【正文】 REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 2）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦主體如何體現(xiàn)服務(wù)增值流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 新的采辦管理程序規(guī)定，年度協(xié)議采辦的實(shí)施執(zhí)行單位主要為綜合服務(wù)事業(yè)部物供中心。在上報(bào)的過程中，有些流程的節(jié)點(diǎn)形同虛設(shè)，造成效率低下，采辦周期長?目前，供應(yīng)商管理體系正在建設(shè)過程中? 供應(yīng)商的選擇過程難以做到完全透明、公開?采辦合同談判中商務(wù)談判和技術(shù)談判分開進(jìn)行，相對獨(dú)立?加強(qiáng)各方之間的溝通，明確責(zé)任?完善公司的倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)202305 472023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦付款流程流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦審批程序關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦的審批程序過于繁雜，效率低下流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路?流程中每個(gè)環(huán)節(jié)的設(shè)置都應(yīng)該實(shí)現(xiàn)最大增值，減少無效活動(dòng)，使整體流程最優(yōu)?合同簽訂及付款委托制造 /銷售事業(yè)部按有關(guān)規(guī)定辦理。事業(yè)部申報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃并提交申報(bào)文件?定標(biāo)?分公司、辦事處和事業(yè)部會(huì)同制造 /銷售事業(yè)部事業(yè)部或 /和其分包商進(jìn)行工程驗(yàn)收，按照協(xié)議約定，由公司或分公司、辦事處計(jì)劃資金部按照協(xié)議要求辦理結(jié)算 /付款手續(xù)。增強(qiáng)制造 /銷售部門的競爭實(shí)力202305 532023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷維修改造工程管理備忘錄維修種類計(jì)劃內(nèi)修理 計(jì)劃外修理 日常修理 大型修理、 改造項(xiàng)目 緊急修理工程項(xiàng)目是指在正常的工作生產(chǎn)中，突發(fā)性的無法預(yù)計(jì)、預(yù)測的工程修理項(xiàng)目。是指各生產(chǎn)單位（包括分公司、辦事處、事業(yè)部）為保證生產(chǎn)和工作的正常運(yùn)行而對其所屬設(shè)備、系統(tǒng)的大型修理、改造工作。增強(qiáng)各部門的全局觀念，消除本位主義和利益分散主義202305 582023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 預(yù)算執(zhí)行流程名稱 預(yù)算管理流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 預(yù)算執(zhí)行情況關(guān)鍵事項(xiàng) 核算部門對于預(yù)算執(zhí)行情況了解不夠流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 核算單位和預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行單位不一致預(yù)算的核算單位是事業(yè)部，但是采辦、建安、更新改造等項(xiàng)目的執(zhí)行單位是物資裝備部，或分公司等，由于部門溝通不夠，造成核算單位對預(yù)算的執(zhí)行情況不了解，核算不準(zhǔn)確? 核算單位和預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行單位不一致? 溝通不夠各個(gè)事業(yè)部和預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行單位? 實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，對每月的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，并就實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃的差額進(jìn)行說明，制定滾動(dòng)改進(jìn)措施202305 602023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷預(yù)算管理備忘之一計(jì)劃資金部下發(fā)預(yù)算編制要求各部門編制下年度預(yù)算計(jì)劃計(jì)劃資金部匯總、審核完成下年預(yù)算計(jì)劃，報(bào)投資決策委員會(huì)審批報(bào)海洋石油總公司審批每年 9月 30日以前 每年 10月 20日以前 每年 10月 30日以前報(bào)董事會(huì)審批每年 10月 30日以前董事會(huì)批準(zhǔn)每年 12月下旬計(jì)劃資金部平衡各單位預(yù)算，編制公司年度計(jì)劃草案，報(bào)投資決策委員會(huì)審定，下達(dá)各單位執(zhí)行下年 1月底以前各分公司、事業(yè)部、辦事處，編制本單位的年度計(jì)劃，報(bào)公司計(jì)劃資金部備案下年 2月底以前分公司、辦事處、事業(yè)部預(yù)算執(zhí)行情況每月報(bào)計(jì)劃資金部年終對本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，向公司分管領(lǐng)導(dǎo)作出書面報(bào)告202305 