【正文】 ，董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項(xiàng)進(jìn)行表決。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。 第十條 監(jiān)事的任期每屆三年。 第十五 條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)： 遵守公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益； 不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； 保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議于召集前，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項(xiàng)等以書(shū)面形式通知所有監(jiān)事會(huì)成員。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì) 會(huì)議決議事項(xiàng)做好書(shū)面記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 第六章 附 則 第二十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。 第五條 各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時(shí)業(yè)務(wù)需要，制定年度、季度用工計(jì)劃， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在行政人事部備案。 發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》要求，在一個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)始尋找合適人選。 錄用：用人部門決定錄用后，新員工應(yīng)填寫《員工招聘審批表》，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后，提交給行政人事部。 (2)公司規(guī)定的試用期為三個(gè)月，各部門經(jīng)理（主管）有權(quán)根據(jù)員工的表現(xiàn)為自己部門的員工申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。 (6)員工轉(zhuǎn)正后其所享受的工資標(biāo)準(zhǔn)按照招聘 時(shí)商定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第十四條 經(jīng)批 準(zhǔn)可以聘用的員工，行政人事部與其辦理勞動(dòng)保險(xiǎn)手續(xù)及其他相關(guān)手續(xù)。 公司倡導(dǎo)知識(shí)共享，提倡員工把自身所持有的知識(shí)技能、經(jīng)驗(yàn)、所學(xué)到的新知識(shí)、新觀念等通過(guò)內(nèi)部網(wǎng)公布、內(nèi)部講座等形式貢獻(xiàn)出來(lái)，以實(shí)現(xiàn)資源共享、共同成長(zhǎng)。 根據(jù)年初培訓(xùn)調(diào)查情況以及公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求，制定年度、季度培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)年中調(diào)查情況調(diào)整年度培訓(xùn)計(jì)劃。 第二十二條 員工辭退 出現(xiàn)下列情況之一，公司有權(quán)辭退員工，對(duì)被辭退的員工公司不給予任何補(bǔ)償。 第二十三條 公司員工無(wú)論辭退、辭職，必須填寫《工作交接清單》，工作交接應(yīng)由交接雙方共同進(jìn)行，人事部門負(fù)責(zé)監(jiān)交，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督并簽字，經(jīng)確認(rèn)辦妥各項(xiàng)手續(xù)，財(cái)務(wù)部得到行政人事部的通知后方可結(jié)算工資，未經(jīng)公司批準(zhǔn)而不到公司上班者視為自動(dòng)離職處理，停發(fā)工資。 工作報(bào)告分為定期報(bào)告和專項(xiàng)報(bào)告。 第九條 定期報(bào)告的內(nèi)容主要包括： （一）企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)的基本情況； （二）對(duì)董事會(huì)決策及執(zhí)行情況、學(xué)校股東權(quán)益的維護(hù)情況、資產(chǎn)運(yùn)作監(jiān)督情況等發(fā)表具體監(jiān)督意見(jiàn)； （三）企業(yè)在資本運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)過(guò)程中存 在的問(wèn)題及分析； （四）對(duì)企業(yè)相關(guān)工作的整體評(píng)價(jià)和對(duì)存在問(wèn)題提出的改進(jìn)建議； （五）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。 第四章 報(bào)告處理 第十 六條 根據(jù)工作報(bào)告類別，報(bào)告處理分為定期報(bào)告處理和專項(xiàng)報(bào)告處理。相關(guān)部門根據(jù)資產(chǎn)公司領(lǐng)導(dǎo)的批示精 神具體辦理，辦理結(jié)果由綜合部負(fù)責(zé)反饋給派駐人員。 