【正文】 為實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡，建議按照以下時(shí)間表，分步實(shí)施工作階段 月份1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12變革準(zhǔn)備 溝通培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)結(jié)構(gòu)調(diào)整 集團(tuán)部門(mén)及崗位調(diào)整，控股公司職能調(diào)整職能調(diào)整 各部門(mén)制定工作制度、細(xì)化工作流程，職能試運(yùn)行成立投資和預(yù)算委員會(huì)全面實(shí)施 全面實(shí)行新的工作制度和工作流程薪酬改革 改革薪酬體系，實(shí)施績(jī)效管理20232172023516 各部門(mén)建章立制202388籌建投資和預(yù)算委員會(huì)2023822控股公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整2023822職能試運(yùn)行2023101020231020202332871變革準(zhǔn)備階段的工作計(jì)劃72結(jié)構(gòu)調(diào)整階段的工作計(jì)劃73職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃74職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）75職能調(diào)整階段的工作計(jì)劃（續(xù)）76全面實(shí)施階段的工作計(jì)劃77績(jī)效、薪酬改革階段的工作計(jì)劃78建議集團(tuán)改革目前的會(huì)議制度，將實(shí)施過(guò)程與集團(tuán)的會(huì)議制度相結(jié)合，強(qiáng)有力地推進(jìn)集團(tuán)的變革過(guò)程會(huì)議 召開(kāi)時(shí)間 方案實(shí)施期間的會(huì)議內(nèi)容 常規(guī)會(huì)議內(nèi)容第一次年度工作會(huì)議第一季度 ? 宣傳、溝通變革方案? 集團(tuán)上下統(tǒng)一思想? 布署變革過(guò)程? 完成績(jī)效考核? 確定年度預(yù)算及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并部署實(shí)施第二次年度工作會(huì)議第二季度 ? 檢查結(jié)構(gòu)調(diào)整的情況? 對(duì)職能調(diào)整進(jìn)行布署? 檢查工作進(jìn)度? 分析經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種問(wèn)題并提出解決方案第三次年度工作會(huì)議第三季度 ? 檢查職能調(diào)整情況 ? 分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境，討論集團(tuán)戰(zhàn)略及未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，及重大的戰(zhàn)略性舉措? 確定重大的資源配置事項(xiàng)第四次年度工作會(huì)議第四季度 ? 評(píng)估集團(tuán)各部門(mén)按照新的職能、流程的運(yùn)轉(zhuǎn)情況? 啟動(dòng)薪酬、績(jī)效改革，簽定績(jī)效合同? 年度工作總結(jié)? 檢查戰(zhàn)略性舉措的落實(shí)情況? 討論下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及預(yù)算? 布署績(jī)效考核工作，簽績(jī)效合同79。三個(gè)子系統(tǒng)很好的滿(mǎn)足了集團(tuán)在財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、辦公自動(dòng)化方面的業(yè)務(wù)需求n 辦公自動(dòng)化系統(tǒng)平臺(tái)較好的支持了財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)和人力資源管理信息系統(tǒng)的功能發(fā)揮信息交流管理 員工個(gè)人工作管理 項(xiàng)目管理66目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議67集團(tuán)此次管理的變革與創(chuàng)新，將對(duì)集團(tuán)實(shí)現(xiàn) “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)及集團(tuán)中長(zhǎng)期的發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響，同時(shí)變革的過(guò)程也將面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)n 通過(guò)此次管理變革與創(chuàng)新， XX集團(tuán)將逐步建立起較為完備的制度化管理體系，為實(shí)現(xiàn) “二次創(chuàng)業(yè) ”和 “二五規(guī)劃 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)，集團(tuán)將不僅僅在規(guī)模和資源上，同時(shí)在管理機(jī)制和核心能力方面，具備更為市場(chǎng)化的現(xiàn)代企業(yè)特征n 由于管理體系的制度化和規(guī)范化，一方面可有效提升集團(tuán)整體組織運(yùn)行的效率，從而提高集團(tuán)整體的價(jià)值創(chuàng)造能力，增強(qiáng)集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，制度化的體系也將有效化解經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)，使得集團(tuán)的發(fā)展具有可持續(xù)性n 