612023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷預(yù)算管理備忘之二事業(yè)部基地報(bào)預(yù)算事業(yè)部本部投資決策委員會(huì)的具體辦事機(jī)構(gòu) ——總部計(jì)劃資金部董事會(huì) 中國海洋石油總公司年度計(jì)劃每年 10月 30日之前每年 10月 20日前結(jié)束每年 11月 30日之前批準(zhǔn)，每年 12月下旬分公司、辦事處預(yù)算分解到分公司、事業(yè)部和辦事處，次年 1月底之前202305 622023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷資金使用計(jì)劃申請：事業(yè)部基地、事業(yè)部本部資金使用計(jì)劃審批：計(jì)劃資金部資金支出：分公司、財(cái)務(wù)部資金下?lián)埽悍止?、?cái)務(wù)部202305 632023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷流程名稱 資金支出流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 資金使用計(jì)劃上報(bào)程序關(guān)鍵事項(xiàng) 有些上報(bào)程序較為繁瑣流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 目前實(shí)施的管理原則是嚴(yán)格預(yù)算、嚴(yán)格付款，但是對事業(yè)部基地支出計(jì)劃的審批和控制不嚴(yán)格? 事業(yè)部基地的資金使用計(jì)劃不通過事業(yè)部，直接報(bào)給分公司，有時(shí)候事業(yè)部都不知道基地資金使用計(jì)劃? 事業(yè)部本部資金計(jì)劃報(bào)總部財(cái)務(wù)部，再報(bào)計(jì)劃資金部：三方工作地點(diǎn)都在燕郊，根據(jù)實(shí)際情況，可以考慮省去上報(bào)財(cái)務(wù)部的程序?加強(qiáng)對計(jì)財(cái)分部的財(cái)務(wù)監(jiān)督202305 652023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷資金支出流程備忘計(jì)財(cái)分部分公司總部計(jì)劃資金部生產(chǎn)資金計(jì)劃本部管理費(fèi)用計(jì)劃＋不設(shè)分公司地區(qū)的生產(chǎn)資金計(jì)劃總部財(cái)務(wù)部事業(yè)部本部事業(yè)部基地資金使用情況匯總生產(chǎn)資金計(jì)劃資金下?lián)苜Y金下?lián)苤С隽鞒蹋菏聵I(yè)部基地申請202305 662023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷計(jì)劃資金部 公司總裁 投資決策委員會(huì) 有關(guān)操作單位確定投資項(xiàng)目并對投資環(huán)境進(jìn)行考審批可行性研究報(bào)告投資意向書審批辦理審批手續(xù)，編制項(xiàng)目投資合作協(xié)議書，制訂有關(guān)章程或管理制度，對項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作，并納入公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營管理202305 672023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 投資可行性研究流程名稱 投資管理流程 流程診斷節(jié)點(diǎn) 投資可行性研究關(guān)鍵事項(xiàng) 投資評(píng)價(jià)的制度和流程需要完善流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 投資評(píng)價(jià)的工作重點(diǎn)定位問題目前投資評(píng)價(jià)工作重點(diǎn)是經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，也負(fù)責(zé)編制可行性研究報(bào)告。實(shí)際使用中就不同部門需求設(shè)置不同層次的查閱權(quán)限?在兩部門之間劃分不同的分析角度和側(cè)重點(diǎn)?機(jī)構(gòu)設(shè)置問題?加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況監(jiān)督與考核?預(yù)算流程優(yōu)化，縮短流程延滯時(shí)間?此部分工作在年初公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃中以總額工作量的形式反映出來，由各生產(chǎn)單位自行控制，但對超過審批權(quán)限的，由公司負(fù)責(zé)實(shí)施操作。逐步引進(jìn)市場競爭機(jī)制?制造 /銷售事業(yè)將合格的分包商報(bào)分公司 /辦事處或物資裝備部審批。招標(biāo)?年度協(xié)議范圍內(nèi)物資采辦可以采用以訂單代替合同或簽訂合同的方式指國內(nèi)采辦物資未納入年度協(xié)議采辦，且金額（人民幣）批量小于5000元，單項(xiàng)小于 1500元，由有經(jīng)驗(yàn)的采辦員直接到就近市場選擇最優(yōu)分供方，當(dāng)面論質(zhì)談價(jià)，擇優(yōu)采辦指為提供因生產(chǎn)計(jì)劃突變或突發(fā)事件所引起的急需物資而采取的一種非正常的采辦。制造 /銷售事業(yè)部具有用于本事業(yè)部承攬工程項(xiàng)目所需國內(nèi)材料的采辦權(quán)，采辦的材料僅限于年度協(xié)議包括的物資范圍內(nèi)（本程序未涵蓋的部分，按項(xiàng)目管理程序執(zhí)行）。采辦流程集中統(tǒng)一管理分公司、事業(yè)部財(cái)務(wù)人員，采辦流程的制定部門?對綜合事業(yè)部、其他各事業(yè)部的庫存管理水平進(jìn)行考核，并成為績效考核的一個(gè)方面?