【正文】 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用全面實(shí)施階段的工作計(jì)劃76169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員構(gòu)成 管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成 職責(zé)組長(zhǎng)： 集團(tuán)總經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)方案的實(shí)施過(guò)程? 在實(shí)施過(guò)程中及時(shí)的決策和強(qiáng)力推動(dòng)副組長(zhǎng)： 集團(tuán)副總經(jīng)理成員： 集團(tuán)行政總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)人集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人? 具體負(fù)責(zé)組織變革方案實(shí)施過(guò)程? 主持并協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定詳細(xì)的各階段方案實(shí)施計(jì)劃及各部門的工作方案? 對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題進(jìn)行分析、研究，提出必要的方案調(diào)整建議畢博管理咨詢項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 ? 協(xié)助開(kāi)展培訓(xùn)和溝通? 共同研究方案實(shí)施過(guò)程中的各種問(wèn)題，對(duì)相應(yīng)對(duì)策的制定及方案的調(diào)整提出建議69169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù)集團(tuán)的管理要求和核心業(yè)務(wù)的需求，制定整個(gè)信息系統(tǒng)平臺(tái)的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)總帳管理應(yīng)收帳款管理管理信息系統(tǒng)應(yīng)付帳款管理資金管理固定資產(chǎn)管理 財(cái)務(wù)分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績(jī)效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務(wù)管理n 整個(gè)信息系統(tǒng)由財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動(dòng)化系統(tǒng)三個(gè)子系統(tǒng)集成，每個(gè)子系統(tǒng)又由多個(gè)天然集成的模塊組成。員工變動(dòng)收入與個(gè)人績(jī)效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動(dòng)收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級(jí)別確定n 集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績(jī)效（利潤(rùn)或其它因素）情況確定。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表被評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)選項(xiàng)說(shuō)明選項(xiàng) 說(shuō)明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評(píng)年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績(jī)，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔(dān)決策，行動(dòng)和中止行動(dòng)的責(zé)任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成□ □ □ □2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項(xiàng)法規(guī)和制度? 對(duì)違反道德的行為能予以制止而不是視而不見(jiàn)? 言必信，行必果? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈(zèng)與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □53169。） : n板塊預(yù)期利潤(rùn) ’: n板塊實(shí)際利潤(rùn)成本控制 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實(shí)際管理費(fèi)用 /預(yù)算管理費(fèi)用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對(duì)集團(tuán)形象的認(rèn)知隨機(jī)的抽樣調(diào)查檢測(cè)集團(tuán)的公眾形象 第三方評(píng)價(jià)集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 財(cái)務(wù)和客戶面45169。討論、修訂下一考核周期的績(jī)效指標(biāo)一月初 二月初 二月中二月中 三月初時(shí)間步驟41169。人力資源部 匯總數(shù)據(jù)，計(jì)算形成考核結(jié)果167。167。