【正文】 理 績(jī)效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運(yùn)營(yíng)中心集團(tuán)本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財(cái)務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它18169。為保證管理效率和質(zhì)量，同一個(gè)管理部門中，對(duì)不同板塊的管理深度不應(yīng)當(dāng)相差過(guò)大。同時(shí)，人力資源管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了人力的保障，財(cái)務(wù)管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了資金資源的支持，內(nèi)審部門為集團(tuán)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了服務(wù)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議35169。董事會(huì)、管理層：確立集團(tuán)的戰(zhàn)略及績(jī)效目標(biāo)標(biāo)。167。控股公司財(cái)務(wù)性指標(biāo)的考核，在年度財(cái)務(wù)報(bào)表完成后即可進(jìn)行，如此后的審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)表需有重大調(diào)整，可調(diào)整績(jī)效考核結(jié)果167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股公司負(fù)責(zé)人的績(jī)效指標(biāo)體系建議控股公司負(fù)責(zé)人集團(tuán)對(duì)控股公司的考核指標(biāo)控股公司中層以上管理人員對(duì)控股公司負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)n 從集團(tuán)的角度，主要關(guān)注控股公司財(cái)務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)指標(biāo)n 財(cái)務(wù)性指標(biāo)由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面的指標(biāo)由運(yùn)營(yíng)管理部提供考核意見(jiàn)n 本部分指標(biāo)應(yīng)在控股公司負(fù)責(zé)人最終考核結(jié)果中占主要部分，其權(quán)重應(yīng)為 8090%n 為使對(duì)控股公司負(fù)責(zé)人的考核更為全面，由控股公司中層以上管理人員根據(jù)《控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表》（附后）對(duì)該負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)，由集團(tuán)人力資源部組織n 本部分評(píng)價(jià)結(jié)果在控股公司負(fù)責(zé)人最終考考核結(jié)果中的權(quán)重以 1020%為宜根據(jù)集團(tuán)控股公司治理結(jié)構(gòu)的安排，集團(tuán)管理層根據(jù)上述兩個(gè)方面的指標(biāo)系統(tǒng)，對(duì)控股公司的負(fù)責(zé)人作出綜合評(píng)價(jià)，由集團(tuán)的派出董事代表集團(tuán)，在控股公司的董事會(huì)上提出績(jī)效考評(píng)意見(jiàn)，并據(jù)此決定控股公司負(fù)責(zé)人的變動(dòng)收入43169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面　　　 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開(kāi)發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開(kāi)發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開(kāi)發(fā)總面積土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊47169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級(jí)? 所有涉及工作的決定和行動(dòng)都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠(chéng)的對(duì)話? 及時(shí)鼓勵(lì)并公開(kāi)認(rèn)可他人的貢獻(xiàn)? 勇于承認(rèn)錯(cuò)誤而不是推卸責(zé)任? 以誠(chéng)相待，不打擊報(bào)復(fù)提意見(jiàn)的人□ □ □ □7 鼓勵(lì)學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對(duì)他人的表現(xiàn)提供真誠(chéng)而及時(shí)的指導(dǎo)? 鼓勵(lì)他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步? 按每個(gè)人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評(píng)價(jià)人的其它意見(jiàn)：說(shuō)明：1. 評(píng)價(jià)人僅需在代表評(píng)價(jià)選項(xiàng)的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績(jī)效評(píng)價(jià)組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)計(jì)算平均得分2. 為使評(píng)價(jià)結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評(píng)價(jià)人的真實(shí)意圖，并評(píng)價(jià)表不記名，并不得出示給被評(píng)價(jià)人55169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計(jì)，采用不同的原則n董事長(zhǎng)的薪酬由集團(tuán)決定n下屬公司董事長(zhǎng)由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的，對(duì)崗位不再額外確定薪酬級(jí)別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對(duì)其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼n集團(tuán)派出的專職董事長(zhǎng)，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級(jí)別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會(huì)決定n集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會(huì)在確定總經(jīng)理薪酬水平時(shí)參考：n總體薪酬收入制定時(shí)首先參考人才市場(chǎng)上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時(shí)參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平n薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動(dòng)收入。