【正文】 正。當(dāng)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、文 件是合訂本、工具書形式時(shí)，可以用書名簡(jiǎn)化登記。 記錄的設(shè)置及其表格設(shè)計(jì)應(yīng)體現(xiàn)簡(jiǎn)化、明確、統(tǒng)一、可操作的原則，與工作、生產(chǎn)和人員的實(shí)際情況相適應(yīng)，并與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求相一致。 每頁(yè)記錄應(yīng)有記錄編號(hào)及必要的流水代號(hào)或具體的時(shí)間，使其成為唯一性標(biāo)識(shí)，便于追溯。 6 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員為開展統(tǒng)計(jì)分析需查閱記錄時(shí)，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人同意，到該記錄的保管場(chǎng)所查閱。 1． 3 公司的一切貨幣收支，均由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一歸口管理，任何部門不得截留、坐 支收入。 2． 4 年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃應(yīng)于元月 20 日前編制完畢。支付時(shí)要填寫《付款申請(qǐng)書》，按審批程序批準(zhǔn)后，方可辦理付款手續(xù)； （ 4）供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)購(gòu)貨合同條款的履行，包括自簽訂合同開始到最終驗(yàn)收收入庫(kù)的全過程管理。此部分費(fèi)用的支付，由經(jīng)辦人持合法有效的原始憑證填制付款申請(qǐng)書并按審批程序批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 4． 2 公司規(guī)定采用金額比例分?jǐn)偡?，按照所生產(chǎn)的產(chǎn)品品種，對(duì)共同費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?。上述?huì)計(jì)報(bào)表均應(yīng)在編制完成后及時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理各一份（內(nèi)部管理報(bào)表根據(jù)實(shí)際情況可增 減變動(dòng)） 7 本章歸口 C 系列文件 《 財(cái)務(wù)人員工作準(zhǔn)則 》 — C901 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 6 編號(hào) : — B901 人力資源 與 培訓(xùn)程序 1 職責(zé) 1． 1 人力資源部是人力資源與培訓(xùn)程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司人力資源的配置和管理 ：“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的制定和實(shí)施，以及對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；并保存各種培訓(xùn)和考核記錄； 1． 2 各部門負(fù)責(zé)人提出人員需求與培訓(xùn)需計(jì)劃； 1． 3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)所需的資源，并對(duì)其使用情況進(jìn)行審核和監(jiān)督。計(jì)劃應(yīng)滿足各崗位的能力要求，以通知形式下發(fā)到各相關(guān)部門，由各部門組織，逐項(xiàng)落實(shí)。 4． 2 安全崗位人員必須接受國(guó)家有關(guān)部門專門培訓(xùn)取得合格證書和本公司熱電部安全員的崗前培訓(xùn)，考核合格后方能上崗。建設(shè)公共設(shè)施必須符合本公司規(guī) 定的程序要求。 建設(shè)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格必須要求外包方及時(shí)采取糾正措施（如返工、返修等），驗(yàn)收中形成的記錄、資料要予以妥善保存 ，并歸檔 。 4 設(shè)備的使 用、維護(hù)與保養(yǎng) 設(shè)備操作規(guī)程 單獨(dú)列為 C 系列文件；還應(yīng)制定培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)操作者進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，使其熟練掌握設(shè)備，不斷提高技能，使所有上崗員工都做到“三好、四會(huì)”。檢查人員要認(rèn)真履行職責(zé)并詳細(xì)做好相關(guān)記錄，對(duì)非法操作造成設(shè)備事故損壞者，視情節(jié)輕重，給予處罰。 3 計(jì)算機(jī)等辦公設(shè)施的管理 3． 1 辦公室負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)施管理臺(tái)帳”，財(cái)務(wù)部根據(jù)物品的價(jià)值和使用年限確定該物品屬于低值易耗或固定資產(chǎn)，并制定了相關(guān)管理制度對(duì)計(jì)算機(jī) 及其他辦公設(shè)備進(jìn)行管理。 4． 6 熱電部有專職安全員根據(jù)《安全管理制度》對(duì)全公司安全產(chǎn)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即制定整改方案限期整 改，對(duì)不符合要求的在本月部門考核中扣除相應(yīng)的分值或進(jìn)行全公司通報(bào)批評(píng)。