【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 決通過(guò)方為有效，重大事項(xiàng)的表決，依公司《章程》規(guī)定需 2/3以上董事表決通過(guò)方為有效。 第十四條 董事會(huì)召開會(huì)議時(shí)，首先由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議題主持議事。董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽取到會(huì)董事的意見，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。 第十五條 召集人根據(jù)會(huì)議內(nèi)容，可以邀請(qǐng)監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議，也可以邀請(qǐng)與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情 況或征詢有 關(guān)意見。列席會(huì)議的非董事會(huì)成員不得介入董事議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議表決和決議。 第十六條 董事會(huì)會(huì)議原則上不審議在會(huì)議通知上未列明的議題或事項(xiàng)。特殊情況下需增加新的議題或事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由到會(huì)董事的2/3 以上同意方可對(duì)臨時(shí)增加的會(huì)議議題或事項(xiàng)進(jìn)行審議和做出決議。必要時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項(xiàng)進(jìn)行表決。 第十七條 出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見，并對(duì)其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。 第十八條 董 事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議表決方式為舉手表決或無(wú)記名投票表決，由召集人選擇適用。 第四章 會(huì)議決議和會(huì)議記錄 第十九條 董事會(huì)會(huì)議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書面方式予以記載，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司綜合部保存，會(huì)議記錄的保管期限為不少于 10年。 第二十條 董事會(huì)會(huì)議決議包括如下內(nèi)容： 、地點(diǎn)和召集人姓名； 、實(shí)到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù)； ； （或 標(biāo)題），并分別說(shuō)明第一項(xiàng)經(jīng)表決議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果（如會(huì)議審議的每項(xiàng)議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果均為全票通過(guò)，可合并說(shuō)明）； ； 。 董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的董事簽字。 第二十一條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 、地點(diǎn)和召集人姓名； （代理人）姓名； ； ； （表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）； 會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。 第五章 附則 第二十二條 本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十三條 本規(guī)則依據(jù)實(shí)際情況變化需要重新修訂時(shí)，由公司綜合部提出修改意見稿，提交董事會(huì)審定。 第二十四條 本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)全體董事簽字后即生效，并送公司監(jiān)事會(huì)一份備案。 對(duì)本規(guī)則的修改需 1/2 以上董事提議， 2/3 以上董事同意方為有效。 第二十五條 本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的 組織和運(yùn)作，保障監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立行使監(jiān)督權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值增值，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法規(guī)，以及《 南京郵電大學(xué)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 有限責(zé)任公司章程》，特制定本規(guī)則。 第二條 監(jiān)事會(huì)依法行使公司監(jiān)督權(quán)，保障股東權(quán)益、公司利益和員工的合法權(quán)益不受侵犯。 第三條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事的職責(zé)。 第四條 監(jiān)事依法行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。監(jiān)事履行職責(zé)時(shí)，公司各單位應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助，不得拒絕、推諉或阻撓。 第二章 監(jiān)事會(huì)的性質(zhì)和職權(quán) 第五條 監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立 的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并報(bào)告工作。 第六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司的財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議。 第三章 監(jiān)事會(huì)的產(chǎn)生和監(jiān)事的任職資格 第七條 監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，包括股東代表和不低于監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)三分之一的員工代表。 第八條 監(jiān)事會(huì)中的股東代表由股東提出候選人名單，經(jīng)股東 會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 監(jiān)事會(huì)中的員工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 第九條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)同意選舉產(chǎn)生，更換時(shí)亦同。 第十條 監(jiān)事的任期每屆三年。任屆期滿，連選可以連任。監(jiān)事任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 第十一條 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件： 能夠維護(hù)股東權(quán)益和公司利益； 堅(jiān)持原則，廉潔奉公、辦事公道。 第十二條 公司董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，不得兼任本公司監(jiān)事。 