某公司授權(quán)管理內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 經(jīng)理學(xué)院》56套講座+ 14350份資料《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+ 4879份資料n更多企業(yè)學(xué)院： 《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料 4 合規(guī)目標(biāo) 授權(quán)體系的建立、執(zhí)行必須符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章制度。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司授權(quán)體系的規(guī)劃、建設(shè)、調(diào)整，授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組直接向董事會(huì)負(fù)責(zé)。 職權(quán)明確原則，公司各個(gè)組織層次的職權(quán)，包括已授出去和未授出去的職權(quán)，都必須非常明確，最好采用書(shū)面形式公布于眾。上級(jí)人員對(duì)下級(jí)人員的行為是負(fù)責(zé)任的。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組以董事會(huì)批準(zhǔn)的授權(quán)體系建立（調(diào)整）方案為依據(jù)具體負(fù)責(zé)公司授權(quán)體系的建立（調(diào)整）。 授權(quán)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（或相應(yīng)機(jī)構(gòu)）對(duì)部門授權(quán)計(jì)劃匯總、整理，逐項(xiàng)核對(duì)，對(duì)部門授權(quán)計(jì)劃不合理的，要堅(jiān)決調(diào)整，應(yīng)杜絕人為限制授權(quán)的情況發(fā)生。 對(duì)后備人才，綜合管理部負(fù)責(zé)定向收集有關(guān)材料，如履歷、在公司中的職位、個(gè)人發(fā)展計(jì)劃、業(yè)績(jī)總結(jié)等。 授權(quán)人要密切注意風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，應(yīng)盡可能預(yù)測(cè)被授權(quán)者可能遇到的各種問(wèn)題，列出所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)急措施，定期檢查各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生機(jī)率。 四、相關(guān)制度目錄 1 XX公司章程 2 XX公司人事管理制度 五、主要控制點(diǎn)相關(guān)資料 1 授權(quán)計(jì)劃 2 授權(quán)匯總表 3 責(zé)權(quán)劃分表 4 授權(quán)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告 5 授權(quán)指導(dǎo)意見(jiàn) 6 授權(quán)實(shí)施檢查記錄8 / 8。 授權(quán)人在公司授權(quán)體系框架下建立關(guān)鍵的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)，在確認(rèn)授權(quán)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)控制因素后，如預(yù)定的時(shí)間或者具體的預(yù)算管理限制，有效地制約和監(jiān)控被授權(quán)者的行為。 公司通過(guò)建立戰(zhàn)略指導(dǎo)下的績(jī)效管理體系，并經(jīng)過(guò)充分的溝通，加強(qiáng)對(duì)授權(quán)下經(jīng)營(yíng)的控制，保證授權(quán)下的部門都能在與戰(zhàn)略發(fā)展一致的方向上營(yíng)運(yùn)。 授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是審批的重點(diǎn)，要注意授權(quán)是否適當(dāng)，被授權(quán)人有無(wú)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和責(zé)任，授權(quán)可能給公司造成
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