【正文】 n決定下屬企業(yè)的發(fā)展方向、目標及業(yè)務組合n協(xié)助進行業(yè)務開拓和市場的開發(fā)n參與主要投資項目的評估與決策，控制并防范風險n在技能和資源方面全力配合和支持培育減少虧損，提高資產價值n密切監(jiān)控盈利狀況及現(xiàn)金流n必要的時候，通過資產重組實現(xiàn)價值提升n盡可能避免對集團技能和資源的消耗效益監(jiān)控集團復合型的管理模式5169。參與戰(zhàn)略制定，決定其發(fā)展方向、業(yè)務組合及關鍵行動策略167。審計部167。 上市公司治理準則167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務拓展、營運管理部門主要功能的劃分戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務拓展部 運營管理部部門主要職能部門所需技能示例n 集團發(fā)展戰(zhàn)略的研究與規(guī)劃n 集團下屬板塊發(fā)展戰(zhàn)略的審核n 集團競爭環(huán)境的監(jiān)測與評估n 戰(zhàn)略規(guī)劃與管理能力n 對宏觀經濟環(huán)境的研究分析能力n 產業(yè)競爭環(huán)境的研究分析能力研究分析是否進入某產品的生產和銷售n 集團重大并購、重組、項目開發(fā)的方案設計與實施n 集團下屬板塊投資權限以上項目的可行性分析與評估n 集團國際化戰(zhàn)略的組織實施n 重大項目開發(fā)與管理能力n 投融資分析與方案設計能力n 交易結構設計、盡職調查、談判定價的能力n 集團運營績效的分析與監(jiān)控n 集團下屬板塊運營活動的支持與協(xié)調n 集團下屬板塊運營過程的監(jiān)控與績效評價n 集團所投產業(yè)的專業(yè)知識與行業(yè)背景n 與下屬板塊企業(yè)的協(xié)調與溝通能力n 數(shù)據(jù)分析與報告能力戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務拓展 運營管理 績效管理戰(zhàn)略性管理流程主要的運營功能在板塊企業(yè)設計方案：新建？合作？？實施方案：尋找并確定合作伙伴交易結構談判盡職調查簽約完成交易部門運營：產品設計工程建設產品生產產品銷售運營過程與績效監(jiān)控：是否有重大風險是否完成生產任務是否完成銷售任務運營支持22169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用核心管理流程清單戰(zhàn)略管理流程集團本部指標管理型企業(yè)扶持型企業(yè)培育型企業(yè)效益監(jiān)控型企業(yè)投資管理流程集團業(yè)務控股子公司－限額以上控股子公司－限額以下審計流程 *內部審計流程離任審計流程裁決管理流程運營管理流程重大項目跟蹤流程運營計劃管理與考核運營過程管理 /監(jiān)控財務管理流程 *預算管理流程－控股公司預算管理流程－集團各部門資金管理流程－集團本部資金管理流程－控股公司* 財務管理和審計流程僅供參考，以普華永道項目為主31169。人力資源部：匯總部門的績效指標、形成關鍵績效指標初步方案并經管理層核準167?？冃Э己伺c晉升和獎勵制度相關聯(lián)167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率 稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%計劃財務部提供相關數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內營業(yè)收入同比增長率控股公司績效指標 — 酒店板塊169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用項目組設計了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級人員的招聘流程n 集團外派董事流程n 培訓流程n 集團重點人才培養(yǎng)流程n 績效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用職能調整階段的工作計劃（續(xù)）74169。為實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時間表，分步實施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準備 溝通培訓，統(tǒng)一認識結構調整 集團部門及崗位調整，控股公司職能調整職能調整 各部門制定工作制度、細化工作流程，職能試運行成立投資和預算委員會全面實施 全面實行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實施績效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預算委員會2023822控股公司治理結構調整2023822職能試運行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用下屬公司總經理和集團派出董事的薪酬設計，采用不同的原則n董事長的薪酬由集團決定n下屬公司董事長由集團相關人員（集團中層以上管理人員或者板塊總經理）兼任的，對崗位不再額外確定薪酬級別，由集團制定相關的崗位補貼，對其兼任崗位進行相應補貼n集團派出的專職董事長，參照集團總經理助理、副總經理的薪酬級別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會決定n集團可以制定以下原則，供下屬公司董事會在確定總經理薪酬水平時參考：n總體薪酬收入制定時首先參考人才市場上類似公司（公司的行業(yè)性質、公司管理成熟度、資產規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時參考集團部門經理到總經理的薪酬水平n薪酬結構中，設置較高比例的變動收入。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用方面 關鍵成功因素 關鍵績效指標 指標定義 /公式 備注財務方面提高企業(yè)的凈資產回報率 凈資產回報率稅后凈利潤 /所有者權益 * 100%計劃財務部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務結構 資產負債率 負債 /資產客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權威的行業(yè)機構發(fā)布的品牌知名度排名由運營管理部負責收集有關數(shù)據(jù)內部運營方面　　　 加強對重大項目的管理 重大項目進展按計劃推進重大項目（時間表） 運營管理部提供有關數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務結構　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲備面積 土地儲備面積控股公司績效指標 — 房地產板塊47169?？毓晒矩攧招灾笜说目己?，在年度財務報表完成后即可進行，如此后的審計發(fā)現(xiàn)報表需有重大調整，可調整績效考核結果167。董事會、管理層：確立集團的戰(zhàn)略及績效目標標。同時，人力資源管理為企業(yè)運營提供了人力的保障，財務管理為企業(yè)運營提供了資金資源的支持，內審部門為集團防范經營風險和合規(guī)經營提供了服務。