第十三條 監(jiān)事可以在任期屆滿前提出辭職。監(jiān)事辭 職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。 第四章 監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)召集人的職權(quán) 第十四條 監(jiān)事享有以下權(quán)利： 經(jīng)監(jiān)事會(huì)委托，核查公司業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)狀況，查閱簿冊(cè)和文件，有權(quán)要求董事及公司有關(guān)人員提供有關(guān)情況報(bào)告； 對(duì)董事會(huì)于每個(gè)會(huì)計(jì)年度所出具的各種會(huì)議表冊(cè)進(jìn)行檢查審核，將其意見制成報(bào)告書經(jīng)監(jiān)事會(huì)表決通過(guò)后向股東會(huì)報(bào)告； 出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，并行使表決權(quán)； 在有正當(dāng)理由和目的情況下，建議監(jiān)事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議； 出席公司股東會(huì)會(huì)議，列席公司董事會(huì)會(huì)議； 根據(jù)公司章程規(guī)定和監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 第十五 條 監(jiān)事應(yīng)履行以下義務(wù)： 遵守公司章程，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，執(zhí)行監(jiān)事會(huì)決議，維護(hù)股東、員工權(quán)益和公司利益； 不得利用職權(quán)謀取私利，不得收受賄賂和其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)； 保守公司機(jī)密，除依照法律規(guī)定或經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。 第十六條 監(jiān)事不履行監(jiān)督義務(wù)，致使公司利益和股東權(quán)益遭受重大損害的，應(yīng)視其過(guò)錯(cuò)程度，分別追究其責(zé)任。 第十七條 監(jiān)事履行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 第十八條 監(jiān)事會(huì)召集人行使下列職權(quán)： 召集和主持監(jiān)事會(huì) 會(huì)議； 檢查監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行情況； 代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告工作。 第 十九條 當(dāng)董事或總經(jīng)理與公司發(fā)生訴訟時(shí)，由監(jiān)事會(huì)召集人代表公司與董事或總經(jīng)理進(jìn)行訴訟。 第五章 監(jiān)事會(huì)監(jiān)督方法和程序 第二十條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開二次 ， 每半年必須召開一次。 監(jiān)事在有正當(dāng)理由的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)召集人召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，是否召開由監(jiān)事會(huì)召集人確定。但經(jīng)三分之一以上的監(jiān)事附議贊同的，監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議必須召開。 第二十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議于召集前，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議日期、地點(diǎn)、內(nèi)容及表決事項(xiàng)等以書面形式通知所有監(jiān)事會(huì)成員。 監(jiān) 事應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。因故缺席的監(jiān)事，可以事先提交書面意見或書面表決，也可以書面委托其他監(jiān)事代為出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。無(wú)故缺席且不提交書面意見或書面表決的，視為同意監(jiān)事 會(huì)的決議。 第二十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上的監(jiān)事或其授權(quán)代表出席才可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)以上表決通過(guò)，方為有效。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 第二十三條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決，可采用舉手、投票或通訊方式，監(jiān)事必須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)中選一項(xiàng)投票。 第二十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì) 會(huì)議決議事項(xiàng)做好書面記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄員應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 監(jiān)事有權(quán)要求在會(huì)議記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某些說(shuō)明性記載。 監(jiān)事對(duì)監(jiān)事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。監(jiān)事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的監(jiān)事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表示異議并記載于會(huì)議記錄的，該監(jiān)事可免除責(zé)任。 第二十五條 監(jiān)事會(huì)的決議由監(jiān)事執(zhí)行或監(jiān)事會(huì)監(jiān)督執(zhí)行。對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性決議，由監(jiān)事負(fù)責(zé)執(zhí)行；對(duì)監(jiān)督事項(xiàng)的建議性決議，監(jiān)事應(yīng)監(jiān)督其執(zhí)行。 第二十六條 監(jiān)事會(huì)不干涉和參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理和人事任免工作。 第六章 附 則 第二十七條 本規(guī)則未盡事宜，依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定處理。 第二十八條 本規(guī)則由公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第二十九條 本規(guī)則自監(jiān)事會(huì)通過(guò)之日起施行。 