【正文】 理 辦 法為規(guī)范公司各類(lèi)會(huì)議的準(zhǔn)備和召開(kāi)，在“精簡(jiǎn)”的前提下保證會(huì)議質(zhì)量，從而不斷提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本辦法： 一、凡在下列情況下召開(kāi)的會(huì)議，作為公司正式會(huì)議，納入本辦法統(tǒng)一管理： 公司董事會(huì)議（系指由公司董事長(zhǎng)召集、討論公司重大決策性問(wèn)題的會(huì)議）；公司黨委會(huì)議（系指由公司黨委書(shū)記召集、討論公司黨委職權(quán)范圍內(nèi)有關(guān)事項(xiàng)的會(huì)議）；公司總經(jīng)理辦公會(huì)（系指由公司有關(guān)部門(mén)或副總經(jīng)理提出，經(jīng)公司總經(jīng)理同意召開(kāi)或由公司總經(jīng)理安排召開(kāi)，討論公司日常經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題的會(huì)議）。未經(jīng)會(huì)議主持人許可，參加會(huì)議人員不得無(wú)故缺席會(huì)議或隨意指定其他人員代為出席。公司正式會(huì)議既鼓勵(lì)發(fā)言人暢所欲言，把情況和觀點(diǎn)講深講透，同時(shí)又反對(duì)發(fā)言人夸夸其談，或是單純重復(fù)他人的講話(huà)內(nèi)容。會(huì)議由總經(jīng)理或授權(quán)副總經(jīng)理主持，經(jīng)理層人員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。辦公室負(fù)責(zé)作好會(huì)議記錄、督查各部門(mén)對(duì)會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況，并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反饋信息。嚴(yán)禁工作時(shí)間因私外出。第三條 收文凡上級(jí)機(jī)關(guān)、外單位和公司各子公司的來(lái)文(包括郵寄掛號(hào)文件，直接發(fā)送所屬對(duì)口單位的文件，會(huì)議帶回文件)，一律交公司機(jī)要員簽收、登記。通知：適用于轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)部門(mén)的公文；傳達(dá)要求公司各部門(mén)辦理和有關(guān)單位需要周知或者共同執(zhí)行的事項(xiàng)；發(fā)布規(guī)章制度；任免和聘用干部。第六條 公司文件的擬稿（一）公司文件由承辦負(fù)責(zé)人指定擬稿人擬稿。公文管理規(guī)定第一條 為了規(guī)范公司公文的管理，使之更好地為公司經(jīng)營(yíng)工作服務(wù)，制定本規(guī)定。第五條 愛(ài)護(hù)各種辦公設(shè)備，注意精心保養(yǎng)和使用，發(fā)生故障時(shí)要及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，不得影響工作。第七條 參加會(huì)議的人員須準(zhǔn)時(shí)到會(huì)，因故不能到會(huì)的須在會(huì)前向會(huì)議主持人請(qǐng)假或派代表參加。第二條 總經(jīng)理辦公會(huì)的召開(kāi)應(yīng)緊緊圍繞公司經(jīng)營(yíng)管理工作，緊持“精簡(jiǎn)、高效”原則，服務(wù)于日常經(jīng)營(yíng)決策。會(huì)議進(jìn)行過(guò)程中，除非特殊情況，與會(huì)人員不得中途隨便外出。POWERPOINT演示文件須符合以下要求： 文字精煉、表述明確；涉及到收入、利潤(rùn)、成本開(kāi)支等數(shù)字性?xún)?nèi)容的應(yīng)盡可能配以柱形圖、折線(xiàn)圖等加以反映、分析；涉及到現(xiàn)場(chǎng)情況介紹、外出拍照等內(nèi)容的應(yīng)配以照片。五十九、保管員職責(zé) （一）負(fù)責(zé)辦公文具紙張的保管和發(fā)放；（二）負(fù)責(zé)大樓內(nèi)財(cái)產(chǎn)的登記、建卡工作。四十八、市政綜合部副經(jīng)理崗位職責(zé)（一）協(xié)助部長(zhǎng)管理好本部門(mén)各項(xiàng)工作；（二）分管簽訂工程勘測(cè)、設(shè)計(jì)合同，審查勘測(cè)結(jié)算；辦理規(guī)劃許可證；參與辦理初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、初勘、詳勘委托手續(xù)及初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)方案審查等工作。三十五、主任工程師崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過(guò)程中的技術(shù)管理工作，協(xié)調(diào)土建與水電安裝工程中的相互技術(shù)關(guān)系；（二）組織土建、水電安裝工程師編寫(xiě)項(xiàng)目管理工作計(jì)劃；（三）主持項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)的優(yōu)化論證工作；（四）參與工程施工招標(biāo)，參與擬定承包合同條款和合同的洽談；（五）審批承包商的施工組織設(shè)計(jì)或方案；（六）審核施工單位工程開(kāi)工申請(qǐng)，檢查開(kāi)工條件，簽署施工工期的意見(jiàn)；（七）主持施工圖紙會(huì)審并代表業(yè)主審核會(huì)審記錄并簽字；（八）負(fù)責(zé)組織隱蔽工程的驗(yàn)收；（九）負(fù)責(zé)組織分部工程質(zhì)量檢查和質(zhì)量驗(yàn)收；（十）組織施工過(guò)程中質(zhì)量事故、安全事故的處理；（十一）負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備選型、訂貨的把關(guān)核定工作；（十二）組織工程預(yù)驗(yàn)收，參加工程竣工驗(yàn)收；（十三）