四、 財(cái)務(wù) 管理 與投資 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一 條 為 了 規(guī) 范 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 公司（以下 簡(jiǎn)稱 公司）的 財(cái)務(wù) 行 為 ，加強(qiáng) 財(cái)務(wù) 管理和 經(jīng)濟(jì) 核算，根據(jù) 國(guó) 家 財(cái) 政部 頒發(fā) 的《企 業(yè)財(cái)務(wù) 通 則 》和《有限公司 財(cái)務(wù) 制度》， 結(jié) 合公司 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 情 況 ，修 訂 本制度。支取 現(xiàn) 金 先 填寫 借款 單 ， 并 注明用途、金 額 、期限等，按規(guī) 定批準(zhǔn)方可支取。（ 5）持票人 應(yīng)對(duì) 支票妥善保管，如 丟 失 將 由 個(gè) 人承擔(dān) 經(jīng)濟(jì)責(zé) 任。 第九 條 按照合同 約 定的 條 件支付 購(gòu)貨 款或工程 進(jìn) 度款 ,經(jīng) 公司總經(jīng) 理批準(zhǔn)后方可 執(zhí) 行。 特殊情 況 先付款，收款方再提供 發(fā) 票或收據(jù)的，由 經(jīng)辦 人向財(cái)務(wù)辦 理 暫 支手 續(xù) ,并負(fù)責(zé)將發(fā) 票或收據(jù)在 規(guī) 定 時(shí)間內(nèi) 交回 財(cái)務(wù) 。 該應(yīng)計(jì)項(xiàng) 目 將 作 為 壞 賬 準(zhǔn) 備 ， 并 每年 進(jìn) 行 調(diào) 整，以反映目前 狀況 。 低 值 易耗品在 購(gòu)買 之前 應(yīng) 按 規(guī) 定申 購(gòu) ， 經(jīng) 公司 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 審核， 總經(jīng) 理批準(zhǔn)，方能 選購(gòu) 。 第十六 條 總 投 資 100 萬(wàn)元人民 幣 以下的 項(xiàng) 目，符合 國(guó) 家 產(chǎn)業(yè) 政策、布局政策的，由公司 報(bào) 公司董事 會(huì) 批準(zhǔn)后 執(zhí) 行。 第二十 條 各部 門 的固定 資產(chǎn)統(tǒng) 一由公司 財(cái)務(wù) 部建 帳 核算， 統(tǒng) 一提取折 舊 ，建立固定 資產(chǎn) 卡片。 對(duì) 于 經(jīng)過(guò)清查 核 實(shí) 的固定 資產(chǎn) ， 屬 于需要 進(jìn) 行 清 理的， 應(yīng) 及時(shí)清 理， 該 入 賬 的要入 賬 ， 該報(bào)廢 的要 報(bào)廢 。在正式運(yùn)轉(zhuǎn) 中形成 產(chǎn) 品且可以 對(duì) 外 銷 售的，以 實(shí)際銷 售收入或者 預(yù)計(jì) 售價(jià)扣除 稅 金后，沖 減 在建工程成本。 第八章 費(fèi) 用管理 第二十五 條 公司 對(duì) 各 項(xiàng)費(fèi) 用 實(shí) 行 預(yù) 算管理，各 項(xiàng)費(fèi) 用 開(kāi) 支均 應(yīng)編 制 計(jì)劃 ， 費(fèi) 用 總額與營(yíng)業(yè) 收入掛 鉤 ， 獎(jiǎng) 金 總額與 利 潤(rùn) 掛 鉤 ，在 計(jì)劃內(nèi) ，各部 門 可在相 應(yīng) 的 權(quán) 限 內(nèi)開(kāi) 支，超 過(guò)預(yù) 算的， 應(yīng) 履行特 別審 批和 程序。合同 簽訂 后，合同由公司 財(cái)務(wù) 部存 檔 。 單項(xiàng) 工程 報(bào)廢 以及由于非常原因造成的 報(bào)廢 或者毀 損 ，其 凈損失， 經(jīng)報(bào) 批后，在 籌 建期 內(nèi) ， 計(jì) 入 開(kāi)辦費(fèi) ；在投入生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 以后， 計(jì)入 營(yíng)業(yè) 外支出。 公司的固定 資產(chǎn) 每年 實(shí) 地 盤 點(diǎn)一次，如果 發(fā)現(xiàn)盤 盈、 盤 虧和毀 損 固定 資產(chǎn) ，由 負(fù)責(zé) 保管或 負(fù)責(zé) 使用的部 門查 明原因， 寫 出 書(shū) 面 報(bào)告，固定 資產(chǎn)盤 虧、 報(bào)廢發(fā) 生的 凈損 失超 過(guò) 1 萬(wàn)元 應(yīng)書(shū) 面 報(bào) 公司 財(cái)務(wù)部，由 財(cái)務(wù) 部 審 核 并報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后做 會(huì)計(jì)處 理， 數(shù)額較 大 的 應(yīng)報(bào) 公司董事 會(huì)審 批。 第十九 條 對(duì) 固定 資產(chǎn)實(shí) 行 預(yù) 算管理，新增固定 資產(chǎn)應(yīng) 有可行性分析。公司的 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé) 公司 長(zhǎng) 期投 資 的管理， 并負(fù)責(zé)擬 制 發(fā) 展 規(guī)劃 及年度投 資計(jì)劃 ，經(jīng) 分管副 總經(jīng) 理 審 核，提 請(qǐng)總經(jīng) 理 辦 公 會(huì)討論決 定。 涉及壞 賬 核 銷 ， 財(cái)務(wù) 部 應(yīng)將 核 銷 情 況書(shū) 面上 報(bào) 公司 總經(jīng) 理，根據(jù) 公司管理 權(quán) 限 審 批后方可核 銷 。此分析 將 作 為設(shè) 立壞 賬 準(zhǔn) 備 及壞 賬 確認(rèn) 的基準(zhǔn)。 收款方必 須 提供符合公司 規(guī) 定的 發(fā) 票或收據(jù)。 （ 6）支票和公司印 鑒 分人保管。 （ 3） 領(lǐng) 取人 應(yīng)辦 理登 記 手 續(xù) ，于使用后三日 內(nèi)報(bào)帳 。 預(yù) 算管理就是 對(duì) 有 關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃 的制 訂 、 審 批、 實(shí) 施、 檢查 和分 析 進(jìn) 行全面的管理， 從 而使 財(cái)務(wù) 管理工作有序、 穩(wěn) 定地 進(jìn) 行。 第二十二條 報(bào)告制度的執(zhí)行情況作為對(duì)派駐人員考核的重要內(nèi)容。綜合部收到報(bào)告后負(fù)責(zé)登記編號(hào)、確定密級(jí)。對(duì)報(bào)告中涉及派駐人員職責(zé)內(nèi)事項(xiàng)，要敢于 堅(jiān)持原則，按財(cái)經(jīng)法規(guī)提出糾正意見(jiàn)并督促落實(shí)。 第八條 定期報(bào)告分季度報(bào)告和年度報(bào)告。 第二條 本制度所稱派駐人員的工作報(bào)告，是指南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱資產(chǎn)公司）作為出資人向企業(yè)派出的派駐人員提交的工作報(bào)告。 員工辭退程序 (1)部門提出辭退請(qǐng)求，填寫《解雇人員申報(bào)表》，由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后上報(bào)行政人事部； (2)行政人事部根據(jù)解聘原因，與被解聘人就解聘方案達(dá)成一致意見(jiàn)； (3)一個(gè)工作日內(nèi)，行政人事部向被解聘員工出具書(shū)面《解聘通知》； (4)被 解聘人在最后一個(gè)工作日前，辦理交接手續(xù)并填寫《工作交接清單》和有關(guān)資料。如果員工最終決定辭職，由其所在部門和員工本人確定最后工作日并通知行政人事部。 第二十條 在職員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn) 在職員工的培訓(xùn)教育分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，由行政人事部負(fù)責(zé)組織和管理。 第六章 員工培訓(xùn)制 第十八條 總則 凡本公司員工，必須參加本公司所舉辦的有關(guān)教育培訓(xùn)，包括職前教育及在職相關(guān)業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)等。 第十二條 試用期間，如發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，公司可隨時(shí)予以辭退： 發(fā)現(xiàn)不符合應(yīng)聘條件者； 違反國(guó)家法紀(jì)，違反公司制度，損害公司利益，破壞公司形象者； 不能勝任本職工作者； 此前在其他單位受過(guò)嚴(yán)重處罰者； 發(fā)現(xiàn)患有傳染性疾病或其他嚴(yán)重疾病者。 (4)行政人事部經(jīng)理與待轉(zhuǎn)正員工談話，并發(fā)放《轉(zhuǎn)正通知》。 (4)新員工錄用后，組織簽訂試用期勞動(dòng)合同（試用協(xié)議） ,并進(jìn)行入職培訓(xùn)。行政人事部、用人部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理在《面試情況登記表》中填寫面試意見(jiàn)。 第九條 招聘程序 申請(qǐng)：用人部門填寫《員工招聘申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后交至行政人事部。 第四條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整、撤消，由各部門提出方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司備案。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 監(jiān)事在有正當(dāng)理由的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)召集人召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，是否召開(kāi)由監(jiān)事會(huì)召集人確定。監(jiān)事辭 職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。 監(jiān)事會(huì)中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。 董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的董事簽字。 第十六條 董事會(huì)會(huì)議原則上不審議在會(huì)議通知上未列明的議題或事項(xiàng)。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會(huì)送達(dá)的會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見(jiàn)。如董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事代為履行職責(zé)。 二、議事規(guī)則 董事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總則 第一條 為健全和規(guī)范南京郵電大學(xué)資 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)議和決策程序，保證公司經(jīng)營(yíng)、管理與改革工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。 