【正文】 n決定下屬企業(yè)的發(fā)展方向、目標(biāo)及業(yè)務(wù)組合n協(xié)助進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓和市場(chǎng)的開發(fā)n參與主要投資項(xiàng)目的評(píng)估與決策，控制并防范風(fēng)險(xiǎn)n在技能和資源方面全力配合和支持培育減少虧損，提高資產(chǎn)價(jià)值n密切監(jiān)控盈利狀況及現(xiàn)金流n必要的時(shí)候，通過資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)價(jià)值提升n盡可能避免對(duì)集團(tuán)技能和資源的消耗效益監(jiān)控集團(tuán)復(fù)合型的管理模式5169。參與戰(zhàn)略制定，決定其發(fā)展方向、業(yè)務(wù)組合及關(guān)鍵行動(dòng)策略167。審計(jì)部167。 上市公司治理準(zhǔn)則167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)拓展、營(yíng)運(yùn)管理部門主要功能的劃分戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部 運(yùn)營(yíng)管理部部門主要職能部門所需技能示例n 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃n 集團(tuán)下屬板塊發(fā)展戰(zhàn)略的審核n 集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的監(jiān)測(cè)與評(píng)估n 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理能力n 對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的研究分析能力n 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的研究分析能力研究分析是否進(jìn)入某產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售n 集團(tuán)重大并購(gòu)、重組、項(xiàng)目開發(fā)的方案設(shè)計(jì)與實(shí)施n 集團(tuán)下屬板塊投資權(quán)限以上項(xiàng)目的可行性分析與評(píng)估n 集團(tuán)國(guó)際化戰(zhàn)略的組織實(shí)施n 重大項(xiàng)目開發(fā)與管理能力n 投融資分析與方案設(shè)計(jì)能力n 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、盡職調(diào)查、談判定價(jià)的能力n 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)績(jī)效的分析與監(jiān)控n 集團(tuán)下屬板塊運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的支持與協(xié)調(diào)n 集團(tuán)下屬板塊運(yùn)營(yíng)過程的監(jiān)控與績(jī)效評(píng)價(jià)n 集團(tuán)所投產(chǎn)業(yè)的專業(yè)知識(shí)與行業(yè)背景n 與下屬板塊企業(yè)的協(xié)調(diào)與溝通能力n 數(shù)據(jù)分析與報(bào)告能力戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管理 績(jī)效管理戰(zhàn)略性管理流程主要的運(yùn)營(yíng)功能在板塊企業(yè)設(shè)計(jì)方案：新建？合作？？實(shí)施方案：尋找并確定合作伙伴交易結(jié)構(gòu)談判盡職調(diào)查簽約完成交易部門運(yùn)營(yíng)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程建設(shè)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品銷售運(yùn)營(yíng)過程與績(jī)效監(jiān)控：是否有重大風(fēng)險(xiǎn)是否完成生產(chǎn)任務(wù)是否完成銷售任務(wù)運(yùn)營(yíng)支持22169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用核心管理流程清單戰(zhàn)略管理流程集團(tuán)本部指標(biāo)管理型企業(yè)扶持型企業(yè)培育型企業(yè)效益監(jiān)控型企業(yè)投資管理流程集團(tuán)業(yè)務(wù)控股子公司－限額以上控股子公司－限額以下審計(jì)流程 *內(nèi)部審計(jì)流程離任審計(jì)流程裁決管理流程運(yùn)營(yíng)管理流程重大項(xiàng)目跟蹤流程運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理與考核運(yùn)營(yíng)過程管理 /監(jiān)控財(cái)務(wù)管理流程 *預(yù)算管理流程－控股公司預(yù)算管理流程－集團(tuán)各部門資金管理流程－集團(tuán)本部資金管理流程－控股公司* 財(cái)務(wù)管理和審計(jì)流程僅供參考，以普華永道項(xiàng)目為主31169。人力資源部：匯總部門的績(jī)效指標(biāo)、形成關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)初步方案并經(jīng)管理層核準(zhǔn)167?？?jī)效考核與晉升和獎(jiǎng)勵(lì)制度相關(guān)聯(lián)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營(yíng)業(yè)收入 酒店?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率 考核期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率控股公司績(jī)效指標(biāo) — 酒店板塊169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級(jí)人員的招聘流程n 集團(tuán)外派董事流程n 培訓(xùn)流程n 集團(tuán)重點(diǎn)人才培養(yǎng)流程n 績(jī)效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）74169。