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十八、商場(chǎng)銷(xiāo)售部經(jīng)理崗位職責(zé)（一）在市場(chǎng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)漢正街中心商城一層商鋪銷(xiāo)售、租賃、催收遺留期款、按揭、辦證工作，完成公司下達(dá)的回款任務(wù)；（二）負(fù)責(zé)商鋪銷(xiāo)售方案、計(jì)劃、報(bào)表的編制；（三）主持租售部的日常事務(wù)工作，包括洽談、簽訂合同、銷(xiāo)售人員的分工等；（四）銷(xiāo)售人員的選聘、增減及管理提出意見(jiàn)和建議；（五）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二十一、子公司管理崗位職責(zé)（一）搜集、整理子公司財(cái)務(wù)報(bào)表和經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，研究子公司經(jīng)營(yíng)狀況；（二）提出子公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理、調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向、擴(kuò)大或縮小經(jīng)營(yíng)規(guī)模、改革經(jīng)營(yíng)方式的參考意見(jiàn)；（三）分析子公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況，考核經(jīng)營(yíng)績(jī)效，對(duì)經(jīng)營(yíng)者的報(bào)酬支付提出意見(jiàn)；（四）研究物業(yè)管理政策，根據(jù)項(xiàng)目物業(yè)管理的要求，推薦物業(yè)管理單位。十一、計(jì)財(cái)部經(jīng)理職責(zé)（一）在董事長(zhǎng)和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持計(jì)財(cái)部全面工作；（二）組織落實(shí)部門(mén)崗位責(zé)任制，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作；（三）組織編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行分析、核算、考核和評(píng)價(jià)；（四）提出資金籌措和使用方案，并組織實(shí)施；（五）組織經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)，利用相關(guān)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告；（六）指導(dǎo)和檢查子公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；（七）組織專(zhuān)、兼職審計(jì)人員對(duì)各子公司進(jìn)行財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)、資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)、經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)，向總經(jīng)理提交審計(jì)報(bào)告；（八）組織納稅申報(bào)和解繳工作；（九）參與工程項(xiàng)目可行性研究、工程招標(biāo)、工程預(yù)決算審核、營(yíng)銷(xiāo)策劃組織等工作；（十）組織債權(quán)清收和債務(wù)償還工作；（十一）完成總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理交辦的其他工作。三、文字秘書(shū)職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議題的收集、會(huì)議記錄及起草會(huì)議紀(jì)要；（二）負(fù)責(zé)《公司大事記》等的編寫(xiě)；（三）負(fù)責(zé)起草公司文件、報(bào)告和編制資料；（四）負(fù)責(zé)起草公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、半年及年度工作總結(jié)；（五）完成辦公室主任交辦的其它工作。三、董事職責(zé)（一）參與董事會(huì)會(huì)議，參與董事會(huì)決策；（二）調(diào)查研究公司的發(fā)展問(wèn)題；（三）負(fù)責(zé)董事會(huì)或董事長(zhǎng)委托的業(yè)務(wù)管理工作。七、市場(chǎng)部職能：（一）負(fù)責(zé)漢正街中心商城商鋪的發(fā)租和銷(xiāo)售工作；（二）負(fù)責(zé)催收商鋪客戶(hù)的尾款，解決期款遺留問(wèn)題，為客戶(hù)代辦產(chǎn)權(quán)證及銀行按揭；（三）負(fù)責(zé)漢正街中心商城的市場(chǎng)策劃，造市宣傳及日常管理等工作，保證市場(chǎng)繁榮穩(wěn)定，使其不斷升值，最終實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。第六十四條 本章程本盡事宜，由公司董事會(huì)研究決定。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告內(nèi)容如下：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；（五）利潤(rùn)分配表。第五十條 集團(tuán)核心企業(yè)兼并的企業(yè)，自兼并之日起自動(dòng)成為集團(tuán)成員。第四十三條 集團(tuán)核心企業(yè)對(duì)全資、參控股企業(yè)按所持股份行使股東權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)。