的技能 R/E:綜合部 參加由本公司綜合部安排和組織的專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn) R:綜合部 E:綜合部 /各員工 R:人力資源部 E:綜合部 /各員工 審批 A:主管副總 R:人力資源部、綜合部 R = 負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 65 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 投資決策流程 ? 流程要點(diǎn)： ? 計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)掘、分析投資機(jī)會，提出投資方案 – 首先由計(jì)劃經(jīng)營部經(jīng)理提出投資建議書，分管副總經(jīng)理審批立項(xiàng) – 投資立項(xiàng)后計(jì)劃經(jīng)營部成立投資方案小組負(fù)責(zé)制定投資方案 ? 財務(wù)部及早了解投資方案，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié) – 在投資方案小組制定投資方案時財務(wù)部參與溝通交流，提供相關(guān)信息與指導(dǎo)意見 – 對完成的投資方案，財務(wù)部在實(shí)業(yè)公司整體層面就財務(wù)可行性等提出獨(dú)立的評估意見，供審批者參考 ? 分管計(jì)劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理決定是否將投資方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理閱。 。 :51:1615:51:16January 23, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :51:1615:51Jan2323Jan23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人。 。 2023年 1月 23日星期一 3時 51分 16秒 15:51:1623 January 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 , January 23, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。應(yīng)建立以評價獲利能力為主體，評價資產(chǎn)營運(yùn)效率、償付能力和發(fā)展能力為輔助的財務(wù)目標(biāo)評價系統(tǒng) ?實(shí)業(yè)公司的財務(wù)目標(biāo)確定后，可按目標(biāo)管理的方法，將總體目標(biāo)分解到各子分公司，實(shí)行層層目標(biāo)控制。北大縱橫 宜昌清江實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 母子公司管理與控制報告 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年四月 1 北大縱橫 目錄 概述 總部組織結(jié)構(gòu) 主要流程 戰(zhàn)略管理流程 人事管理流程 財務(wù)管理流程 投資管理流程 總經(jīng)理辦公會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 監(jiān)管體系 人事控制 財務(wù)控制 權(quán)限控制 信息控制 2 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 項(xiàng)目組按清江實(shí)業(yè)的具體情況設(shè)計(jì)了任務(wù)模塊和執(zhí)行步驟，以確保各任務(wù)模塊相互匹配和組織體系的完善高效 1. 監(jiān)管系統(tǒng) 的具體設(shè)計(jì) 組織結(jié)構(gòu)方案 3. 管理流程 的設(shè)計(jì) 4. 績效考核和激勵機(jī)制的設(shè)計(jì) 2. 組織結(jié)構(gòu)的具體設(shè)計(jì)：部門職能、崗位設(shè)臵及職責(zé)描述 設(shè)計(jì)組織 體系的 基本原則 組織設(shè)計(jì)的基本原理 新組織 須解決的 主要問題 清江實(shí)業(yè)組織現(xiàn)狀 細(xì)化設(shè)計(jì) 決定執(zhí)行流程的主體和程序 明確各部門在管理流程中的職責(zé) 要求考核和激勵支持流程的執(zhí)行和高效 要求考核和激勵支持監(jiān)管系統(tǒng)的運(yùn)作和高效 細(xì)化設(shè)計(jì) 要求考核和激勵支持部門職能的履行 明確監(jiān)管職能 依托流程保障考核和激勵的執(zhí)行 3 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 在此次設(shè)計(jì)中，我們將根據(jù)實(shí)業(yè)公司實(shí)際情況，遵循一定的設(shè)計(jì)原則和要求 ? 符合總分公司的管理模式，突出服務(wù)職能，在一定范圍內(nèi)加強(qiáng)對下屬分子公司的管理 ? 組織結(jié)構(gòu)扁平化，盡可能縮短決策鏈 ? 不同業(yè)務(wù)板塊劃分清晰 ? 機(jī)構(gòu)精簡，職責(zé)分明，兼顧管理流程的簡捷性 ? 應(yīng)發(fā)揮資源的規(guī)模效益，便于統(tǒng)一調(diào)配 ? 跨部門可共享職能應(yīng)盡可能地統(tǒng)一管理，降低管理成本 對監(jiān)管系統(tǒng)的基本要求 ? 明晰的監(jiān)管目標(biāo)，監(jiān)管渠道和內(nèi)容 ? 行之有效的監(jiān)管流程，應(yīng)與管理流程相結(jié)合 ? 分別通過人事控制、財務(wù)控制、權(quán)限控制和信息控制等四個方面對分子公司進(jìn)行監(jiān)控 對管理流程的基本要求 ? 所有流程應(yīng)圍繞支持業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高決策和執(zhí)行的效率 ? 流程的主體和職責(zé)需與組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)相互配合，各流程之間銜接需清晰明了，每個流程本身應(yīng)科學(xué)全面 ? 決策流程的設(shè)計(jì)需兼顧決策的正確性和效率性 ? 對流程的負(fù)責(zé)人、參與者、投入信息和產(chǎn)出結(jié)果需有明確的界定，便于管理和考核 對業(yè)績考核和激勵機(jī)制的基本要求 ? 以提高收益和客戶滿意度作為整個公司考核和激勵的最根本的出發(fā)點(diǎn)，指導(dǎo)所有考核指標(biāo)的制定 ? 應(yīng)促進(jìn)實(shí)業(yè)培養(yǎng)一流的專業(yè)人才 ? 要能調(diào)動全體人員的積極性，加強(qiáng)全體人員的工作責(zé)任心 ? 