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴(kuò)展性的同時(shí)保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個(gè)信息系統(tǒng)是一個(gè)集團(tuán)管理、決策支持信息系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，建議按照以下時(shí)間表，分步實(shí)施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會(huì)全面實(shí)施 全面實(shí)行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實(shí)施績(jī)效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會(huì)2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議集團(tuán)改革目前的會(huì)議制度，將實(shí)施過(guò)程與集團(tuán)的會(huì)議制度相結(jié)合，強(qiáng)有力地推進(jìn)集團(tuán)的變革過(guò)程會(huì)議 召開(kāi)時(shí)間 方案實(shí)施期間的會(huì)議內(nèi)容 常規(guī)會(huì)議內(nèi)容第一次年度工作會(huì)議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團(tuán)上下統(tǒng)一思想? 布署變革過(guò)程? 完成績(jī)效考核? 確定年度預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并部署實(shí)施第二次年度工作會(huì)議第二季度 ? 檢查結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況? 對(duì)職能調(diào)整進(jìn)行布署? 檢查工作進(jìn)度? 分析經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種問(wèn)題并提出解決方案第三次年度工作會(huì)議第三季度 ? 檢查職能調(diào)整情況 ? 分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境，討論集團(tuán)戰(zhàn)略及未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，及重大的戰(zhàn)略性舉措? 確定重大的資源配置事項(xiàng)第四次年度工作會(huì)議第四季度 ? 評(píng)估集團(tuán)各部門按照新的職能、流程的運(yùn)轉(zhuǎn)情況? 啟動(dòng)薪酬、績(jī)效改革，簽定績(jī)效合同? 年度工作總結(jié)? 檢查戰(zhàn)略性舉措的落實(shí)情況? 討論下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算? 布署績(jī)效考核工作，簽績(jī)效合同78謝 謝三月 2100:07:4500:0700:07三月 21三月 2100:07 00:0700:07:45三月 21三月2100:07:452023/3/24 0:07:45靜夜四無(wú) 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）74169。如何將由此而產(chǎn)生的變革阻力消彌于無(wú)形，是變革過(guò)程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對(duì)集團(tuán)本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時(shí)間內(nèi)建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應(yīng)的管理能力n 隨著變革過(guò)程的推進(jìn)，如何把握不同的階段變革調(diào)整的深度、廣度和力度，使變革過(guò)程在穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)的同時(shí)，不至對(duì)集團(tuán)正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)67169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級(jí)人員的招聘流程n 集團(tuán)外派董事流程n 培訓(xùn)流程n 集團(tuán)重點(diǎn)人才培養(yǎng)流程n 績(jī)效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工薪酬由固定收入和變動(dòng)收入兩部分構(gòu)成，變動(dòng)收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級(jí)別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動(dòng)收入＝變動(dòng)收入基數(shù) 個(gè)人績(jī)效考核分值 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級(jí)別確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般情況薪酬級(jí)別越高，變動(dòng)收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動(dòng)收入占總收入的比例時(shí)，一般崗位的績(jī)效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動(dòng)收入比例越高；崗位的績(jī)效表現(xiàn)對(duì)集團(tuán)整體績(jī)效的影響越大，則變動(dòng)收入比例越高注：變動(dòng)收入指變動(dòng)收入基數(shù)，總收入指變動(dòng)收入基數(shù)和固定收入的和固定收入變動(dòng)收入薪 酬 結(jié) 構(gòu)根據(jù)薪酬級(jí)別確定59169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營(yíng)業(yè)收入 酒店?