【正文】 167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)績(jī)效管理指標(biāo)制定的原則n 財(cái)務(wù)指標(biāo)來源于戰(zhàn)略方向、財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)控制n 財(cái)務(wù)指標(biāo)從上向下分解到全部單元或個(gè)別單元n 非財(cái)務(wù)性指標(biāo)從下向上匯總或同時(shí)單列到總部n 非財(cái)務(wù)指標(biāo)主要來源于流程的控制點(diǎn)n 集團(tuán)各部門偏重于非財(cái)務(wù)性指標(biāo)，板塊則偏重于財(cái)務(wù)性指標(biāo)及關(guān)鍵的內(nèi)部運(yùn)營(yíng)面指標(biāo)n 指標(biāo)量化計(jì)算要簡(jiǎn)單，數(shù)據(jù)獲取要相對(duì)比較容易，不易引進(jìn)非議，盡量客觀n 指標(biāo)是可以通過努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團(tuán)內(nèi)部各部門交叉評(píng)價(jià)的復(fù)雜性，本次設(shè)計(jì)不涉及內(nèi)部客戶面的指標(biāo)n 項(xiàng)目組根據(jù)平衡計(jì)分法的方法體系及上述原則，基于集團(tuán) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)，提出了一套參考性的指標(biāo)體系n 績(jī)效指標(biāo)在每一個(gè)考核周期內(nèi)，都要根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)及各單元的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)設(shè)定，或?qū)ι弦恢芷诘闹笜?biāo)進(jìn)行調(diào)整n 績(jī)效考核期初，應(yīng)由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及人力資源部提出各部門、各控股公司的指標(biāo)及其標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)重的方案，由直接主管與下屬進(jìn)行溝通，簽定績(jī)效合同指標(biāo)制定原則 指標(biāo)制定過程44169。1） 1，（ 39。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面加強(qiáng)重大項(xiàng)目管理　 重大項(xiàng)目進(jìn)展 重大項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)并提出考核建議建立運(yùn)營(yíng)能力 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量 自主或參與運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目的數(shù)量控股公司績(jī)效指標(biāo) — 基礎(chǔ)設(shè)施板塊48169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)收帳款平均余額計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供有關(guān)數(shù)據(jù)加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 貿(mào)易板塊169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效管理過程涉及集團(tuán)所有部門及員工，在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及考評(píng)期間，應(yīng)設(shè)立專門的工作機(jī)構(gòu)n 領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效管理的實(shí)施過程主管副總?cè)肆Y源部績(jī)效經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運(yùn)營(yíng)管理部工作人員財(cái)務(wù)部工作人員人力資源部部門經(jīng)理績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu) 績(jī)效管理的工作機(jī)構(gòu)n 負(fù)責(zé)制定績(jī)效管理計(jì)劃n 協(xié)調(diào)各部門制定績(jī)效指標(biāo)n 組織績(jī)效考核過程、績(jī)效總結(jié)與反饋，以及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，提出變動(dòng)收入的發(fā)放方案n 負(fù)責(zé)制作各種績(jī)效考核表格與文件n 組織各部門填報(bào)表格，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行指標(biāo)的計(jì)算n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 負(fù)責(zé)整理、收集、提供績(jī)效考核過程需的各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 協(xié)助確定績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)，及績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作n 協(xié)助組織控股公司的績(jī)效考核，收集有關(guān)控股公司運(yùn)營(yíng)性績(jī)效指標(biāo)的數(shù)據(jù)n 承擔(dān)績(jī)效考核過程的具體工作56169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工的變動(dòng)收入不僅跟員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，而且與集團(tuán)的整體績(jī)效情況有關(guān)n 員工的績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)績(jī)效考核體系輸入。固定收入水平參考集團(tuán)薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議64169。