此次變革過(guò)程也將理順集團(tuán)管理過(guò)程與下屬控股公司經(jīng)營(yíng)過(guò)程的關(guān)系，使集團(tuán)整體的協(xié)同效應(yīng)得到充分的發(fā)揮，達(dá)到集團(tuán)資源的最優(yōu)化配置變革的意義 實(shí)施的挑戰(zhàn)n 如何促成集團(tuán)上上下下從行政性、機(jī)關(guān)性的思維與行為模式向更為市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)管理思想轉(zhuǎn)變，將是此次管理變革過(guò)程第一位的挑戰(zhàn)n 變革過(guò)程涉及結(jié)構(gòu)的調(diào)整，及基于原有結(jié)構(gòu)的職權(quán)和利益格局的調(diào)整，尤其是在集團(tuán)本部與下屬公司的管理關(guān)系調(diào)整及員工的薪酬調(diào)整方面。在最大限度滿(mǎn)足集團(tuán)目前業(yè)務(wù)的需求的同時(shí)，省卻了目前不需要的系統(tǒng) /模塊，節(jié)儉了成本。固定收入水平參考集團(tuán)薪酬水平制定，平衡不同板塊總經(jīng)理的收入。員工變動(dòng)收入與個(gè)人績(jī)效情況掛鉤有利于促進(jìn)員工技能的培養(yǎng)，改善員工的工作表現(xiàn)n 不同員工的變動(dòng)收入基數(shù)與固定收入的比例不同，既可以根據(jù)員工的崗位確定，也可以根據(jù)員工的薪酬級(jí)別確定n 集團(tuán)員工年度變動(dòng)收入總額，應(yīng)當(dāng)根據(jù)集團(tuán)整體績(jī)效（利潤(rùn)或其它因素）情況確定。P1） /P1，（ Pn39。A1） /A1，（ An39。決定培訓(xùn)和職業(yè)發(fā)展計(jì)劃167。167。管理層、各部門(mén)員工進(jìn)行績(jī)效結(jié)果分析和總結(jié)，找出差距，提出改進(jìn)方案167。各部門(mén) 將考核結(jié)果與被考核人進(jìn)行確認(rèn)167。167。167。人力資源部 負(fù)責(zé)匯總，經(jīng)管理層審定后制作績(jī)效考核的表格167。各部門(mén) 負(fù)責(zé)與員工討論部門(mén)的指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法。各部門(mén) 與主管副總討論部門(mén)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法和權(quán)重。167。167。財(cái)務(wù)報(bào)告?zhèn)鬟_(dá)的是已經(jīng)呈現(xiàn)的結(jié)果、滯后于現(xiàn)實(shí)的指標(biāo)，沒(méi)有向公司管理層傳達(dá)未來(lái)業(yè)績(jī)的推動(dòng)要素是什么，以及如何通過(guò)對(duì)技術(shù)革新等方面的投資來(lái)創(chuàng)造新的價(jià)值 圍繞短期財(cái)務(wù)控制為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景評(píng)價(jià)和報(bào)告計(jì)劃和資源配置績(jī)效激勵(lì) 財(cái)務(wù)預(yù)算圍繞長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施戰(zhàn)略和遠(yuǎn)景反饋和學(xué)習(xí)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃溝通和聯(lián)系 平衡計(jì)分卡戰(zhàn)略管理體系管理控制體系項(xiàng)目組建議集團(tuán)逐步實(shí)施以平衡計(jì)分卡 （ BSC） 方法為基礎(chǔ)的績(jī)效管理體系41績(jī)效管理的運(yùn)作過(guò)程是一個(gè)不斷循環(huán)、完善和提高的過(guò)程第一步：簽定績(jī)效合同 第二步：績(jī)效考核 第三步：總結(jié)與反饋工作內(nèi)容167。所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的目標(biāo)就是要最終實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。建議 :運(yùn)營(yíng)管理一部管理指標(biāo)管理型和扶持型板塊 ，即房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施板塊； 運(yùn)營(yíng)管理二部管理效益監(jiān)控型和培育型板塊 ， 即貿(mào)易 、酒店、高科技n 根據(jù)集團(tuán)目前機(jī)構(gòu)狀況，金融板塊可以由證融國(guó)際或由業(yè)務(wù)拓展部負(fù)責(zé)管理運(yùn)營(yíng)管理二部運(yùn)營(yíng)管理一部25條件成熟時(shí)，集團(tuán)應(yīng)當(dāng)調(diào)整過(guò)渡方案，實(shí)施建議方案過(guò)渡方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部業(yè)務(wù)拓展部其它部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃部調(diào)整到建議方案n 在調(diào)整后組織架構(gòu)下，集團(tuán)本部的管理理念逐步轉(zhuǎn)變，適應(yīng)新的管理模式，集團(tuán)對(duì)控股公司的管理水平和能力得到提升n 下屬板塊具備了較為成熟和規(guī)范的運(yùn)營(yíng)管理體系 ,自主決策能力增強(qiáng)最終方案總經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理部業(yè)務(wù)拓展部 