財(cái)務(wù)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)的是已經(jīng)呈現(xiàn)的結(jié)果、滯后于現(xiàn)實(shí)的指標(biāo)，沒(méi)有向公司管理層傳達(dá)未來(lái)業(yè)績(jī)的推動(dòng)要素是什么，以及如何通過(guò)對(duì)技術(shù)革新等方面的投資來(lái)創(chuàng)造新的價(jià)值 圍繞短期財(cái)務(wù)控制為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景評(píng)價(jià)和報(bào)告計(jì)劃和資源配置績(jī)效激勵(lì) 財(cái)務(wù)預(yù)算圍繞長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景反饋和學(xué)習(xí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃溝通和聯(lián)系 平衡計(jì)分卡戰(zhàn)略管理體系管理控制體系項(xiàng)目組建議集團(tuán)逐步實(shí)施以平衡計(jì)分卡（）方法為基礎(chǔ)的績(jī)效管理體系40169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股公司負(fù)責(zé)人總體上認(rèn)可集團(tuán)管理模式、組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整方案，但也表示出一些擔(dān)心或顧慮 ……擔(dān)心或顧慮n 總體方案是否和集團(tuán)的實(shí)際情況相結(jié)合，如何認(rèn)并延續(xù)對(duì)集團(tuán)過(guò)去的優(yōu)勢(shì)和經(jīng)驗(yàn)n 新的組織架構(gòu)中，集團(tuán)本部部門較多，是否會(huì)造成管理環(huán)節(jié)過(guò)多，降低效率n 對(duì)三級(jí)公司如何管理n 金融板塊業(yè)務(wù)構(gòu)成，股權(quán)關(guān)系等較為復(fù)雜，如何管理項(xiàng)目組的意見(jiàn)n 在方案制定的過(guò)程中，項(xiàng)目組充分分析了集團(tuán)一次創(chuàng)業(yè)階段與二次創(chuàng)業(yè)階段對(duì)管理要求的不同，方案的形成是基于二次創(chuàng)業(yè)階段的特點(diǎn)n 方案中延續(xù)了 “放權(quán)式 ”管理等有效的經(jīng)驗(yàn)和作法，并在轉(zhuǎn)型難度較大的方面設(shè)計(jì)了過(guò)渡方案，保證管理變革的順利實(shí)施n 集團(tuán)此次以職能、流程部門化，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理，力求在風(fēng)險(xiǎn)控制與效率之間取得平衡n 本次方案設(shè)計(jì)，只涉及到板塊，三級(jí)公司的管理模式，由板塊公司根據(jù)業(yè)務(wù)及股權(quán)結(jié)構(gòu)確定，集團(tuán)對(duì)板塊企業(yè)的管理模式可作為參考n 金融板塊暫不歸入運(yùn)營(yíng)管理部，由于金融板塊的特殊性，如何進(jìn)行有效的管理，需由集團(tuán)進(jìn)一步研究n 項(xiàng)目組建議可由證融國(guó)際代集團(tuán)管理金融板塊內(nèi)的企業(yè)；或在過(guò)渡方案期間，由于業(yè)務(wù)拓展部不負(fù)責(zé)板塊企業(yè)投資項(xiàng)目審核工作，可由業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)金融板塊的管理，具體方案由集團(tuán)研究決定由于控股公司負(fù)責(zé)人在較短的時(shí)間內(nèi)，尚未對(duì)集團(tuán)管理變革的方案有充分的理解，在方案的實(shí)施過(guò)程中，還需要進(jìn)行大量的溝通工作33169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議28169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù)集團(tuán)復(fù)合型管理模式，建議運(yùn)營(yíng)管理一部管理房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施兩個(gè)板塊，運(yùn)營(yíng)管理二部負(fù)責(zé)高科技、貿(mào)易、酒店三個(gè)板塊經(jīng)營(yíng)管理戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略指導(dǎo)投資控股集團(tuán)干預(yù)的程度相互關(guān)聯(lián) /整合的程度同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)分立 共享技能共享業(yè)務(wù)系統(tǒng)D效益監(jiān)控C培育B扶持A指標(biāo)管理集團(tuán)復(fù)合型的管理模式 說(shuō)明n “ 二次創(chuàng)業(yè) ” 期間，集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)中心下移至板塊，集團(tuán)本部履行管理職能。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)派出董事的績(jī)效評(píng)價(jià)及報(bào)酬原則派出董事 績(jī)效評(píng)價(jià)的要點(diǎn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)n 由集團(tuán)評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并參考控股公司股東會(huì)對(duì)其業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是控股公司是否實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略要求n 由控股公司董事會(huì)評(píng)價(jià)其績(jī)效n 由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)同人力資源部提出集團(tuán)的績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并由董事長(zhǎng)及集團(tuán)派出非執(zhí)行董事代表集團(tuán)，在控股公司董事會(huì)出具n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是總經(jīng)理是否在控股公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中貫徹了集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖并完成戰(zhàn)略目標(biāo)n 