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 考核期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率控股公司績(jī)效指標(biāo) — 酒店板塊169。） : n板塊預(yù)算的投資， ’: n板塊實(shí)際投資　關(guān)鍵板塊凈利潤(rùn)優(yōu)化 （ P139。績(jī)效考核與晉升和獎(jiǎng)勵(lì)制度相關(guān)聯(lián)167。財(cái)務(wù)部 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析。人力資源部：匯總部門的績(jī)效指標(biāo)、形成關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)初步方案并經(jīng)管理層核準(zhǔn)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)人力資源管理與控股公司的關(guān)系 ,應(yīng)符合控股公司治理結(jié)構(gòu)的制度安排集團(tuán)集團(tuán)控股公司董事會(huì)集團(tuán)控股公司總經(jīng)理控股公司人力資源部集團(tuán)人力資源管理指導(dǎo)服務(wù)支持政策中心管理中心服務(wù)中心管理組織及職能關(guān)系 集團(tuán)對(duì)控股公司人力資源管理的職能管理中心政策中心服務(wù)中心n 集團(tuán)人力資源管理政策及制度體系對(duì)下屬公司有指導(dǎo)意義n 由于集團(tuán)控股公司業(yè)務(wù)的多元性，集團(tuán)不直接干預(yù)控股公司人力資源政策制定，但可對(duì)控股公司人力資源管理政策體系的建設(shè)提供指導(dǎo)和支持n 為集團(tuán)決策層選拔控股公司總經(jīng)理提供決策支持n 控股公司總經(jīng)理的績(jī)效評(píng)價(jià)及薪酬水平由控股公司董事會(huì)決定，集團(tuán)人力資源部會(huì)同運(yùn)營(yíng)管理部提出決策意見(jiàn)n 控股公司副總的設(shè)置由控股公司總經(jīng)理提出，集團(tuán)人力資源審核并出具意見(jiàn)，交由控股公司董事會(huì)表決n 集團(tuán)派出的財(cái)務(wù)總監(jiān)的績(jī)效評(píng)價(jià)和薪酬水平，由控股公司董事會(huì)決定，集團(tuán)人力資源部會(huì)同財(cái)務(wù)部提出決策意見(jiàn)n 集團(tuán)對(duì)控股公司的人力資源戰(zhàn)略、人員規(guī)模及薪酬總額進(jìn)行評(píng)估，為控股公司董事會(huì)決定上述事項(xiàng)提出決策意見(jiàn)n 服務(wù)范圍及內(nèi)容取決于控股公司的需求及集團(tuán)的服務(wù)能力，在下述方面的服務(wù)可為控股公司創(chuàng)造價(jià)值n 政策及制度建設(shè)、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃的指導(dǎo)與支持n 共享的招聘與培訓(xùn)服務(wù)，專業(yè)技能的培訓(xùn)和指導(dǎo)n 指導(dǎo)、協(xié)助控股公司進(jìn)行人力資源管理信息系統(tǒng)的建設(shè)39169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用核心管理流程清單戰(zhàn)略管理流程集團(tuán)本部指標(biāo)管理型企業(yè)扶持型企業(yè)培育型企業(yè)效益監(jiān)控型企業(yè)投資管理流程集團(tuán)業(yè)務(wù)控股子公司－限額以上控股子公司－限額以下審計(jì)流程 *內(nèi)部審計(jì)流程離任審計(jì)流程裁決管理流程運(yùn)營(yíng)管理流程重大項(xiàng)目跟蹤流程運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理與考核運(yùn)營(yíng)過(guò)程管理 /監(jiān)控財(cái)務(wù)管理流程 *預(yù)算管理流程－控股公司預(yù)算管理流程－集團(tuán)各部門資金管理流程－集團(tuán)本部資金管理流程－控股公司* 財(cái)務(wù)管理和審計(jì)流程僅供參考，以普華永道項(xiàng)目為主31169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的崗位在過(guò)渡期間的設(shè)置建議方案集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部戰(zhàn)略規(guī)劃助理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部板塊運(yùn)營(yíng)經(jīng)理板塊運(yùn)營(yíng)經(jīng)理資產(chǎn)管理部投資項(xiàng)目經(jīng)理資本項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助理公共關(guān)系部資產(chǎn)管理經(jīng)理公關(guān)經(jīng)理審計(jì)部審計(jì)師計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)二 統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)權(quán)會(huì)計(jì)帳務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)管理經(jīng)理 薪資管理經(jīng)理績(jī)效管理經(jīng)理信息中心系統(tǒng)規(guī)劃工程師辦公室法律事務(wù)經(jīng)理行政后勤文秘黨群工作秘書人事管理經(jīng)理 系統(tǒng)維護(hù)工程師制度建設(shè)經(jīng)理 計(jì)劃預(yù)算會(huì)計(jì)板塊運(yùn)營(yíng)助理板塊運(yùn)營(yíng)助理出納財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)一人力資源規(guī)劃經(jīng)理集團(tuán)黨委v v 黨群工作包括黨、團(tuán)、工會(huì)等工作，應(yīng)由集團(tuán)黨委根據(jù)上級(jí)部門的要求設(shè)置26169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)管理部門主要功能的劃分戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部 運(yùn)營(yíng)管理部部門主要職能部門所需技能示例n 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃n 集團(tuán)下屬板塊發(fā)展戰(zhàn)略的審核