【正文】 湖） 標(biāo)準(zhǔn) （萬(wàn)科 /龍湖） （萬(wàn)科） 考核（萬(wàn)科 /龍湖） （萬(wàn)科 /中海） 排名（萬(wàn)科 /龍湖） 排名（萬(wàn)科） 排名（萬(wàn)科） 管控體系設(shè)計(jì) —— 基于六步法形成四個(gè)關(guān)鍵成果輸出 38 舉例：海爾地產(chǎn)管控模式選擇分析 現(xiàn)狀分析 戰(zhàn)略 公司的發(fā)展戰(zhàn)略 以住宅開(kāi)發(fā)為主，大力推進(jìn)一級(jí)開(kāi)發(fā)和不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)倍速發(fā)展 產(chǎn)品 產(chǎn)業(yè)相關(guān)性 單一產(chǎn)業(yè)或相關(guān)產(chǎn)業(yè)。財(cái)務(wù)管理中心核心職能：? 預(yù)算管理；? 財(cái)務(wù)分析；? 資金管理；? 稅務(wù)規(guī)劃；? 會(huì)計(jì)核算。 42 海爾地產(chǎn)總部與合作項(xiàng)目的權(quán)責(zé)劃分 序號(hào) 戰(zhàn)略層面 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 戰(zhàn)略規(guī)劃 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 參與 組織 戰(zhàn)略執(zhí)行 實(shí)施 監(jiān)控 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整 提案 審批 2 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理 項(xiàng)目公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 提案 審批 項(xiàng)目公司季度、月度重點(diǎn)工作計(jì)劃 主責(zé) 備案 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控 配合 組織 3 組織管理 組織管控模式與項(xiàng)目公司部門(mén)設(shè)置 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司組織管理手冊(cè)、授權(quán)手冊(cè)制定與調(diào)整 主責(zé) 備案 流程體系（總部層面）優(yōu)化與先進(jìn)管理方式 配合并執(zhí)行 組織 4 流程管理 流程體系（項(xiàng)目層面）策劃 組織 指導(dǎo) 流程執(zhí)行 執(zhí)行 監(jiān)控 流程體系（項(xiàng)目層面）優(yōu)化 組織 指導(dǎo) 43 序號(hào) 投資發(fā)展 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 項(xiàng)目拓展 土地信息搜集 主責(zé) 備案 土地項(xiàng)目初步調(diào)研報(bào)告 編制 審批 項(xiàng)目可行性研究 參與 組織 2 資本運(yùn)作 資本運(yùn)營(yíng)方案 參與 主責(zé) 直接融資 配合 主責(zé) 間接融資 執(zhí)行 監(jiān)控 資產(chǎn)重組及優(yōu)化 配合 主責(zé) 兼并與收購(gòu) 配合 主責(zé) 投資者關(guān)系管理 參與 主責(zé) 3 資產(chǎn)管理 資產(chǎn)管理制度 執(zhí)行 主責(zé) 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 執(zhí)行 監(jiān)控 44 序號(hào) 財(cái)務(wù) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 財(cái)務(wù)管理 財(cái)務(wù)制度建立 執(zhí)行 主責(zé) 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理 主責(zé) 監(jiān)查 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 編制 審批 2 預(yù)算管理 年度財(cái)務(wù)預(yù)算與調(diào)整 編制 審批 月度預(yù)算編制、調(diào)整（年度預(yù)算內(nèi)） 編制 審批 月度預(yù)算編制、調(diào)整（年度預(yù)算外） 編制 審批 3 資金管理 年度 /月度資金計(jì)劃 編制 審批 預(yù)算內(nèi)資金支出 主責(zé) 備案 預(yù)算外資金支出 提案 審批 4 稅務(wù)籌劃 稅務(wù)籌劃方案 主責(zé) 審批 納稅情況檢查 配合 組織 45 序號(hào) 人力資源 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 人力資源規(guī)劃 執(zhí)行 主責(zé) 2 人力資源管理制度的建立和調(diào)整 執(zhí)行 主責(zé) 3 項(xiàng)目公司崗位設(shè)置與人員編制 提案 審批 4 招聘管理 項(xiàng)目公司年度人力資源需求與招聘計(jì)劃 提案 審批 項(xiàng)目公司副總經(jīng)理及以上人員招聘 參與 主責(zé) 項(xiàng)目公司副總經(jīng)理以下人員招聘 主責(zé) 備案 5 培訓(xùn)管理 項(xiàng)目公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 提案 審批 計(jì)劃外培訓(xùn) 提案 審批 項(xiàng)目公司副總經(jīng)理及以上人員培訓(xùn) 配合 主責(zé) 項(xiàng)目公司副總經(jīng)理以下人員培訓(xùn) 主責(zé) 備案 6 績(jī)效管理 項(xiàng)目公司績(jī)效體系 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司高管的業(yè)績(jī)考核 配合 主責(zé) 項(xiàng)目公司部門(mén)經(jīng)理及以下人員業(yè)績(jī)考核 主責(zé) 備案 7 薪酬管理 