其它部門(mén)戰(zhàn)略規(guī)劃部職能調(diào)整 結(jié)構(gòu)調(diào)整n 運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)在過(guò)渡期間應(yīng)強(qiáng)化對(duì)控股公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程及風(fēng)險(xiǎn)的管理，并逐漸淡化對(duì)控股公司限額以上投資項(xiàng)目評(píng)審的管理，最終將投資評(píng)審職能移交至業(yè)務(wù)拓展部n 業(yè)務(wù)拓展部在過(guò)渡期間，應(yīng)積累集團(tuán)各板塊業(yè)務(wù)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為板塊企業(yè)投資項(xiàng)目評(píng)審工作在組織上和人員上作好準(zhǔn)備，在過(guò)渡階段完成后，有效地承擔(dān)其三項(xiàng)目主要職能過(guò)渡期不應(yīng)太長(zhǎng)，具備以下條件時(shí)，集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)調(diào)整到建議方案：26集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的崗位在過(guò)渡期間的設(shè)置建議方案集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃部 業(yè)務(wù)拓展部戰(zhàn)略規(guī)劃助理戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)理運(yùn)營(yíng)管理一部 運(yùn)營(yíng)管理二部板塊運(yùn)營(yíng)經(jīng)理板塊運(yùn)營(yíng)經(jīng)理資產(chǎn)管理部投資項(xiàng)目經(jīng)理資本項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目助理公共關(guān)系部資產(chǎn)管理經(jīng)理公關(guān)經(jīng)理審計(jì)部審計(jì)師計(jì)劃財(cái)務(wù)部 人力資源部財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)二 統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)權(quán)會(huì)計(jì)帳務(wù)會(huì)計(jì)培訓(xùn)管理經(jīng)理 薪資管理經(jīng)理績(jī)效管理經(jīng)理信息中心系統(tǒng)規(guī)劃工程師辦公室法律事務(wù)經(jīng)理行政后勤文秘黨群工作秘書(shū)人事管理經(jīng)理 系統(tǒng)維護(hù)工程師制度建設(shè)經(jīng)理 計(jì)劃預(yù)算會(huì)計(jì)板塊運(yùn)營(yíng)助理板塊運(yùn)營(yíng)助理出納財(cái)務(wù)分析會(huì)計(jì)一人力資源規(guī)劃經(jīng)理集團(tuán)黨委v v 黨群工作包括黨、團(tuán)、工會(huì)等工作，應(yīng)由集團(tuán)黨委根據(jù)上級(jí)部門(mén)的要求設(shè)置27部門(mén) 目前人數(shù) 過(guò)渡方案 部門(mén)經(jīng)理要求最低數(shù)量 過(guò)渡方案 項(xiàng)目組建議 最低數(shù)量 項(xiàng)目組建議二五 規(guī)劃最低數(shù)量 備注辦公室 8 11 10 10 包括黨辦戰(zhàn)略規(guī)劃部 2 3 4 6業(yè)務(wù)拓展部 — — 3 7運(yùn)營(yíng)管理一部 4 5 4 9 二五規(guī)劃末期一部與二部合并運(yùn)營(yíng)管理二部 1 4 4計(jì)劃財(cái)務(wù)部 7 8 8 7 不包括集團(tuán)派出財(cái)務(wù)人員審計(jì)部 2 5 4 6資產(chǎn)管理部 2 3 3 2 該部門(mén)未來(lái)可能撤消人力資源部 3 6 5 6公共關(guān)系部 — — 2 3信息中心 — — 2 4合計(jì) 29 — 49 60根據(jù)過(guò)渡期間的設(shè)置建議方案，集團(tuán)總部有 42個(gè)崗位（不包括高層領(lǐng)導(dǎo)），項(xiàng)目組建議人員配備 49人，在目前基礎(chǔ)上增加 20人，二五規(guī)劃末期人員配備 60人28目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議29項(xiàng)目組設(shè)計(jì)了核心的管理流程體系戰(zhàn)略目標(biāo)集團(tuán) 的使命、目標(biāo)和策略戰(zhàn)略 規(guī)劃 項(xiàng)目投資管理企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理（重大項(xiàng)目跟蹤）（運(yùn)營(yíng)計(jì)劃）（運(yùn)營(yíng)過(guò)程監(jiān)控）人力 資源管理財(cái)務(wù)管理 （ 預(yù)算管理，資金管理） 企業(yè)運(yùn)營(yíng) 績(jī)效審計(jì)管理 （ 年度審計(jì)，離任審計(jì)）集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃是所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)，人力資源戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略和財(cái)務(wù)策略等規(guī)劃均依據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略的指導(dǎo)而制定。