【正文】 通過 未通過（修改） 通過 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 63 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 員工招聘流程 在公司內部發(fā)布崗位招聘信息，內部員工遞交申請資料 是 申請人是否入選 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關各方（員工管理處、財務工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 申請者是否通過資料篩選和面試 未通過 發(fā)出拒絕通知并發(fā)布外部招聘信息 與錄取者商定薪酬等具體事宜，若 錄取者拒絕則選定第二候選人 否 發(fā)出拒絕通知，并將具備將來供其他職位挑選潛力的候選人錄入人力資源候選人檔案 對擬聘用者進行背景調查 R/E:人力資源部 R:人力資源部 R:人力資源部 E:面試小組 A:用人部門經(jīng)理 R:人力資源部 R：人力資源部 申請者資料篩選 通過 R:用人部門 A:部門經(jīng)理 進行面試，商討面試結果并就候選人排名達成一致意見 (必要時可安排第二輪面試 ) 組織面試小組并安排面試，申請人在面試前填寫求職申請表 R：人力資源部 /用人部門 ?發(fā)出正式聘用通知 ?發(fā)出給公司相關各方（員工管理處、財務工資、后勤行政等）的通知 ?簽訂勞動合同 R：人力資源部 R:用人部門 通過 未通過 R/E:人力資源部 R/E:人力資源部 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 64 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 員工培訓流程 擬定分子公司年度培訓計劃和預算草案 是 否 所需技能和目前員工所具備的技能之間是否存在差距 未通過（修改） 培訓是否取得了預期的效果 通過 是 暫時沒有培訓需求 審批 ?參加由總部組織的各項培訓活動 匯總整理，擬定實業(yè)公司整體培訓計劃 對培訓效果進行評估 改進培訓手段和程序 繼續(xù)實行現(xiàn)有培訓手段和程序 否 R/E:綜合部 R/E:綜合部 R/E:綜合部 A:分子公司總經(jīng)理 R:人力資源部 R:人力資源部、綜合部 C:各員工 A:人力資源部、綜合部 R:人力資源部、綜合部 分析目前員工所具備的技能 分析目前各個崗位所需要的技能 R/E:綜合部 參加由本公司綜合部安排和組織的專項業(yè)務培訓 R:綜合部 E:綜合部 /各員工 R:人力資源部 E:綜合部 /各員工 審批 A:主管副總 R:人力資源部、綜合部 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 65 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 投資決策流程 ? 流程要點： ? 計劃經(jīng)營部負責發(fā)掘、分析投資機會，提出投資方案 – 首先由計劃經(jīng)營部經(jīng)理提出投資建議書，分管副總經(jīng)理審批立項 – 投資立項后計劃經(jīng)營部成立投資方案小組負責制定投資方案 ? 財務部及早了解投資方案，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié) – 在投資方案小組制定投資方案時財務部參與溝通交流，提供相關信息與指導意見 – 對完成的投資方案，財務部在實業(yè)公司整體層面就財務可行性等提出獨立的評估意見，供審批者參考 ? 分管計劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理決定是否將投資方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理閱。 ? 總經(jīng)理辦公會為所有投資的決策機構 ? 對重大投資方案，總經(jīng)理辦公會討論前先由分管計劃經(jīng)營部的副總經(jīng)理召集投資委員會審議并提出意見，由計劃經(jīng)營部組織并提前將投資方案送投資委員會成員考慮 66 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 新項目投資決策流程 計劃經(jīng)營部或其他部門發(fā)掘投資機會，并組織擬定投資建議書 審核 組成投資方案小組，提出投資方案 審批方案 進一步澄清或放棄 財務部提出獨立意見，提交項目審批者 獨立評估意見 有兩種情況： 1）需對有關問題進一步澄清和評估，則退回計劃經(jīng)營部； 2）放棄方案 明確項目負責人，執(zhí)行總經(jīng)理辦公會決議 批準 未批準 未通過 R:投資方案小組 C:計劃經(jīng)營部、財務部 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 一般項目 重大項目 通過 審閱方案 通過 未通過 R：計劃經(jīng)營部 C：其他部門 R: 分管副總經(jīng)理 R：計劃經(jīng)營部 C：其他部門 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 A: 主管副總經(jīng)理 R: 投資委員會 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 67 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 投資退出流程 ? 流程要點： ? 區(qū)別對待不同形式的項目退出，分為計劃內退出和計劃外退出 ? 項目退出決策流程兼顧效率性與正確性，并與其他流程有效銜接 – 由計劃經(jīng)營部首先提出項目退出計劃，財務部從財務分析的角度提出退出項目的建議，經(jīng)過溝通，確定項目退出計劃 – 對退出計劃外項目，若發(fā)現(xiàn)有利的退出機會，直接進入退出流程 – 計劃經(jīng)營部負責發(fā)掘、分析退出機會，由計劃經(jīng)營部的退出方案小組提出退出方案 – 計劃經(jīng)營部、財務部及早介入方案制訂過程為退出方案小組提供相關信息，但不再作為決策過程中的審批環(huán)節(jié)，僅在實業(yè)公司整體層面就戰(zhàn)略匹配、財務安排提出意見供審批方參考 – 分管計劃經(jīng)營部副總經(jīng)理決策是否將退出方案提交總經(jīng)理辦公會，并將通過的方案送總經(jīng)理及其他副總經(jīng)理審閱 – 對重要項目的退出方案，總經(jīng)理辦公會討論前先由分管戰(zhàn)略發(fā)展的副總經(jīng)理召集投資委員會審議，計劃經(jīng)營部組織并提前將退出方案送投資委員會成員考慮 – 總經(jīng)理辦公會為所有項目退出的決策機構 68 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 計劃內投資退出流程 項目財務分析 R: 計劃經(jīng)營部 年度戰(zhàn)略目標回顧，提出退出項目 R: 計劃經(jīng)營部 A: 總經(jīng)理辦公會 C: 計劃經(jīng)營部、財務部、其他職能部門、計劃經(jīng)營部分管副總經(jīng)理 