【正文】 團(tuán)逐步由按行業(yè)管理向按職能、流程管理過(guò)渡，運(yùn)營(yíng)管理部在過(guò)渡期間劃分為一部和二部，在過(guò)渡期完成后，合并為一個(gè)部門(mén)n 與項(xiàng)目組方案設(shè)計(jì)意見(jiàn)一致n 部分負(fù)責(zé)人提出，公共關(guān)系及信息中心目前不應(yīng)成為獨(dú)立的部門(mén)，公關(guān)職能可并到辦公室，信息中心可并入戰(zhàn)略規(guī)劃部n 公共關(guān)系是否在現(xiàn)段成為獨(dú)立的部門(mén)，由集團(tuán)決策決定n 基于信息化管理對(duì)集團(tuán)的重要性，集團(tuán)的信息化已被提上議事目日程，建議設(shè)立信息中心，負(fù)責(zé)集團(tuán)信息系統(tǒng)的規(guī)劃與建設(shè)34169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效管理的運(yùn)作過(guò)程是一個(gè)不斷循環(huán)、完善和提高的過(guò)程第一步：簽定績(jī)效合同 第二步：績(jī)效考核 第三步：總結(jié)與反饋工作內(nèi)容167。各部門(mén) 負(fù)責(zé)與員工討論部門(mén)的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。各部門(mén) 將考核結(jié)果與被考核人進(jìn)行確認(rèn)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)本部部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)部客戶方面指標(biāo)的考評(píng)辦法建議部門(mén)負(fù)責(zé)人常規(guī)的 360度考評(píng)法集團(tuán)本部部門(mén)負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)績(jī)效指標(biāo)體系的考核直接下屬的評(píng)價(jià)同級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)相關(guān)控股公司負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)集團(tuán)部門(mén)考核辦法的建議n 由于集團(tuán)的績(jī)效管理體系處于初步建立的過(guò)程中，考評(píng)辦法應(yīng)簡(jiǎn)單并易于操作n 在績(jī)效管理體系尚不成熟的企業(yè)， 360度考評(píng)法容易引起部門(mén)之間及員工之間的矛盾和沖突，或演變?yōu)閱T工之間的填表游戲，不能充分發(fā)揮績(jī)效管理的作用n 因此，建議集團(tuán)部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考評(píng)，初期以主管領(lǐng)導(dǎo)的考核為主，不安排同級(jí)部門(mén)及下屬的考評(píng)n 對(duì)于集團(tuán)直接參與管理板塊企業(yè)的部門(mén)，如戰(zhàn)略規(guī)劃部、運(yùn)營(yíng)管理部及計(jì)劃財(cái)務(wù)部，可安排板塊企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)，但該評(píng)價(jià)在總的評(píng)價(jià)體系中的權(quán)重不宜過(guò)高，以 10%左右為宜42169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注內(nèi)部營(yíng)運(yùn)方面有效的戰(zhàn)略管理 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的按計(jì)劃實(shí)施 戰(zhàn)略規(guī)劃與戰(zhàn)略調(diào)整的綜合評(píng)價(jià) 董事會(huì)評(píng)價(jià)控制投資風(fēng)險(xiǎn) 按流程嚴(yán)格審批重大投資項(xiàng)目 投資委員會(huì)審核項(xiàng)目數(shù) /總投資項(xiàng)目數(shù) 　加強(qiáng)對(duì)控股公司的運(yùn)營(yíng)管理 定期完成板塊運(yùn)營(yíng)狀況分析報(bào)告 是否定期提交板塊運(yùn)營(yíng)狀況的報(bào)告實(shí)施預(yù)算管理 完善預(yù)算管理的組織及流程體系并實(shí)施 預(yù)算管理達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)建集團(tuán)信息系統(tǒng) 按計(jì)劃構(gòu)架集團(tuán)信息系統(tǒng) 信息系統(tǒng)構(gòu)建計(jì)劃完成情況建立并持續(xù)改善集團(tuán)流程和制度新的或改進(jìn)的流程和制度得到實(shí)施的百分率得到實(shí)施的流程和制度 /新的或改進(jìn)的流程和制度的總數(shù) 　提高職能管理水平 總體職能服務(wù)滿意度 各項(xiàng)職能服務(wù)滿意度的平均值 　學(xué)習(xí)成長(zhǎng)方面持續(xù)提高員工技能水平 員工年平均培訓(xùn)時(shí)間 員工每年培訓(xùn)小時(shí)數(shù)的算術(shù)平均值 　員工培訓(xùn)參加率 實(shí)際參加培訓(xùn)的員工數(shù) /規(guī)定應(yīng)參加培訓(xùn)的總?cè)藬?shù) *100% 　提高員工到位率 員工到位率 到位的員工數(shù)量 /公司空缺數(shù) *100% 　集團(tuán)本部的績(jī)效指標(biāo) — 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)與學(xué)習(xí)成長(zhǎng)面46169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評(píng)價(jià)表（續(xù)）序號(hào) 評(píng)價(jià)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選項(xiàng) 得分A B C D3 對(duì)集團(tuán)的貢獻(xiàn) ? 