檢驗(yàn)人員由不同單位指派，采辦問題責(zé)任難以劃分?建立 供應(yīng)商管理系統(tǒng)，及時(shí)更新供應(yīng)商的相關(guān)信息，實(shí)現(xiàn)對公司供應(yīng)商群體的動(dòng)態(tài)管理? 采辦人可以在供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選取供應(yīng)商，而不用事事上報(bào)，簡化流程202305 442023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦合同談判流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦合同談判關(guān)鍵事項(xiàng) 采辦價(jià)格問題流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 采辦價(jià)格信息反饋滯后，致使物資 /裝備的使用方難以控制成本? 物資 /裝備使用方難以對采辦價(jià)格全面了解商務(wù)談判和技術(shù)談判分開進(jìn)行，并由采辦方和物資 /裝備使用方分別承擔(dān)主要責(zé)任，這樣作為利潤中心的物資 /裝備需求方難以對價(jià)格進(jìn)行全面的了解和監(jiān)控；采辦方在進(jìn)行商務(wù)談判的時(shí)候也難以獲取最優(yōu)價(jià)格?實(shí)行年度協(xié)議采辦制度后，可以在一定程度上解決這一問題? 缺少供應(yīng)商管理系統(tǒng)。在執(zhí)行過程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提高自身的素質(zhì)和服務(wù)意識(shí)，不斷改進(jìn)工作202305 422023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷 —— 采辦主體、采辦形式確定（續(xù) 3）流程名稱 采辦流程管理 流程診斷節(jié)點(diǎn) 采辦主體、采辦形式的確定關(guān)鍵事項(xiàng) 授權(quán)不到位流程及管理現(xiàn)狀 原因簡析 流程管理負(fù)責(zé)人 改進(jìn)和優(yōu)化思路? 與事業(yè)部明確年度緊急采辦額度，年終核算；加強(qiáng)監(jiān)督，對于不按照規(guī)定操作的人員和部門給予一定的制裁?采辦主體多，渠道分散物資裝備部 ?補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出由于審批手續(xù)多，周期長， “先斬后奏 ”，補(bǔ)辦合同的現(xiàn)象比較突出?缺少戰(zhàn)略規(guī)劃制定程序和辦法戰(zhàn)略規(guī)劃部是公司新成立的部門，可以說目前還沒有成文的流程和制度。q這種分散主義和利益分歧，或許能夠?qū)崿F(xiàn)局部利益的提高，但卻弱化了整個(gè)組織的功效。中海油服的大部分流程由于推動(dòng)力量分散，合力不足，造成了流程的控制性較差，流程的效率還有待于提高輸入 環(huán)節(jié) 3 輸出延滯時(shí)間長推動(dòng)力量推動(dòng)力量 推動(dòng)力量推動(dòng)力量q動(dòng)力機(jī)制的不夠健全和界面職責(zé)的不夠清晰，使流程的推動(dòng)力量不能有效集中；環(huán)節(jié)1環(huán)節(jié)2202305 202323XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷節(jié)點(diǎn)越多，任務(wù)越多，關(guān)系依賴性就越強(qiáng)，流程的效率就會(huì)越低。202305 112023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷一體化戰(zhàn)略要求中海油服必須加強(qiáng)對各業(yè)務(wù)板塊之間的協(xié)調(diào)力度和整合能力。問卷調(diào)查 36小 計(jì) 62 36合 計(jì) 98在診斷報(bào)告形成前期，項(xiàng)目組進(jìn)行了大量的訪談、溝通和一次問卷調(diào)查202305 42023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷一、中海油服現(xiàn)有流程初步審視 1. 流程概況 2. 流程初步審視 3. 主要問題的原因簡析二、中海油服具體流程問題診斷和改進(jìn)建議三、中海油服流程優(yōu)化總體思路四、下一步工作計(jì)劃目 錄202305 52023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷中海油服現(xiàn)行的核心制度約有 7 類 68 項(xiàng)制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量制度類別 制度內(nèi)容 數(shù)量一、財(cái)務(wù)管理類 、保險(xiǎn)管理2213311四、質(zhì)量安全管理類 11五、研發(fā)和技術(shù)管理類 21二、市場營銷類 1 六、人力資源類 76三、行政管理類 5113312七、物資管理 、建造管理55343注：以上的制度僅限于公司正式公開公布的制度202305 62023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷中海油服現(xiàn)行制度中所涉及到的核心流程約有 7類 62 項(xiàng) 流程類別 流程內(nèi)容 數(shù) 量一、財(cái)務(wù)管理類 111111四、質(zhì)量安全類 22五、研發(fā)和技術(shù)管理 理52二、市場營銷類 331六、人力資源部 2521三、行政管理類 5113312七、物資裝備管理 525202305 72023XZTLREPORT01COSL－REPORT01中海油服流程和制度診斷流 程 總 體 印 象 通過訪談和對現(xiàn)有資料的分析，從整體上看，中海油服的制度已經(jīng)初步具備較完整的體系，并在企業(yè)管理工作中發(fā)揮了重要的作用?！伴F ”鑄管理平臺(tái)