【正文】 保障。 總經(jīng)理 ： 日 期： 2020 年 04 月 10 日 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 9 of 57 03 管理者代表任命 書 按照 ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 （ ）的規(guī)定，根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，總經(jīng)理 特任命 公司 總經(jīng)理助理 王曉波 為公司管理者代表，行使如下權(quán)限： 1. 確保按照 ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系： 1） 協(xié)調(diào)質(zhì)量手冊、程序文件的編寫及修訂工作； 2） 推進(jìn)、協(xié)調(diào)及監(jiān)督質(zhì)量管理體系在各相關(guān)部門的有效實(shí)施，督促各部門在執(zhí)行中偏離要求的糾正措施的落實(shí)； 3） 確保質(zhì)量管理體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)行正常有效 ； 2. 向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求： 1） 定期監(jiān)控質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評審體系的有效性、適宜 性并提出改進(jìn)措施或方案； 2） 有計(jì)劃的推進(jìn)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡潔、更有效、適宜 ； 3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識： 1） 確保在公司質(zhì)量管理體系中建立內(nèi)、外部顧客滿意度調(diào)查、評價(jià)以及改善體系； 2） 有計(jì)劃的展開各種宣傳、交流以及研討活動，促使全體員工提升顧客滿意的意識 ； 4. 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常事宜和與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作： 1） 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核和第二方評定審核工作 ； 2） 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的定期聯(lián)絡(luò)， 及時(shí)了解外部環(huán)境的變化與影響 。 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 7 of 57 01 總經(jīng)理 聲明 浙江兆隆金屬制品有限公司 （以下簡稱本公司）的《質(zhì)量手冊》根據(jù) ISO/TS16949： 2020 技術(shù)規(guī)范 以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。地處 嘉興市嘉興工業(yè)管理區(qū) ，地理?xiàng)l件優(yōu)越、交通便利。 法人代表： 涂克林 地 址： 浙江省 嘉興市 南湖區(qū)大橋鎮(zhèn)永敘路 559 號 郵 編： 314006 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 12 of 57 公司以八項(xiàng)管理原則作為質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本原則： 167。 與供方互利的原則 并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以 顧客 為中心 ，強(qiáng)調(diào)過程控制，預(yù)防為主 ， 持續(xù)改進(jìn) ，以 顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！ 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 13 of 57 2 手冊說明 范圍與應(yīng)用： 手冊依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 要求并結(jié)合本公司的實(shí)際 情況 編制而成，包括： 1） 組織質(zhì)量管理體系范圍的定義； 2） 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； 3） 以及通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述； 刪減說明 由于本公司產(chǎn)品由顧客提供生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和圖紙 或樣品 ，本公司按圖 或樣品 生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)責(zé)任，故對 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中 條款中與產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減，對與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)條款的刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 公司的質(zhì)量管理體系 涉及的外包 過程： 熱處理、電鍍、 外委試驗(yàn)、外委計(jì)量、運(yùn)輸服務(wù)等， 分別在 過程 設(shè)計(jì)開發(fā)、檢測設(shè)備管理等過程中定義并加以控制 ， 公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任 ， 對外包過程控制的要求按《供應(yīng)商及采購管理程序》執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 17 of 57 M1： 經(jīng)營計(jì)劃管理過程 M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程 M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 顧客需求確定和合同評審過程 C2 過程 設(shè)計(jì)開發(fā)及工程更改控制過程 C3 生產(chǎn)控制過程 C4 產(chǎn)品防護(hù)和交付過程 C5 顧客 信息 反饋和滿意 度過程 S S1 文件記錄 控制過程 √ √ √ √ √ S2 員工培訓(xùn)、激勵(lì)和內(nèi)部溝通過程 √ √ √ √ √ S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過程 √ √ √ √ √ S4 供應(yīng)商及采購控制過程 √ √ √ √ √ S5 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 √ √ √ √ S6產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制過程 √ √ √ M 管理過程 M1： 經(jīng)營計(jì)劃管理過程 ； M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程； M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程； 1)確定過程順序及相互作用（如描述了質(zhì) 量管理體系過程順序及相互關(guān)系：章魚圖描述了質(zhì)量管理體系過程 順序及相互作用 關(guān)系：矩陣圖描述了 3 類過程相互關(guān)系） ； 2)為了確保這些過程的有效運(yùn)行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法 ； 3）確保過程所需的資源和信息的獲得 ； 4）監(jiān)視并分析這些過程 ； 5）實(shí)現(xiàn)過程策劃預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程 ， 在后面章節(jié)中，按過程進(jìn)行了詳細(xì)的描述 。 按過程模式對每個(gè) COP、 SP 的“烏龜圖”描述 M2 管理評審過程 輸入： ● 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定（包括質(zhì)量職責(zé)、管理者代表、顧客代表）和溝通 ● 實(shí)施、持續(xù)保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性與增強(qiáng)顧客滿意的資源信息 ● 質(zhì)量方針 及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報(bào)告 ● 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價(jià) ● 供方業(yè)績分析報(bào)告 ● 產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報(bào)告 、產(chǎn)品交付業(yè)績分析報(bào)告 ● 顧客滿意度評價(jià)報(bào)告 ● 糾正預(yù)防措施實(shí)施情況分析報(bào)告 ● 上次管理評審跟蹤措施情況分析報(bào)告 ● 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有） ● 改進(jìn)的建議 ● 內(nèi)外 部失效及潛在失效對產(chǎn)品及法規(guī)環(huán)境的影響分析 ● 不良質(zhì)量成本分析報(bào)告 ● 設(shè)計(jì)和開發(fā)的監(jiān)視結(jié)果 輸出： ● 管理評審計(jì)劃 ● 會議 /培訓(xùn) 簽到表 ● 管理評審報(bào)告 ● 體系或過程有效性的改進(jìn) ● 產(chǎn)品和過程管理業(yè)績改進(jìn)的建議 ● 資源需求 ● 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 過程描述： 本過程定義了管理評審應(yīng)對組織的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價(jià)，包括： ● 以推動組織的持續(xù)改進(jìn) ● 對管理體系進(jìn)行評審 ● 將管理評審報(bào)告給與會者 ● 就改進(jìn)的信息充分溝通 ● 積極地開展改進(jìn)活動 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 23 of 57 ● 跟蹤改進(jìn)的效果 ● 就改進(jìn)的情況提交下一次管理評審 過程所有者： ● 總經(jīng)理 主持管理評審會議 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)傳遞管理評審輸入要求的信息 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集管理評審輸入的文件和資料 并 參加管理評審 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé) 不良 質(zhì)量成本的 統(tǒng)計(jì) 核算 過程績效指標(biāo)： ● 持續(xù)改進(jìn) 措施 計(jì)劃完成率 相關(guān)文件： 《 業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法 》 ZL/C101－ 2020 《內(nèi)外部溝通程序》 ZL/B032020 《管理評審程序》 ZL/B04－ 2020 《質(zhì)量成本 管理辦法 》 ZL/C9012020 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 24 of 57 6 資源管理 資源提供 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源： ● 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ● 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；所提 供的資源包括人力資源、物力資源、時(shí)間、工作環(huán)境、技術(shù)和財(cái)力資源等。本公司有關(guān)部門應(yīng)有效的建立并實(shí)施這些過程，得到控制， 以增強(qiáng)顧客的滿意 。 確保內(nèi)部溝通的及時(shí)有效。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此，最高管理 者 必須以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并力爭超越這些要求，對本公司顧客的要求見：與顧客簽定的質(zhì)量協(xié)議 /供貨合同。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。 1 控制計(jì)劃 對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件化的描述 2 具有設(shè)計(jì)職 責(zé)的組織 有建立新的產(chǎn)品規(guī)范、或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織（注：本職責(zé)包 括在顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計(jì)性能的實(shí)驗(yàn)和驗(yàn)證）