三、 人事 制度與 管理 人事管理制度 第一章 總則 第一條 為了完善公司人事制度，加強(qiáng)公司人事管理，促進(jìn)公司隊(duì)伍建設(shè)，依照國(guó)家和南京市關(guān)于勞動(dòng)人事管理的有關(guān)規(guī)定，參照國(guó)內(nèi)外企業(yè)人事管理的有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 第二條 公司突出以人為本，強(qiáng)調(diào)尊重人格、維護(hù)人格尊嚴(yán)，重視溝通和理解，力求通過(guò)強(qiáng)化人事管理，提高員工素質(zhì)，建立起和諧 、團(tuán)結(jié)、共同進(jìn)取的良好人際關(guān)系，推動(dòng)公司事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。 第二章 編制與定編 第三條 公司各部門用人實(shí)行定崗定員。 第四條 公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整、撤消，由各部門提出方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司備案。行政人事部負(fù)責(zé)建立和更新各部門崗位設(shè)置和人員編制的檔案。 第五條 各部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，或根據(jù)臨時(shí)業(yè)務(wù)需要，制定年度、季度用工計(jì)劃， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在行政人事部備案。 第六條 因工作需要，各部門增加員工時(shí)，原則上應(yīng)不超出本部門的用工計(jì)劃。 第三章 公司員工招聘管理規(guī)定 第七條 為了適應(yīng)公司不 斷發(fā)展壯大的需要，及時(shí)為公司提供各種所需人才，堅(jiān)持任人唯賢、人盡其才、才盡其用的原則，實(shí)現(xiàn)公司行政人事的合理配置。 第八條 公司的招聘形式為社會(huì)公開招聘及內(nèi)部招聘兩種。招聘人才既看學(xué)歷、資歷，更注重個(gè)人品格、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和工作成績(jī)。在不影響其他部門工作的前提下，應(yīng)優(yōu)先考慮錄用內(nèi)部應(yīng)聘人員。 第九條 招聘程序 申請(qǐng)：用人部門填寫《員工招聘申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管簽字批準(zhǔn)后交至行政人事部。 審核：行政人事部核查申請(qǐng)部門的編制情況及用工計(jì)劃，如不屬于計(jì)劃內(nèi)招聘，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)退回《招聘申請(qǐng)表》，申請(qǐng)部門須向公司 領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行特批，批準(zhǔn)后再提交給行政人事部。 發(fā)布信息：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》要求，在一個(gè)工作日內(nèi)開始尋找合適人選。通過(guò)各種有效途徑向公司內(nèi)部員工和社會(huì)發(fā)布招聘信息，并負(fù)責(zé)收集和整理應(yīng)聘資料。 內(nèi)部應(yīng)聘：內(nèi)部員工應(yīng)聘時(shí)，應(yīng)填寫《內(nèi)部應(yīng)聘申請(qǐng)及審核表》并上交行政人事部。 面試：行政人事部根據(jù)《招聘申請(qǐng)表》，對(duì)獲得的簡(jiǎn)歷進(jìn)行初選，將初選合格的簡(jiǎn)歷轉(zhuǎn)交用人部門，用人部門挑選適合的簡(jiǎn)歷，通知行政人事部安排面試。行政人事部負(fù)責(zé)安排面試日程，通知用人部門，并對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行儀表、求職的動(dòng)機(jī)與工資期望、所學(xué)專業(yè) 及業(yè)績(jī)、語(yǔ)言表達(dá)能力等方面的初試。然后由用人部門經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)知識(shí)面試，必要時(shí)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)操作考察其專業(yè)知識(shí)的深度及廣度。行政人事部、用人部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理在《面試情況登記表》中填寫面試意見。如屬于內(nèi)部招聘，用人部門還應(yīng)與應(yīng)聘人主管進(jìn)行咨詢和協(xié)商，以免影響其他部門正常工作。 錄用：用人部門決定錄用后，新員工應(yīng)填寫《員工招聘審批表》，并報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門主管批準(zhǔn)后，提交給行政人事部。由行政人事部向應(yīng)聘人發(fā)作出《錄用通知》。 員工入職：新員工到行政人事部報(bào)到，應(yīng)提供身份證及學(xué)位證、畢業(yè)證復(fù)印件。 (1)行政人事部在新員工入職當(dāng)天發(fā)放新入職員工基本辦公用品和辦理新員工考勤卡。 (2)在新員工報(bào)到兩個(gè)工作日內(nèi)為新員工安排座位、電腦設(shè)備、電話機(jī)等。 (3)新員工入職后三個(gè)工作日內(nèi)，更新員工通訊錄及部門編制、組織結(jié)構(gòu)圖等。 (4)新員工錄用后，組織簽訂試用期勞動(dòng)合同（試用協(xié)議） ,并進(jìn)行入職培訓(xùn)。 試用： (1)員工試用時(shí)，如果雙方?jīng)]有異議，則簽訂《試用協(xié)議書》。 (2)公司規(guī)定的試用期為三個(gè)月，各部門經(jīng)理（主管）有權(quán)根據(jù)員工的表現(xiàn)為自己部門的員工申請(qǐng)?zhí)崆稗D(zhuǎn)正。 (3)新員工試用期按《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ，試用期發(fā)試用工資，不足一星期者不發(fā)工資。內(nèi)部招聘的員工免試用期。 轉(zhuǎn)正： (1)行政人事部在員工試用期結(jié)束前一周，通知待轉(zhuǎn)正員工至人事部領(lǐng)取并填寫《員工試用考核表》。 (2)行政人事部將待轉(zhuǎn)正員工的《試用考核表》交至所屬部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。 (3)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，行政人事部簽署《轉(zhuǎn)正通知》。 (4)行政人事部經(jīng)理與待轉(zhuǎn)正員工談話，并發(fā)放《轉(zhuǎn)正通知》。 (5)員工轉(zhuǎn)正當(dāng)月行政人事部辦理員工轉(zhuǎn)正后的人事手續(xù)，即養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)和生育等社會(huì)保險(xiǎn)。 (6)員工轉(zhuǎn)正后其所享受的工資標(biāo)準(zhǔn)按照招聘 時(shí)商定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 第四章 試用期人員管理規(guī)定 第十條 經(jīng)招聘錄用的新職員必須先試用，內(nèi)部招聘的員工可免試用期。試用期為 3 個(gè)月，試用期是考核本人與公司在工作中相互協(xié)調(diào)的時(shí)期，一般員工通過(guò)試用期的工作適應(yīng)做出雙向選擇，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意免去或縮短試用，試用期一般不得延長(zhǎng)。員工在試用期間請(qǐng)假累計(jì)五個(gè)工作日以上或遇法定休假連續(xù)五個(gè)工作日以上的，則轉(zhuǎn)正時(shí)間順延。 第十一條 試用期內(nèi)，員工若不愿在本公司繼續(xù)工作，可向行政人事部提出辭職申請(qǐng)，由所屬部門和行政人事部出具意見，經(jīng)總經(jīng)