在所轄范圍內(nèi)能貫徹運(yùn)用公司的原則、要求和目標(biāo)? 把集團(tuán)的最高利益置于所在單位和個(gè)人的利益之上? 幫助下屬認(rèn)識(shí)到如何使他們的工作對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和商業(yè)成功做出貢獻(xiàn)? 決策應(yīng)符合長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要求而不是短期的低限□ □ □ □4 創(chuàng)新 ? 勇于承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，支持新的意見(jiàn)和建議? 采取切實(shí)行動(dòng)使有創(chuàng)意的想法變成現(xiàn)實(shí)? 舍棄 “墨守成規(guī) ”的觀念? 鼓勵(lì)他人用新方式來(lái)不斷改進(jìn)工作效率和效果，并提高工作能力□ □ □ □5 協(xié)調(diào)與溝通 ? 加強(qiáng)與其它兄弟單位和各職能部門(mén)的合作? 讓有關(guān)人員參與問(wèn)題的處理和決策? 及時(shí)將關(guān)鍵信息通報(bào)有關(guān)人員? 指導(dǎo)他人更有效地開(kāi)展工作? 經(jīng)常召集有實(shí)效，相互促進(jìn)的職工會(huì)議□ □ □ □54169。員工變動(dòng)收入與集團(tuán)整體績(jī)效情況掛鉤，有利于培養(yǎng)員工的團(tuán)隊(duì)合作精神=B∑1N αn βn βi說(shuō)明： b員工變動(dòng)收入， B集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額， N員工總數(shù)， α 員工變動(dòng)收入基數(shù)數(shù)， β 員工績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值員工變動(dòng)收入計(jì)算公式（方案一）αi 集團(tuán)整體績(jī)效調(diào)整系數(shù)個(gè)人績(jī)效調(diào)整系數(shù)60169。在最大限度滿足集團(tuán)目前業(yè)務(wù)的需求的同時(shí)，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)此次變革過(guò)程涉及到集團(tuán)上下觀念的轉(zhuǎn)變、結(jié)構(gòu)的調(diào)整、職能的調(diào)整，將對(duì)集團(tuán)未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重要影響。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用績(jī)效、薪酬改革階段的工作計(jì)劃77169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）75169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為此，項(xiàng)目組認(rèn)為以下因素是項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵n 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決心和權(quán)威，將對(duì)項(xiàng)目的成功實(shí)施產(chǎn)生決定性的影響n 成立的管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組，承擔(dān)實(shí)施過(guò)程中的決策、溝通、協(xié)調(diào)及推動(dòng)的職能n 通過(guò)大力度的培訓(xùn)和溝通，使集團(tuán)中層管理人員統(tǒng)一認(rèn)識(shí)n 科學(xué)、周密的計(jì)劃安排，對(duì)實(shí)施過(guò)程中各種可能的困難和阻力有充分的預(yù)期，并制定相應(yīng)的預(yù)案n 制定分階段逐步實(shí)施的方案，與集團(tuán)幾次重要的工作會(huì)議相結(jié)合， 進(jìn)行充分地溝通與協(xié)調(diào)n 在實(shí)施過(guò)程中表現(xiàn)出一定的靈活性，不斷地根據(jù)實(shí)施過(guò)程中的各種問(wèn)題，對(duì)方案進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化68169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議64169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工的變動(dòng)收入不僅跟員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤，而且與集團(tuán)的整體績(jī)效情況有關(guān)n 員工的績(jī)效考核評(píng)價(jià)分值應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)績(jī)效考核體系輸入。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財(cái)務(wù)方面 加速應(yīng)收帳款的周轉(zhuǎn)率 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 /應(yīng)收帳款平均余額計(jì)劃財(cái)務(wù)部提供有關(guān)數(shù)據(jù)加速存貨周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 /存貨平均余額提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率 凈資產(chǎn)回報(bào)率 稅后凈利潤(rùn) /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率 （稅后凈利潤(rùn) 去年凈利潤(rùn)） /去年凈利潤(rùn) *100%控制合理的財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)控股公司績(jī)效指標(biāo) — 貿(mào)易板塊169。1） 1，（ 39。