集團各關鍵機構議事制度-文庫吧
2025-03-29 03:27 本頁面
【正文】 東會推薦其董事會成員和監(jiān)事會成員；16 臨時股東大會的召開；17對單項協(xié)議或合同金額在8000萬元以下的投資、借貸、擔保、抵押等事項的審批；18對單項交易金額在3000萬元以下或低于公司最近經審計凈資產值5％以下的關聯(lián)交易(%的，不適宜本條款規(guī)定) 的審議；19 法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定以及股東大會授予的其他事項。第十一條 議案的提出有關公司經營管理議案，原則上由分管工作的董事提出，非分管工作的董事亦可就公司經營管理工作提出議案；人事任免議案由董事長提出；總經理按權限分別提出；機構設置議案由董事長提出，公司管理機構及分支機構設置議案由總經理提出，董事長審查后報董事會批準；各項議案于董事會召開10日前送交董事會秘書或董事會辦公室，以便制作文件，提前5天送交與會董事審閱；董事會臨時會議的議案可在提前1－3天書面通知開會時提出。第十二條 議案的表決出席董事對各項議案須有明確的表決意見，并在決議或董事會記錄上簽字；按公司章程第（）條規(guī)定，董事若與議案有利益上的關聯(lián)關系，則關聯(lián)董事不參與表決，亦不計入法定人數。董事會會議表決方式為：舉手表決。每一董事享有一票表決權，當贊成票和反對票相同時，董事長有權多投一票。對第十條11項作出決議，須由全體董事的2/3以上表決通過，并須經股東大會通過方可生效。....11.11111.19項作出的決議，須由全體董事的過半數通過。第十三條 表決資格按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責的董事在股東大會撤換之前，不具有對各項議案的表決權；依法自動失去資格的董事，不具有表決權。第四節(jié) 會議記錄第十四條 董事會會議應就會議議案形成會議記錄；會議記錄應記載議事過程和表決結果。會議記錄包括以下內容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。 第十五條 董事會會議的決定應以中文作成會議記錄。每次董事會會議的記錄應盡快提供給全體董事審閱，希望對記錄作出修訂補充的或要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載的董事應在收到會議記錄三天內將修改意見書面報告董事長。會議記錄（在會議當天或定稿期內）定稿后，出席會議的董事和董事會秘書（記錄員）應在會議記錄上簽名，董事會會議記錄由董事會秘書保存。董事應當對董事會的決議承擔責任。董事會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任；但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任?！ 〉谑鶙l 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份作出?！ 〉谑邨l 董事會決議的貫徹落實?！ 《聲臎Q議，一經形成即由全體專職（執(zhí)行、常務）董事和總經理（總裁）組織實施；董事會有權就實施情況進行檢查并予以督促；每次召開董事會，可由董事長、董事會專門委員會就其負責檢查董事會決議的實施情況向董事會報告；董事會秘書經常向董事長匯報決議執(zhí)行情況，并將董事長的意見忠實轉達到有關董事。第二章 集團常務決策機構—集團執(zhí)行委員會議事規(guī)則第一節(jié) 總則第十八條 為更好地發(fā)揮集團執(zhí)行委員的作用，確保集團常務決策的工作效率和科學決策，明確相應的責任，保證執(zhí)委會議程和決議的合法化，依據集團母公司《章程》及《集團化運營與管理方案》的有關規(guī)定，特制定本規(guī)
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