第四十條 總經(jīng)理行使下列職權(quán)：（一）主持公司的日常經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員；（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第三十四條 監(jiān)事從公司股東和職工中產(chǎn)生，監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生，董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得任監(jiān)事。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席 。第五章　董事會(huì)第二十一條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)由三名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一名。第十五條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十二）修改公司章程。兼營(yíng)：金屬材料、建筑及裝飾材料、五金交電、電器機(jī)械及器材、百貨銷(xiāo)售；汽車(chē)運(yùn)輸。第二條 企業(yè)集團(tuán)名稱(chēng)：武漢橋建集團(tuán)。第五條 公司自覺(jué)遵守國(guó)家法律、法規(guī)，接受政府及有關(guān)部門(mén)依法監(jiān)督和管理。第十二條 公司股東的權(quán)利（一）按其出資額分配紅利，公司新增資本時(shí)，股東可以?xún)?yōu)先認(rèn)繳出資；（二）按規(guī)定出席或委托代理人出席股東大會(huì)，并行使選舉權(quán)、表決權(quán)，享有被選舉權(quán)；（三）查閱股東大會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議或質(zhì)詢(xún)；（四）股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議根據(jù)需要召開(kāi)。第二十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事和總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（一）核心企業(yè)：武漢橋建集團(tuán)有限公司。第四十五條 核心企業(yè)對(duì)參股企業(yè)的管理，按其所持股份，通過(guò)向參股企業(yè)委派董事實(shí)現(xiàn)對(duì)參股企業(yè)的管理和監(jiān)督。第十二章　集團(tuán)名稱(chēng)的使用第五十三條 集團(tuán)的全資、控股和參股企業(yè)，其企業(yè)名稱(chēng)可冠以“武漢橋建”的字號(hào)。第五十九條 集團(tuán)成員企業(yè)繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序進(jìn)行分配：（一）彌補(bǔ)虧損；（二）提取法定公積金10%；（三）提取法定公益金5～10%；（四）提取任意盈余公積金；（五）向投資者分配利潤(rùn)。二、政治部(人事部)職能（一）督促、檢查公司和各子公司對(duì)黨的路線(xiàn)、方針和政策及上級(jí)的重要文件、指示和決議的貫徹落實(shí)情況；（二）組織黨員、員工的政治理論學(xué)習(xí)，抓好思想教育；（三）按照黨委的部署抓好黨的建設(shè)、廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)；（四）組織對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳報(bào)道；（五）負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)人事管理及日常黨務(wù)工作；（六）負(fù)責(zé)紀(jì)檢、統(tǒng)戰(zhàn)、監(jiān)察日常工作；（七）指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織開(kāi)展工作；（八）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、市政工程部職能（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守國(guó)家有關(guān)建設(shè)工程法律、法規(guī)，并嚴(yán)格按建設(shè)程序和建設(shè)工程管理制度，開(kāi)展工程建設(shè)管理工作；（二）負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目工作大綱和各階段工作進(jìn)度計(jì)劃并組織計(jì)劃的實(shí)施；（三）參加項(xiàng)目建議書(shū)、可行報(bào)告、項(xiàng)目立項(xiàng)階段工程技術(shù)管理工作，組織初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)方案審查工作；（四）參加工程設(shè)計(jì)(方案)、工程監(jiān)理和工程施工等招標(biāo)的組織工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)提出設(shè)計(jì)招標(biāo)文件中的工程技術(shù)要求，參加開(kāi)評(píng)、評(píng)標(biāo)工作；（五）負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目交通組織、占道及協(xié)調(diào)工作；（六）負(fù)責(zé)辦理建設(shè)項(xiàng)目施工用水、電的報(bào)裝手續(xù)；（七）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度、工程量的審核；（八）負(fù)責(zé)施工中各種協(xié)調(diào)管理工作及工程施工階段管線(xiàn)拆遷工作；（九）負(fù)責(zé)辦理有關(guān)施工圖設(shè)計(jì)文件審查和工程質(zhì)量、安全報(bào)監(jiān)(督)手續(xù)