集團(tuán)各關(guān)鍵機(jī)構(gòu)議事制度-文庫吧在線文庫
【正文】 執(zhí)委會決議需經(jīng)執(zhí)委會1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會主任最終簽發(fā)后方可生效。執(zhí)委會的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的執(zhí)委對公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會議記錄的，該執(zhí)委可以免除責(zé)任?？偨?jīng)理辦公會議應(yīng)通知公司監(jiān)事會，以便監(jiān)事會有選擇的列席會議；第三十七條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時(shí)，可委托一名副總經(jīng)理召集和主持。第四十三條 事業(yè)部是母公司董事會的派出機(jī)構(gòu)，為所轄業(yè)務(wù)的分權(quán)管理者。第四十八條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會議事程序1. 業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會會議題，由分管執(zhí)委確定，總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人、子公司董事會核心成員、子公司經(jīng)營班子核心成員可提前通過事業(yè)部向分管執(zhí)委申請會議討論決定的議題，重要議題應(yīng)提交書面材料。對會議研究決定事項(xiàng)的過程和內(nèi)容不得隨意向外泄露。，須由執(zhí)行人向本次業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會匯報(bào)落實(shí)情況。第四十五條 事業(yè)部業(yè)務(wù)經(jīng)營管理會由分管執(zhí)委召集和主持，分管執(zhí)委因特殊原因不能出席時(shí)，可委托總部事業(yè)部負(fù)責(zé)人召集和主持。，由分管人按照分工范圍督促檢查，并及時(shí)通報(bào)貫徹落實(shí)情況。集團(tuán)母公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司的基本管理制度方案；集團(tuán)信息化建設(shè)方案及管理制度；對集團(tuán)母公司中級管理人員的聘任或解聘；確定向集團(tuán)執(zhí)委會、母公司董事會匯報(bào)的重大問題協(xié)調(diào)處理和上級部門、地方關(guān)系的重要事宜。第三十四條 總經(jīng)理是集團(tuán)日常管理運(yùn)作平臺的協(xié)調(diào)、監(jiān)控和匯總中心。第三十一條 執(zhí)委會會議的決定應(yīng)以中文作成會議記錄。第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第二十六條 執(zhí)委會主要議事范圍： 集團(tuán)的總體發(fā)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)； 集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案； 集團(tuán)化運(yùn)營與管理的基本組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度； 集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源管理制度； 集團(tuán)科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目； 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍； 事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式； 事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購方案； 對各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各管理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；1 各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；1 集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬元以上的融資計(jì)劃；1 集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案1 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督1 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進(jìn)行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配1 董事會閉會期間其它事項(xiàng)：（1）決定 萬元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬元以下的長期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 第二十七條 議案的提出 有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營管理議案，原則上由分管執(zhí)委提出 人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分別提出；機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部管理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長審查后報(bào)董事會批準(zhǔn)；各項(xiàng)議案于執(zhí)委會會議召開7日前送交董事會秘書，以便制作文件，提前3天送交與會執(zhí)委審閱；執(zhí)委會臨時(shí)會議的議案可在提前1－3天書面通知開會時(shí)提出。第二十四條 執(zhí)委會會議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會議時(shí)，可以委托其他執(zhí)委代理出席。董事會秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會會議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會議議程、準(zhǔn)備會議文件，組織會議召開，負(fù)責(zé)會議記錄及會議決議、紀(jì)要的起草工作。董事應(yīng)當(dāng)對董
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