三個(gè)子系統(tǒng)很好的滿足了集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、辦公自動(dòng)化方面的業(yè)務(wù)需求n 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平臺(tái)較好的支持了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個(gè)人工作管理 項(xiàng)目管理65169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為此，項(xiàng)目組認(rèn)為以下因素是項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵n 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決心和權(quán)威，將對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施產(chǎn)生決定性的影響n 成立的管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)實(shí)施過程中的決策、溝通、協(xié)調(diào)及推動(dòng)的職能n 通過大力度的培訓(xùn)和溝通，使集團(tuán)中層管理人員統(tǒng)一認(rèn)識(shí)n 科學(xué)、周密的計(jì)劃安排，對(duì)實(shí)施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預(yù)期，并制定相應(yīng)的預(yù)案n 制定分階段逐步實(shí)施的方案，與集團(tuán)幾次重要的工作會(huì)議相結(jié)合， 進(jìn)行充分地溝通與協(xié)調(diào)n 在實(shí)施過程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實(shí)施過程中的各種問題，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用變革準(zhǔn)備階段的工作計(jì)劃71169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）75169。 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效、薪酬改革階段的工作計(jì)劃77169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃73169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)此次變革過程涉及到集團(tuán)上下觀念的轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)的調(diào)整、職能的調(diào)整，將對(duì)集團(tuán)未來發(fā)展產(chǎn)生重要影響。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)此次管理的變革與創(chuàng)新，將對(duì)集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)及集團(tuán)中長(zhǎng)期的發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)變革的過程也將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)n 通過此次管理變革與創(chuàng)新，集團(tuán)將逐步建立起較為完備的制度化管理體系，為實(shí)現(xiàn) “二次創(chuàng)業(yè) ”和 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，集團(tuán)將不僅僅在規(guī)模和資源上，同時(shí)在管理機(jī)制和核心能力方面，具備更為市場(chǎng)化的現(xiàn)代企業(yè)特征n 由于管理體系的制度化和規(guī)范化，一方面可有效提升集團(tuán)整體組織運(yùn)行的效率，從而提高集團(tuán)整體的價(jià)值創(chuàng)造能力，增強(qiáng)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，制度化的體系也將有效化解經(jīng)營(yíng)過程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，使得集團(tuán)的發(fā)展具有可持續(xù)性n 此次變革過程也將理順集團(tuán)管理過程與下屬控股公司經(jīng)營(yíng)過程的關(guān)系，使集團(tuán)整體的協(xié)同效應(yīng)得到充分的發(fā)揮，達(dá)到集團(tuán)資源的最優(yōu)化配置變革的意義 實(shí)施的挑戰(zhàn)n 如何促成集團(tuán)上上下下從行政性、機(jī)關(guān)性的思維與行為模式向更為市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理思想轉(zhuǎn)變，將是此次管理變革過程第一位的挑戰(zhàn)n 變革過程涉及結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及基于原有結(jié)構(gòu)的職權(quán)和利益格局的調(diào)整，尤其是在集團(tuán)本部與下屬公司的管理關(guān)系調(diào)整及員工的薪酬調(diào)整方面。在最大限度滿足集團(tuán)目前業(yè)務(wù)的需求的同時(shí)，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用人力資源管理流程的體系人力資源規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略　預(yù)算評(píng)估人力需求計(jì)劃招聘計(jì)劃評(píng)估現(xiàn)有技能人力資源管理的使命、目標(biāo)和策略薪資架構(gòu)人力資源管理與發(fā)展培訓(xùn)發(fā)展薪資管理崗位管理 獎(jiǎng)勵(lì)與認(rèn)可確認(rèn)培訓(xùn)需求管理培訓(xùn)課程薪資管理評(píng)估培訓(xùn)結(jié)果預(yù)估人力需求培訓(xùn)計(jì)劃人員招聘招聘績(jī)效考核績(jī)效管理晉升 /降職 /解聘 /退出62169。員工變動(dòng)收入與集團(tuán)整體績(jī)效情況掛鉤，有利于培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)合作精神=B∑1N αn βn βi說明： b員工變動(dòng)收入， B集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額， N員工總數(shù)， α 員工變動(dòng)收入基數(shù)數(shù)， β 員工績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值員工變動(dòng)收入計(jì)算公式（方案一）αi 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù)個(gè)人績(jī)效調(diào)整系數(shù)60169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為了能夠衡量各個(gè)崗位的相對(duì)重要性，對(duì)所有崗位進(jìn)行評(píng)估，作為制定薪酬體系的重要輸入n 崗位總數(shù)量和崗位相對(duì)重要性的集中度是設(shè)計(jì)薪酬級(jí)別的重要依據(jù)n 崗位評(píng)估是確定內(nèi)部薪酬關(guān)系較為有效的方法n 通過崗位評(píng)估，使薪酬政策的制訂更具公正性和權(quán)威性n 崗位評(píng)估的標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)也影響到公司薪酬體系的標(biāo)準(zhǔn)n 基于崗位評(píng)估的薪酬政策為激勵(lì)機(jī)制的制訂奠定了基礎(chǔ)崗位評(píng)估計(jì)劃本部分詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參見附件：《崗位評(píng)估計(jì)劃》和《薪資模型》n 崗位評(píng)估計(jì)劃從三個(gè)方面評(píng)價(jià)崗位的相對(duì)重要性：技能、所需付出的努力和所需承擔(dān)的責(zé)任n 以上三個(gè)因素是以崗位的基本要求確定，而不是根據(jù)目前崗位上的具體人員確定n 每個(gè)因素都有其相應(yīng)的權(quán)重，以顯示其在不同性質(zhì)崗位中的重要程度n 采用計(jì)算點(diǎn)值的方法，對(duì)每個(gè)被評(píng)估的崗位累加上述三個(gè)因素所得的加權(quán)點(diǎn)值，得出該崗位最后點(diǎn)值n 崗位點(diǎn)值是崗位相對(duì)重要性的量化指標(biāo)崗位評(píng)估的意義58169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D3 對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn) ? 