項(xiàng)目公司的薪酬福利制度建立和調(diào)整 參與、實(shí)施 主責(zé) 年度人員薪酬福利總額預(yù)算 主責(zé) 審批 項(xiàng)目公司高管的薪酬福利實(shí)施 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司 部門(mén)經(jīng)理及以下人員 薪酬福利實(shí)施 主責(zé) 備案 8 人事管理 項(xiàng)目公司高層調(diào)動(dòng)、任免、離職 配合 主責(zé) 項(xiàng)目公司部門(mén)經(jīng)理及以下人員的調(diào)動(dòng)、任免、離職 主責(zé) 備案 人事監(jiān)察 配合 組織 46 海爾地產(chǎn)總部與合作項(xiàng)目的權(quán)責(zé)劃分 序號(hào) 供應(yīng)商管理 品牌管理 企業(yè)文化管理 信息管理 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 供應(yīng)商 管理 供應(yīng)商分類(lèi)、考察、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行 主責(zé) 供應(yīng)商信息收集 主責(zé) 備案 供應(yīng)商（總部采購(gòu)權(quán)限內(nèi)）考察入庫(kù) 參與 主責(zé) 供應(yīng)商（項(xiàng)目公司采購(gòu)權(quán)限內(nèi)）考察入庫(kù) 主責(zé) 監(jiān)控 供應(yīng)商（總部采購(gòu)權(quán)限內(nèi)）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 參與 組織 供應(yīng)商（項(xiàng)目公司采購(gòu)權(quán)限內(nèi)）業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 主責(zé) 監(jiān)控 2 品牌 管理 品牌管理制度建設(shè) 執(zhí)行 主責(zé) 企業(yè)品牌宣傳 執(zhí)行 主責(zé) 企業(yè)品牌使用 執(zhí)行 監(jiān)控 3 企業(yè)文化管理 企業(yè)文化理念（ MI）與員工行為規(guī)范（ BI）制定與維護(hù) 執(zhí)行 主責(zé) 項(xiàng)目公司員工手冊(cè) 主責(zé) 審批 項(xiàng)目公司年度企業(yè)文化建設(shè)方案 主責(zé) 審批 項(xiàng)目公司的重大文化活動(dòng) 組織 審批 項(xiàng)目公司員工滿(mǎn)意度調(diào)查 組織 備案 5 信息 管理 IT整體規(guī)劃 參與 主責(zé) 網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目、應(yīng)用系統(tǒng)項(xiàng)目 參與 主責(zé) IT資產(chǎn)管理 主責(zé) 備案 47 業(yè)務(wù)監(jiān)控指導(dǎo)模塊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程項(xiàng)目策劃 建筑設(shè)計(jì) 招標(biāo)管理 工程管理銷(xiāo)售管理 售后服務(wù) 物業(yè)管理土地獲取項(xiàng)目論證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程項(xiàng)目策劃 建筑設(shè)計(jì) 招標(biāo)管理 工程管理銷(xiāo)售管理 售后服務(wù) 物業(yè)管理土地獲取項(xiàng)目論證總部主責(zé)－項(xiàng)目公司參與 項(xiàng)目公司主責(zé)－總部監(jiān)控 項(xiàng)目公司主責(zé)－總部支持項(xiàng)目成本 控制方案設(shè)計(jì) 擴(kuò)初設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)48 序號(hào) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 項(xiàng)目拓 展 土地信息搜集 主責(zé) 備案 土地項(xiàng)目初步調(diào)研報(bào)告 編制 審批 項(xiàng)目發(fā)展小組成立 參與 組織 項(xiàng)目可行性研究 參與 組織 土地獲取手續(xù)辦理 主責(zé) 指導(dǎo) 2 項(xiàng)目定 位 策劃咨詢(xún)公司選擇 參與 主責(zé) 項(xiàng)目定位報(bào)告確定 參與 主責(zé) 項(xiàng)目拓展與項(xiàng)目策劃 49 研發(fā)設(shè)計(jì)具體管理界面 序號(hào) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 產(chǎn)品研發(fā)管 理 產(chǎn)品研發(fā)課題 參與 組織 研發(fā)成果推廣 實(shí)施 組織 標(biāo)準(zhǔn)化管理 提案、配合、 實(shí)施 主責(zé) 2 設(shè)計(jì)單位選 擇 概念 /規(guī)劃方案設(shè)計(jì)單位的選擇 參與 主責(zé) 擴(kuò)初 /施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇 主責(zé) 審批 3 概念設(shè)計(jì) 概念設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與 主責(zé) 概念設(shè)計(jì)成果的評(píng)審 參與 主責(zé) 4 方案設(shè)計(jì) 方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與 主責(zé) 方案設(shè)計(jì)成果的評(píng)審 參與 主責(zé) 5 擴(kuò)初設(shè)計(jì) 擴(kuò)初設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 審批 擴(kuò)初設(shè)計(jì)成果的評(píng)審 主責(zé) 審批 6 施工圖設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 