集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度(存儲(chǔ)版)
【正文】 定專人負(fù)責(zé)，并由記錄人員整理會(huì)議要點(diǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)告因故缺席的會(huì)議人員。 分管執(zhí)委認(rèn)為必要時(shí)，可以邀請(qǐng)集團(tuán)專業(yè)顧問(wèn)和集團(tuán)其他成員參加會(huì)議并發(fā)言。對(duì)在事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問(wèn)題，可由分管執(zhí)委裁定。更多免費(fèi)資料, 。，應(yīng)事先經(jīng)提案人主持專題會(huì)議進(jìn)行研究，形成可供會(huì)議決策的方案。第四十三條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)是集團(tuán)各戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單元進(jìn)行業(yè)務(wù)決策重要的議事組織形式之一，其運(yùn)作的基本依據(jù)為集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對(duì)事業(yè)部的授權(quán)。對(duì)在總經(jīng)理辦公會(huì)上研究的事項(xiàng)意見不能統(tǒng)一時(shí)，一般性問(wèn)題可緩議，如涉及時(shí)間性強(qiáng)或安全生產(chǎn)等方面的緊迫問(wèn)題，可由總經(jīng)理裁定。第三十八條 總經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開一次。第三十二條 執(zhí)委會(huì)決議的貫徹落實(shí)。第二十九條 表決資格按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的執(zhí)委在董事會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；依法自動(dòng)失去資格的執(zhí)委，不具有表決權(quán)。第二十五條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)舉行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第二章 集團(tuán)常務(wù)決策機(jī)構(gòu)—集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 總則第十八條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)執(zhí)行委員的作用，確保集團(tuán)常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會(huì)議程和決議的合法化，依據(jù)集團(tuán)母公司《章程》及《集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與管理方案》的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。 第十五條 董事會(huì)會(huì)議的決定應(yīng)以中文作成會(huì)議記錄。第十二條 議案的表決出席董事對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或董事會(huì)記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，董事若與議案有利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)董事不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。第九條 參加董事會(huì)議的董事每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)董事長(zhǎng)另有一票表決權(quán)。第六條 董事會(huì)秘書應(yīng)按合乎法律規(guī)定的召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。選舉時(shí)董事一人一票。董事長(zhǎng)或副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的十五日內(nèi)舉行：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)；獨(dú)立董事提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。監(jiān)事和經(jīng)理可以列席董事會(huì)議。第十一條 議案的提出有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)管理議案，原則上由分管工作的董事提出，非分管工作的董事亦可就公司經(jīng)營(yíng)管理工作提出議案；人事任免議案由董事長(zhǎng)提出；總經(jīng)理按權(quán)限分別提出；機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由董事長(zhǎng)提出，公司管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由總經(jīng)理提出，董事長(zhǎng)審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；各項(xiàng)議案于董事會(huì)召開10日前送交董事會(huì)秘書或董事會(huì)辦公室，以便制作文件，提前5天送交與會(huì)董事審閱；董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提前1－3天書面通知開會(huì)時(shí)提出。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 董事會(huì)的決議，一經(jīng)形成即由全體專職（執(zhí)行、常務(wù)）董事和總經(jīng)理（總裁）組織實(shí)施；董事會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促；每次召開董事會(huì)，可由董事長(zhǎng)、董事會(huì)專門委員會(huì)就其負(fù)責(zé)檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況向董事會(huì)報(bào)告；董事會(huì)秘書經(jīng)常向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的意見忠實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)董事。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前3天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。總經(jīng)理可以列席執(zhí)委會(huì)會(huì)議。
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