【正文】 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議集團(tuán)改革目前的會議制度，將實施過程與集團(tuán)的會議制度相結(jié)合，強(qiáng)有力地推進(jìn)集團(tuán)的變革過程會議 召開時間 方案實施期間的會議內(nèi)容 常規(guī)會議內(nèi)容第一次年度工作會議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團(tuán)上下統(tǒng)一思想? 布署變革過程? 完成績效考核? 確定年度預(yù)算及經(jīng)營計劃，并部署實施第二次年度工作會議第二季度 ? 檢查結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況? 對職能調(diào)整進(jìn)行布署? 檢查工作進(jìn)度? 分析經(jīng)營過程中的各種問題并提出解決方案第三次年度工作會議第三季度 ? 檢查職能調(diào)整情況 ? 分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境，討論集團(tuán)戰(zhàn)略及未來中長期發(fā)展規(guī)劃，及重大的戰(zhàn)略性舉措? 確定重大的資源配置事項第四次年度工作會議第四季度 ? 評估集團(tuán)各部門按照新的職能。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用全面實施階段的工作計劃76169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用職能調(diào)整階段的工作計劃（續(xù)）74169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計劃72169。為實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，建議按照以下時間表，分步實施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會全面實施 全面實行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實施績效管理20232172023516 各部門建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332870169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組由以下人員構(gòu)成 管理變革領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成 職責(zé)組長： 集團(tuán)總經(jīng)理 ? 領(lǐng)導(dǎo)方案的實施過程? 在實施過程中及時的決策和強(qiáng)力推動副組長： 集團(tuán)副總經(jīng)理成員： 集團(tuán)行政總監(jiān)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃部負(fù)責(zé)人集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)人? 具體負(fù)責(zé)組織變革方案實施過程? 主持并協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定詳細(xì)的各階段方案實施計劃及各部門的工作方案? 對實施過程中出現(xiàn)的各種問題進(jìn)行分析、研究，提出必要的方案調(diào)整建議畢博管理咨詢 XX項目組負(fù)責(zé)人 ? 協(xié)助開展培訓(xùn)和溝通? 共同研究方案實施過程中的各種問題，對相應(yīng)對策的制定及方案的調(diào)整提出建議69169。如何將由此而產(chǎn)生的變革阻力消彌于無形，是變革過程面臨的又一挑戰(zhàn)n 制度化、規(guī)范化的管理體系對集團(tuán)本部各部門的管理職能提出了更高的要求，與以往相比有較大差別，要求各部門在較短的時間內(nèi)建立起符合管理職能要求的制度和流程體系，以及相應(yīng)的管理能力n 隨著變革過程的推進(jìn)，如何把握不同的階段變革調(diào)整的深度、廣度和力度，使變革過程在穩(wěn)步推進(jìn)，實現(xiàn)既定目標(biāo)的同時，不至對集團(tuán)正常的經(jīng)營活動產(chǎn)生較大影響，是變革操作及執(zhí)行層面面臨的挑戰(zhàn)67169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項目實施的建議66169。更重要的是集成的系統(tǒng)在保持良好的擴(kuò)展性的同時保證數(shù)據(jù)流通暢，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和共享，避免信息不同步造成的管理漏洞n 整個信息系統(tǒng)是一個集團(tuán)管理、決策支持信息系統(tǒng)。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用根據(jù) XX集團(tuán)的管理要求和核心業(yè)務(wù)的需求，制定整個信息系統(tǒng)平臺的應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)辦公自動化系統(tǒng)財務(wù)管理信息系統(tǒng)總帳管理應(yīng)收帳款管理管理信息系統(tǒng)應(yīng)付帳款管理資金管理固定資產(chǎn)管理 財務(wù)分析人力資源管理信息系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)及崗位管理合同檔案管理薪酬福利績效考核工作流程管理 公文檔案管理 公司事務(wù)管理n 整個信息系統(tǒng)由財務(wù)管理信息系統(tǒng)、人力資源管理信息系統(tǒng)、辦公自動化系統(tǒng)三個子系統(tǒng)集成，每個子系統(tǒng)又由多個天然集成的模塊組成。