對分子公司和職能部門應(yīng)建立不同的考核和獎勵機(jī)制；對不同業(yè)務(wù)板塊應(yīng)建立不同的考核和獎勵機(jī)制 相互配合 對組織結(jié)構(gòu)的基本要求 4 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 同時，要著重解決現(xiàn)有體系中存在的各種問題，以提高組織運(yùn)行的效率 新體系要著重解決的問題 組織結(jié)構(gòu) 監(jiān)管體系 管理流程 績效體系 職責(zé)界定模糊，責(zé)權(quán)不匹配，職責(zé)交叉、缺失，管理幅度不科學(xué)，崗位任職資格界定不清等等 監(jiān)管模糊，權(quán)限不明，內(nèi)容不清 關(guān)鍵流程缺失，流程不清、隨意性較大，流程剛性有余柔性不足 對分子公司考核沒有針對性，對人員考核基本缺失，考核與薪酬沒有緊密聯(lián)系 5 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 目錄 概述 總部組織結(jié)構(gòu) 主要流程 戰(zhàn)略管理流程 人事管理流程 財務(wù)管理流程 投資管理流程 總經(jīng)理辦公會 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 監(jiān)管體系 人事控制 財務(wù)控制 權(quán)限控制 信息控制 6 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 在實(shí)業(yè)公司新的組織結(jié)構(gòu)中，對分子公司按照其性質(zhì)進(jìn)行分類管理 財務(wù)部 人力資源部 計(jì)劃經(jīng)營部 審計(jì)監(jiān)察部 辦公室 總經(jīng)理辦公會 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 職能部門 專業(yè)委員會 7 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 其中，以總經(jīng)理辦公會為核心決策機(jī)構(gòu)，輔之以數(shù)個專業(yè)管理委員會 ? 總經(jīng)理辦公會是公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的決策，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各項(xiàng)決策的執(zhí)行情況以及對公司日常經(jīng)營活動的重大事項(xiàng)做出決定 ? 公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管業(yè)務(wù)和職能部門；由總經(jīng)理根據(jù)需要授予副總經(jīng)理分管的權(quán)限；副總經(jīng)理對所分管的業(yè)務(wù)或職能向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，對非分管的業(yè)務(wù)或職能沒有直接管理關(guān)系，若是有關(guān)非分管業(yè)務(wù)或職能的決定，需要與分管的副總經(jīng)理商討后共同決定，或上報總經(jīng)理決定 ? 戰(zhàn)略發(fā)展委員會負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出對公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展的建議；薪酬考核委員會負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出對薪酬考核政策的建議；投資委員會負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出對重大項(xiàng)目投資和退出的獨(dú)立的評估意見；預(yù)算委員會負(fù)責(zé)審核公司全面預(yù)算，并向總經(jīng)理提出獨(dú)立的審核意見 最高決策體系 總經(jīng)理辦公會 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 8 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會是實(shí)業(yè)公司的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)審批、監(jiān)督執(zhí)行公司各項(xiàng)重大決策 最高決策體系 總經(jīng)理辦公會 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 決策內(nèi)容： ? 公司發(fā)展戰(zhàn)略 ? 公司重大改革方案 ? 項(xiàng)目投資和退出原則 ? 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 ? 重要的人事安排 *** *** ? 重大項(xiàng)目投資和退出方案 ? 經(jīng)營計(jì)劃 (預(yù)算 )、年度財務(wù)預(yù)算和決算方案 ? 利潤分配和虧損彌補(bǔ)方案 ? 公司增資或減資的方案 ? 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 ? 考核、薪酬和激勵的政策原則 ? 公司的基本管理制度 決策機(jī)制 ? 總經(jīng)理辦公會實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ? 重大議題實(shí)行表決制，總經(jīng)理有一票否決權(quán) 總經(jīng)理辦公會 – 最高決策機(jī)構(gòu) 9 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 戰(zhàn)略委員會負(fù)責(zé)研究擬定公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，并向總經(jīng)理提出具體方案 最高決策體系 總經(jīng)理辦公會 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展委員會 薪酬考核委員會 投資委員會 預(yù)算委員會 作用和職能： ?對公司整體發(fā)展規(guī)劃提出意見 ?對公司各業(yè)務(wù)模塊的定位和發(fā)展進(jìn)行分析論證 工作規(guī)范： ?由計(jì)劃經(jīng)營部提出公司發(fā)展規(guī)劃分析與建議，就具體問題進(jìn)行討論，并聽取顧問專家的意見，無固定會議要求 ?由計(jì)劃經(jīng)營部匯總會議意見 成員組成： ?總經(jīng)理、副總經(jīng)理、計(jì)劃經(jīng)營部相關(guān)人員、外部專家 組織管理： ?由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集會議，由計(jì)劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)平時聯(lián)系外部專家 戰(zhàn)略委員會 10 《 清江實(shí)業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 薪酬考核委員會負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提出薪酬考核方面的意見 最高決策體系 總經(jīng)理辦公會 副總經(jīng)理層 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展委員會