技術(shù)部負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)工藝過程能夠持續(xù) 穩(wěn)定滿足顧客要求，進(jìn)行信息跟蹤，并在必要時(shí)根據(jù)提高生產(chǎn)率的要求和新技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)工藝流程等實(shí)現(xiàn)過程加以改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。 6 本章歸口的 C 系列文件 《小洋人產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢索目錄》 — C901 7 本章歸口的 P 系列文件 《小洋人產(chǎn)品生產(chǎn)工藝》 — P901 8 本章歸口的 S 系文件 《小洋人產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)》 — S901 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 7 編號(hào) : — B901 市場(chǎng)開發(fā)程序 1 總則 為了滿足潛在顧客對(duì) 本公司產(chǎn)品的需求、樹立企業(yè)形象、加大客戶的信任度、樹立品牌偏愛、激發(fā)消費(fèi)者的消費(fèi)需求，公司必須策劃實(shí)施市場(chǎng)宣傳、開發(fā)過程。 4． 2 除了提供廣告支持外，公司營(yíng)銷人員應(yīng)積極在二級(jí)經(jīng)銷商建立網(wǎng)點(diǎn)鋪貨、宣傳活動(dòng)等 活動(dòng)， 向區(qū)域經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)支持以 推動(dòng) 新市場(chǎng)有序、有效地運(yùn)轉(zhuǎn)。 2 訂單的接收 訂單是了解顧客需求、制定生產(chǎn)計(jì)劃以及向經(jīng)銷商提供產(chǎn)品的依據(jù)。 4． 3 訂單修訂，不管是由公司或經(jīng)銷商的哪一方提出訂單修改意見，營(yíng)銷中心應(yīng)確認(rèn)修訂內(nèi)容并及時(shí)進(jìn)行雙向電話溝通，并最終給予確認(rèn)。 2． 6 財(cái)務(wù)部應(yīng)每月定期核對(duì)當(dāng)期發(fā)生的票據(jù)與貨款的對(duì)應(yīng)情況，做到帳帳清楚，心中有數(shù)。 3． 7 為證實(shí)產(chǎn)品已正確交付到各經(jīng)銷商所指定的地點(diǎn)，在“發(fā)貨清單”上須有經(jīng)銷商的記錄，并做好相關(guān)記錄，如發(fā)貨址、時(shí)間、數(shù)量。 建議、報(bào)怨、投訴 了解事實(shí)真 相，確認(rèn)責(zé)任，報(bào)告公司 相關(guān)負(fù)責(zé)人 營(yíng)銷中心 顧客反饋 顧 客反 饋記錄 采取緊急措施，立即糾正 下達(dá)不符合糾正 /預(yù)防措施報(bào)告 實(shí)施糾正 /預(yù)防措施報(bào)告 產(chǎn)品復(fù)檢驗(yàn) 證糾正措施 顧客反饋信息表 回復(fù)客戶取得諒解 得到滿意答復(fù) 2． 4 當(dāng)不合格的原因是由顧客造成，由營(yíng)銷中心直接與顧客聯(lián)絡(luò)取得一致意見，妥善解決。 2． 2 技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)各階段的日常跟蹤、協(xié)調(diào)及定期通報(bào)工作。評(píng)審結(jié)果可能包括提出的某些補(bǔ)充措施應(yīng)及時(shí)解決。 5． 3 評(píng)審的結(jié)果及任何必要的措施應(yīng)保持記錄，繼續(xù)填寫上述表格相應(yīng)欄目。對(duì)于重要的設(shè)計(jì)更改，也要按照以上 、 、 的要求重新評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并經(jīng)技術(shù)部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。調(diào)查的方法有面談、訪問、審核和函調(diào)等，其結(jié)果應(yīng)形成《供方能力調(diào)查表》。 2． 3． 3 設(shè)備配件等外包過程產(chǎn)品的供方也必須列入控制范圍，按上述要求對(duì)其實(shí)施調(diào)查、評(píng)價(jià)、選擇和跟蹤控制。 2． 3 對(duì)供方的評(píng)價(jià)及動(dòng)態(tài)調(diào)控 2． 3． 1 對(duì)新開發(fā)的的供方評(píng)價(jià)：供應(yīng)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司對(duì)原材料等質(zhì)量要求，確定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。 1． 2 技術(shù)部 負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 由供應(yīng)部、技術(shù)部、檢測(cè)中心 對(duì)供方進(jìn)行第 三 方審核。 7． 2 只有全部完成新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)策劃的所有階段，且文件、記錄齊全，技術(shù)部才能簽發(fā)正式的工藝文件，生產(chǎn)部門才能正式投入生產(chǎn)， 銷售部才能投放市場(chǎng)，確保對(duì)消費(fèi)者權(quán)益負(fù)責(zé)。 4． 