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用項目組設(shè)計了以下流程n 人力規(guī)劃流程n 普通員工招聘流程n 中高級人員的招聘流程n 集團(tuán)外派董事流程n 培訓(xùn)流程n 集團(tuán)重點人才培養(yǎng)流程n 績效管理流程n 晉升管理流程n 普通員工解聘流程n 中高層人員退出流程n 薪資規(guī)劃流程63169。變動收入基數(shù)參照市場水平制定，體現(xiàn)板塊差異下屬公司董事長薪酬 下屬公司總經(jīng)理薪酬61169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用下屬公司總經(jīng)理和集團(tuán)派出董事的薪酬設(shè)計，采用不同的原則n董事長的薪酬由集團(tuán)決定n下屬公司董事長 由集團(tuán)相關(guān)人員（集團(tuán)中層以上管理人員或者板塊總經(jīng)理）兼任的， 對崗位不再額外確定薪酬級別，由集團(tuán)制定相關(guān)的崗位補(bǔ)貼，對其兼任崗位進(jìn)行相應(yīng)補(bǔ)貼n集團(tuán)派出的專職董事長，參照集團(tuán)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理的薪酬級別確定薪酬水平，可由控股公司支付n由下屬公司發(fā)放，薪酬水平由下屬公司董事會決定n集團(tuán)可以制定以下原則，供下屬公司董事會在確定總經(jīng)理薪酬水平時參考：u 總體薪酬收入制定時首先參考人才市場上類似公司（公司的行業(yè)性質(zhì)、公司管理成熟度、資產(chǎn)規(guī)模）相同崗位的收入水平，同時參考集團(tuán)部門經(jīng)理到總經(jīng)理的薪酬水平u 薪酬結(jié)構(gòu)中，設(shè)置較高比例的變動收入。員工變動收入與個人績效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級別確定n 集團(tuán)員工年度變動收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績效（利潤或其它因素）情況確定。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用員工薪酬由固定收入和變動收入兩部分構(gòu)成，變動收入 *占總收入 *的比例可以根據(jù)薪酬級別或者崗位性質(zhì)確定收入總額變動收入＝變動收入基數(shù) 個人績效考核分值 集團(tuán)整體績效調(diào)整系數(shù)n 根據(jù)薪酬級別確定變動收入占總收入的比例時，一般情況薪酬級別越高，變動收入的比例越高n 根據(jù)崗位性質(zhì)確定變動收入占總收入的比例時，一般崗位的績效指標(biāo)越客觀，越容易量化，則變動收入比例越高；崗位的績效表現(xiàn)對集團(tuán)整體績效的影響越大，則變動收入比例越高注：變動收入指變動收入基數(shù)，總收入指變動收入基數(shù)和固定收入的和固定收入變動收入薪 酬 結(jié) 構(gòu)根據(jù)薪酬級別確定59169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用建議集團(tuán)采取 “以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ) “的薪酬體系，根據(jù)員工的崗位和績效表現(xiàn)確定員工的薪酬級別n 目前集團(tuán)中高層崗位剛性很強(qiáng)，員工崗位晉升的難度很大，采取以崗位為基礎(chǔ)的薪酬體系，容易造成優(yōu)秀人才的流失n 以績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系，對于績效考核體系要求很高，同時容易忽略員工崗位差異，不利于體現(xiàn)崗位價值n 采取以崗位為基礎(chǔ)確定薪酬級別的浮動范圍，以員工的績效表現(xiàn)確定員工的具體薪酬級別的薪酬體系，既能充分體現(xiàn)崗位的價值（相對重要性），又能充分體現(xiàn)員工績效表現(xiàn)差異，有利于：u 留住優(yōu)秀人才u 適當(dāng)培養(yǎng)員工進(jìn)取精神u 促進(jìn)員工培養(yǎng)技能，改善工作表現(xiàn)員工績效表現(xiàn)員工崗位具體的薪酬級別薪酬級別范圍以崗位和績效表現(xiàn)為基礎(chǔ)的薪酬體系57169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評價表（續(xù)）序號 評價內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評價選項 得分A B C D6 公正待人，信任和尊重下級? 所有涉及工作的決定和行動都應(yīng)公正? 能放手讓下屬工作并能真誠的對話? 及時鼓勵并公開認(rèn)可他人的貢獻(xiàn)? 勇于承認(rèn)錯誤而不是推卸責(zé)任? 以誠相待，不打擊報復(fù)提意見的人□ □ □ □7 鼓勵學(xué)習(xí)與職業(yè)發(fā)展? 對他人的表現(xiàn)提供真誠而及時的指導(dǎo)? 鼓勵他人學(xué)習(xí)和進(jìn)步? 按每個人的能力給與有挑戰(zhàn)性的工作? 提出嚴(yán)格要求并告知他人有成功的能力□ □ □ □平均得分評價人的其它意見：說明：1. 評價人僅需在代表 ABCD評價選項的方格內(nèi)畫 “?”以示選擇，由績效評價組織人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計計算平均得分2. 