由控股公司董事會(huì)評(píng)價(jià)其績(jī)效n 由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同人力資源部提出集團(tuán)的績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并由控股公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)派出非執(zhí)行董事代表集團(tuán)，在控股公司董事會(huì)出具該意見(jiàn)n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)是控股公司的財(cái)務(wù)狀況薪酬決定及支付n 由集團(tuán)決定支付其薪酬n 薪酬的變動(dòng)部分與控股公司的績(jī)效掛鉤n 由控股公司董事會(huì)決定其薪酬水平并由控股公司支付n 薪酬與控股公司的業(yè)績(jī)掛鉤n 如集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)只在一家控股公司任職，則由控股公司董事會(huì)決定其薪酬水平并由控股公司支付n 如集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)在兩家以上控股公司任職，則由集團(tuán)決定并支付薪酬非執(zhí)行董事 n 由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)同人力資源部評(píng)價(jià)其績(jī)效n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是非執(zhí)行董事是否按要求協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)現(xiàn)對(duì)控股公司的管理n 由集團(tuán)決定其薪酬水平并由集團(tuán)支付16169。 集團(tuán)海外上市企業(yè)上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)的要求* 控股董事會(huì)的構(gòu)成及董事的職現(xiàn)，應(yīng)符合有關(guān)法律及法規(guī)的要求，包括集團(tuán)派出董事董事長(zhǎng)總經(jīng)理 **財(cái)務(wù)總監(jiān) **其他主要股東代表中小投資者代表非執(zhí)行董事獨(dú)立董事167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù)投資委員會(huì)的職能，項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了其構(gòu)成、審查項(xiàng)目范圍 ……董事會(huì) n 一般由董事會(huì)一名獨(dú)立董事負(fù)責(zé)某一專門委員會(huì)的工作n 鑒于集團(tuán)目前無(wú)獨(dú)立董事，且董事會(huì)人員較少，為避免董事會(huì)成員決策的重復(fù)性及投資委員會(huì)工作的獨(dú)立性，建議目前董事會(huì)成員不參加投資委員會(huì)管理層 n 集團(tuán)主管投資和業(yè)務(wù)拓展的副總及戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部、及計(jì)劃財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人為投資委員會(huì)成員專家 n 應(yīng)根據(jù)集團(tuán)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，選擇如下專家作為投資委員會(huì)的成員n 行業(yè)技術(shù)專家n 行業(yè)市場(chǎng)專家n 法律專家投資委員會(huì)構(gòu)成n 集團(tuán)業(yè)務(wù)拓展部在現(xiàn)有板塊之外開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，需由集團(tuán)進(jìn)行的投資項(xiàng)目n 集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)現(xiàn)有板塊結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由此產(chǎn)生的重大并購(gòu)、重組項(xiàng)目集團(tuán)本部投資項(xiàng)目n 下屬板塊控股公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)限額以上的投資項(xiàng)目（限額標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)討論決定）n 指標(biāo)管理型： 2023 萬(wàn)元及以上n 扶持型： 1000 萬(wàn)元及以上n 培育型： 500 萬(wàn)元及以上n 效益監(jiān)控型： 500 萬(wàn)元及以上n 下屬板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍以外，將對(duì)集團(tuán)及各板塊企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生戰(zhàn)略性影響的項(xiàng)目控股公司的投資項(xiàng)目投資委員會(huì)審查項(xiàng)目范圍9169。業(yè)務(wù)拓展部167。人力資源、財(cái)務(wù)、信息、行政等職能支持與服務(wù)集團(tuán)本部主要負(fù)責(zé)部門167。通過(guò)預(yù)算管理控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)167。監(jiān)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)167。設(shè)定戰(zhàn)略和績(jī)效目標(biāo)并監(jiān)控167。畢博管理咨詢2023年 12月集團(tuán)管理咨詢項(xiàng)目第一部分項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告169。財(cái)務(wù)審計(jì)167。