3 設(shè)計(jì)輸出在發(fā)放前由技術(shù)部組長(zhǎng)組織相關(guān)人員組織評(píng)審，評(píng)審結(jié)果應(yīng)填寫“新產(chǎn)品開發(fā)和工藝設(shè)計(jì)記錄表”的相應(yīng)欄目。 3． 2 實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)首先明確擬開發(fā)的新產(chǎn)品名稱及其在公司產(chǎn)品系列化型譜的代號(hào)，識(shí)別并確定以下設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量要求， 如其必須執(zhí)行的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；產(chǎn)品的外包裝設(shè)計(jì)，如內(nèi)容、圖案和風(fēng)格等； b) 適用的法律法規(guī)要求； c) 參照適用的以前生產(chǎn)過的類似產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)的信息，搜集查閱原材料的供應(yīng)信息和質(zhì)量現(xiàn)狀，包括索取原料樣品。 3． 2 對(duì)屬于產(chǎn)品質(zhì)量原因的產(chǎn)品退貨，營(yíng)銷中心 填寫 《退貨流程單》 將相關(guān)信息傳遞到檢測(cè)中心， 檢測(cè)中心出具處理意見，其它相關(guān)部門根據(jù)處理意見執(zhí)行 ，并輸入糾正措施程序，由生產(chǎn)廠等相關(guān)部門拿出整改方案。 1． 2 檢測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)涉及產(chǎn)品質(zhì)量的顧客投訴、報(bào)怨的處理。 3． 4 成品庫(kù)主管員要嚴(yán)格執(zhí)行“車、票、人同時(shí)到位的原則”，監(jiān)督并指導(dǎo)裝卸人員按規(guī)定的方法和位置碼放產(chǎn)品，防止傾 翻、倒置，做好裝卸工作、成品庫(kù)管理員、裝卸工之間的銜接工作。 2． 2 營(yíng)銷中心各銷售主管每天對(duì)接收的電話訂單評(píng)審的首要任務(wù)是與財(cái)務(wù)核對(duì)該經(jīng)銷商帳款 余額，掌握客戶的貨款到位情況，避免客戶貨未付款安排發(fā)貨。 3． 3 評(píng)審方法 由話務(wù)人員與各大區(qū)主管溝通后直接進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后 確認(rèn) 有效 。 5． 3 廣告業(yè)務(wù)的監(jiān)控：在廣告播出時(shí)間，通過相應(yīng)方法監(jiān)督電視、報(bào)紙、廣告牌等各類廣告的執(zhí)行情況，認(rèn)真填寫“廣告監(jiān)播記錄”，并于下個(gè)月同專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)播單進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。調(diào)查可采取問卷調(diào)查方式進(jìn)行，確定調(diào)查問題和調(diào)查目標(biāo)、設(shè)計(jì)調(diào)查問卷、選定調(diào)查樣本、整理和分析信息。 4 確定檢驗(yàn)活動(dòng)和驗(yàn)收準(zhǔn)則 確定檢驗(yàn)控制點(diǎn) a) 檢測(cè)中心 、 供應(yīng) 部共同策劃，將 A 類、 B 類 采購(gòu)物資作為重點(diǎn)驗(yàn)收檢驗(yàn)控制點(diǎn)，規(guī)定由檢測(cè)中心 歸口負(fù)責(zé)，其他實(shí)行庫(kù)房保管員驗(yàn)收負(fù)責(zé)制度； b) 在第 2~5 過程檢驗(yàn)點(diǎn)，指定合格放行的授權(quán)檢驗(yàn)人員，要求做到不合格不轉(zhuǎn)序； c) 在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)控制點(diǎn)，在各工序均進(jìn)行了檢驗(yàn)并且合格的情況下，實(shí)施最后驗(yàn)收， 做到只有合格的產(chǎn)品才能交付，以確保顧客滿意； 確定驗(yàn)收準(zhǔn)則―― S 系列產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 跟蹤并按照飲料行業(yè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況， 技術(shù)部 編制、填補(bǔ)、復(fù)蓋或高于國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、技術(shù)要求、驗(yàn)收方法、檢驗(yàn)準(zhǔn)則、標(biāo)志、包裝、貯 存等提出了具體規(guī)定，作為公司指導(dǎo)生產(chǎn)、編制工序檢驗(yàn)規(guī)程和產(chǎn)品驗(yàn)收的唯一性依據(jù)。 2 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 2． 1 各種規(guī)格產(chǎn)品的質(zhì) 量目標(biāo)，即生產(chǎn)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則中所規(guī)定的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，是技術(shù)部制定小洋人產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的首要內(nèi)容。 4． 2 公司監(jiān)督生產(chǎn)作業(yè)人員對(duì)污染源的控制，對(duì)各項(xiàng)廢棄物要妥善處理，保持生產(chǎn)設(shè)施處于清潔、有序的狀態(tài)。 