決定培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃167。167。各部門(mén) 與主管副總討論部門(mén)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法和權(quán)重。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用平衡記分卡把戰(zhàn)略放在其管理過(guò)程的核心地位，深刻描述了戰(zhàn)略在公司各個(gè)層面的具體體現(xiàn)，克服了單純利用財(cái)務(wù)手段進(jìn)行績(jī)效管理的局限。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議32169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用部門(mén) 目前人數(shù) 過(guò)渡方案部門(mén)經(jīng)理要求最低數(shù)量 過(guò)渡方案項(xiàng)目組 建議最低數(shù)量 項(xiàng)目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務(wù)拓展部 — — 3 7運(yùn)營(yíng)管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運(yùn)營(yíng)管理二部 1 4 4計(jì)劃財(cái)務(wù)部 7 8 8 7 不包括集團(tuán)派出財(cái)務(wù)人員審計(jì)部 2 5 4 6資產(chǎn)管理部 2 3 3 2 該部門(mén)未來(lái)可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關(guān)系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計(jì) 29 — 49 60根據(jù)過(guò)渡期間的設(shè)置建議方案，集團(tuán)總部有 42個(gè)崗位（不包括高層領(lǐng)導(dǎo)），項(xiàng)目組建議人員配備 49人，在目前基礎(chǔ)上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人27169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù)與集團(tuán)的溝通，集團(tuán)認(rèn)為建議方案是集團(tuán)組織發(fā)展的方向，但目前實(shí)施有一定的難度，因此提出過(guò)渡方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部業(yè)務(wù)拓展部說(shuō)明：戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略制定，業(yè)務(wù)板塊戰(zhàn)略制定的指導(dǎo)和審核業(yè)務(wù)拓展部執(zhí)行三項(xiàng)目主要職能中的兩項(xiàng)目，即：負(fù)責(zé)集團(tuán)新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)，重大重組及資本運(yùn)作項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理一部和運(yùn)營(yíng)管理二部負(fù)責(zé)板塊管理職能，按照板塊劃分，具體負(fù)責(zé)板塊的運(yùn)營(yíng)監(jiān)控、績(jī)效管理等，并負(fù)責(zé)板塊企業(yè)限額以下重大項(xiàng)目評(píng)審過(guò)渡方案其它部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃部過(guò)渡方案設(shè)計(jì)目的：實(shí)現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)和管理模式的漸進(jìn)式調(diào)整，防止組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和管理模式轉(zhuǎn)變過(guò)大，造成集團(tuán)管理混亂，導(dǎo)致管理失控通過(guò)過(guò)渡方案的實(shí)施，逐步將集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)和管理模式調(diào)整為建議方案要求：體現(xiàn)建議方案中按照流程、職能部門(mén)化，加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)的設(shè)計(jì)思想，又在一定程度上保留集團(tuán)目前分行業(yè)板塊管理的作法必須體現(xiàn)運(yùn)營(yíng)中心下移至各板塊企業(yè)，同時(shí)加強(qiáng)集團(tuán)本部過(guò)程管理和風(fēng)險(xiǎn)管理職能的指導(dǎo)思想組織結(jié)構(gòu)和管理方式的調(diào)整幅度不應(yīng)過(guò)大，將對(duì)集團(tuán)管理和業(yè)務(wù)開(kāi)展的沖擊降低至最小過(guò)渡方案應(yīng)有利于向建議方案的調(diào)整23169。非執(zhí)行董事在控股公司董事會(huì)的任何意見(jiàn)，都必須經(jīng)集團(tuán)授權(quán)15169。 關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用為適應(yīng)集團(tuán)在 “”階段管理模式的轉(zhuǎn)變，項(xiàng)目組建議在集團(tuán)的公司治理層面，設(shè)立投資委員會(huì)及預(yù)算委員會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理投資委員會(huì) 預(yù)算委員會(huì)審查、評(píng)估集團(tuán)擬投資項(xiàng)目及控股公司限額以上投資項(xiàng)目的可行性，為董事會(huì)決策提供專(zhuān)業(yè)性的意見(jiàn)審核集團(tuán)基于年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的預(yù)算的合理性及可執(zhí)行性，為集團(tuán)董事會(huì)審批年度預(yù)算提供決策支持；監(jiān)督集團(tuán)預(yù)算執(zhí)行情況8169。