為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時(shí)間表，分步實(shí)施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會(huì)全面實(shí)施 全面實(shí)行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實(shí)施績(jī)效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會(huì)2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計(jì)，采用不同的原則n董事長(zhǎng)的薪酬由集團(tuán)決定n下屬公司董事長(zhǎng)由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的，對(duì)崗位不再額外確定薪酬級(jí)別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對(duì)其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼n集團(tuán)派出的專職董事長(zhǎng)，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級(jí)別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會(huì)決定n集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會(huì)在確定總經(jīng)理薪酬水平時(shí)參考：n總體薪酬收入制定時(shí)首先參考人才市場(chǎng)上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時(shí)參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平n薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動(dòng)收入。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面　　　 加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的管理 重大項(xiàng)目進(jìn)展按計(jì)劃推進(jìn)重大項(xiàng)目（時(shí)間表） 運(yùn)營(yíng)管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲(chǔ)備面積 土地儲(chǔ)備面積控股公司績(jī)效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊47169?？毓晒矩?cái)務(wù)性指標(biāo)的考核，在年度財(cái)務(wù)報(bào)表完成后即可進(jìn)行，如此后的審計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)表需有重大調(diào)整，可調(diào)整績(jī)效考核結(jié)果167。董事會(huì)、管理層：確立集團(tuán)的戰(zhàn)略及績(jī)效目標(biāo)標(biāo)。同時(shí)，人力資源管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了人力的保障，財(cái)務(wù)管理為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了資金資源的支持，內(nèi)審部門為集團(tuán)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)經(jīng)營(yíng)提供了服務(wù)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門化將更有利于集團(tuán)系統(tǒng)地控制風(fēng)險(xiǎn)并形成合理有效的技能配置n 隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制n 流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管理 績(jī)效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運(yùn)營(yíng)中心集團(tuán)本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財(cái)務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它18169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用同時(shí)，項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成及運(yùn)作方式也提出了建議董事會(huì) n 為避免董事會(huì)成員決策的重復(fù)性，建議除總經(jīng)理外，目前董事會(huì)成員不參加預(yù)算委員會(huì)管理層 n 集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部等部門負(fù)責(zé)人為投資委員會(huì)成員外部專家 n 可選擇一名預(yù)算管理的專家（如一家很好地執(zhí)行預(yù)算管理的企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）為預(yù)算委員會(huì)的顧問預(yù)算委員會(huì)構(gòu)成工作機(jī)構(gòu) n 預(yù)算委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)是集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)提名預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成人員并召集、組織預(yù)算委員會(huì)開會(huì)工作程序 n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門制定集團(tuán)的年度預(yù)算，由總經(jīng)理審核n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提請(qǐng)預(yù)算委員會(huì)審核年度預(yù)算，通過后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期向預(yù)算委員會(huì)提交預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及預(yù)算修訂方案，由預(yù)算委員會(huì)審核后報(bào)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)運(yùn)作方式11169。運(yùn)營(yíng)管理部167。監(jiān)控重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理模式畢博管理咨詢于 6月中旬啟動(dòng)集團(tuán)管理咨詢項(xiàng)目，協(xié)助集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “第二次創(chuàng)業(yè) ”集團(tuán)及控股公司的治理結(jié)構(gòu)集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)集團(tuán)的核心管理流程集團(tuán)本部管理功能定位集團(tuán)人力資源管理系統(tǒng)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關(guān)于夯實(shí)集團(tuán)管理基礎(chǔ)的要求，協(xié)助集團(tuán)建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團(tuán)的奠定管理基礎(chǔ)項(xiàng)目目標(biāo)集團(tuán)信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。