為使評價結(jié)果能準(zhǔn)確表達(dá)評價人的真實意圖，并評價表不記名，并不得出示給被評價人55169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股企業(yè)負(fù)責(zé)人的綜合評價表被評價人： 評價選項說明選項 說明 分值職務(wù)： A 表現(xiàn)優(yōu)異，顯著超出標(biāo)準(zhǔn)要求 考評年度： B 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，具有部分出色表現(xiàn) 填表日期： C 基本達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 D 有明顯不足，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求 序號 評價內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)評價選項 得分A B C D1 工作表現(xiàn) ? 工作取得明顯成績，具有很強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力? 在不斷變化的環(huán)境中能做出好的業(yè)務(wù)決策? 勇于承擔(dān)決策，行動和中止行動的責(zé)任? 能為完成工作任務(wù)設(shè)立有進(jìn)取心的指標(biāo)并完成□ □ □ □2 道德水準(zhǔn) ? 能遵紀(jì)守法，并能正確運(yùn)用各項法規(guī)和制度? 對違反道德的行為能予以制止而不是視而不見? 言必信，行必果? 杜絕不正當(dāng)使用公司資產(chǎn)? 不收受或贈與超出規(guī)定的禮品，優(yōu)待或方便□ □ □ □53169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財務(wù)面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)監(jiān)控板塊的營業(yè)收入 酒店營業(yè)收入增長率 考核期內(nèi)營業(yè)收入同比增長率控股公司績效指標(biāo) — 酒店板塊169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財務(wù)方面 提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)內(nèi)部運(yùn)營方面 整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 按計劃整合板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu) 板塊資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的綜合評價控股公司績效指標(biāo) — 金融板塊49169。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%計劃財務(wù)部提供數(shù)據(jù)提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn)客戶方面 提高品牌知名度 行業(yè)品牌知名度排名由權(quán)威的行業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)布的品牌知名度排名由運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)部運(yùn)營方面　　　 加強(qiáng)對重大項目的管理 重大項目進(jìn)展按計劃推進(jìn)重大項目（時間表） 運(yùn)營管理部提供有關(guān)數(shù)據(jù)保持健康、合理的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)　　持有型的物業(yè)占總開發(fā)物業(yè)的比例 持有型物業(yè)量 /總開發(fā)物業(yè)量空置率 空置面積 /開發(fā)總面積土地儲備面積 土地儲備面積控股公司績效指標(biāo) — 房地產(chǎn)板塊47169。Pn） /Pn Pn: n板塊預(yù)期利潤 Pn’: n板塊實際利潤成本控制 管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率 (實際管理費(fèi)用 /預(yù)算管理費(fèi)用)*100% 　客戶方面 建立良好的企業(yè)和品牌形象 公眾對集團(tuán)形象的認(rèn)知隨機(jī)的抽樣調(diào)查檢測集團(tuán)的公眾形象 第三方評價集團(tuán)本部的績效指標(biāo) — 財務(wù)和客戶面45169。An） /An An: n板塊預(yù)算的投資，An’: n板塊實際投資　關(guān)鍵板塊凈利潤優(yōu)化 （ P139。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用方面 關(guān)鍵成功因素 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 備注財務(wù)方面提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤 /所有者權(quán)益 * 100%提高企業(yè)的盈利水平 凈利潤增長率 （稅后凈利潤 去年凈利潤） /去年凈利潤 *100%控制合理的財務(wù)結(jié)構(gòu) 資產(chǎn)負(fù)債率 負(fù)債 /資產(chǎn) 　是否有短期負(fù)債用做長期投資 是或否有短期負(fù)債用做長期投資 　優(yōu)化板塊結(jié)構(gòu) 關(guān)鍵板塊投資優(yōu)化 （ A139。 Copyright 2023 機(jī)密文件，僅供 XX集團(tuán)有限公司使用控股公司負(fù)責(zé)人的績效指標(biāo)體系建議控股公司負(fù)責(zé)人集團(tuán)對控股公司的考核指標(biāo)控股公司中層以上管理人員對控股公司負(fù)責(zé)人的綜合評價n 從集團(tuán)的角度，主要關(guān)注控股公司財務(wù)方面及與控股公司戰(zhàn)略發(fā)展相關(guān)的內(nèi)部運(yùn)營指標(biāo)n 財務(wù)性指標(biāo)由集團(tuán)計劃財務(wù)部提供相關(guān)數(shù)據(jù)，內(nèi)部運(yùn)營方面的指標(biāo)由運(yùn)營管理部提