8 本章歸口的 C 系列文件 《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》 《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 《生產(chǎn)設(shè)備零配件領(lǐng)發(fā)辦法》 《稱重管理制度》 《廢品庫(kù)的管理制度》 《配件管理制度》 9 本章歸口的 D 系列記錄 《 固定資產(chǎn)交付使用驗(yàn)收單 》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《生產(chǎn)設(shè)備檔案卡》 《設(shè)備維修計(jì)劃》 《設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)交接記錄》 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 6 編號(hào) : — B901 總務(wù)管理程序 1 總則 公司應(yīng)維持有序、清潔、明亮、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，如：廠區(qū)綠化、就餐和住宿的提供，以及辦公設(shè)施及用品配置等，確保公司員工工作和生活舒適、安全 ，從而提高工作效率，以更大的精力用于滿足顧客要求。 5 設(shè)備的定期大修 設(shè)備科應(yīng)在每年初策劃生產(chǎn)設(shè)備的大修計(jì)劃，按照各類設(shè)備的不同期限、生產(chǎn)間歇的時(shí)間，對(duì)所有 A 類設(shè)備實(shí) 行預(yù)防性大修，并做到全年均衡，盡量不影響生產(chǎn)任務(wù)的完成。 2 設(shè)備的安裝調(diào)試 新設(shè)備到公司后，由設(shè)備科負(fù)責(zé)承擔(dān)或接待監(jiān)督設(shè)備供方的安裝、調(diào)試，所有設(shè)備安裝應(yīng)根據(jù)技術(shù)、生產(chǎn)等部門論證確定的設(shè)備平面布置圖進(jìn)行，并對(duì)其技術(shù)性能、可靠性、安全性等全方位驗(yàn)收，確認(rèn)其符合預(yù)期的要求后方能投入生產(chǎn)使用。 監(jiān)督和驗(yàn)收 在合同履行、工程建設(shè)過程中，基建科必須對(duì)外包方進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。 5． 2 人力資源部每年底協(xié)助總經(jīng)理制定先進(jìn)班組、先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選條件，制定獎(jiǎng)勵(lì)措施，對(duì)各生產(chǎn)廠、各部門下達(dá)先進(jìn)名額，由生產(chǎn)廠、部門申報(bào)先進(jìn)個(gè)人名單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審議后確定。 3． 3． 3 當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃如不能實(shí)施時(shí)，人力資源部及相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)溝通修改，經(jīng)批準(zhǔn)后通知有關(guān)部門。 2． 3 員工的招聘：當(dāng)各部門、車間人員不能滿足崗位需求時(shí)，各部門負(fù)責(zé)人提出用人申請(qǐng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示報(bào)人力資源部，由人力資源部按《員工招聘、入職、離職和異動(dòng)》的要求，實(shí)施招聘的具體工作。一般小額零星支出，在備用金中開支。 3． 5 行下開支的審批程序 公司內(nèi)的一切正常行政開支，如購(gòu)買辦公用品、招待用品、勞保用品、報(bào)刊雜志等，歸口供應(yīng)部統(tǒng)、辦公室一購(gòu)入的發(fā) 放 和保管 。 （ 6）財(cái)務(wù)部只按合同簽署當(dāng)事人的收款 單位全稱和帳號(hào)付款，如原當(dāng)事人改變收款單位或帳號(hào)，必須提供《付款委托書》由其法人簽字并加蓋公章及財(cái)務(wù)章后，方可辦理付款。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析、考核，并將執(zhí)行情況、考核結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 2 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃 2． 1 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重要組成部分財(cái)務(wù)收支計(jì)劃分為年度、季度、月度 財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。 7 本章歸口的 D系列記錄 D系列記錄控制清單 — D902 小洋人乳業(yè)集團(tuán) B 系列程序文件 章節(jié)號(hào)： 6 編號(hào) : — B901 財(cái)務(wù)管理程序 1 總則 1． 1 根據(jù)企業(yè)原則，公司的會(huì)計(jì)工作由董事會(huì)指定專人負(fù)責(zé)，并定期向董事會(huì)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況。 對(duì)接收或收集的歸檔記錄，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)貯存管理。 、批準(zhǔn)，與其它文件不同，并不在