備案 施工圖內(nèi)部評(píng)審 主責(zé) 審批 施工圖會(huì)審 主責(zé) － 50 研發(fā)設(shè)計(jì)具體管理界面（續(xù)） 7 景觀設(shè)計(jì) 景觀概念設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與 主責(zé) 景觀概念方案評(píng)審 參與 主責(zé) 景觀實(shí)施方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 審批 景觀實(shí)施方案評(píng)審 主責(zé) 審批 景觀施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 備案 景觀施工圖評(píng)審 主責(zé) 審批 8 外立面設(shè)計(jì) 外立面方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與 主責(zé) 外立面方案成果評(píng)審 參與 主責(zé) 外立面施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 備案 外立面施工圖評(píng)審 主責(zé) 審批 9 裝修設(shè)計(jì) 裝修（售樓處、樣板間、精裝）方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 參與 主責(zé) 裝修（售樓處、樣板間、精裝）方案成果評(píng)審 參與 主責(zé) 裝修（公共部分）方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 審批 裝修（公共部分）方案成果評(píng)審 主責(zé) 審批 裝修施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū) 主責(zé) 備案 裝修施工圖評(píng)審 主責(zé) 審批 10 設(shè)計(jì)變更 重大設(shè)計(jì)變更（如：影響外觀效果 /延誤工期 20天以上 /估算金額 10萬(wàn)以上） 主責(zé) 審批 一般設(shè)計(jì)變更 主責(zé) 備案 11 材料選型 材料設(shè)備選型定板范圍劃定 執(zhí)行 主責(zé) 主要材料設(shè)備選型定板 參與 主責(zé) 一般材料設(shè)備選型定板 主責(zé) 備案 51 營(yíng)銷(xiāo)管理權(quán)責(zé)劃分 序號(hào) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 市場(chǎng)研究調(diào)查 城市房地產(chǎn)市場(chǎng)分析報(bào)告 參與 主責(zé) 專(zhuān)題市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 主責(zé) 備案 2 銷(xiāo)售手冊(cè)、樓書(shū)、認(rèn)購(gòu)書(shū)等銷(xiāo)售資料 營(yíng)銷(xiāo)策劃 /銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)選擇 參與 主責(zé) 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃推廣總案 主責(zé) 審批 年度營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和預(yù)算 主責(zé) 審批 年度或項(xiàng)目推廣計(jì)劃和方案的重大調(diào)整 編制 審批 3 銷(xiāo)售管理 購(gòu)房折扣（總部權(quán)限內(nèi)） 提案 審批 購(gòu)房折扣（合作項(xiàng)目權(quán)限內(nèi)） 主責(zé) 備案 銷(xiāo)售工作月報(bào)、各階段重大事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要 主責(zé) 備案 策劃顧問(wèn)、銷(xiāo)售代理、廣告等公司的日常工作管理和評(píng)定 主責(zé) 備案 開(kāi)盤(pán)銷(xiāo)售總結(jié)、項(xiàng)目銷(xiāo)售總結(jié)、年度銷(xiāo)售工作總結(jié) 主責(zé) 備案 52 采購(gòu)管理權(quán)責(zé)劃分 序號(hào) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 材料設(shè)備研究 掌握新材料及新設(shè)備信息并進(jìn)行研究 參與 組織 2 戰(zhàn)略采購(gòu) 戰(zhàn)略采購(gòu)范圍及管理制度 參與 主責(zé) 戰(zhàn)略采購(gòu)方選擇及確定 參與 組織 戰(zhàn)略采購(gòu)實(shí)施 執(zhí)行 組織 戰(zhàn)略采購(gòu)方評(píng)估 執(zhí)行 組織 3 重大招標(biāo)采購(gòu) 招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃 參與 主責(zé) 招標(biāo)事務(wù)性工作 參與 組織 入圍單位資格確定 參與 主責(zé) 招標(biāo)文件確定 參與 主責(zé) 中標(biāo)單位的確定 參與 主責(zé) 4 項(xiàng)目公司權(quán)限 內(nèi)招標(biāo)采購(gòu) 招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃 主責(zé) 備案 招標(biāo)事務(wù)性工作 組織 － 入圍單位資格確定 主責(zé) 審批 招標(biāo)文件確定 主責(zé) 審批 中標(biāo)單位的確定 主責(zé) 參與 \審批 5 權(quán)限內(nèi)直接（零星）采購(gòu) 主責(zé) 備案 53 工程管理具體管理界面 序號(hào) 職能 職能邊界 合作項(xiàng)目公司 總部 1 進(jìn)度管理 工程進(jìn)度計(jì)劃（一、二級(jí)節(jié)點(diǎn)）與調(diào)整 提案 監(jiān)控 工程進(jìn)度計(jì)劃（三級(jí)節(jié)點(diǎn)）與調(diào)整 主責(zé) 備案 2 工程技術(shù)管理 工程