【正文】 三月 21三月 21Wednesday, March 24, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用績效、薪酬改革階段的工作計劃77169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用職能調整階段的工作計劃（續(xù)）75169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用職能調整階段的工作計劃73169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用變革準備階段的工作計劃71169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團此次變革過程涉及到集團上下觀念的轉變、結構的調整、職能的調整，將對集團未來發(fā)展產生重要影響。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用為此，項目組認為以下因素是項目成功實施的關鍵n 集團領導的決心和權威，將對項目的成功實施產生決定性的影響n 成立的管理變革領導小組，承擔實施過程中的決策、溝通、協調及推動的職能n 通過大力度的培訓和溝通，使集團中層管理人員統(tǒng)一認識n 科學、周密的計劃安排，對實施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預期，并制定相應的預案n 制定分階段逐步實施的方案，與集團幾次重要的工作會議相結合， 進行充分地溝通與協調n 在實施過程中表現出一定的靈活性，不斷地根據實施過程中的各種問題，對方案進行調整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團此次管理的變革與創(chuàng)新，將對集團實現 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標及集團中長期的發(fā)展產生積極而深遠的影響，同時變革的過程也將面臨嚴峻的挑戰(zhàn)n 通過此次管理變革與創(chuàng)新，集團將逐步建立起較為完備的制度化管理體系，為實現 “二次創(chuàng)業(yè) ”和 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標奠定堅實的管理基礎，集團將不僅僅在規(guī)模和資源上，同時在管理機制和核心能力方面，具備更為市場化的現代企業(yè)特征n 由于管理體系的制度化和規(guī)范化，一方面可有效提升集團整體組織運行的效率，從而提高集團整體的價值創(chuàng)造能力，增強集團競爭力；另一方面，制度化的體系也將有效化解經營過程中的各種風險，使得集團的發(fā)展具有可持續(xù)性n 此次變革過程也將理順集團管理過程與下屬控股公司經營過程的關系，使集團整體的協同效應得到充分的發(fā)揮，達到集團資源的最優(yōu)化配置變革的意義 實施的挑戰(zhàn)n 如何促成集團上上下下從行政性、機關性的思維與行為模式向更為市場化的經營管理思想轉變，將是此次管理變革過程第一位的挑戰(zhàn)n 變革過程涉及結構的調整，及基于原有結構的職權和利益格局的調整，尤其是在集團本部與下屬公司的管理關系調整及員工的薪酬調整方面。三個子系統(tǒng)很好的滿足了集團在財務管理、人力資源管理、辦公自動化方面的業(yè)務需求n 辦公自動化系統(tǒng)平臺較好的支持了財務管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個人工作管理 項目管理65169。在最大限度滿足集團目前業(yè)務的需求的同時，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用目錄n 集團本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團及控股公司治理結構的調整n 集團本部的組織結構及崗位設置n 集團的管理流程n 集團控股公司征求意見總結n 集團人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議64169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用人力資源管理流程的體系人力資源規(guī)劃人力資源戰(zhàn)略　預算評估人力需求計劃招聘計劃評估現有技能人力資源管理的使命、目標和策略薪資架構人力資源管理與發(fā)展培訓發(fā)展薪資管理崗位管理 獎勵與認可確認培訓需求管理培訓課程薪資管理評估培訓結果預估人力需求培訓計劃人員招聘招聘績效考核績效管理晉升 /降職 /解聘 /退出62169。固定收入水平參考集團薪酬水平制定，平衡不同板塊總經理的收入。員工變動收入與集團整體績效情況掛鉤，有利于培養(yǎng)員工的團隊合作精神=B∑1N αn βn βi說明： b員工變動收入， B集團員工年度變動收入總額， N員工總數， α 員工變動收入基數數， β 員工績效考核評價分值員工變動收入計算公式（方案一）αi 集團整體績效調整系數個人績效調整系數60169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用員工的變動收入不僅跟員工績效考評結果掛鉤，而且與集團的整體績效情況有關n 員工的績效考核評價分值應當由集團績效考核體系輸入。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用為了能夠衡量各個崗位的相對重要性，對所有崗位進行評估，作為制定薪酬體系的重要輸入n 崗位總數量和崗位相對重要性的集中度是設計薪酬級別的重要依據n 崗位評估是確定內部薪酬關系較為有效的方法n 通過崗位評估，使薪酬政策的制訂更具公正性和權威性n 崗位評估的標準同時也影響到公司薪酬體系的標準n 基于崗位評估的薪酬政策為激勵機制的制訂奠定了基礎崗位評估計劃本部分詳細內容請參見附件：《崗位評估計劃》和《薪資模型》n 崗位評估計劃從三個方面評價崗位的相對重要性：技能、所需付出的努力和所需承擔的責任n 以上三個因素是以崗位的基本要求確定，而不是根據目前崗位上的具體人員確定n 每個因素都有其相應的權重，以顯示其在不同性質崗位中的重要程度n 采用計算點值的方法，對每個被評估的崗位累加上述三個因素所得的加權點值，得出該崗位最后點值n 崗位點值是崗位相對重要性的量化指標崗位評估的意義58169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用績效管理過程涉及集團所有部門及員工，在績效目標設定及考評期間，應設立專門的工作機構n 領導績效管理的實施過程主管副總人力資源部績效經理戰(zhàn)略規(guī)劃部工作人員運營管理部工作人員財務部工作人員人力資源部部門經理績效管理的工作機構 績效管理的工作機構n 負責制定績效管理計劃n 協調各部門制定績效指標n 組織績效考核過程、績效總結與反饋，以及績效指標的調整n 根據績效考核結果，提出變動收入的發(fā)放方案n 負責制作各種績效考核表格與文件n 組織各部門填報表格，收集有關數據，進行指標的計算n 承擔績效考核過程的具體工作n 負責整理、收集、提供績效考核過程需的各種財務數據n 承擔績效考核過程的具體工作n 協助確定績效指標及標準，及績效指標的調整n 承擔績效考核過程的具體工作n 協助組織控股公司的績效考核，收集有關控股公司運營性績效指標的數據n 承擔績效考核過程的具體工作56169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用控股企業(yè)負責人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內容 標準評價選項 得分A B C D3 對集團的貢獻 ? 