在所轄范圍內(nèi)能貫徹運(yùn)用公司的原則、要求和目標(biāo)? 把集團(tuán)的最高利益置于所在單位和個(gè)人的利益之上? 幫助下屬認(rèn)識(shí)到如何使他們的工作對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和商業(yè)成功做出貢獻(xiàn)? 決策應(yīng)符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，支持新的意見和建議? 采取切實(shí)行動(dòng)使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實(shí)? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵(lì)他人用新方式來不斷改進(jìn)工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調(diào)與溝通 ? 加強(qiáng)與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關(guān)人員參與問題的處理和決策? 及時(shí)將關(guān)鍵信息通報(bào)有關(guān)人員? 指導(dǎo)他人更有效地開展工作? 經(jīng)常召集有實(shí)效，相互促進(jìn)的職工會(huì)議□ □ □ □54169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100% 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面 形成主營(yíng)業(yè)務(wù) 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn)比率 主營(yíng)業(yè)務(wù)資產(chǎn) /總資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理部提出考核意見控股公司績(jī)效指標(biāo) — 高科技板塊169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面有效的戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的按計(jì)劃實(shí)施 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的綜合評(píng)價(jià) 董事會(huì)評(píng)價(jià)控制投資風(fēng)險(xiǎn) 按流程嚴(yán)格審批重大投資項(xiàng)目 投資委員會(huì)審核項(xiàng)目數(shù) /總投資項(xiàng)目數(shù) 　加強(qiáng)對(duì)控股公司的運(yùn)營(yíng)管理 定期完成板塊運(yùn)營(yíng)狀況分析報(bào)告 是否定期提交板塊運(yùn)營(yíng)狀況的報(bào)告實(shí)施預(yù)算管理 完善預(yù)算管理的組織及流程體系并實(shí)施 預(yù)算管理達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建集團(tuán)信息系統(tǒng) 按計(jì)劃構(gòu)架集團(tuán)信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)構(gòu)建計(jì)劃完成情況建立并持續(xù)改善集團(tuán)流程和制度新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度 /新的或改進(jìn)的流程和制度的總數(shù) 　提高職能管理水平 總體職能服務(wù)滿意度 各項(xiàng)職能服務(wù)滿意度的平均值 　學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面持續(xù)提高員工技能水平 員工年平均培訓(xùn)時(shí)間 員工每年培訓(xùn)小時(shí)數(shù)的算術(shù)平均值 　員工培訓(xùn)參加率 實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) *100% 　提高員工到位率 員工到位率 到位的員工數(shù)量 /公司空缺數(shù) *100% 　集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面46169。1） 1，（ 39。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)本部部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部客戶方面指標(biāo)的考評(píng)辦法建議部門負(fù)責(zé)人常規(guī)的 360度考評(píng)法集團(tuán)本部部門負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)績(jī)效指標(biāo)體系的考核直接下屬的評(píng)價(jià)同級(jí)部門負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)相關(guān)控股公司負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)集團(tuán)部門考核辦法的建議n 由于集團(tuán)的績(jī)效管理體系處于初步建立的過程中，考評(píng)辦法應(yīng)簡(jiǎn)單并易于操作n 在績(jī)效管理體系尚不成熟的企業(yè)， 360度考評(píng)法容易引起部門之間及員工之間的矛盾和沖突，或演變?yōu)閱T工之間的填表游戲，不能充分發(fā)揮績(jī)效管理的作用n 因此，建議集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考評(píng)，初期以主管領(lǐng)導(dǎo)的考核為主，不安排同級(jí)部門及下屬的考評(píng)n 對(duì)于集團(tuán)直接參與管理板塊企業(yè)的部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃部、運(yùn)營(yíng)管理部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部，可安排板塊企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)部門負(fù)責(zé)人的綜