監(jiān)控投資決策風(fēng)險(xiǎn)167。監(jiān)控投資決策風(fēng)險(xiǎn)167。戰(zhàn)略規(guī)劃部167。公共關(guān)系部167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用…… 以及投資委員會(huì)的運(yùn)作方式業(yè)務(wù)拓展部 總經(jīng)理 投資委員會(huì) 董事會(huì)開(kāi)始審查擬投資項(xiàng)目的投資方案，進(jìn)行市場(chǎng)分析 /盡職調(diào)查，并完成項(xiàng)目的初步評(píng)估審核初步評(píng)估審核投資方案批準(zhǔn)投資項(xiàng)目進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施程序是是是否 否 否n 業(yè)務(wù)拓展部是投資委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)n 業(yè)務(wù)拓展部應(yīng)制定投資委員會(huì)的表決規(guī)則并經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)n 由業(yè)務(wù)拓展部根據(jù)項(xiàng)目類型選擇專家委員并負(fù)責(zé)召集和組織投資委員會(huì)的會(huì)議n 業(yè)務(wù)拓展部對(duì)專家委員是否盡職作出評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)提出專家委員的調(diào)整建議流程說(shuō)明n 對(duì)控股公司限額以上的投資項(xiàng)目，除非項(xiàng)目具有重大風(fēng)險(xiǎn)因素，總經(jīng)理一般不應(yīng)直接否決，可要求業(yè)務(wù)拓展部會(huì)同控股公司進(jìn)行更為深入的評(píng)估n 投資委員會(huì)成員需進(jìn)行書面的表決，明確提出同意或不同意的意見(jiàn)并說(shuō)明理由n 投資委員會(huì)成員的表決意見(jiàn)應(yīng)記錄在案，作為評(píng)價(jià)該委員是否盡職的依據(jù)n 只有經(jīng)投資委員會(huì)表決通過(guò)的項(xiàng)目，才可進(jìn)入董事會(huì)討論并表決n 董事長(zhǎng)對(duì)是否批準(zhǔn)投資項(xiàng)目擁有一票否決權(quán)n 董事會(huì)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)拓展部對(duì)專家委員的表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)并決定是否調(diào)整專家委員選擇專家委員，并組織投資委員會(huì)進(jìn)行審核復(fù)議或存檔 復(fù)議或存檔 復(fù)議或存檔10169。所有董事人選，均應(yīng)經(jīng)股東單位提名，由集團(tuán)控股公司的股東大會(huì)決定聘任與否167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議17169。因此為防止運(yùn)營(yíng)管理部門過(guò)多介入下屬板塊的運(yùn)營(yíng)，建議每個(gè)運(yùn)營(yíng)管理部門應(yīng)當(dāng)管理兩個(gè)以上的板塊n 集團(tuán)采取的復(fù)合型管理模式中，根據(jù)各板塊的成熟度，集團(tuán)對(duì)不同的板塊管理深度不同。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了核心的管理流程體系戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán)的使命、目標(biāo)和策略戰(zhàn)略規(guī)劃 項(xiàng)目投資管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理（重大項(xiàng)目跟蹤）（運(yùn)營(yíng)計(jì)劃）（運(yùn)營(yíng)過(guò)程監(jiān)控）人力資源管理財(cái)務(wù)管理（預(yù)算管理，資金管理） 企業(yè)運(yùn)營(yíng) 績(jī)效審計(jì)管理（年度審計(jì)，離任審計(jì)）集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，人力資源戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)策略等規(guī)劃均依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)而制定。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用…… 并提出了一些具體意見(jiàn)控股公司負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)n 對(duì)運(yùn)營(yíng)管理部，提出了三種具有代表性的意見(jiàn)n 運(yùn)營(yíng)管理部的職能確定需要加強(qiáng)，并作到人員的能力與其職能相匹配n 運(yùn)營(yíng)管理部不應(yīng)分設(shè)兩個(gè)部門，原方案建議一個(gè)部門是合理的n 運(yùn)營(yíng)管理部的職能應(yīng)虛化，只起到溝通作用，上傳下達(dá)，不承擔(dān)具體的管理職能n 關(guān)于控股公司董事長(zhǎng)與總經(jīng)理分設(shè)，董事長(zhǎng)由集團(tuán)高層管理人員兼任，控股公司負(fù)責(zé)人均表示贊同，并強(qiáng)調(diào)應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組建管理團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目組的意見(jiàn)n 運(yùn)營(yíng)管理部是項(xiàng)目組為適集團(tuán)對(duì)板塊企業(yè)管理的要求，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理和過(guò)程管理的要求而設(shè)的部門，在集團(tuán)對(duì)控股公司的管理中承擔(dān)重要職責(zé)并發(fā)揮重要作用n 為使集