在所轄范圍內能貫徹運用公司的原則、要求和目標? 把集團的最高利益置于所在單位和個人的利益之上? 幫助下屬認識到如何使他們的工作對公司的長遠目標和商業(yè)成功做出貢獻? 決策應符合長遠目標要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔風險，支持新的意見和建議? 采取切實行動使有創(chuàng)意的想法變成現實? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵他人用新方式來不斷改進工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協調與溝通 ? 加強與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關人員參與問題的處理和決策? 及時將關鍵信息通報有關人員? 指導他人更有效地開展工作? 經常召集有實效，相互促進的職工會議□ □ □ □54169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 加速應收帳款的周轉率 應收帳款周轉率 主營業(yè)務收入 /應收帳款平均余額計劃財務部提供有關數據加速存貨周轉率 存貨周轉率 主營業(yè)務成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產控股公司績效指標 — 貿易板塊169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面 提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率稅后凈利潤 /所有者權益 * 100% 計劃財務部提供數據提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產內部運營方面 形成主營業(yè)務 主營業(yè)務資產比率 主營業(yè)務資產 /總資產運營管理部提出考核意見控股公司績效指標 — 高科技板塊169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100% 計劃財務部提供相關數據提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產客戶方面建立良好的企業(yè)和品牌形象 行業(yè)綜合排名由權威的行業(yè)機構發(fā)布的行業(yè)企業(yè)綜合排名運營管理部負責收集數據內部運營方面加強重大項目管理　 重大項目進展 重大項目按計劃進展（時間表） 運營管理部提供有關數據并提出考核建議建立運營能力 自主或參與運營項目的數量 自主或參與運營項目的數量控股公司績效指標 — 基礎設施板塊48169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注內部營運方面有效的戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調整的按計劃實施 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調整的綜合評價 董事會評價控制投資風險 按流程嚴格審批重大投資項目 投資委員會審核項目數 /總投資項目數 　加強對控股公司的運營管理 定期完成板塊運營狀況分析報告 是否定期提交板塊運營狀況的報告實施預算管理 完善預算管理的組織及流程體系并實施 預算管理達到預期標準構建集團信息系統(tǒng) 按計劃構架集團信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)構建計劃完成情況建立并持續(xù)改善集團流程和制度新的或改進的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度 /新的或改進的流程和制度的總數 　提高職能管理水平 總體職能服務滿意度 各項職能服務滿意度的平均值 　學習成長方面持續(xù)提高員工技能水平 員工年平均培訓時間 員工每年培訓小時數的算術平均值 　員工培訓參加率 實際參加培訓的員工數 /規(guī)定應參加培訓的總人數 *100% 　提高員工到位率 員工到位率 到位的員工數量 /公司空缺數 *100% 　集團本部的績效指標 — 內部運營與學習成長面46169。1） 1，（ 39。1） 1，（ 39。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團績效管理指標制定的原則n 財務指標來源于戰(zhàn)略方向、財務結構、風險控制n 財務指標從上向下分解到全部單元或個別單元n 非財務性指標從下向上匯總或同時單列到總部n 非財務指標主要來源于流程的控制點n 集團各部門偏重于非財務性指標，板塊則偏重于財務性指標及關鍵的內部運營面指標n 指標量化計算要簡單，數據獲取要相對比較容易，不易引進非議，盡量客觀n 指標是可以通過努力完成的，是在被考核人的具體執(zhí)行范圍或被考核人可直接影響的n 為避免集團內部各部門交叉評價的復雜性，本次設計不涉及內部客戶面的指標n 項目組根據平衡計分法的方法體系及上述原則，基于集團 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標，提出了一套參考性的指標體系n 績效指標在每一個考核周期內，都要根據集團的戰(zhàn)略目標及各單元的關鍵戰(zhàn)略任務設定，或對上一周期的指標進行調整n 績效考核期初，應由戰(zhàn)略規(guī)劃部、計劃財務部及人力資源部提出各部門、各控股公司的指標及其標準、權重的方案，由直接主管與下屬進行溝通，簽定績效合同指標制定原則 指標制定過程44169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團本部部門負責人內部客戶方面指標的考評辦法建議部門負責人常規(guī)的 360度考評法集團本部部門負責人主管領導根據績效指標體系的考核直接下屬的評價同級部門負責人的評價相關控股公司負責人的評價集團部門考核辦法的建議n 由于集團的績效管理體系處于初步建立的過程中，考評辦法應簡單并易于操作n 在績效管理體系尚不成熟的企業(yè)， 360度考評法容易引起部門之間及員工之間的矛盾和沖突，或演變?yōu)閱T工之間的填表游戲，不能充分發(fā)揮績效管理的作用n 因此，建議集團部門負責人的績效考評，初期以主管領導的考核為主，不安排同級部門及下屬的考評n 對于集團直接參與管理板塊企業(yè)的部門，如戰(zhàn)略規(guī)劃部、運營管理部及計劃財務部，可安排板塊企業(yè)負責人對部門負責人的綜合評價，但