運(yùn)營(yíng)管理部167。協(xié)助開(kāi)展重組活動(dòng) 167。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)167。確定績(jī)效目標(biāo)167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用在不同模式下，集團(tuán)的管理重點(diǎn)不同，管理深度不一模式 戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持指標(biāo)管理型（房地產(chǎn)） 167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)對(duì)下屬公司的管理模式畢博管理咨詢(xún)于 6月中旬啟動(dòng)集團(tuán)管理咨詢(xún)項(xiàng)目，協(xié)助集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “第二次創(chuàng)業(yè) ”集團(tuán)及控股公司的治理結(jié)構(gòu)集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)集團(tuán)的核心管理流程集團(tuán)本部管理功能定位集團(tuán)人力資源管理系統(tǒng)項(xiàng)目主要工作內(nèi)容根據(jù)集團(tuán)《戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》關(guān)于夯實(shí)集團(tuán)管理基礎(chǔ)的要求，協(xié)助集團(tuán)建立系統(tǒng)、規(guī)范、制度化的管理體系，為集團(tuán)的奠定管理基礎(chǔ)項(xiàng)目目標(biāo)集團(tuán)信息系統(tǒng)規(guī)劃1169。監(jiān)控重大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)167。監(jiān)控重大項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)167。協(xié)助開(kāi)展業(yè)務(wù)拓展，提供重組、并購(gòu)項(xiàng)目的支持167。運(yùn)營(yíng)管理部167。人力資源部167。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用同時(shí)，項(xiàng)目組對(duì)預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成及運(yùn)作方式也提出了建議董事會(huì) n 為避免董事會(huì)成員決策的重復(fù)性，建議除總經(jīng)理外，目前董事會(huì)成員不參加預(yù)算委員會(huì)管理層 n 集團(tuán)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及計(jì)劃財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、業(yè)務(wù)拓展部、運(yùn)營(yíng)管理部等部門(mén)負(fù)責(zé)人為投資委員會(huì)成員外部專(zhuān)家 n 可選擇一名預(yù)算管理的專(zhuān)家（如一家很好地執(zhí)行預(yù)算管理的企業(yè)的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）為預(yù)算委員會(huì)的顧問(wèn)預(yù)算委員會(huì)構(gòu)成工作機(jī)構(gòu) n 預(yù)算委員會(huì)的工作機(jī)構(gòu)是集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部，負(fù)責(zé)提名預(yù)算委員會(huì)的構(gòu)成人員并召集、組織預(yù)算委員會(huì)開(kāi)會(huì)工作程序 n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定集團(tuán)的年度預(yù)算，由總經(jīng)理審核n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部提請(qǐng)預(yù)算委員會(huì)審核年度預(yù)算，通過(guò)后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)n 計(jì)劃財(cái)務(wù)部定期向預(yù)算委員會(huì)提交預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及預(yù)算修訂方案，由預(yù)算委員會(huì)審核后報(bào)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)運(yùn)作方式11169。對(duì)非上市企業(yè)，可不設(shè)獨(dú)立董事** 證監(jiān)會(huì) 2023年 1月發(fā)布實(shí)施的《上市公司治理準(zhǔn)則》第二十三條規(guī)定：上市公司人員應(yīng)獨(dú)立于控股股東。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用集團(tuán)已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過(guò)程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門(mén)化將更有利于集團(tuán)系統(tǒng)地控制風(fēng)險(xiǎn)并形成合理有效的技能配置n 隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門(mén)化，由不同的部門(mén)在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制n 流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門(mén)化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管