第七十二條 在非破產(chǎn)清算中，清算組發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足以清償債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止清算，并向人民法院申請(qǐng)公司破產(chǎn)。 處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)。 第六十八條 公司因第六十七條第 (一 )、第 (二 )款原因終止的，由出資人委派清算組進(jìn)行歇業(yè)清算。 第六十一條 經(jīng)公司董事會(huì)同意，可以對(duì)為公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做出重大貢獻(xiàn)的經(jīng)營(yíng)管理人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 (二 )在剩余的可供分配利潤(rùn)中，按 10%— 20%提取“創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金”、向南京郵電大學(xué)上交利潤(rùn)、以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增資本等。會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即 公歷 1 月 1 日至 12 月31 日。公司依照法定程序檢查、考核所出資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效和資產(chǎn)保值增值情況。 (二 )檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況。 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)可以委托律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專業(yè)人員協(xié)助，其費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事列席公司董事會(huì)會(huì)議。 第三十七條 公司下設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等職能部門，各部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。 總經(jīng)理對(duì)所議事項(xiàng)具有最終決策權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 (十 )經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)，代表公司簽訂合同、協(xié)議等文件。 (二 )主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作。 (四 )董事會(huì)決策事項(xiàng)構(gòu)成違法、違紀(jì)行為，參與并同意該項(xiàng)決策的董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違法、違紀(jì)責(zé)任。 (四 )董事會(huì)授予的其他職權(quán)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明所委托事項(xiàng)及委托時(shí)限。 公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)變更方案。 (六 )監(jiān)督、評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況。 (二 )審議批準(zhǔn)公司的近期、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大投資決策。 第六章 董事會(huì) 第二十條 依照《公司法》第六十二條之規(guī)定，公司不設(shè)股東會(huì)，由南京郵電大學(xué)行使股東職權(quán)。 （四）提名公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理人選。 第十四條 公司根據(jù)需要，可以以南京郵電大學(xué)的無(wú)形資產(chǎn)或持有股權(quán)增加注冊(cè)資本，也可以減少注冊(cè)資本，但必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并依法向登記機(jī)關(guān)辦理登記 手續(xù)。公司尊重和維護(hù)所出資企業(yè)的合法權(quán)益，并承擔(dān)相應(yīng)的民事責(zé)任。 第五條 公司經(jīng)營(yíng)方式：根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，按照現(xiàn)代企業(yè) 制度要求和出資人意愿，以實(shí)現(xiàn)校有資產(chǎn)保值增值和公司利益最大化為目的，公司按以下方式經(jīng)營(yíng)： (一 )依托南京郵電大學(xué)科技、人才、信息等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)投資控股或參股、增資擴(kuò)股、收購(gòu)兼并、資產(chǎn)置換和重組等多種方式，促進(jìn)南京郵電大學(xué)教學(xué)、科研與產(chǎn)業(yè)之間的結(jié)合，推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，孵化和發(fā)展高新技術(shù)企業(yè)。 第一章 公司名稱、住所和性質(zhì)