，協(xié)助辦理工程施工許可證等手續(xù)；領(lǐng)發(fā)地質(zhì)報(bào)告、施工圖等工程資料；（十）負(fù)責(zé)組織、主持工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)交底(交樁)與圖紙會(huì)審工作，督促設(shè)計(jì)、施工單位及時(shí)形成紀(jì)要(記錄)；（十一）負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)變更工作，對(duì)設(shè)計(jì)單位、施工單位提出的設(shè)計(jì)變更在工程監(jiān)理審查、簽認(rèn)的基礎(chǔ)上代表建設(shè)單位審批；參加重要部位的隱蔽工程驗(yàn)收并對(duì)相關(guān)項(xiàng)目予以簽認(rèn)；（十二）主持召開(kāi)第一次工地例會(huì)，負(fù)責(zé)督促、檢查監(jiān)理單位、施工單位有關(guān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制、工期控制、投資控制、合同管理等工作；（十三）負(fù)責(zé)工程安全生產(chǎn)、文明施工的管理工作；（十四）組織工程建設(shè)中發(fā)生的重大質(zhì)量事故處理工作；（十五）組織工程竣工驗(yàn)收及移交，負(fù)責(zé)工程檔案文件資料的管理，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將有關(guān)工程資料向城建檔案及有關(guān)管理部門(mén)移交；（十六）參與建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)、決算工作；（十七）參與采購(gòu)招標(biāo)工作；（十八）參與項(xiàng)目建設(shè)中發(fā)生的索賠及反索賠工作；（十九）負(fù)責(zé)專(zhuān)家咨詢(xún)、評(píng)估、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)引進(jìn)的組織協(xié)調(diào)工作；（二十）負(fù)責(zé)項(xiàng)目責(zé)任工程師的委派與管理；（二十一）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。二、監(jiān)事職責(zé)（一）在監(jiān)事會(huì)主席領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)各部門(mén)實(shí)施制度監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、紀(jì)律監(jiān)督和法律監(jiān)督；（二）主管對(duì)董事會(huì)任命的職員進(jìn)行監(jiān)督，審查其違紀(jì)違法問(wèn)題；（三）主管對(duì)員工不服處分決定的復(fù)查；（四）管理員工對(duì)董事會(huì)任命的職員的檢舉、控告。六、打字員職責(zé)（一）　負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件的打印、復(fù)印工作；（二）　負(fù)責(zé)打字室微機(jī)、復(fù)印機(jī)等設(shè)備的保管、維護(hù)；（三） 完成辦公室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十四、財(cái)務(wù)成本崗職責(zé)（一）負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的投入成本控制與核算；深入各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，掌握第一手資料，及時(shí)提出建設(shè)性意見(jiàn)；（二）保管開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同并監(jiān)督其履行；（三）參與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目預(yù)決算審核工作；（四）編制開(kāi)發(fā)項(xiàng)目年度投資計(jì)劃及成本費(fèi)用計(jì)劃，協(xié)助調(diào)度資金，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況，及時(shí)提出建議措施；（五）審核開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投入原始憑證，編制記帳憑證，登記開(kāi)發(fā)成本、預(yù)付帳款等相關(guān)明細(xì)帳，設(shè)計(jì)編制投入成本報(bào)表，定期作出分析報(bào)告；（六）負(fù)責(zé)制作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已售房屋的底價(jià)與售價(jià)對(duì)比表；（七）負(fù)責(zé)電算記帳憑證的審核；（八）負(fù)責(zé)編制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（九）負(fù)責(zé)分管下屬子公司財(cái)務(wù)聯(lián)系、指導(dǎo)及財(cái)務(wù)審計(jì)工作；（十）整理、保管計(jì)財(cái)部文件資料；（十一）完成部門(mén)經(jīng)理交辦的其他工作。二十四、營(yíng)銷(xiāo)技術(shù)人員崗位職責(zé)（一）參與項(xiàng)目規(guī)劃、建筑設(shè)計(jì)等前期工作，并從銷(xiāo)售角度提出意見(jiàn)；（二）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售基礎(chǔ)測(cè)算和參與制定銷(xiāo)售價(jià)格；（三）負(fù)責(zé)銷(xiāo)售平面方案的調(diào)整；（四）審查客戶(hù)修改意見(jiàn)；（五）負(fù)責(zé)有關(guān)技術(shù)資料的歸類(lèi)和建檔工作；（六）完成領(lǐng)導(dǎo)辦