R： 總經(jīng)理辦公會 A：總經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會 審閱 R/A: 財務部分管副總經(jīng)理 提出修改意見 R:財務部分管副總經(jīng)理 提出修改意見 不批準 計劃經(jīng)營部制定年度經(jīng)營計劃 (預算)及退出計劃 R: 計劃經(jīng)營部 審批 通過 擬定實業(yè)公司年度經(jīng)營計劃 (預算 )，提出退出計劃 不通過 R: 財務部 C: 計劃經(jīng)營部 審閱 有兩種情況： 1）需對有關問題進一步澄清和評估，則退回計劃經(jīng)營部； 2）放棄方案 未批準 未通過 計劃經(jīng)營部、財務部提出獨立意見，提交項目審批者 重要項目 計劃經(jīng)營部成立項目退出小組發(fā)掘退出機會，提出退出方案 通過 總經(jīng)理辦公會審批方案 投資委員會提出獨立評估意見 執(zhí)行 批準 一般項目 審閱 未通過 通過 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 C:計劃經(jīng)營部、財務部、投資委員會 R: 項目退出小組 C/I:計劃經(jīng)營部、財務部 A:計劃經(jīng)營部經(jīng)理 經(jīng)營分析，提出項目退出建議 R: 財務部 A:分管經(jīng)營的副總經(jīng)理 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 69 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 計劃外投資退出流程 審閱 計劃經(jīng)營部或其他部門發(fā)現(xiàn)有利的退出機會，提出退出建議書 審閱 成立項目退出小組提出退出方案 進一步澄清或放棄 有兩種情況： (1）需對有關問題進一步澄清和評估，則退回計劃經(jīng)營部 (2）放棄方案 審批 總經(jīng)理辦公會落實，計劃經(jīng)營部、財務部及其他相關部門執(zhí)行 未批準 未通過 計劃經(jīng)營部、計劃財務部提出獨立意見，提交項目審批者 批準 計劃外 機會 R: 項目負責人 計劃經(jīng)營部經(jīng)理 A:分管副總經(jīng)理 R:項目 退出小組 C:計劃經(jīng)營部、財務部 A：計劃經(jīng)營部經(jīng)理 R: 總經(jīng)理辦公會 A:總經(jīng)理 C:計劃經(jīng)營部、財務部、投資委員會 R: 總經(jīng)理辦公會 E: 計劃經(jīng)營部、財務部 、其他相關職能部門 重要項目 通過 投資委員會提出獨立評估意見 一般項目 審閱 未通過 通過 R/A: 計劃經(jīng)營部分管副總經(jīng)理 C:計劃經(jīng)營部、財務部 通過 未通過 R = 負責主導該流程的執(zhí)行 A = 對流程的產出的和關鍵環(huán)節(jié)批準實施 C = 參與流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產出 E = 負責流程產出的具體實施 70 《 清江實業(yè)母子公司管理與控制報告 》 北大縱橫 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , January 23, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 15:51:1615:51:1615:511/23/2023 3:51:16 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :51:1615:51Jan2323Jan23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 15:51:1615:51:1615:51Monday, January 23, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :51:1615:51:16January 23, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 1月 23日星期一 下午 3時 51分 16秒 15:51: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 1月 下午 3時 51分 :51January 23, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 1月 23日星期一 3時 51分 16秒 15:51:1623 January 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 3時 51分 16秒 下午 3時 51分 15:51: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , January 23, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 15:51:1615:51:1615:511/23/2023 3:51:16 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :51:1615:51Jan2323Jan23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 15:51:1615:51:1615:51Monday, January 23, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :51:1615:51:16January 23, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 1月 23日星期一 下午 3時 51分 16秒 15:51: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 1月 下午 3時 51分 :51January 23, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 1月 23日星期一 3時 51分 16秒 15:51:1623 January 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 3時 51分 16秒 下午 3時 51分 15:51: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , January 23, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 15:51:1615:51:1615:511/23/2023 3:51:16 PM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :51:1615:51Jan2323Jan23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