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團已初步完成各產業(yè)板塊重組為單一控股公司的過程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門化將更有利于集團系統(tǒng)地控制風險并形成合理有效的技能配置n 隨著集團的規(guī)模擴張，風險控制逐漸成為集團管理的重點，以流程部門化，由不同的部門在管理流程的關鍵控制點進行風險監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機制n 流程的各個環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門化有利于集團進行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務拓展 運營管理 績效管理本部的管理功能按職能、流程部門化板塊企業(yè)成為運營中心集團本部戰(zhàn)略管理 風險控制 運營協(xié)調 職能支持人力資源、財務、信息等房地產 基礎設施 金融 高科技 酒店 貿易 其它18169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用同時，項目組對預算委員會的構成及運作方式也提出了建議董事會 n 為避免董事會成員決策的重復性，建議除總經理外，目前董事會成員不參加預算委員會管理層 n 集團總經理、財務總監(jiān)及計劃財務部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務拓展部、運營管理部等部門負責人為投資委員會成員外部專家 n 可選擇一名預算管理的專家（如一家很好地執(zhí)行預算管理的企業(yè)的財務負責人）為預算委員會的顧問預算委員會構成工作機構 n 預算委員會的工作機構是集團計劃財務部，負責提名預算委員會的構成人員并召集、組織預算委員會開會工作程序 n 計劃財務部會同有關部門制定集團的年度預算，由總經理審核n 計劃財務部提請預算委員會審核年度預算，通過后報董事會批準n 計劃財務部定期向預算委員會提交預算執(zhí)行情況報告及預算修訂方案，由預算委員會審核后報董事會預算委員會運作方式11169。運營管理部167。監(jiān)控重大項目運營風險167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用集團對下屬公司的管理模式畢博管理咨詢于 6月中旬啟動集團管理咨詢項目，協(xié)助集團實現(xiàn) “第二次創(chuàng)業(yè) ”集團及控股公司的治理結構集團本部的組織結構設計集團的核心管理流程集團本部管理功能定位集團人力資源管理系統(tǒng)項目主要工作內容根據(jù)集團《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關于夯實集團管理基礎的要求，協(xié)助集團建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團的奠定管理基礎項目目標集團信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。確定績效目標167。協(xié)助開展重組活動 167。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用為適應集團在 “”階段管理模式的轉變，項目組建議在集團的公司治理層面，設立投資委員會及預算委員會董事會總經理投資委員會 預算委員會審查、評估集團擬投資項目及控股公司限額以上投資項目的可行性，為董事會決策提供專業(yè)性的意見審核集團基于年度運營計劃的預算的合理性及可執(zhí)行性，為集團董事會審批年度預算提供決策支持；監(jiān)督集團預算執(zhí)行情況8169。非執(zhí)行董事在控股公司董事會的任何意見，都必須經集團授權15169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用部門 目前人數(shù) 過渡方案部門經理要求最低數(shù)量 過渡方案項目組 建議最低數(shù)量 項目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務拓展部 — — 3 7運營管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運營管理二部 1 4 4計劃財務部 7 8 8 7 不包括集團派出財務人員審計部 2 5 4 6資產管理部 2 3 3 2 該部門未來可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計 29 — 49 60根據(jù)過渡期間的設置建議方案，集團總部有 42個崗位（不包括高層領導），項目組建議人員配備 49人，在目前基礎上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人27169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用平衡記分卡把戰(zhàn)略放在其管理過程的核心地位，深刻描述了戰(zhàn)略在公司各個層面的具體體現(xiàn)，克服了單純利用財務手段進行績效管理的局限。167。1） 1，（ 39。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用員工的變動收入不僅跟員工績效考評結果掛鉤，而且與集團的整體績效情況有關n 員工的績效考核評價分值應當由集團績效考核體系輸入。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用為此，項目組認為以下因素是項目成功實施的關鍵n 集團領導的決心和權威，將對項目的成功實施產生決定性的影響n 成立的管理變革領導小組，承擔實施過程中的決策、溝通、協(xié)調及推動的職能n 通過大力度的培訓和溝通，使集團中層管理人員統(tǒng)一認識n 科學、周密的計劃安排，對實施過程中各種可能的困難和阻力有充分的預期，并制定相應的預案n 制定分階段逐步實施的方案，與集團幾次重要的工作會議相結合， 進行充分地溝通與協(xié)調n 在實施過程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實施過程中的各種問題，對方案進行調整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用績效、薪酬改革階段的工作計劃77169。在最大限度滿足集團目前業(yè)務的需求的同時，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司使用控股企業(yè)負責人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內容 標準評價選項 得分A B C D3 對集團的貢獻 ? 在所轄范圍內能貫徹運用公司的原則、要求和目標? 把集團的最高利益置于所在單位和個人的利益之上? 幫助下屬認識到如何使他們的工作對公司的長遠目標和商業(yè)成功做出貢獻? 決策應符合長遠目標要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔風險，支持新的意見和建議? 采取切實行動使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵他人用新方式來不斷改進工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調與溝通 ? 加強與其它兄弟單位和各職能部門的合作? 讓有關人員參與問題的處理和決策? 及時將關鍵信息通報有關人員? 指導他人更有效地開展工作? 經常召集有實效，相互促進的職工會議□ □ □ □54169。 Copyright 2023 機密文件，僅供 XX集團有限公司