3集團(tuán)公司下屬公司管理制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 父母）。 正茂集團(tuán)分、子公司經(jīng)營(yíng)管理基本原則 第一條分、子公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)必須遵守國(guó)家各項(xiàng)法律和法規(guī)，并根據(jù)集團(tuán)公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂自身經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，建立以市場(chǎng)為導(dǎo)向的計(jì)劃管理體系，確保有計(jì)劃地完成年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 第五條分、子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報(bào)告及下一 年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 第七條在經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)中，未按照集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和要求，給集團(tuán)公司和分、子公司造成損失的，對(duì)分、子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評(píng)、警告、直至解除職務(wù)的處分，并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。 第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 由集團(tuán)公司各 職能部門(mén)按審計(jì)事項(xiàng)組織內(nèi)部審計(jì)工作。在重大事項(xiàng)尚未公開(kāi)披露前，相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。 重大經(jīng)營(yíng)性或非經(jīng)營(yíng)性虧損 。 第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第二條集團(tuán)公司對(duì)分、子公司實(shí)行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。可行性研究的主要內(nèi)容有： （一）投資項(xiàng)目的基本情況 。 （三）形成書(shū)面報(bào)告由子公司總經(jīng)理簽署，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審核。 。 第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) 第三條子公司投資項(xiàng)目的決策審批程序?yàn)椋? （一）子公司對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行可行性論證 。投資決策必須制度化、程序化。第四條上述分、子公司需報(bào)告集團(tuán)公司的重大事項(xiàng)，由集團(tuán)公司辦公室另行制訂辦法，進(jìn)行具體規(guī)定。 重要合同（借貸、委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)、委托理財(cái)、贈(zèng)與或受贈(zèng)、承包、租賃、擔(dān)保等）的訂立、變更和終止 。 第五條經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)的審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定送達(dá)分、子公司后，分、子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。 第五條集團(tuán)公司相關(guān)部門(mén)協(xié)助分、子公司辦理工商注冊(cè)、年審等工作，分、子公司年審的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件，應(yīng)及時(shí)交集團(tuán)公司存檔。 （五）集團(tuán)公司要求說(shuō)明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項(xiàng)。報(bào)告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營(yíng)情況外，還應(yīng)包括市場(chǎng)變化情況，有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況，以及其他重大事項(xiàng)的相關(guān)情況。集團(tuán)公司為子公司提供借款擔(dān)保的，控股子公司應(yīng)按集團(tuán)公司規(guī)定程序申辦，并履行債務(wù)人職責(zé)，不得給集團(tuán)公司造成損失。因上述原因給公司造成損失的，集團(tuán)公司有權(quán)依法追究相關(guān) 人員的責(zé)任。 第七條分、子公司日常會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中所采用的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)、變更等，應(yīng)遵循集團(tuán)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及其有關(guān)規(guī)定。如確需更換的，應(yīng)向集團(tuán)公司報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)公司同意后按程序另行委派。 （二）資金統(tǒng)一調(diào)度。 （二）年度人工成本、工資總額計(jì)劃及上年執(zhí)行情況 。 第七條經(jīng)營(yíng)管理委員會(huì)形成決議后，應(yīng)當(dāng)在 2 個(gè)工作日內(nèi)將其相關(guān)會(huì)議決議及會(huì)議紀(jì)要報(bào)集團(tuán)公司存檔。 相對(duì)控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)（直接或間 接）份額低于 50%，但因股權(quán)分散或其他原因，公司對(duì)其 第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 具有實(shí)質(zhì)控制性。 絕對(duì)控股的子公司，即公司在該子公司中所占股權(quán)（直接或間接）超過(guò)其總股權(quán)份額的 50%。 第六條分、子公司應(yīng)按時(shí)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，會(huì)議記錄和會(huì)議決議須有到會(huì)委員和會(huì)
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