確定績(jī)效目標(biāo)167。協(xié)助開展重組活動(dòng) 167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為適應(yīng)集團(tuán)在 “”階段管理模式的轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目組建議在集團(tuán)的公司治理層面，設(shè)立投資委員會(huì)及預(yù)算委員會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理投資委員會(huì) 預(yù)算委員會(huì)審查、評(píng)估集團(tuán)擬投資項(xiàng)目及控股公司限額以上投資項(xiàng)目的可行性，為董事會(huì)決策提供專業(yè)性的意見審核集團(tuán)基于年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)算的合理性及可執(zhí)行性，為集團(tuán)董事會(huì)審批年度預(yù)算提供決策支持；監(jiān)督集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況8169。非執(zhí)行董事在控股公司董事會(huì)的任何意見，都必須經(jīng)集團(tuán)授權(quán)15169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用部門 目前人數(shù) 過渡方案部門經(jīng)理要求最低數(shù)量 過渡方案項(xiàng)目組 建議最低數(shù)量 項(xiàng)目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務(wù)拓展部 — — 3 7運(yùn)營(yíng)管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運(yùn)營(yíng)管理二部 1 4 4計(jì)劃財(cái)務(wù)部 7 8 8 7 不包括集團(tuán)派出財(cái)務(wù)人員審計(jì)部 2 5 4 6資產(chǎn)管理部 2 3 3 2 該部門未來可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關(guān)系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計(jì) 29 — 49 60根據(jù)過渡期間的設(shè)置建議方案，集團(tuán)總部有 42個(gè)崗位（不包括高層領(lǐng)導(dǎo)），項(xiàng)目組建議人員配備 49人，在目前基礎(chǔ)上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人27169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用平衡記分卡把戰(zhàn)略放在其管理過程的核心地位，深刻描述了戰(zhàn)略在公司各個(gè)層面的具體體現(xiàn)，克服了單純利用財(cái)務(wù)手段進(jìn)行績(jī)效管理的局限。167。1） 1，（ 39。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工的變動(dòng)收入不僅跟員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，而且與集團(tuán)的整體績(jī)效情況有關(guān)n 員工的績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)績(jī)效考核體系輸入。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為此，項(xiàng)目組認(rèn)為以下因素是項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵n 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決心和權(quán)威，將對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施產(chǎn)生決定性的影響n 成立的管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)實(shí)施過程中的決策、溝通、協(xié)調(diào)及推動(dòng)的職能n 通過大力度的培訓(xùn)和溝通，使集團(tuán)中層管理人員統(tǒng)一認(rèn)識(shí)n 科學(xué)、周密的計(jì)劃安排，對(duì)實(shí)施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預(yù)期，并制定相應(yīng)的預(yù)案n 制定分階段逐步實(shí)施的方案，與集團(tuán)幾次重要的工作會(huì)議相結(jié)合， 進(jìn)行充分地溝通與協(xié)調(diào)n 在實(shí)施過程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實(shí)施過程中的各種問題，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效、薪酬改革階段的工作計(jì)劃77169。在最大限度滿足集團(tuán)目前業(yè)務(wù)的需求的同時(shí)，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D3 對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn) ? 在所轄范圍內(nèi)能貫徹運(yùn)用公司的原則、要求和目標(biāo)? 把集團(tuán)的最高利益置于所在單位和個(gè)人的利益之上? 幫助下屬認(rèn)識(shí)到如何使他們的工作對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和商業(yè)成功做出貢獻(xiàn)? 決策應(yīng)符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，支持新的意見和建議? 采取切實(shí)行動(dòng)使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實(shí)? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵(lì)他人用新方式來不斷改進(jìn)工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調(diào)與溝通 ? 加強(qiáng)與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關(guān)人員參與問題的處理和決策? 及時(shí)將關(guān)鍵信息通報(bào)有關(guān)人員? 指導(dǎo)他人更有效地開展工作? 經(jīng)常召集有實(shí)效，相互促進(jìn)的職工會(huì)議□ □ □ □54169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司