電力公司廉潔風(fēng)險防控手冊細則(完整版)
【正文】 制、宣傳教育機制、監(jiān)督機制等的概括性表述，闡述了公司廉潔風(fēng)險防控的內(nèi)部環(huán)境，全面體現(xiàn)中央、國資委、集團公司和公司對反腐倡廉建設(shè)工作的指導(dǎo)方針和工作要求,使公司各單位和全體員工全面了解和掌握反腐倡廉建設(shè)的有關(guān)規(guī)定及執(zhí)行這些規(guī)定的具體要求。廉潔風(fēng)險防控手冊（試行）二0一一年十二月110 / 114目錄一、手冊綜述 1（一）指導(dǎo)思想 2（二）目的 2（三）適用范圍 3二、廉潔風(fēng)險防控概述 3（一）風(fēng)險及風(fēng)險管理 3（二）廉潔風(fēng)險 4（三）廉潔風(fēng)險防控 5三、廉潔風(fēng)險防控機制 6（一）公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則 6（二）領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求 7（三）領(lǐng)導(dǎo)機制與工作職責(zé) 8（四）工作機制 9（五）宣傳教育機制 10（六）監(jiān)督機制 11四、涉及廉潔風(fēng)險重點業(yè)務(wù)事項風(fēng)險點識別和防控 12（一）人力資源管理 12公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項 14分公司黨組管理干部任職管理業(yè)務(wù)事項 16基層企業(yè)副職后備干部選拔業(yè)務(wù)事項 18基層企業(yè)中層干部任職管理業(yè)務(wù)事項 20基層企業(yè)員工錄用管理業(yè)務(wù)事項 22（二）投資管理 24兼并收購業(yè)務(wù)事項 24（三）物資管理 26公司基建工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項 26公司生產(chǎn)更改工程設(shè)備采購業(yè)務(wù)事項 29公司新增物資供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項 32基層企業(yè)物資采購選擇供應(yīng)商業(yè)務(wù)事項 341基層企業(yè)物資采購預(yù)付款、驗收、付款業(yè)務(wù)事項 381基層企業(yè)報廢物資出售業(yè)務(wù)事項 40（四）工程管理 421基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項 421基層企業(yè)更改、小型基建工程承包商選擇業(yè)務(wù)事項 491基層企業(yè)基建、更改工程合同付款業(yè)務(wù)事項 53（五）燃料管理 551燃煤采購業(yè)務(wù)事項 55（六）監(jiān)察審計 611 內(nèi)部審計業(yè)務(wù)事項 611 信訪舉報和案件查辦業(yè)務(wù)事項 63（七）其他 661基層企業(yè)粉煤灰銷售業(yè)務(wù)事項 66五、測評、監(jiān)督與考核 69（一） 測評 691. 測評內(nèi)容 692. 測評頻率 693. 樣本數(shù)量選取 694. 測評方法 705. 測評報告 706. 缺陷整改 717. 文檔保存 71（二） 監(jiān)督與考核 71附表1 測評底稿 74附表2 紀(jì)檢監(jiān)察人員參加招標(biāo)工作會議記錄表 104華能國際電力*********股份有限公司廉潔風(fēng)險防控手冊一、手冊綜述建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系是黨中央在新形勢下開展反腐倡廉建設(shè)工作的重大戰(zhàn)略部署。通過對公司各項業(yè)務(wù)中可能涉及廉潔風(fēng)險的業(yè)務(wù)事項的梳理和分析，識別出業(yè)務(wù)流程中的廉潔風(fēng)險點，制定相應(yīng)的廉潔風(fēng)險防控措施，形成《廉潔風(fēng)險識別、評估及防控措施表》，使之固化于業(yè)務(wù)流程之中，使廉潔風(fēng)險防控的各項措施與公司日常管理活動充分有機的結(jié)合并得到具體落實，防范腐敗行為的發(fā)生。風(fēng)險損失是指風(fēng)險事件造成的直接或間接的損失。腐敗是指利用公共權(quán)力謀取私利的行為和現(xiàn)象，其基本特征是公共權(quán)力的非正當(dāng)使用。法規(guī)制度方面。不正確行使經(jīng)營管理權(quán)，使本人的配偶、子女及其他特定關(guān)系人獲取利益，侵害公共利益、企業(yè)利益。精細構(gòu)建、狠抓落實。三、廉潔風(fēng)險防控機制（一）公司管理理念與員工行為準(zhǔn)則企業(yè)理念是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的思想基礎(chǔ)和行為準(zhǔn)則，是企業(yè)員工共同遵守的價值標(biāo)準(zhǔn)和行為規(guī)范。5）愛崗敬業(yè)，創(chuàng)造業(yè)績。因此，加強領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育和權(quán)力的規(guī)范、制約，是廉潔風(fēng)險防控工作的重點。各部門根據(jù)部門職責(zé)負責(zé)本部門的廉潔風(fēng)險防控工作，并向本單位的黨委（黨組）負責(zé)并匯報工作。4．述廉議廉會議公司各單位每年組織召開一次述廉議廉會議。不斷豐富廉潔風(fēng)險防控宣傳教育內(nèi)容，有效采用各種宣傳教育方法，通過專題教育、集中培訓(xùn)、檢企共建等形式，加強經(jīng)常性教育，切實提高干部員工的思想道德水平和廉潔從業(yè)意識；黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組要有計劃地安排反腐倡廉專題學(xué)習(xí)；要把反腐倡廉教育列入干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，貫穿于干部培養(yǎng)、選拔、使用的全過程。3．領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項為加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)，中央制定了《關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部報告?zhèn)€人有關(guān)事項的規(guī)定》，公司及管理各單位要認真執(zhí)行中央的規(guī)定，符合申報要求的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定如實報告?zhèn)€人有關(guān)事項，自覺接受監(jiān)督。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行年度統(tǒng)計分析。該表由監(jiān)審部門統(tǒng)一保管，并進行年度統(tǒng)計分析。3. 樣本數(shù)量選取按照業(yè)務(wù)事項的發(fā)生頻率選擇測評所要求的最低樣本量，二者對應(yīng)關(guān)系如下表：業(yè)務(wù)事項發(fā)生頻率樣本量每（半）年一次1個每季一次1個每月一次3個每周一次4個每天一次10個一天多次20個樣本量的選取采用系統(tǒng)抽樣的辦法。6. 缺陷整改對測評中發(fā)現(xiàn)的防控缺陷，部門（單位）應(yīng)制定整改方案，包括整改責(zé)任部門、責(zé)任人，整改方式方法，時間計劃，預(yù)期目標(biāo)或效果等，并按照方案及時進行整改。
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