為保證管理效率和質(zhì)量，同一個(gè)管理部門(mén)中，對(duì)不同板塊的管理深度不應(yīng)當(dāng)相差過(guò)大。非執(zhí)行董事在控股公司董事會(huì)的任何意見(jiàn)，都必須經(jīng)集團(tuán)授權(quán)16集團(tuán)派出董事的績(jī)效評(píng)價(jià)及報(bào)酬原則派出董事 績(jī)效評(píng)價(jià)的要點(diǎn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)n 由集團(tuán)評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)表現(xiàn)，并參考控股公司股東會(huì)對(duì)其業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是控股公司是否實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略要求n 由控股公司董事會(huì)評(píng)價(jià)其績(jī)效n 由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)同人力資源部提出集團(tuán)的績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并由董事長(zhǎng)及集團(tuán)派出非執(zhí)行董事代表集團(tuán)，在控股公司董事會(huì)出具n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是總經(jīng)理是否在控股公司的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中貫徹了集團(tuán)的戰(zhàn)略意圖并完成戰(zhàn)略目標(biāo)n 由控股公司董事會(huì)評(píng)價(jià)其績(jī)效n 由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會(huì)同人力資源部提出集團(tuán)的績(jī)效評(píng)價(jià)意見(jiàn)，并由控股公司董事長(zhǎng)及集團(tuán)派出非執(zhí)行董事代表集團(tuán)，在控股公司董事會(huì)出具該意見(jiàn)n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)是控股公司的財(cái)務(wù)狀況薪酬決定及支付n 由集團(tuán)決定支付其薪酬n 薪酬的變動(dòng)部分與控股公司的績(jī)效掛鉤n 由控股公司董事會(huì)決定其薪酬水平并由控股公司支付n 薪酬與控股公司的業(yè)績(jī)掛鉤n 如集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)只在一家控股公司任職，則由控股公司董事會(huì)決定其薪酬水平并由控股公司支付n 如集團(tuán)派出財(cái)務(wù)總監(jiān)在兩家以上控股公司任職，則由集團(tuán)決定并支付薪酬非執(zhí)行董事 n 由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部會(huì)同人力資源部評(píng)價(jià)其績(jī)效n 績(jī)效評(píng)價(jià)的主要標(biāo)準(zhǔn)，是非執(zhí)行董事是否按要求協(xié)助集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理部實(shí)現(xiàn)對(duì)控股公司的管理n 由集團(tuán)決定其薪酬水平并由集團(tuán)支付17目錄n 集團(tuán)本部的管理功能及下屬企業(yè)的管理模式n 集團(tuán)及控股公司治理結(jié)構(gòu)的調(diào)整n 集團(tuán)本部的組織結(jié)構(gòu)及崗位設(shè)置n 集團(tuán)的管理流程n 集團(tuán)控股公司征求意見(jiàn)總結(jié)n 集團(tuán)人力資源管理體系n 信息系統(tǒng)規(guī)劃n 項(xiàng)目實(shí)施的建議18集團(tuán)已初步完成各產(chǎn)業(yè)板塊重組為單一控股公司的過(guò)程，在 “二次創(chuàng)業(yè) ”階段，按職能和流程部門(mén)化將更有利于集團(tuán)系統(tǒng)地控制風(fēng)險(xiǎn)并形成合理有效的技能配置n 隨著集團(tuán)的規(guī)模擴(kuò)張，風(fēng)險(xiǎn)控制逐漸成為集團(tuán)管理的重點(diǎn)，以流程部門(mén)化，由不同的部門(mén)在管理流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，有利于形成有效的平衡與制約機(jī)制n 流程的各個(gè)環(huán)節(jié)和不同的職能所需的技能不同，按職能和流程部門(mén)化有利于集團(tuán)進(jìn)行優(yōu)化的技能配置戰(zhàn)略規(guī)劃 業(yè)務(wù)拓展 運(yùn)營(yíng)管理 績(jī)效管理本部的管理功能按職能、流程部門(mén)化板塊企業(yè)成為運(yùn)營(yíng)中心集團(tuán)本部戰(zhàn)略管理 風(fēng)險(xiǎn)控制 運(yùn)營(yíng)協(xié)調(diào) 職能支持人力資源、財(cái)務(wù)、信息等房地產(chǎn) 基礎(chǔ)設(shè)施 金融 高科技 酒店 貿(mào)易 其它19集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的建議方案董事會(huì)總經(jīng)理戰(zhàn)略規(guī)劃部Strategic Planning業(yè)務(wù)拓展部Business Development資產(chǎn)管理部Asset Management審計(jì)部Aud